البنك المركزي يعلن موعد واماكن الصرف للمرتبات    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    القَطَا و الغراب    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    الحديدة.. اعتقالات تطال محتجّين على خلفية مقتل مواطن في مديرية المراوعة    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    مصور رياضي يُمنع من تغطية مباراة بدوري بيسان بتعز.. أكرم عبدالله يوضح ملابسات الحادثة ويطالب بالإنصاف    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية الصرافين تختتم البرنامج التدريبي حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
سبأنت نشر في سبأنت يوم 05 - 12 - 2016

اختتمت جمعية الصرافين اليمنيين اليوم بصنعاء البرنامج التدريبي حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للمدراء التنفيذيين ومسؤولي وحدات الامتثال لمنشئات وشركات الصرافة.
البرنامج الذي استمر ثلاثة ايام تضمن محاضرات عن الرقابة المصرفية على اجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب والابتزازات العالمية بإجراءات غسيل الاموال وتمويل الارهاب والاطر القانونية لذلك كما تضمن استفاضة في قراءة العلاقة بين العلاقة المصرفية بين البنوك التجارية وشركات الصرافة اضافة الى تعريف العاملين بشركات الصرافة بوحدات الامتثال.
وفي حفل التكريم لمسؤولي وحدات الامتثال في منشآت شركات الصرافة الذي حضره وكيل محافظ البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك نبيل المنتصر حظيت جمعية الصرافين بإشادة الحاضرين والمعنيين في المجال المصرفي لدورها الريادي طوال الفترة الماضية في التعاملات المصرفية وتحملها المسؤوليات الجسام في ظل الرقابة والحصار المفروض على تحويلات البنوك اليمنية.
فيما اكد المدير التنفيذي لجمعية الصرافين اليمنيين احمد العودي أن الجمعية ستمضي في تعزيز لأنشطة المصرفة والمالية لضمان استقرار الصرافة والتحويلات المصرفية ضمن الاطر القانونية التي تجنب شركات 8 أي اشكالات وتتماشى مع نزاهة المهنة بعيدا عن غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وأسار الى ان الجمعية ستسعى الى التطوير والتحسين ومساندة دور شركات ومنشآت الصرافة في تحسين وتطوير نظم واجراءات مكافحة غسيل الاموال إدراكا منها لخطورة هاتين الافتين وتهديدهما للأمن والسلم الوطني والدولي.
من جانبهم اكد المشاركون اهمية البرنامج واستفادتهم منها في ظل المتطلبات الدولية والرقابية على اجراءات التحويلات درءًا لوقوعها في شرك غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
حضر الختام رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي وديع السادة و عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب القاضي رشيد المنيفي والخبير الوطني رشيد الانسي عضو لجنة اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.