في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    محمد قحطان.. الرجل الحاضر والفكرة التي لم تغب    إبراهيم.. قصة طفل قُتل قنصاً بحقيبته المدرسية في تعز    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    المقاومة اللبنانية تستهدف دبابتين و3 تجمعات لجيش العدو الصهيوني    شبكات الظل.. كيف حوّلت مليشيا الحوثي المخدرات إلى وقود للحرب وأداة لتفكيك المجتمع؟    خطة تنفيذية للتنسيق بين منتجي ومستوردي أغذية الأطفال    رئيس الهيئة التنفيذية لتكتل الأحزاب: استمرار إخفاء قحطان انتهاك صارخ    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي... الحالمي يكرّم البطل الجريح علوي عبدالله بدرع الصمود    إيران ترد على مقترح أمريكا .. 10 بنود لإنهاء الحرب ..!    افتتاح مخيم مجاني لطب وجراحة العيون في ذمار    سلطات الاحتلال اليمني تشترط تعهدات بعدم التظاهر للإفراج عن معتقلي المكلا وأسرهم ترفض    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    وقفة مسلحة في آزال تؤكد التفويض الكامل لقائد الثورة ودعم المحور    الرئيس الزُبيدي يُعزَّي أسرتي الشهيدين عمر باحيدرة وأحمد المطحني    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    عندما يصبح الرمز كابوسًا    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    تراجع أسعار الذهب والفضة عالمياً مع صعود الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    إيران.. شعب لا يهزم    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    مرض السرطان ( 6 )    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسريب ملفات تكشف تفاصيل أرصدة أخفاها أثرياء في ملاذات مالية آمنة - وكالة الأناضول للأنباء
ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012

سُربت ملايين الملفات التي تكشف لأول مرة هويات أشخاص أودعوا ثرواتهم في ملاذات مالية، وموّهوا أسماءهم الحقيقية، ما يمكن أن يحدث زلزالاً ماليًا حقيقيًا،خصوصًا في جزر فيرجن البريطانية، حيث تم إخفاء نحو 32 ترليون دولار عن عيون الرقابة المصرفية.
يمكن لتسريب مليوني رسالة الكترونية ووثائق أخرى، غالبيتها من جزر فيرجن البريطانية التي توفر ملاذًا ماليًا آمنًا، أن يحدث زلزالًا في انحاء العالم يهز التجارة المزدهرة لإيداع الأموال في هذه الملاذات. ويقدر خبير اقتصادي سابق في شركة مكنزي للاستثمارات والاستشارات المالية أن يكون أثرياء أخفوا نحو 32 ترليون دولار في ملاذات خارجية.
وفي فرنسا، اضطر جان جاك أوجييه، المدير المالي المشارك لحملة الرئيس فرانسو هولاند الانتخابية وصديقه الحميم، إلى الكشف عن شريكه التجاري الصيني، في وقت يواجه فيه هولاند فضيحة مالية بسبب إخفاء وزير ماليته السابق حسابًا في أحد مصارف سويسرا لمدة 20 عامًا، كذب بشأنه مرات متكررة.
وفي منغوليا، قال وزير المال ونائب رئيس البرلمان إنه قد يعتزل السياسة بسبب ما كشفته هذه الملفات المسربة.
ثقة ضائعة
اصبحت إذاعة هذه الأسماء ممكنة الآن لاستخدامها شركات مسجلة في ملاذات مالية آمنة، خصوصًا في جزر فيرجن البريطانية، حيث تبقى هويات أصحاب الأرصدة سرية عادة.
ورُفع الغطاء عن الأسماء في مشروع جديد نفذه الكونسورتيوم الدولي للصحفيين الاستقصائيين، بالتعاون مع صحيفة غارديان البريطانية ووسائل إعلام دولية أخرى. ويمكن أن يسبب مشروع كشف أسماء أصحاب الأرصدة ضررًا بالغًا بالثقة بين أثرى أثرياء العالم، الذين لم يعودوا متأكدين من بقاء حجم ثرواتهم مخفيًا عن حكوماتهم.
ومن بين زبائن جزر فيرجن البريطانية سكوت يونغ، المليونير الذي كان يتعامل مع الاوليغارش الروسي المتوفى بوريس بيريزوفسكي. ويقضي يونغ عقوبة بالسجن لازدرائه المحكمة بشأن إخفاء أرصدة لديه عن زوجته السابقة.
وثمة محتال مسجون آخر هو أكيليس كلاكيس، الذي استخدم شركات وهمية في جزر فيرجن للحصول على قروض عقارية قياسية، بلغت قيمتها 750 مليون جنيه استرليني، من مصارف بريطانية وايرلندية.
