توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    الخدمة المدنية توقف مرتبات الموظفين غير المطابقين أو مزدوجي الوظيفة بدءا من نوفمبر    انتقادات حادة على اداء محمد صلاح أمام مانشستر سيتي    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    جحش الإخوان ينهب الدعم السعودي ويؤدلج الشارع اليمني    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تُنظم فعالية خطابية وتكريمية بذكرى سنوية الشهيد    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    عين الوطن الساهرة (1)    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسريب ملفات تكشف تفاصيل أرصدة أخفاها أثرياء في ملاذات مالية آمنة - وكالة الأناضول للأنباء
ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012

سُربت ملايين الملفات التي تكشف لأول مرة هويات أشخاص أودعوا ثرواتهم في ملاذات مالية، وموّهوا أسماءهم الحقيقية، ما يمكن أن يحدث زلزالاً ماليًا حقيقيًا،خصوصًا في جزر فيرجن البريطانية، حيث تم إخفاء نحو 32 ترليون دولار عن عيون الرقابة المصرفية.
يمكن لتسريب مليوني رسالة الكترونية ووثائق أخرى، غالبيتها من جزر فيرجن البريطانية التي توفر ملاذًا ماليًا آمنًا، أن يحدث زلزالًا في انحاء العالم يهز التجارة المزدهرة لإيداع الأموال في هذه الملاذات. ويقدر خبير اقتصادي سابق في شركة مكنزي للاستثمارات والاستشارات المالية أن يكون أثرياء أخفوا نحو 32 ترليون دولار في ملاذات خارجية.
وفي فرنسا، اضطر جان جاك أوجييه، المدير المالي المشارك لحملة الرئيس فرانسو هولاند الانتخابية وصديقه الحميم، إلى الكشف عن شريكه التجاري الصيني، في وقت يواجه فيه هولاند فضيحة مالية بسبب إخفاء وزير ماليته السابق حسابًا في أحد مصارف سويسرا لمدة 20 عامًا، كذب بشأنه مرات متكررة.
وفي منغوليا، قال وزير المال ونائب رئيس البرلمان إنه قد يعتزل السياسة بسبب ما كشفته هذه الملفات المسربة.
ثقة ضائعة
اصبحت إذاعة هذه الأسماء ممكنة الآن لاستخدامها شركات مسجلة في ملاذات مالية آمنة، خصوصًا في جزر فيرجن البريطانية، حيث تبقى هويات أصحاب الأرصدة سرية عادة.
ورُفع الغطاء عن الأسماء في مشروع جديد نفذه الكونسورتيوم الدولي للصحفيين الاستقصائيين، بالتعاون مع صحيفة غارديان البريطانية ووسائل إعلام دولية أخرى. ويمكن أن يسبب مشروع كشف أسماء أصحاب الأرصدة ضررًا بالغًا بالثقة بين أثرى أثرياء العالم، الذين لم يعودوا متأكدين من بقاء حجم ثرواتهم مخفيًا عن حكوماتهم.
ومن بين زبائن جزر فيرجن البريطانية سكوت يونغ، المليونير الذي كان يتعامل مع الاوليغارش الروسي المتوفى بوريس بيريزوفسكي. ويقضي يونغ عقوبة بالسجن لازدرائه المحكمة بشأن إخفاء أرصدة لديه عن زوجته السابقة.
وثمة محتال مسجون آخر هو أكيليس كلاكيس، الذي استخدم شركات وهمية في جزر فيرجن للحصول على قروض عقارية قياسية، بلغت قيمتها 750 مليون جنيه استرليني، من مصارف بريطانية وايرلندية.
أسماء من العالم
إلى جانب شلة من الأثرياء البريطانيين الذين لديهم أرصدة سرية في الخارج، كشفت المواد المسربة عن طائفة استثنائية من اسماء المسؤولين الرسميين والأسر الغنية في أنحاء العالم، من كندا والولايات المتحدة والهند وباكستان واندونيسيا وايران والصين وتايلاند ودول شيوعية سابقة.
