رفعا التهنئة لقائد الثورة والرئيس المشاط بالعيد ال11 لثورة 21 سبتمبر المجيدة..    الجنوب ومحاذير التعامل مع العقلية اليمنية    تدشين المحكمة العسكرية في شبوة بمشاركة قوات دفاع شبوة    اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي    ب 6 عمليات نوعية.. القوات المسلحة تؤكد .. استهداف يافا وأم الرشراش وبئر السبع ومطار رامون والنقب المحتلة    براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل    "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا"    21 سبتمبر تحول وطني وتاريخي    تكليف القاضي "حمود الهتار" اصدار القرارات الرئاسية    ثورة 21 سبتمبر إرادة شعب    الراحلون دون وداع۔۔۔    الفائز بالكرة الذهبية 2025.. ديمبلي أم لامين جمال؟    نص كلمة قائد الثورة بمناسبة العيد الوطني لثورة 21 سبتمبر    برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد    اعدام 3 "عملاء" أمام حشد كبير في غزة    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. !    ثلاث دول تعترف بدولة فلسطين والبرتغال تلحق بالركب    منتخب الناشئين يخسر أمام قطر في مستهل كأس الخليج    هيئة التعليم والشباب والرياضة تشيد بتنظيم البطولة الوطنية لكرة السلة وتتفقد أعمال الصيانة في الصالة الرياضية المغلقة بالمكلا    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء عبدالرحمن حسان    قيادي انتقالي: المركزي يقود عصابة الصرافين لسرقة المنحة السعودية    اليوم الرابع من الغضب.. «إعصار المشهري» يعصف بإخوان تعز    إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من "معرض السياحة الدولي"    وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني    قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح    المنحة السعودية المزمع وصولها في مهب افلام المعبقي    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع هطولاً مطرياً على أجزاء من المرتفعات والسواحل    الأمم المتحدة:الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ينذر بكارثة إنسانية    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    الإصلاح ينعى الشيخ عبد الملك الحدابي ويشيد بسيرته وعطائه    فخ المنحة السعودية:    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    عبد الملك في رحاب الملك    بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول    مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر    إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة    الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ندوة للوقوف على حقيقة التبرعات المالية وشبهات تمويل الإرهاب بالسعودية

ندوة للوقوف على حقيقة التبرعات المالية وشبهات تمويل الإرهاب بالسعودية
مدير العلاقات العامة في جامعة نايف: تقدر تلك الأموال بالمليارات
الرياض: بندر الشريدة
تناول عدد من المختصين والعاملين بالجهات الأمنية والعدلية والوقفية في العاصمة الرياض أمس بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مفهوم وحقيقة التبرعات المالية الخيرية المرتبطة بشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السعودية.
وأفصح ل«الشرق الأوسط» الدكتور خالد الحرفش مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم جامعة نايف، أن الجامعة أعدت برنامجا متخصصا لعدد من المسؤولين في المجال الوقفي والأمني للوقوف على أحدث الأساليب في مجال مكافحة غسل الأموال التي تقدر - حسب وصفه - ب«المليارات»، مبينا أنه من الصعب حصر تلك الأموال بدقة؛ لأنها بعيدة عن السوق المالية وتدخل في باب الاقتصاد الخفي.
وأكد المتحدث بلسان جامعة نايف للعلوم الأمنية، أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما زالا يشكلان مصدر قلق عالميا، على الرغم من الصكوك الدولية والإقليمية والوطنية التي تضم العديد من الاتفاقيات والقوانين التي وضعت إطارا لتنسيق جهود الدول والمنظمات على الأصعدة العالمية والإقليمية، وذلك نظرا لتطور وتقدم عمليات غسل الأموال، واستخدامها للقنوات نفسها، خاصة النظام المصرفي، لنقل الأموال من جهة إلى أخرى.
وشدد الدكتور الحرفش على أهمية دور المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآثارهما على المجتمع، وذلك من خلال عرض الأساليب التقليدية والتقنية المختلفة لهذه الجرائم، والتعريف بالأحكام الموضوعية والجوانب الإجرائية لنظام مكافحة غسل الأموال، وتوضيح دور وحدة التحريات المالية لتلك المؤسسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال عرض نماذج تطبيقية، والتعرف على القواعد الدولية الحاكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويلها لجهات إرهابية، والوقوف على حقيقة التبرعات المالية الخيرية وشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلاقتها بالإجرام المنظم.
وأشار إلى أهمية إبراز اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال في السعودية، والقواعد الدولية الموجهة لأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإثبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يثيره من مشكلات الإثبات في أموال معينة إلى المدعى عليه، مبينا استفادة السعودية من التشريعات الدولية وتضمينها أحدث المستجدات في هذا المجال؛ حيث توسعت في التجريم، وفي الوقت نفسه شددت عقوبتها على هذه الجرائم بما يتناسب مع خطورتها وضررها على المجتمع المحلي على وجه التحديد.
يشار إلى أن جامعة نايف للعلوم الأمنية شرعت في تنظيم دورات متخصصة للعاملين المعنيين في هذا المجال، للارتقاء بقدراتهم ومواكبتهم المتغيرات والمستجدات في عملهم وتخصصهم؛ حيث تعد السعودية من أولى الدول التي أصدرت نظاما لمكافحة غسل الأموال قبل 10 أعوام، ثم أحلت محله نظاما جديدا بأمر ملكي مؤخرا، وألحقت به إصدار اللوائح التنفيذية والقواعد الإرشادية، فضلا عن إنشاء إدارات مالية وأمنية وعدلية لمتابعة تجريم هذه الأنشطة الإجرامية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.