صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسريب ملفات تكشف تفاصيل أرصدة أخفاها أثرياء في ملاذات مالية آمنة - وكالة الأناضول للأنباء
ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012

سُربت ملايين الملفات التي تكشف لأول مرة هويات أشخاص أودعوا ثرواتهم في ملاذات مالية، وموّهوا أسماءهم الحقيقية، ما يمكن أن يحدث زلزالاً ماليًا حقيقيًا،خصوصًا في جزر فيرجن البريطانية، حيث تم إخفاء نحو 32 ترليون دولار عن عيون الرقابة المصرفية.
يمكن لتسريب مليوني رسالة الكترونية ووثائق أخرى، غالبيتها من جزر فيرجن البريطانية التي توفر ملاذًا ماليًا آمنًا، أن يحدث زلزالًا في انحاء العالم يهز التجارة المزدهرة لإيداع الأموال في هذه الملاذات. ويقدر خبير اقتصادي سابق في شركة مكنزي للاستثمارات والاستشارات المالية أن يكون أثرياء أخفوا نحو 32 ترليون دولار في ملاذات خارجية.
وفي فرنسا، اضطر جان جاك أوجييه، المدير المالي المشارك لحملة الرئيس فرانسو هولاند الانتخابية وصديقه الحميم، إلى الكشف عن شريكه التجاري الصيني، في وقت يواجه فيه هولاند فضيحة مالية بسبب إخفاء وزير ماليته السابق حسابًا في أحد مصارف سويسرا لمدة 20 عامًا، كذب بشأنه مرات متكررة.
وفي منغوليا، قال وزير المال ونائب رئيس البرلمان إنه قد يعتزل السياسة بسبب ما كشفته هذه الملفات المسربة.
ثقة ضائعة
اصبحت إذاعة هذه الأسماء ممكنة الآن لاستخدامها شركات مسجلة في ملاذات مالية آمنة، خصوصًا في جزر فيرجن البريطانية، حيث تبقى هويات أصحاب الأرصدة سرية عادة.
ورُفع الغطاء عن الأسماء في مشروع جديد نفذه الكونسورتيوم الدولي للصحفيين الاستقصائيين، بالتعاون مع صحيفة غارديان البريطانية ووسائل إعلام دولية أخرى. ويمكن أن يسبب مشروع كشف أسماء أصحاب الأرصدة ضررًا بالغًا بالثقة بين أثرى أثرياء العالم، الذين لم يعودوا متأكدين من بقاء حجم ثرواتهم مخفيًا عن حكوماتهم.
ومن بين زبائن جزر فيرجن البريطانية سكوت يونغ، المليونير الذي كان يتعامل مع الاوليغارش الروسي المتوفى بوريس بيريزوفسكي. ويقضي يونغ عقوبة بالسجن لازدرائه المحكمة بشأن إخفاء أرصدة لديه عن زوجته السابقة.
وثمة محتال مسجون آخر هو أكيليس كلاكيس، الذي استخدم شركات وهمية في جزر فيرجن للحصول على قروض عقارية قياسية، بلغت قيمتها 750 مليون جنيه استرليني، من مصارف بريطانية وايرلندية.
أسماء من العالم
إلى جانب شلة من الأثرياء البريطانيين الذين لديهم أرصدة سرية في الخارج، كشفت المواد المسربة عن طائفة استثنائية من اسماء المسؤولين الرسميين والأسر الغنية في أنحاء العالم، من كندا والولايات المتحدة والهند وباكستان واندونيسيا وايران والصين وتايلاند ودول شيوعية سابقة.
