يمرس : تجار مخدرات ومهربو أسلحة زبائن أكبر مصارف بريطانيا

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تجار مخدرات ومهربو أسلحة زبائن أكبر مصارف بريطانيا - وكالة الأنباء اليمنية

ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 09 - 11 - 2012

يخضع أكبر مصرف في بريطانيا لتحقيقات واسعة تجريها مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية بعد ان فتح المصرف حسابات في جزيرة جيرسي بأسماء مجرمين خطرين يعيشون في بريطانيا.
إعداد عبدالإله مجيد: حصلت السلطات الضريبية على تفاصيل كل زبون بريطاني يتعامل مع مصرف اتش أس بي سي في جيرسي بعد ان قدم مصدر قائمة مفصلة بالأسماء والعناوين والأرصدة قبل ايام.
وقالت صحيفة الديلي تلغراف ان بين الأشخاص المدرجة اسماؤهم على القائمة دانيل بايس وهو تاجر مخدرات يقيم الآن في فنزويلا ، ومايكل لي الذي أُدين بحيازة أكثر من 300 قطعة سلاح في منزله جنوب غرب انكلترا وثلاثة مصرفيين يواجهون اتهامات خطير بالاحتيال ورجل كان يُطلق عليه لقب "لص الكومبيوترات رقم 2" في لندن.
كما تتضمن القائمة حسابات أخرى مسجلة باسماء ذات عناوين متواضعة في مناطق فقيرة من بريطانيا. ويثير ما كشفه المصدر من اسماء سيئة الصيت والسمعة تساؤلات عن الاجراءات التي يتبعها مصرف اتش اس بي سي في جزيرة جيرسي في وقت يستعد هذا المصرف العملاق لدفع غرامة تصل الى 1.5 مليار دولار في الولايات المتحدةة لخرقه الضوابط المعتمدة في مكافحة تبييض الأموال. والمعروف ان المصرف ملزم بابلاغ السلطات إذا كانت لديه أي شكوك عن مصدر الأموال التي تودع لديه.
وتدقق مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية الآن في قائمة تضم اسماء وعناوين أكثر من 400 شخص مقيمين في بريطانيا ولديهم حسابات مصرفية في فرع اتش اس بي سي في جيرسي. ومن المتوقع ان يقود التحقيق الى هويات مئات الأشخاص الذين يتهربون من الضرائب نظرا لعدم الكشف عن هذه الأرصدة في السابق. وقال متحدث باسم مصلحة الضرائب والجمارك الملكية "نستطيع ان نؤكد تلقينا المعلومات ونحن الآن نتدارسها". واضاف ان مصلحة الضرائب والجمارك "تتلقى معلومات من دائرة واسعة من المصادر التي نستخدمها لضمان احترام الأنظمة الضريبية".
وتابع المتحدث ان ملاحقة اولئك الذين يحاولون الغش على النظام بالتهرب من الضرائب اولوية عليا لدى مصلحة الضرائب التي تثمن ما تتلقاه من معلومات يقدمها المواطنون وأوساط المال والأعمال. وقالت صحيفة الديلي تلغراف ان السجلات العامة تبين ان مصرف اتش اس بي سي فتح حسابات في جزيرة جيرسي لعدة اشخاص مطلوبين من الشرطة أو مدانين بارتكاب جرائم خطيرة.
ويُعتقد ان المعلومات التي نُقلت الى مصلحة الضرائب والجمارك تعتبر اكبر عملية تسريب الى السلطات الضريبية البريطانية تكشف عن هويات اشخاص لديهم ارصدة في اماكن معفاة من الضرائب مثل جزيرة جيرسي. وتضم القائمة اسماء 4388 شخصا تبلغ ارصدتهم 699 مليون جنيه استرليني مودعة في حسابات جارية في الجزيرة ويُرجح ان لديهم مشاريع استثمارية اخرى بمليارات الجنيهات الاسترلينية. ومن بين الأسماء المدرجة على القائمة مشاهير وشخصيات معروفة.