أسماء من العالم
إلى جانب شلة من الأثرياء البريطانيين الذين لديهم أرصدة سرية في الخارج، كشفت المواد المسربة عن طائفة استثنائية من اسماء المسؤولين الرسميين والأسر الغنية في أنحاء العالم، من كندا والولايات المتحدة والهند وباكستان واندونيسيا وايران والصين وتايلاند ودول شيوعية سابقة.
وتبين المعلومات التي اطلعت عليها صحيفة غارديان أن شركاتهم السرية تعمل بالدرجة الرئيسية في جزر فيرجن البريطانية. ومن اصحاب الأرصدة الذي وردت اسماؤهم في الملفات المسربة جان جاك اوجييه، المدير المالي المشارك لحملة هولاند الانتخابية في العام 2012، إذ يملك 25 بالمئة من شركة مقرها جزر فيرجن، يشاركه فيها رجل الأعمال الصيني شي شو؛ ووزير المالية المنغولي السابق بيارتسورغت سنغاجيف الذي أسس شركة بحساب مصرفي سويسري حين كان وزير مالية منغوليا الفقيرة من 2008 إلى 2012، وهو يقول إنه اخطأ بعدم الاعلان عن شركته، "وربما علي أن أفكر في الاستقالة من منصبي"؛ ورئيس اذربيجان وأسرته. إذ يسيطر رجال الأعمال حسن غوزال الذي يملك امبراطورية في قطاع الانشاء، على كيانات مسجلة بأسماء الرئيس إلهام علييف وابنتيه؛ وزوجة نائب رئيس الوزراء الروسي.
جزر أم ملاذات؟
وبين الأسماء المفضوحة أيضًا المحامي توني ميرتشانت، زوج عضوة في مجلس الشيوخ الكندي، إذ أودع أكثر من 800 الف دولار في صندوق مالي خارج كندا، ودفع رسوم العملية نقدًا وأمر بأن تبقى الاتصالات معه في الحدود الدنيا؛ وماريا اميلدا ماركوس مانوتوك، ابنة دكتاتور الفيليبين السابق فرديناند ماركوس؛ والبارونة كارمن تايسن بورنميسا أثرى مقتني الأعمال الفنية في اسبانيا وملكة جمال سابقة، وهي تستخدم شركات خارج إسبانيا لشراء اللوحات الفنية.
أما من الولايات المتحدة، فبرز اسم دنيس ريتش، الزوجة السابقة لتاجر النفط سيئ السمعة مارك ريتش، الذي أثار الرئيس السابق بيل كلينتون جدلًا بالعفو عنه بعد ادانته بالتهرب من الضرائب. فقد أودعت دنيس 144 مليون دولار في صندوق دراي ترست الاستثماري في جزر كوك.
ويُقدر أن أكثر من 30 ترليون دولار يملكها أفراد أثرياء مودعة في حسابات خارج بلدانهم. وكانت جزر فيرجن البريطانية الخاضعة لسيادة بريطانيا الأكثر نجاحًا بين الملاذات المالية السرية، حيث لا تُكشف الهويات الحقيقية لأصحاب الأرصدة أبدًا، وعادة ما لا تكون لدى اجهزة الرقابة المالية فيها فكرة عمن يقف وراءها.
كنز ممن المعلومات
كانت تحقيقات الكونسورتيوم الدولي للصحفيين الاستقصائيين وصحيفة غارديان كشفت العام الماضي عن امبراطوريات عقارية بريطانية أُنشئت بأموال اوليغارشيين روس ونصابين ومتهربين من الضرائب، يستخدمون شركات مسجلة في جزر فيرجن وراء ستار من المدراء المزيفين.
واتضح أن مثل هؤلاء المدراء المزيفين، وهم بريطانيون يعطون عناوينهم في اماكن مثل جزر نيفس في البحر الكاريبي أو دبي أو شيشيل، يؤجرون اسماءهم لكي يختفي اصحاب الأرصدة الحقيقيون وراءها.
وكان موقع ويكيليكس أثار ضجة في العام 2010 بتفريغه نحو 2 غيغابايت فقط من الوثائق العسكرية والدبلوماسية الاميركية المسربة. لكن الملفات الجديدة المسربة بشأن ملاذ جزر فيرجين تحوي أكثر من 200 غيغابايت، تغطي ما يربو على عقد من المعلومات المالية عن صفقات عالمية أبرمتها شركات مسجلة في الجزر، وهي إحدى الممتلكات المتبقية من زمن الامبراطورية البريطانية في منطقة الكاريبي.
كما تتضمن الملفات معلومات عن فروع هذه الشركات في سنغافورة وهونغ كونغ وجزر كوك في البحر الهادئ.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.