وتبين المعلومات التي اطلعت عليها صحيفة غارديان أن شركاتهم السرية تعمل بالدرجة الرئيسية في جزر فيرجن البريطانية. ومن اصحاب الأرصدة الذي وردت اسماؤهم في الملفات المسربة جان جاك اوجييه، المدير المالي المشارك لحملة هولاند الانتخابية في العام 2012، إذ يملك 25 بالمئة من شركة مقرها جزر فيرجن، يشاركه فيها رجل الأعمال الصيني شي شو؛ ووزير المالية المنغولي السابق بيارتسورغت سنغاجيف الذي أسس شركة بحساب مصرفي سويسري حين كان وزير مالية منغوليا الفقيرة من 2008 إلى 2012، وهو يقول إنه اخطأ بعدم الاعلان عن شركته، "وربما علي أن أفكر في الاستقالة من منصبي"؛ ورئيس اذربيجان وأسرته. إذ يسيطر رجال الأعمال حسن غوزال الذي يملك امبراطورية في قطاع الانشاء، على كيانات مسجلة بأسماء الرئيس إلهام علييف وابنتيه؛ وزوجة نائب رئيس الوزراء الروسي.
جزر أم ملاذات؟
وبين الأسماء المفضوحة أيضًا المحامي توني ميرتشانت، زوج عضوة في مجلس الشيوخ الكندي، إذ أودع أكثر من 800 الف دولار في صندوق مالي خارج كندا، ودفع رسوم العملية نقدًا وأمر بأن تبقى الاتصالات معه في الحدود الدنيا؛ وماريا اميلدا ماركوس مانوتوك، ابنة دكتاتور الفيليبين السابق فرديناند ماركوس؛ والبارونة كارمن تايسن بورنميسا أثرى مقتني الأعمال الفنية في اسبانيا وملكة جمال سابقة، وهي تستخدم شركات خارج إسبانيا لشراء اللوحات الفنية.
أما من الولايات المتحدة، فبرز اسم دنيس ريتش، الزوجة السابقة لتاجر النفط سيئ السمعة مارك ريتش، الذي أثار الرئيس السابق بيل كلينتون جدلًا بالعفو عنه بعد ادانته بالتهرب من الضرائب. فقد أودعت دنيس 144 مليون دولار في صندوق دراي ترست الاستثماري في جزر كوك.
ويُقدر أن أكثر من 30 ترليون دولار يملكها أفراد أثرياء مودعة في حسابات خارج بلدانهم. وكانت جزر فيرجن البريطانية الخاضعة لسيادة بريطانيا الأكثر نجاحًا بين الملاذات المالية السرية، حيث لا تُكشف الهويات الحقيقية لأصحاب الأرصدة أبدًا، وعادة ما لا تكون لدى اجهزة الرقابة المالية فيها فكرة عمن يقف وراءها.
كنز ممن المعلومات
كانت تحقيقات الكونسورتيوم الدولي للصحفيين الاستقصائيين وصحيفة غارديان كشفت العام الماضي عن امبراطوريات عقارية بريطانية أُنشئت بأموال اوليغارشيين روس ونصابين ومتهربين من الضرائب، يستخدمون شركات مسجلة في جزر فيرجن وراء ستار من المدراء المزيفين.
واتضح أن مثل هؤلاء المدراء المزيفين، وهم بريطانيون يعطون عناوينهم في اماكن مثل جزر نيفس في البحر الكاريبي أو دبي أو شيشيل، يؤجرون اسماءهم لكي يختفي اصحاب الأرصدة الحقيقيون وراءها.
وكان موقع ويكيليكس أثار ضجة في العام 2010 بتفريغه نحو 2 غيغابايت فقط من الوثائق العسكرية والدبلوماسية الاميركية المسربة. لكن الملفات الجديدة المسربة بشأن ملاذ جزر فيرجين تحوي أكثر من 200 غيغابايت، تغطي ما يربو على عقد من المعلومات المالية عن صفقات عالمية أبرمتها شركات مسجلة في الجزر، وهي إحدى الممتلكات المتبقية من زمن الامبراطورية البريطانية في منطقة الكاريبي.
كما تتضمن الملفات معلومات عن فروع هذه الشركات في سنغافورة وهونغ كونغ وجزر كوك في البحر الهادئ.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.