أستاذ قانون دولي مغربي: رمضان شهر الحرية.. وشعب الجنوب يستحق دولته كاملة السيادة    عندما يقتل أبطال القوات المسلحة الجنوبية    آل الزوكا وضريبة الانتماء الموجعة    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    الفريق السامعي يبعث تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان    اربيلوا يحظى بثقة ادارة النادي الملكي    الصبيحي: المزايدة والفوضى لن تعيد الجنوب    دوري ابطال اوروبا: فينيسيوس يقود ريال مدريد لفوز مهم على بنفيكا    بزشكيان يؤكد عدم تخلي ايران أبداً عن برنامجها النووي السلمي    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول رمضان    وزير الدفاع ورئيس الأركان: نرصد تحركات الأعداء وايدينا على الزناد    تدشين برنامج استبدال أسطوانات الغاز التالفة بمحافظة البيضاء    القائم بأعمال الأمين العام للانتقالي يترأس اجتماعاً موسعاً للهيئة التنفيذية لانتقالي العاصمة عدن    (فريمكس) التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تستحوذ على 60% من أسهم (جلف نيو كير) في السعودية    قائد الثورة يهنئ الشعب اليمني والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك    عدن.. وزارة الاوقاف تحدد موعد أول أيام رمضان    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    فلكي يمني: الأربعاء غرة رمضان وفق الحسابات الفلكية    أفق لا يخص أحداً    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    تعز تختنق عطشًا قبيل رمضان.. أسعار صهاريج المياه تقفز إلى 100 ألف ريال    الارصاد يحذر المزارعين من اثار الصقيع ويتوقع اجواء شديدة البرودة على المرتفعات    النعمان: انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي"أمر طبيعي" لكنه مرهون بتسوية شاملة    الذهب يتراجع 2% والفضة تخسر 3% مع ارتفاع الدولار    حملة إلكترونية واسعة حول تجويع السعودية لليمنيين    حكم جائر بالمليارات على موظف صغير في مطار عدن مقارنة بإهداء العليمي للحوثيين أربع طائرات    تحذيرات أوروبية: "أرض الصومال" سيتحول لقاعدة صهيونية    بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة    تكريم مدربي الدورة التنشيطية لكمال الاجسام    مباريات الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    شرطة المرور توجّه بضبط المتسببين بإغلاق الشوارع أثناء افتتاح المحلات    59 قتيلاً وأكثر من 16 ألف نازح جراء الإعصار "جيزاني" في مدغشقر    احتجاجات الضالع في الميزان الأوروبي.. اختبار لمصداقية النظام الدولي    بدأ إجراءات التسجيل بمركز اللغات بجامعة 21 سبتمبر    أمن محافظة إب يضبط متهماً بقتل طفل في مديرية السبرة    هلال رمضان بين الحساب الفلكي والرؤية الشرعية: قراءة في معطيات "الثلاثاء"    اليمنية توضح حول أسباب تأخير الرحلات وتعديل المواعيد    ذلك المساء... حين أعاد الله تعريفي لنفسي..!!    دمعة الرئيس المشاط    حريق مفاجئ يضرب سفينة شحن في ميناء سقطرى    "عمر" يفقد ساقيه ويقاتل من أجل حياة طبيعية في غزة    "بهدفين نظيفين.. فريق الاتصالات يقص شريط افتتاح بطولة 'الصماد' بملعب الظرافي    تفاصيل إحباط تهريب أكبر شحنات الكبتاجون في سواحل الصبيحة    الارصاد يتوقع صقيعاً على مناطق محدودة من المرتفعات وعوالق ترابية على الصحارى والسواحل    السيد خواجه الربّان    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    رمضان يا خير الشهور    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسريب ملفات تكشف تفاصيل أرصدة أخفاها أثرياء في ملاذات مالية آمنة - وكالة الأناضول للأنباء
ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012

سُربت ملايين الملفات التي تكشف لأول مرة هويات أشخاص أودعوا ثرواتهم في ملاذات مالية، وموّهوا أسماءهم الحقيقية، ما يمكن أن يحدث زلزالاً ماليًا حقيقيًا،خصوصًا في جزر فيرجن البريطانية، حيث تم إخفاء نحو 32 ترليون دولار عن عيون الرقابة المصرفية.
يمكن لتسريب مليوني رسالة الكترونية ووثائق أخرى، غالبيتها من جزر فيرجن البريطانية التي توفر ملاذًا ماليًا آمنًا، أن يحدث زلزالًا في انحاء العالم يهز التجارة المزدهرة لإيداع الأموال في هذه الملاذات. ويقدر خبير اقتصادي سابق في شركة مكنزي للاستثمارات والاستشارات المالية أن يكون أثرياء أخفوا نحو 32 ترليون دولار في ملاذات خارجية.
وفي فرنسا، اضطر جان جاك أوجييه، المدير المالي المشارك لحملة الرئيس فرانسو هولاند الانتخابية وصديقه الحميم، إلى الكشف عن شريكه التجاري الصيني، في وقت يواجه فيه هولاند فضيحة مالية بسبب إخفاء وزير ماليته السابق حسابًا في أحد مصارف سويسرا لمدة 20 عامًا، كذب بشأنه مرات متكررة.
وفي منغوليا، قال وزير المال ونائب رئيس البرلمان إنه قد يعتزل السياسة بسبب ما كشفته هذه الملفات المسربة.
ثقة ضائعة
اصبحت إذاعة هذه الأسماء ممكنة الآن لاستخدامها شركات مسجلة في ملاذات مالية آمنة، خصوصًا في جزر فيرجن البريطانية، حيث تبقى هويات أصحاب الأرصدة سرية عادة.
