البيت الأبيض: ترامب سيدعو دول عربية للمساهمة في تمويل الحرب على إيران    اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع    مباحثات روسية سعودية في الشأن اليمني    بيوتٌ لا تموتْ    خلافات التجارة الإلكترونية تُفشل محادثات منظمة التجارة العالمية    مجموعة السبع تؤكد اتخاذ كافة الإجراءات لاستقرار أسواق الطاقة    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    تدشين فعاليات الأنشطة والدورات الصيفية بصعدة    الجزائية بالامانة تواجه متهم بالتخابر بالتهم المنسوبة اليه    الأربعاء موعد الحسم الشعبي في عدن: لا لإغلاق مؤسسات الجنوب    وقفات قبلية مسلحة صعدة تبارك عمليات القوات المسلحة    أحمد عثمان: تعز اليوم تُجدد دعمها للسعودية والخليج في مواجهة المشروع الفارسي    توجيهات للخنبشي باقصاء أبناء الجنوب من لواء بارشيد وتثبيت قوى الشمال في حضرموت    أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات    الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة    لا تعترضوا غضب الجنوب.. المساس بالانتقالي سيشعل الشارع ويفجر المواجهة    "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه    اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل    الأرصاد تحذر من العواصف الرعدية والانهيارات وينصح بعدم التواجد قرب أعمدة الكهرباء والأشجار    عدن.. مجلس إدارة البنك المركزي يتخذ عدد من القرارات التنظيمية    الركراكي مرشح لقيادة منتخب عربي في كأس العالم    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    الرئيس المشاط يعزي في وفاة السفير عبدالوهاب بن ناصر جحاف    "فترة عصيبة".. أنباء سيئة عن حالة كورتوا    24 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الشهادة الأساسية في ذمار    في الموجة ال 86.. الصواريخ الإيرانية تدك قواعد أمريكية ومصانع عسكرية إسرائيلية    حذر الرياض من المماطلة في استحقاقات السلام.. الرئيس المشاط : صبر الشعب اليمني لن يكون بلا نهاية    نائب وزير الإعلام: اغتيال الصحفيين يعكس فشل العدو الصهيوني    تفانٍ مروري يستحق الشكر والتقدير    مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة:نعمل مع القطاع الخاص وفق شراكة حقيقية لتشجيع الانتاج المحلي    مرض السرطان ( 5 )    جمارك المهرة تعلن ضبط الجهاز رقم "16" لتعدين العملات الرقمية    البنك المركزي يقر إجراءات لمعالجة شح السيولة وتعزيز استقرار العملة    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    تقرير حكومي: وفاة 15 مواطنا وفقدان 9 آخرين جراء سيول الأمطار غربي تعز    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    لجنة الطوارئ بتعز توجه بالتدخل العاجل لإغاثة المتضررين من السيول    الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    صنعاء.. منزل مهجور في سنحان يودي بحياة ثلاثة أشخاص    دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30%    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب " في ورشة عمل بجمعية البنوك اليمنية
محفوظ البعيثي نشر في التغيير يوم 19 - 11 - 2012

تقيم جمعية البنوك اليمنية بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية بمقرها الرئيسي في العاصمة صنعاء ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة 18-20نوفمبر الجاري بمشاركة 60مشاركاً ومشاركة.
وفي افتتاح الورشة التي دشنت أعمالها صباح اليوم بحضور احمد احمد غالب رئيس مصلحة الضرائب، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونبيل المنتصر القائم بأعمال وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالمركزي اليمني، وعبد الناصر نعمان مدير عام البنك اليمني للإنشاء والتعمير، نائب رئيس الجمعية، ، ممثل البنوك في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،القى احمد احمد غالب كلمة أشار فيها إلى أهمية هذه الورشة وتمنى للمشاركين الاستفادة من محاورها.
ومن جانبه القى عبد الناصر نعمان كلمة تطرق فيها إلى ما تبذله الجمعية من جهود لتأهيل وتدريب موظفي المصارف وشركات التأمين والجهات ذات العلاقة في بلادنا، فيما يتعلق بالدورات المصرفية والتشريعات ذات العلاقة بالأعمال المالية والمصرفية ومنها هذه الورشة التي تأتي في إطار حرص السلطات المختصة والجمعية والبنوك على ضرورة إعطاء هذا الأمر الذي يحضى حالياُ باهتمام دولي واسع،اهتمام خاص لما له من أهمية في تجنيب الجهاز المصرفي والمالي من الوقع في مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي الوقوع تحت طائل العقوبات القانونية.
يحاضر في هذه الورشة على مدى ثلاثة أيام الدكتور احمد سفر مستشار اتحاد المصارف العربية.
وتهدف هذه الورشة إلى الوقوف على أساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا الإطلاع بعمق على احدث معايير ومتطلبات مجموعة العمل المالي الدولي(FATF/GAFI)المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى الإطلاع على ما استجد من قوانين وأنظمة عالمية ذات صلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.