احتجاجات غاضبة في حضرموت بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    الوصفة السحرية لآلام أسفل الظهر    اليمن يستهدف عمق الكيان    تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والعرب في المؤخرة    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    منظومات دفاع الكيان تقصف نفسها!    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    دخول باكستان على الخط يسقط خيار الضربة النووية الإسرائيلية    أرقام صادمة لحمى الضنك في الجنوب    مستشار بوتين.. انفجار النهاية: إسرائيل تهدد بتفجير نووي شامل    للكبار فقط...    الانتقالي ومعايير السيطرة في الجنوب    التوقعات المصيرية للجنوب في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية    اغلاق السفارة الامريكية في اسرائيل وهجوم جديد على طهران وترامب يؤمل على التوصل لاتفاق مع إيران    خلال تفقده الانضباط الوظيفي في وزارتي النقل والأشغال العامة والنفط والمعادن    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!!    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    مجلس الشيوخ الباكستاني يوافق بالإجماع على دعم إيران في مواجهة العدوان الصهيوني    صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران    عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    تعيين غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي    الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    بعد أيام من حادثة مماثلة.. وفاة 4 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر في إب    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية الصرافين تختتم البرنامج التدريبي حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
سبأنت نشر في سبأنت يوم 05 - 12 - 2016

اختتمت جمعية الصرافين اليمنيين اليوم بصنعاء البرنامج التدريبي حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للمدراء التنفيذيين ومسؤولي وحدات الامتثال لمنشئات وشركات الصرافة.
البرنامج الذي استمر ثلاثة ايام تضمن محاضرات عن الرقابة المصرفية على اجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب والابتزازات العالمية بإجراءات غسيل الاموال وتمويل الارهاب والاطر القانونية لذلك كما تضمن استفاضة في قراءة العلاقة بين العلاقة المصرفية بين البنوك التجارية وشركات الصرافة اضافة الى تعريف العاملين بشركات الصرافة بوحدات الامتثال.
وفي حفل التكريم لمسؤولي وحدات الامتثال في منشآت شركات الصرافة الذي حضره وكيل محافظ البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك نبيل المنتصر حظيت جمعية الصرافين بإشادة الحاضرين والمعنيين في المجال المصرفي لدورها الريادي طوال الفترة الماضية في التعاملات المصرفية وتحملها المسؤوليات الجسام في ظل الرقابة والحصار المفروض على تحويلات البنوك اليمنية.
فيما اكد المدير التنفيذي لجمعية الصرافين اليمنيين احمد العودي أن الجمعية ستمضي في تعزيز لأنشطة المصرفة والمالية لضمان استقرار الصرافة والتحويلات المصرفية ضمن الاطر القانونية التي تجنب شركات 8 أي اشكالات وتتماشى مع نزاهة المهنة بعيدا عن غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وأسار الى ان الجمعية ستسعى الى التطوير والتحسين ومساندة دور شركات ومنشآت الصرافة في تحسين وتطوير نظم واجراءات مكافحة غسيل الاموال إدراكا منها لخطورة هاتين الافتين وتهديدهما للأمن والسلم الوطني والدولي.
من جانبهم اكد المشاركون اهمية البرنامج واستفادتهم منها في ظل المتطلبات الدولية والرقابية على اجراءات التحويلات درءًا لوقوعها في شرك غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
حضر الختام رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي وديع السادة و عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب القاضي رشيد المنيفي والخبير الوطني رشيد الانسي عضو لجنة اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.