العليمي يقدّم طلبًا للتحالف بشأن الأوضاع في حضرموت    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    أحاول … أن أكون مواطنًا    سبأ:الرئيس يتقدم بطلب للتحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية لحماية المدنيين في حضرموت ومساندة الجيش على فرض التهدئة    رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع الوطني    العدو الإسرائيلي يقتحم قباطية ويعتقل والد منفذ عملية بيسان    روسيا تعلق على الأحداث في محافظتي حضرموت والمهرة    وقفات شعبية في إب احياء لجمعة رجب ودعمًا لغزة    سوريا: ارتفاع حصيلة انفجار مسجد في حمص إلى 8 قتلى و27 جريحًا    التعادل يحسم مواجهة أنجولا وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا    الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد    بتوجيهات قائد الثورة .. اطلاق 21 سجينا من "الحربي" بمناسبة جمعة رجب    بيان عسكري يكشف شبكة تهريب وتقطع مرتبطة بالحوثي والقاعدة في حضرموت    شاهد / حضور كبير لاحياء جمعة رجب في جامع الجند بتعز    السيّد القائد يحذر من تحركات "طاغوت العصر"    نتنياهو يعلن في بيان الاعتراف بإقليم انفصالي في القرن الأفريقي    ندبة في الهواء    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس النواب علي الزنم في وفاة عمه    مقتل مهاجر يمني داخل سجن في ليبيا    خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية    احياء مناسبة جمعة رجب في مسجد الإمام الهادي بصعدة    ريال مدريد يعير مهاجمه البرازيلي إندريك إلى ليون الفرنسي    الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر    صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان!    غارات جوية سعودية على معسكر النخبة الحضرمية بوادي نحب (صور)    ما بعد تحرير حضرموت ليس كما قبله    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب " في ورشة عمل بجمعية البنوك اليمنية
محفوظ البعيثي نشر في التغيير يوم 19 - 11 - 2012

تقيم جمعية البنوك اليمنية بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية بمقرها الرئيسي في العاصمة صنعاء ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة 18-20نوفمبر الجاري بمشاركة 60مشاركاً ومشاركة.
وفي افتتاح الورشة التي دشنت أعمالها صباح اليوم بحضور احمد احمد غالب رئيس مصلحة الضرائب، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونبيل المنتصر القائم بأعمال وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالمركزي اليمني، وعبد الناصر نعمان مدير عام البنك اليمني للإنشاء والتعمير، نائب رئيس الجمعية، ، ممثل البنوك في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،القى احمد احمد غالب كلمة أشار فيها إلى أهمية هذه الورشة وتمنى للمشاركين الاستفادة من محاورها.
ومن جانبه القى عبد الناصر نعمان كلمة تطرق فيها إلى ما تبذله الجمعية من جهود لتأهيل وتدريب موظفي المصارف وشركات التأمين والجهات ذات العلاقة في بلادنا، فيما يتعلق بالدورات المصرفية والتشريعات ذات العلاقة بالأعمال المالية والمصرفية ومنها هذه الورشة التي تأتي في إطار حرص السلطات المختصة والجمعية والبنوك على ضرورة إعطاء هذا الأمر الذي يحضى حالياُ باهتمام دولي واسع،اهتمام خاص لما له من أهمية في تجنيب الجهاز المصرفي والمالي من الوقع في مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي الوقوع تحت طائل العقوبات القانونية.
يحاضر في هذه الورشة على مدى ثلاثة أيام الدكتور احمد سفر مستشار اتحاد المصارف العربية.
وتهدف هذه الورشة إلى الوقوف على أساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا الإطلاع بعمق على احدث معايير ومتطلبات مجموعة العمل المالي الدولي(FATF/GAFI)المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى الإطلاع على ما استجد من قوانين وأنظمة عالمية ذات صلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.