وتبين المعلومات التي اطلعت عليها صحيفة غارديان أن شركاتهم السرية تعمل بالدرجة الرئيسية في جزر فيرجن البريطانية. ومن اصحاب الأرصدة الذي وردت اسماؤهم في الملفات المسربة جان جاك اوجييه، المدير المالي المشارك لحملة هولاند الانتخابية في العام 2012، إذ يملك 25 بالمئة من شركة مقرها جزر فيرجن، يشاركه فيها رجل الأعمال الصيني شي شو؛ ووزير المالية المنغولي السابق بيارتسورغت سنغاجيف الذي أسس شركة بحساب مصرفي سويسري حين كان وزير مالية منغوليا الفقيرة من 2008 إلى 2012، وهو يقول إنه اخطأ بعدم الاعلان عن شركته، "وربما علي أن أفكر في الاستقالة من منصبي"؛ ورئيس اذربيجان وأسرته. إذ يسيطر رجال الأعمال حسن غوزال الذي يملك امبراطورية في قطاع الانشاء، على كيانات مسجلة بأسماء الرئيس إلهام علييف وابنتيه؛ وزوجة نائب رئيس الوزراء الروسي.
جزر أم ملاذات؟
وبين الأسماء المفضوحة أيضًا المحامي توني ميرتشانت، زوج عضوة في مجلس الشيوخ الكندي، إذ أودع أكثر من 800 الف دولار في صندوق مالي خارج كندا، ودفع رسوم العملية نقدًا وأمر بأن تبقى الاتصالات معه في الحدود الدنيا؛ وماريا اميلدا ماركوس مانوتوك، ابنة دكتاتور الفيليبين السابق فرديناند ماركوس؛ والبارونة كارمن تايسن بورنميسا أثرى مقتني الأعمال الفنية في اسبانيا وملكة جمال سابقة، وهي تستخدم شركات خارج إسبانيا لشراء اللوحات الفنية.
أما من الولايات المتحدة، فبرز اسم دنيس ريتش، الزوجة السابقة لتاجر النفط سيئ السمعة مارك ريتش، الذي أثار الرئيس السابق بيل كلينتون جدلًا بالعفو عنه بعد ادانته بالتهرب من الضرائب. فقد أودعت دنيس 144 مليون دولار في صندوق دراي ترست الاستثماري في جزر كوك.
ويُقدر أن أكثر من 30 ترليون دولار يملكها أفراد أثرياء مودعة في حسابات خارج بلدانهم. وكانت جزر فيرجن البريطانية الخاضعة لسيادة بريطانيا الأكثر نجاحًا بين الملاذات المالية السرية، حيث لا تُكشف الهويات الحقيقية لأصحاب الأرصدة أبدًا، وعادة ما لا تكون لدى اجهزة الرقابة المالية فيها فكرة عمن يقف وراءها.
كنز ممن المعلومات
كانت تحقيقات الكونسورتيوم الدولي للصحفيين الاستقصائيين وصحيفة غارديان كشفت العام الماضي عن امبراطوريات عقارية بريطانية أُنشئت بأموال اوليغارشيين روس ونصابين ومتهربين من الضرائب، يستخدمون شركات مسجلة في جزر فيرجن وراء ستار من المدراء المزيفين.
واتضح أن مثل هؤلاء المدراء المزيفين، وهم بريطانيون يعطون عناوينهم في اماكن مثل جزر نيفس في البحر الكاريبي أو دبي أو شيشيل، يؤجرون اسماءهم لكي يختفي اصحاب الأرصدة الحقيقيون وراءها.
وكان موقع ويكيليكس أثار ضجة في العام 2010 بتفريغه نحو 2 غيغابايت فقط من الوثائق العسكرية والدبلوماسية الاميركية المسربة. لكن الملفات الجديدة المسربة بشأن ملاذ جزر فيرجين تحوي أكثر من 200 غيغابايت، تغطي ما يربو على عقد من المعلومات المالية عن صفقات عالمية أبرمتها شركات مسجلة في الجزر، وهي إحدى الممتلكات المتبقية من زمن الامبراطورية البريطانية في منطقة الكاريبي.
كما تتضمن الملفات معلومات عن فروع هذه الشركات في سنغافورة وهونغ كونغ وجزر كوك في البحر الهادئ.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.