القائم بأعمال رئيس الوزراء يناقش مع محافظ صنعاء سير تنفيذ الخطة السنوية للمحافظة    صحفي يكشف عن نجاة قيادي في القاعدة من غارة جوية رغم إعلان التنظيم مقتله    مثقفون يمنيون يناشدون سلطات صنعاء وعدن بتوفير منحة علاجية للناشط المدني نبيل الحسام    النفط يرتد صعوداً بعد خسائر بنحو 2% مع عودة القلق بشأن المعروض    الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على المرتفعات وصقيع محدود على أجزاء منها    تقرير أممي صادم: أكثر من ثلث نازحي اليمن يواجهون الجوع والمخيمات الأكثر تضرراً    نائب وزير الشباب يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول شهر رمضان    منتدى أمريكي: الولايات المتحدة تخوض حرباً سرية في اليمن تستهدف فيها المدنيين الأبرياء    بين الصفر والدرجة..موجة برد تضرب المرتفعات    "صفقة القرن" الدفاعية.. 114 مقاتلة رافال تتصدر قمة مودي وماكرون    بإجماع 80 دولة ومنظمة.. بيان دولي يرفض "الضم" والتوسع الإسرائيلي بالضفة    نتائج دوري الأبطال.. ريال مدريد يتجاوز بنفيكا وسان جيرمان يفوز على موناكو    تسويق أكثر من 16 طناً من المنتجات المحلية    أستاذ قانون دولي مغربي: رمضان شهر الحرية.. وشعب الجنوب يستحق دولته كاملة السيادة    عندما يقتل أبطال القوات المسلحة الجنوبية    آل الزوكا وضريبة الانتماء الموجعة    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    الصبيحي: المزايدة والفوضى لن تعيد الجنوب    اربيلوا يحظى بثقة ادارة النادي الملكي    دوري ابطال اوروبا: فينيسيوس يقود ريال مدريد لفوز مهم على بنفيكا    تدشين برنامج استبدال أسطوانات الغاز التالفة بمحافظة البيضاء    (فريمكس) التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تستحوذ على 60% من أسهم (جلف نيو كير) في السعودية    قائد الثورة يهنئ الشعب اليمني والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك    عدن.. وزارة الاوقاف تحدد موعد أول أيام رمضان    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    فلكي يمني: الأربعاء غرة رمضان وفق الحسابات الفلكية    أفق لا يخص أحداً    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    تعز تختنق عطشًا قبيل رمضان.. أسعار صهاريج المياه تقفز إلى 100 ألف ريال    الارصاد يحذر المزارعين من اثار الصقيع ويتوقع اجواء شديدة البرودة على المرتفعات    النعمان: انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي"أمر طبيعي" لكنه مرهون بتسوية شاملة    حكم جائر بالمليارات على موظف صغير في مطار عدن مقارنة بإهداء العليمي للحوثيين أربع طائرات    بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة    تكريم مدربي الدورة التنشيطية لكمال الاجسام    احتجاجات الضالع في الميزان الأوروبي.. اختبار لمصداقية النظام الدولي    بدأ إجراءات التسجيل بمركز اللغات بجامعة 21 سبتمبر    أمن محافظة إب يضبط متهماً بقتل طفل في مديرية السبرة    هلال رمضان بين الحساب الفلكي والرؤية الشرعية: قراءة في معطيات "الثلاثاء"    ذلك المساء... حين أعاد الله تعريفي لنفسي..!!    دمعة الرئيس المشاط    "عمر" يفقد ساقيه ويقاتل من أجل حياة طبيعية في غزة    "بهدفين نظيفين.. فريق الاتصالات يقص شريط افتتاح بطولة 'الصماد' بملعب الظرافي    تفاصيل إحباط تهريب أكبر شحنات الكبتاجون في سواحل الصبيحة    الارصاد يتوقع صقيعاً على مناطق محدودة من المرتفعات وعوالق ترابية على الصحارى والسواحل    السيد خواجه الربّان    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    رمضان يا خير الشهور    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب " في ورشة عمل بجمعية البنوك اليمنية
التغيير نت نشر في الجنوب ميديا يوم 19 - 11 - 2012


2012/11/19 الساعة 22:53:34
التغيير – صنعاء - محفوظ البعيثي :
تقيم جمعية البنوك اليمنية بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية بمقرها الرئيسي في العاصمة صنعاء ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة 18-20نوفمبر الجاري بمشاركة 60مشاركاً ومشاركة.
وفي افتتاح الورشة التي دشنت أعمالها صباح اليوم بحضور احمد احمد غالب رئيس مصلحة الضرائب، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونبيل المنتصر القائم بأعمال وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالمركزي اليمني، وعبد الناصر نعمان مدير عام البنك اليمني للإنشاء والتعمير، نائب رئيس الجمعية، ، ممثل البنوك في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،القى احمد احمد غالب كلمة أشار فيها إلى أهمية هذه الورشة وتمنى للمشاركين الاستفادة من محاورها.
ومن جانبه القى عبد الناصر نعمان كلمة تطرق فيها إلى ما تبذله الجمعية من جهود لتأهيل وتدريب موظفي المصارف وشركات التأمين والجهات ذات العلاقة في بلادنا، فيما يتعلق بالدورات المصرفية والتشريعات ذات العلاقة بالأعمال المالية والمصرفية ومنها هذه الورشة التي تأتي في إطار حرص السلطات المختصة والجمعية والبنوك على ضرورة إعطاء هذا الأمر الذي يحضى حالياُ باهتمام دولي واسع،اهتمام خاص لما له من أهمية في تجنيب الجهاز المصرفي والمالي من الوقع في مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي الوقوع تحت طائل العقوبات القانونية.
يحاضر في هذه الورشة على مدى ثلاثة أيام الدكتور احمد سفر مستشار اتحاد المصارف العربية.
وتهدف هذه الورشة إلى الوقوف على أساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا الإطلاع بعمق على احدث معايير ومتطلبات مجموعة العمل المالي الدولي(FATF/GAFI)المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى الإطلاع على ما استجد من قوانين وأنظمة عالمية ذات صلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.