كأس إيطاليا .. سقوط نابولي    دوري أبطال آسيا للنخبة: اتحاد جدة يكتسح الغرافة بسباعيّة    ماغواير يقترب من التجديد لليونايتد    من عدن إلى المكلا.. فعاليات الجنوب ترسم مسار الإرادة الشعبية الواحدة    وزير المالية: دعم المنتج المحلي يمثل بداية الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة    البدوي الشبواني.. لا تحد فلان على الباب الضيق... حين يُدفع الشعب إلى الحافة    مديرالمواصفات يشارك فيادات حكومية زيارة لمصانع قيد الإنشاء ومراكز تجميع الحليب    ترتيبات لاتفاق جيولوحي بين اليمن والسعودية    كرة قدم للمبتورين.. مسيرة نجاح للجزائري أوشين في الملاعب التركية    46 منظمة محلية ودولية تدين اختطاف متظاهرين سلميين في سيئون    عذابات "حاشد" تشعرني بالخجل من كل شيء    هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟!    غدا .. احتفالية بصنعاء بذكرى 11 فبراير خروج الأمريكي من اليمن    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة    الخارجية تبحث مع "أطباء بلا حدود" تعزيز التعاون الإنساني في اليمن    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    عدن.. سلطات البريقة تمنع التخييم والانشطة البشرية في جزيرة العزيزية    إب.. إصابة شيخ قبلي وشقيقه في مديرية يريم    تراجع طفيف في أسعار النفط مع تقييم مخاطر الإمدادات    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    حين يضيقُ المدى بفرسانه: أحمد سيف حاشد.. وجعٌ يمنيٌّ عابر للحدود    وزير التعليم العالي أمين القدسي: لن أؤدي اليمين خارج اليمن.. واحترام السيادة فوق كل اعتبار    ميسي يحسم موقفه من انتخابات رئاسة برشلونة    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    بن شملان: باعوا الوهم فكانت النتيجة عودة هيمنة صنعاء على حضرموت    وزراء خبرة    ليفربول يتخذ قرارا بشأن مستقبل سلوت    مفاوضات مسقط وحافة الهاوية    الأرز اليمني يُباع في "سوق الخميس" بصنعاء    مخاطر استخدام شبكة ستارلينك على الأمن القومي والسيادة الوطنية    فوبيا "البديل القومي": لماذا يرفض المحيط الإقليمي والدولي سقوط طهران؟    مقتل شخصين بغارة أمريكية استهدفت قاربا في المحيط الهادئ    المحتل الجديد عاجز عن اعادة حكومة المرتزقة الى عدن    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    العلامة مفتاح يحث على تفعيل الرقابة والاشراف على المنشآت الطبية    عاجل : سيئون تحت وطأة الإرهاب العسكري.. قائمة ب 24 مختطفاً في حملة مسعورة لقوات الاحتلال اليمني بوادي حضرموت (تفاصيل + أسماء)    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    عدن.. أربعة بنوك تحدد سقفاً يومياً لشراء العملة الأجنبية من المواطنين    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة    منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    من يزعم "مليونيات الذكاء الاصطناعي" يكشف سقوطه الأخلاقي قبل الإعلامي.. ك "تفسير الشمس ضوءا صناعيا"    عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون    الارصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيا على المرتفعات    ماوراء جزيرة إبستين؟!    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة    في ذكرى رحيل القائد عشال    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية الصرافين تختتم البرنامج التدريبي حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
سبأنت نشر في سبأنت يوم 05 - 12 - 2016

اختتمت جمعية الصرافين اليمنيين اليوم بصنعاء البرنامج التدريبي حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للمدراء التنفيذيين ومسؤولي وحدات الامتثال لمنشئات وشركات الصرافة.
البرنامج الذي استمر ثلاثة ايام تضمن محاضرات عن الرقابة المصرفية على اجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب والابتزازات العالمية بإجراءات غسيل الاموال وتمويل الارهاب والاطر القانونية لذلك كما تضمن استفاضة في قراءة العلاقة بين العلاقة المصرفية بين البنوك التجارية وشركات الصرافة اضافة الى تعريف العاملين بشركات الصرافة بوحدات الامتثال.
وفي حفل التكريم لمسؤولي وحدات الامتثال في منشآت شركات الصرافة الذي حضره وكيل محافظ البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك نبيل المنتصر حظيت جمعية الصرافين بإشادة الحاضرين والمعنيين في المجال المصرفي لدورها الريادي طوال الفترة الماضية في التعاملات المصرفية وتحملها المسؤوليات الجسام في ظل الرقابة والحصار المفروض على تحويلات البنوك اليمنية.
فيما اكد المدير التنفيذي لجمعية الصرافين اليمنيين احمد العودي أن الجمعية ستمضي في تعزيز لأنشطة المصرفة والمالية لضمان استقرار الصرافة والتحويلات المصرفية ضمن الاطر القانونية التي تجنب شركات 8 أي اشكالات وتتماشى مع نزاهة المهنة بعيدا عن غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وأسار الى ان الجمعية ستسعى الى التطوير والتحسين ومساندة دور شركات ومنشآت الصرافة في تحسين وتطوير نظم واجراءات مكافحة غسيل الاموال إدراكا منها لخطورة هاتين الافتين وتهديدهما للأمن والسلم الوطني والدولي.
من جانبهم اكد المشاركون اهمية البرنامج واستفادتهم منها في ظل المتطلبات الدولية والرقابية على اجراءات التحويلات درءًا لوقوعها في شرك غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
حضر الختام رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي وديع السادة و عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب القاضي رشيد المنيفي والخبير الوطني رشيد الانسي عضو لجنة اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.