بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن    وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة    ثلاثة مكاسب حققها الانتقالي للجنوب    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الافراج عن موظفة في المعهد الديمقراطي الأمريكي    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي    سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    إلى رئيس الوزراء الجديد    عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    من أين تأتي قوة الحوثيين؟    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان    وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    مرض الفشل الكلوي (3)    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ندوة للوقوف على حقيقة التبرعات المالية وشبهات تمويل الإرهاب بالسعودية

ندوة للوقوف على حقيقة التبرعات المالية وشبهات تمويل الإرهاب بالسعودية
مدير العلاقات العامة في جامعة نايف: تقدر تلك الأموال بالمليارات
الرياض: بندر الشريدة
تناول عدد من المختصين والعاملين بالجهات الأمنية والعدلية والوقفية في العاصمة الرياض أمس بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مفهوم وحقيقة التبرعات المالية الخيرية المرتبطة بشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السعودية.
وأفصح ل«الشرق الأوسط» الدكتور خالد الحرفش مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم جامعة نايف، أن الجامعة أعدت برنامجا متخصصا لعدد من المسؤولين في المجال الوقفي والأمني للوقوف على أحدث الأساليب في مجال مكافحة غسل الأموال التي تقدر - حسب وصفه - ب«المليارات»، مبينا أنه من الصعب حصر تلك الأموال بدقة؛ لأنها بعيدة عن السوق المالية وتدخل في باب الاقتصاد الخفي.
وأكد المتحدث بلسان جامعة نايف للعلوم الأمنية، أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما زالا يشكلان مصدر قلق عالميا، على الرغم من الصكوك الدولية والإقليمية والوطنية التي تضم العديد من الاتفاقيات والقوانين التي وضعت إطارا لتنسيق جهود الدول والمنظمات على الأصعدة العالمية والإقليمية، وذلك نظرا لتطور وتقدم عمليات غسل الأموال، واستخدامها للقنوات نفسها، خاصة النظام المصرفي، لنقل الأموال من جهة إلى أخرى.
وشدد الدكتور الحرفش على أهمية دور المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآثارهما على المجتمع، وذلك من خلال عرض الأساليب التقليدية والتقنية المختلفة لهذه الجرائم، والتعريف بالأحكام الموضوعية والجوانب الإجرائية لنظام مكافحة غسل الأموال، وتوضيح دور وحدة التحريات المالية لتلك المؤسسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال عرض نماذج تطبيقية، والتعرف على القواعد الدولية الحاكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويلها لجهات إرهابية، والوقوف على حقيقة التبرعات المالية الخيرية وشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلاقتها بالإجرام المنظم.
وأشار إلى أهمية إبراز اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال في السعودية، والقواعد الدولية الموجهة لأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإثبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يثيره من مشكلات الإثبات في أموال معينة إلى المدعى عليه، مبينا استفادة السعودية من التشريعات الدولية وتضمينها أحدث المستجدات في هذا المجال؛ حيث توسعت في التجريم، وفي الوقت نفسه شددت عقوبتها على هذه الجرائم بما يتناسب مع خطورتها وضررها على المجتمع المحلي على وجه التحديد.
يشار إلى أن جامعة نايف للعلوم الأمنية شرعت في تنظيم دورات متخصصة للعاملين المعنيين في هذا المجال، للارتقاء بقدراتهم ومواكبتهم المتغيرات والمستجدات في عملهم وتخصصهم؛ حيث تعد السعودية من أولى الدول التي أصدرت نظاما لمكافحة غسل الأموال قبل 10 أعوام، ثم أحلت محله نظاما جديدا بأمر ملكي مؤخرا، وألحقت به إصدار اللوائح التنفيذية والقواعد الإرشادية، فضلا عن إنشاء إدارات مالية وأمنية وعدلية لمتابعة تجريم هذه الأنشطة الإجرامية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.