وتخوض السلطات الضريبية في انحاء العالم سباقا حامي الوطيس للحصول على معلومات عن مواطنين من بلدانها لديهم ارصدة في مناطق معفاة من الضرائب ، ويُشتبه بأن العديد منهم ضالعون في التهرب من الضرائب أو غير ذلك من الأنشطة الاجرامية.
وكان مصدر من داخل مصرف اتش اس بي سي في سويسرا باع تفاصيل زبائن فرع المصرف في جنيف الى السلطات الضريبية عام 2008. وأدى هذا الى إعداد ما اصبح معروفا باسم "قائمة لاغارد" كناية بوزيرة المالية الفرنسية وقتذاك قبل ان تصبح مديرة صندوق النقد الدولي. وتضمنت القائمة نحو 2000 بريطاني كُشفت هوايتهم.
وفي الاسبوع الماضي قُدِّم صحفي يوناني الى المحاكمة بعد كشفه تفاصيل ارصدة باسماء اثرياء يونانيين مدرجين على قائمة لاغارد. ومن المتوقع ان تكون لكشف قائمة جيرسي التي حصلت عليها مصلحة الضرائب البريطانية بلا مقابل ، تداعيات عالمية لأن القائمة تكشف هويات أكثر من 4000 شخص من المقيمين في بلدان اخرى رغم ان المقيمين في بريطانيا يشكلون أكثر من نصف اصحاب الأرصدة المدرجين على القائمة.
وتضم قائمة زبائن اتش اس بي سي في جيرسي اسماء غالبيتها شخصيات مرموقة في مركز المال والأعمال في لندن ، "الستي". وان عشرات المصرفيين اودعوا مبالغ لا تقل عن 100 الف جنيه استرليني في ملاذات ضريبية مثل جيرسي وان لدى بعض المؤسسات "عناقيد" من مسؤوليها الذين يستثمرون هذه الأرصدة. ويشكل الأطباء ومدراء شركات استخراجية ونفطية وعمال نفط نسبة كبيرة من الأسماء المدرجة على القائمة.
ومن المفاجآت التي كشفت عنها القائمة انها تضم صاحب بقالية من الحي الشرقي المتواضع من لندن لديه أكثر من 80 الف جنيه استرليني بحسابه الجاري في مصرف اتش اس بي سي في جيرسي.
ولدى مدير صندوق استثماري أكثر من 6 ملايين جنيه استرليني في حسابه في حين ان متوسط الأرصدة يبلغ 337 الف جنيه استرليني. وبموجب الأنظمة البريطانية فان ذوي الاصول الاجنبية لا يدفعون ضرائب إلا على الأموال التي تدخل بريطانيا شريطة ان يكون صاحبها كسبها في الخارج. ولكن ما يشكل مصدر متاعب خطيرة لمصرف اتش اس بي سي ان عشرات الأشخاص الذين ليس لديهم مصدر قانوني واضح للدخل يملكون مبالغ كبيرة من المال في جيرسي.
وكانت السلطان نددت بالبريطاني دانيل بايس لرفضه العودة من فنزويلا بعد العثور على ما قيمته 500 الف جنيه استرليني من حشيش الكيف في مزرعته عام 2006. وسُجن والده غيابيا لمدة 3 سنوات. واودع بايس 250 الف جنيه استرليني في ملاذ ضريبي وقالت الشرطة انها تريد استجوابه.
وأودع رجل وامرأة يعيشان في بيت صغير في مقاطعة ديفون جنو غربي انكلترا 85 الف جنيه استرليني في جيرسي. وكانت الشرطة عثرت في منزلهما على اكثر من 300 قطعة سلاح بينها رشاشات عوز الاسرائيلية وبنادق خلال عملة دهم عام 2001. وحُكم على مايكل لي بالسجن عامين.
