بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    صدام وشيك في رأس العارة بين العمالقة ودرع الوطن اليمنية الموالية لولي الأمر رشاد العليمي    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    دائرة الرعاية الاجتماعية تنظم فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    عين الوطن الساهرة (1)    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب " في ورشة عمل بجمعية البنوك اليمنية
التغيير نت نشر في الجنوب ميديا يوم 19 - 11 - 2012


2012/11/19 الساعة 22:53:34
التغيير – صنعاء - محفوظ البعيثي :
تقيم جمعية البنوك اليمنية بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية بمقرها الرئيسي في العاصمة صنعاء ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة 18-20نوفمبر الجاري بمشاركة 60مشاركاً ومشاركة.
وفي افتتاح الورشة التي دشنت أعمالها صباح اليوم بحضور احمد احمد غالب رئيس مصلحة الضرائب، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونبيل المنتصر القائم بأعمال وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالمركزي اليمني، وعبد الناصر نعمان مدير عام البنك اليمني للإنشاء والتعمير، نائب رئيس الجمعية، ، ممثل البنوك في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،القى احمد احمد غالب كلمة أشار فيها إلى أهمية هذه الورشة وتمنى للمشاركين الاستفادة من محاورها.
ومن جانبه القى عبد الناصر نعمان كلمة تطرق فيها إلى ما تبذله الجمعية من جهود لتأهيل وتدريب موظفي المصارف وشركات التأمين والجهات ذات العلاقة في بلادنا، فيما يتعلق بالدورات المصرفية والتشريعات ذات العلاقة بالأعمال المالية والمصرفية ومنها هذه الورشة التي تأتي في إطار حرص السلطات المختصة والجمعية والبنوك على ضرورة إعطاء هذا الأمر الذي يحضى حالياُ باهتمام دولي واسع،اهتمام خاص لما له من أهمية في تجنيب الجهاز المصرفي والمالي من الوقع في مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي الوقوع تحت طائل العقوبات القانونية.
يحاضر في هذه الورشة على مدى ثلاثة أيام الدكتور احمد سفر مستشار اتحاد المصارف العربية.
وتهدف هذه الورشة إلى الوقوف على أساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا الإطلاع بعمق على احدث معايير ومتطلبات مجموعة العمل المالي الدولي(FATF/GAFI)المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى الإطلاع على ما استجد من قوانين وأنظمة عالمية ذات صلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.