الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع تحسناً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    قرقاش يدعو إلى تغليب الحوار والحلول المتزنة كأساس للاستقرار الإقليمي    الدولار الأمريكي يترنح في أسوأ أداء أسبوعي منذ شهور    إنجاز 5 آلاف معاملة في أسبوع.. كيف سهلت شرطة المرور إجراءات المواطنين؟    خبير طقس يتوقع ارتفاع الرطوبة ويستبعد حدوث الصقيع    ترميم عدد من الشوارع المحيطة بشركة ( يو)    قمة أفريقية..تونس ضد نيجيريا اليوم    من يحرك أدوات الامارات في حضرموت والفاشر    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    ناطق التحالف: سنتعامل مع أي تحركات عسكرية للانتقالي تهدد خفض التصعيد    الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء التطورات في جنوب شرق اليمن دون توجيه أي موقف عدائي للجنوب    ترامب يلتقي زيلينسكي غدا في فلوريدا    موقع إيطالي: اندلاع حرب غير مباشرة بين السعودية والإمارات في اليمن    المغرب يتعثر أمام مالي في كأس أمم إفريقيا 2025    تجدد المعارك الطاحنة بين ادوات العدوان في حضرموت    موقف صنعاء من تفاقم الصراع في حضرموت    لمن يريد تحرير صنعاء: الجنوب أتخذ قراره ولا تراجع عنه.. فدعوه وشأنه لتضمنوا دعمه    لماذا يفشل خطاب الوصاية أمام التاريخ الجنوبي؟    خطورة التحريض على القوات الأمنية في حضرموت    الكيان يكشف سر الاعتراف بأرض الصومال    جُمعة رجب.. حين أشرق فجر اليمن الإيماني    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    العليمي يقدّم طلبًا للتحالف بشأن الأوضاع في حضرموت    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    السيّد القائد يحذر من تحركات "طاغوت العصر"    التعادل يحسم مواجهة أنجولا وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا    الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد    شاهد / حضور كبير لاحياء جمعة رجب في جامع الجند بتعز    الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس النواب علي الزنم في وفاة عمه    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    ندبة في الهواء    سوريا.. قتلى وجرحى في تفجير داخل مسجد في حمص    خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية    الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ندوة للوقوف على حقيقة التبرعات المالية وشبهات تمويل الإرهاب بالسعودية

ندوة للوقوف على حقيقة التبرعات المالية وشبهات تمويل الإرهاب بالسعودية
مدير العلاقات العامة في جامعة نايف: تقدر تلك الأموال بالمليارات
الرياض: بندر الشريدة
تناول عدد من المختصين والعاملين بالجهات الأمنية والعدلية والوقفية في العاصمة الرياض أمس بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مفهوم وحقيقة التبرعات المالية الخيرية المرتبطة بشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السعودية.
وأفصح ل«الشرق الأوسط» الدكتور خالد الحرفش مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم جامعة نايف، أن الجامعة أعدت برنامجا متخصصا لعدد من المسؤولين في المجال الوقفي والأمني للوقوف على أحدث الأساليب في مجال مكافحة غسل الأموال التي تقدر - حسب وصفه - ب«المليارات»، مبينا أنه من الصعب حصر تلك الأموال بدقة؛ لأنها بعيدة عن السوق المالية وتدخل في باب الاقتصاد الخفي.
وأكد المتحدث بلسان جامعة نايف للعلوم الأمنية، أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما زالا يشكلان مصدر قلق عالميا، على الرغم من الصكوك الدولية والإقليمية والوطنية التي تضم العديد من الاتفاقيات والقوانين التي وضعت إطارا لتنسيق جهود الدول والمنظمات على الأصعدة العالمية والإقليمية، وذلك نظرا لتطور وتقدم عمليات غسل الأموال، واستخدامها للقنوات نفسها، خاصة النظام المصرفي، لنقل الأموال من جهة إلى أخرى.
وشدد الدكتور الحرفش على أهمية دور المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآثارهما على المجتمع، وذلك من خلال عرض الأساليب التقليدية والتقنية المختلفة لهذه الجرائم، والتعريف بالأحكام الموضوعية والجوانب الإجرائية لنظام مكافحة غسل الأموال، وتوضيح دور وحدة التحريات المالية لتلك المؤسسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال عرض نماذج تطبيقية، والتعرف على القواعد الدولية الحاكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويلها لجهات إرهابية، والوقوف على حقيقة التبرعات المالية الخيرية وشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلاقتها بالإجرام المنظم.
وأشار إلى أهمية إبراز اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال في السعودية، والقواعد الدولية الموجهة لأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإثبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يثيره من مشكلات الإثبات في أموال معينة إلى المدعى عليه، مبينا استفادة السعودية من التشريعات الدولية وتضمينها أحدث المستجدات في هذا المجال؛ حيث توسعت في التجريم، وفي الوقت نفسه شددت عقوبتها على هذه الجرائم بما يتناسب مع خطورتها وضررها على المجتمع المحلي على وجه التحديد.
يشار إلى أن جامعة نايف للعلوم الأمنية شرعت في تنظيم دورات متخصصة للعاملين المعنيين في هذا المجال، للارتقاء بقدراتهم ومواكبتهم المتغيرات والمستجدات في عملهم وتخصصهم؛ حيث تعد السعودية من أولى الدول التي أصدرت نظاما لمكافحة غسل الأموال قبل 10 أعوام، ثم أحلت محله نظاما جديدا بأمر ملكي مؤخرا، وألحقت به إصدار اللوائح التنفيذية والقواعد الإرشادية، فضلا عن إنشاء إدارات مالية وأمنية وعدلية لمتابعة تجريم هذه الأنشطة الإجرامية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.