ورُفع الغطاء عن الأسماء في مشروع جديد نفذه الكونسورتيوم الدولي للصحفيين الاستقصائيين، بالتعاون مع صحيفة غارديان البريطانية ووسائل إعلام دولية أخرى. ويمكن أن يسبب مشروع كشف أسماء أصحاب الأرصدة ضررًا بالغًا بالثقة بين أثرى أثرياء العالم، الذين لم يعودوا متأكدين من بقاء حجم ثرواتهم مخفيًا عن حكوماتهم.
ومن بين زبائن جزر فيرجن البريطانية سكوت يونغ، المليونير الذي كان يتعامل مع الاوليغارش الروسي المتوفى بوريس بيريزوفسكي. ويقضي يونغ عقوبة بالسجن لازدرائه المحكمة بشأن إخفاء أرصدة لديه عن زوجته السابقة.
وثمة محتال مسجون آخر هو أكيليس كلاكيس، الذي استخدم شركات وهمية في جزر فيرجن للحصول على قروض عقارية قياسية، بلغت قيمتها 750 مليون جنيه استرليني، من مصارف بريطانية وايرلندية.
أسماء من العالم
إلى جانب شلة من الأثرياء البريطانيين الذين لديهم أرصدة سرية في الخارج، كشفت المواد المسربة عن طائفة استثنائية من اسماء المسؤولين الرسميين والأسر الغنية في أنحاء العالم، من كندا والولايات المتحدة والهند وباكستان واندونيسيا وايران والصين وتايلاند ودول شيوعية سابقة.
وتبين المعلومات التي اطلعت عليها صحيفة غارديان أن شركاتهم السرية تعمل بالدرجة الرئيسية في جزر فيرجن البريطانية. ومن اصحاب الأرصدة الذي وردت اسماؤهم في الملفات المسربة جان جاك اوجييه، المدير المالي المشارك لحملة هولاند الانتخابية في العام 2012، إذ يملك 25 بالمئة من شركة مقرها جزر فيرجن، يشاركه فيها رجل الأعمال الصيني شي شو؛ ووزير المالية المنغولي السابق بيارتسورغت سنغاجيف الذي أسس شركة بحساب مصرفي سويسري حين كان وزير مالية منغوليا الفقيرة من 2008 إلى 2012، وهو يقول إنه اخطأ بعدم الاعلان عن شركته، "وربما علي أن أفكر في الاستقالة من منصبي"؛ ورئيس اذربيجان وأسرته. إذ يسيطر رجال الأعمال حسن غوزال الذي يملك امبراطورية في قطاع الانشاء، على كيانات مسجلة بأسماء الرئيس إلهام علييف وابنتيه؛ وزوجة نائب رئيس الوزراء الروسي.
جزر أم ملاذات؟
وبين الأسماء المفضوحة أيضًا المحامي توني ميرتشانت، زوج عضوة في مجلس الشيوخ الكندي، إذ أودع أكثر من 800 الف دولار في صندوق مالي خارج كندا، ودفع رسوم العملية نقدًا وأمر بأن تبقى الاتصالات معه في الحدود الدنيا؛ وماريا اميلدا ماركوس مانوتوك، ابنة دكتاتور الفيليبين السابق فرديناند ماركوس؛ والبارونة كارمن تايسن بورنميسا أثرى مقتني الأعمال الفنية في اسبانيا وملكة جمال سابقة، وهي تستخدم شركات خارج إسبانيا لشراء اللوحات الفنية.
أما من الولايات المتحدة، فبرز اسم دنيس ريتش، الزوجة السابقة لتاجر النفط سيئ السمعة مارك ريتش، الذي أثار الرئيس السابق بيل كلينتون جدلًا بالعفو عنه بعد ادانته بالتهرب من الضرائب. فقد أودعت دنيس 144 مليون دولار في صندوق دراي ترست الاستثماري في جزر كوك.
ويُقدر أن أكثر من 30 ترليون دولار يملكها أفراد أثرياء مودعة في حسابات خارج بلدانهم. وكانت جزر فيرجن البريطانية الخاضعة لسيادة بريطانيا الأكثر نجاحًا بين الملاذات المالية السرية، حيث لا تُكشف الهويات الحقيقية لأصحاب الأرصدة أبدًا، وعادة ما لا تكون لدى اجهزة الرقابة المالية فيها فكرة عمن يقف وراءها.
كنز ممن المعلومات
كانت تحقيقات الكونسورتيوم الدولي للصحفيين الاستقصائيين وصحيفة غارديان كشفت العام الماضي عن امبراطوريات عقارية بريطانية أُنشئت بأموال اوليغارشيين روس ونصابين ومتهربين من الضرائب، يستخدمون شركات مسجلة في جزر فيرجن وراء ستار من المدراء المزيفين.
واتضح أن مثل هؤلاء المدراء المزيفين، وهم بريطانيون يعطون عناوينهم في اماكن مثل جزر نيفس في البحر الكاريبي أو دبي أو شيشيل، يؤجرون اسماءهم لكي يختفي اصحاب الأرصدة الحقيقيون وراءها.
وكان موقع ويكيليكس أثار ضجة في العام 2010 بتفريغه نحو 2 غيغابايت فقط من الوثائق العسكرية والدبلوماسية الاميركية المسربة. لكن الملفات الجديدة المسربة بشأن ملاذ جزر فيرجين تحوي أكثر من 200 غيغابايت، تغطي ما يربو على عقد من المعلومات المالية عن صفقات عالمية أبرمتها شركات مسجلة في الجزر، وهي إحدى الممتلكات المتبقية من زمن الامبراطورية البريطانية في منطقة الكاريبي.
كما تتضمن الملفات معلومات عن فروع هذه الشركات في سنغافورة وهونغ كونغ وجزر كوك في البحر الهادئ.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.