يمرس : إختتام برنامج تدريبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك بصنعاء

فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم عن الصور والناس أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل معسرون خارج اهتمامات الزكاة الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إختتام برنامج تدريبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك بصنعاء

سبأنت نشر في سبأنت يوم 04 - 07 - 2007

اختتم اليوم برنامج تدريبي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك , الذي نظمه معهد الدراسات المصرفية بصنعاء بالتعاون مع البنك المركزي ولجنة مكافحة غسل الأموال بمشاركة 54 مشاركا من ذوي الإختصاص في البنك المركزي والبنوك الأهلية في اليمن .
وأوضح مدير عام معهد الدراسات المصرفية منصر صالح محمد أن أهمية الدورة تأتي من خلال مكونات المادة العلمية التي طرحتها على مدى خمسة أيام , إلى جانب التعريف بمفهوم وأساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب القوانين والتعليمات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوسائل التي يجب الإعتماد عليها في تحقيق هذا الهدف والمسئوليات المترتبة على البنوك في مجال المكافحة وكيفية التوافق القائم بين مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية وعدم تعارض هذه العملية , بالإضافة إلى تعريف المشاركين بإجراءات التقييم الذاتي للتأكد من كفاءة نظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مبينا أن وحدة جمع المعلومات هي أهم مكون في عملية مكافحة غسل الأموال.
وأشاد بتنامي الوعي لدى بعض البنوك التي تقدم برامج خاصة لمكافحة غسل الأموال خاصة بها , وإسهام هذه العملية في توفر المعارف لدى كوادرها في هذا المجال .
وفي كلمة عن المشاركين أشارت أمل يحيى زهرة إلى ضرورة تسليط الضوء على الأساليب والوسائل المستخدمة في غسل الأموال وآليات الكشف عنها ومسئوليات البنوك في هذا الخصوص وكيفية الموائمة بين متطلبات السرية المصرفية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال.
وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أوضح رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال أحمد أحمد غالب أن الدورة استهدفت تعريف المعنيين في مكافحة غسل الأموال بكل ماهو جديد في عالم المصارف والتطبيقات المالية
والمصرفية والعاملين في القطاع المصرفي المعول عليهم اكتشاف هذه الجرائم وإيقافها وإبلاغ السلطات المعنية وفقا لأحكام القوانين النافذة والتعليمات السارية.
وأشار إلى أن هذه الدورة تأتي قبيل وصول فريق التقييم الدولي الذي يزور اليمن في الثلث الأخير من الشهر الجاري للإطلاع على جهود اليمن في مكافحة هذه الجرائم , وتقييم المؤسسات والأفراد العاملين في هذا المجال
من ناحية الإجراءات والتشريعات التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتنفيذ الإرهاب وتنفيذ تلك التشريعات في محاربة هذه الجرائم .
وبين أن الحديث في مجال غسل الأموال يأتي في الدرجة الأولى كإجراءات إحترازية لمثل هذه الجرائم لخطورتها على الأمن الإجتماعي والإقتصادي الوطني , ولا يعني وجود مثل هذه الظواهر أوإنعدامها في اليمن .
وأضاف إن اليمن تحارب هذه الظواهر من خلال الجهود المحلية والتعاون والإتفاقيات الثنائية مع عدد من البلدان , بالإضافة إلى الأنظمة والقوانين الدولية التي وقعت عليها سواء في مجال الإرهاب أوغسل
الأموال .
وقال : " اليمن من الدول المؤسسة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ".
سبأنت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.