وكان مصرف اتش اس بي سي واجه اتهامات متكررة لفروعه في انحاء العالم بالتهاون في ممارسة الرقابة على مصادر الأموال التي تودع في حساباته. وتشترط انظمة مكافحة تبييض الأموال ان يراقب المصرف مصدر المال ويبلغ السلطات المختصة إذا ساورته أي شكوك بمصدرها. وتلتزم غالبية المصارف التزاما صارما بهذه الأنظمة.
وفي تموز/يوليو الماضي توصل تحقيق اجراه مجلس الشيوخ الاميركي الى غياب مثل هذه الضوابط على تبييض الأموال في عمليات مصرف انس اس بي سي في المكسيك. كما تعرض المصرف لانتقادات لاذعة بسبب تستره على صفقات مع ايران. وقال محلل ان ممارسات مصرف اتش اس بي سي تشكل نموذجا "للعمل المصرفي بالغمز وهز الرأس" في اشارة الى غض الطرف وغياب الالتزام بالضوابط.
واعترف رئيس المصرف التنفيذي ستيوارت غاليفر بأن اتش اس بي سي تقاعس عن رصد "السلوكيات غير المقبولة والتعامل معها". وقال متحدث باسم المصرف ان من واجب اتش اس بي سي ان يحافظ على مبادئ السرية ولا يمكنه التعليق على زبائنه حتى لتأكيد أو نفي كونهم من زبائنه. واضاف ان للمصرف علاقة طيبة مع الأجهزة الرقابية ويتعاون مع التحقيقات حين يُطلب منه ذلك.
وتخوض السلطات الضريبية في انحاء العالم سباقا سريا في احيان كثيرة للحصول على معلومات عن هويات اشخاص لديهم ارصدة في ملاذات ضريبية. ودفعت مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية مئات آلاف الجنيهات الاسترلينية الى اشخاص مستعدين للكشف عن أي ممارسات مريبة مقابل مدهم بمعلومات عن اصحاب مثل هذه الأرصدة. وافادت تقارير ان السلطات الالمانية دفعت 2.5 مليون يورو الى شخص لم تُكشف هويته مقابل قرص مدمج يحوي معلومات عن زبائن لديهم ارصدة في مصرف اتش اس بي سي في سويسرا عام 2010.
وقادت هذه المعلومات المحقيين الى الاعتقاد بأن هناك دخولا غير معلنه تزيد على مليار جنيه استرليني أودعها 1100 الماني ثري. وفي الاسبوع الماضي نشرت مجلة يونانية قائمة باسماء زبائن لديهم ارصدة في مصرف اتش اس بي سي في سويسرا.
واصبحث القائمة معروفة باسم قائمة لاغارد لأن كريستين لاغارد وزير المالية الفرنسية وقتذاك قدمتها الى السلطات اليونانية عام 2010. وحققت مصلحة الضرائب البريطانية مع 500 من الأشخاص المدرجة اسماؤهم على القائمة بعد الحصول على معلومات عن مقيمين بريطانيين بين اصحاب الأرصدة.
وقالت صحيفة الديلي تلغراف ان المصدر الذي كشف قائمة جيرسي لديه قوائم أخرى عن زبائن يتعاملون مع مصرف اتش اس بي سي خارج بريطانيا بينهم 602 في اسرائيل و527 في فرنسا و333 في اسبانيا و117 في الولايات المتحدة.
واجمالا يُعتقد ان قائمة زبائن اتش اس بي سي في جيرسي تتضمن اسماء وعناوين 8474 شخصا اكثر من نصفهم مقيمون في بريطانيا. ويجيز القانون البريطاني للمقيمين والمواطنين استخدام ملاذات ضريبية لتقليل الضرائب ولكن بموجب قواعد وانظمة معقدة. ومن واجب دافعي الضرائب البريطانيين ابلاغ مصلحة الضرائب عن تفاصيل ارصدتهم الخاضعة للضريبة في هذه الملاذات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.