الشائعات وحملات التضليل في مواجهة مشروع الجنوب الوطني    الاطلاع على سير العمل في الوحدات التنفيذية التابعة لمصلحة الضرائب    إيران تستهدف اسرائيل برشقة صاروخية جديدة    إيران تعلن إسقاط طائرتين مسيّرتين معاديتين في سماء زنجان    الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء    شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي    بدء حملة كلورة للمياه في ذمار    مدير هيئة المواصفات يتفقد الإنضباط الوظيفي بالهيئة    تعز: ضبط متهمين بارتكاب جريمة قتل امرأتين في مديرية التعزية    احتجاج قبلي يشل حركة النقل في صافر.. بسبب سجين!    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    يوفنتوس يجهز عرضًا ضخمًا لجيوكيرس    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق العلاوات للجامعات والتربية والتعليم والصحة    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    معهد وايزمان تدميره أفقد إسرائيل مكاسب كثيرة    محافظ ابين يوجه بمعاينة طريق ثرة والرايات البيضاء تواصل حوارتها لفتح الطريق    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    قصة مؤلمة لوفاة 4 من أسرة واحدة غرقا في بئر ماء في بني عمر في يريم    الجيش الإسرائيلي يدعو لإخلاء المنشآت النووية الإيرانية والحرس الثوري يتوعد ب"ردّ مزلزل"    قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    وزير خارجية إيران يعلن موعد وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    الضالع.. رجل يفجّر قنبلة داخل منزله ويصيب نفسه وثلاثاً من أسرته    سريع: قصفنا أهدافا حساسة في يافا المحتلة بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني    نافذون حوثيون يسطون على أراضي تابعة للأوقاف في بعدان إب    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    سخرية من المعتوه عيدروس الزبيدي    كسر وجراحة.. إمام عاشور خارج المونديال    العرب ومآلات الحرب الإيرانية الإسرائيلية:    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    النفط الإيرانية تعلن استهداف العدو لمستودع وقود غرب طهران    اعلام اسرائيلي يتحدث عن عملية اغتيال في صنعاء    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    تريم تحتفي بزفاف 134 عريسًا وعروساً ضمن مهرجان التيسير السابع عشر    ارتفاع الجنيه الاسترليني أمام الدولار واليورو    فعالية احتفالية بذكرى يوم الولاية في حوث بمحافظة عمران    محافظة صعدة تُحيي ذكرى يوم الولاية في 21 ساحة    روسيا تدخل قائمة أكبر خمسة اقتصادات الأقل اعتمادا على الواردات    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    اتهامات للعليمي بشراء الولاءات الإعلامية بالتزامن مع تأخر صرف رواتب الموظفين    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    - اليك السلاح الفتاك لتقي نفسك وتنتصر على البعوض(( النامس))اليمني المنتشر حاليآ    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    القيرعي الباحث عن المساواة والعدالة    اليابان.. اكتشاف أحفورة بتيروصور عملاق يقدر عمرها ب90 مليون عام    تصاعد مخيف لحالات الوفاة بحمى الضنك في عدن ومحافظات الجنوب    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إختتام برنامج تدريبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك بصنعاء
سبأنت نشر في سبأنت يوم 04 - 07 - 2007

اختتم اليوم برنامج تدريبي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك , الذي نظمه معهد الدراسات المصرفية بصنعاء بالتعاون مع البنك المركزي ولجنة مكافحة غسل الأموال بمشاركة 54 مشاركا من ذوي الإختصاص في البنك المركزي والبنوك الأهلية في اليمن .
وأوضح مدير عام معهد الدراسات المصرفية منصر صالح محمد أن أهمية الدورة تأتي من خلال مكونات المادة العلمية التي طرحتها على مدى خمسة أيام , إلى جانب التعريف بمفهوم وأساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب القوانين والتعليمات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوسائل التي يجب الإعتماد عليها في تحقيق هذا الهدف والمسئوليات المترتبة على البنوك في مجال المكافحة وكيفية التوافق القائم بين مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية وعدم تعارض هذه العملية , بالإضافة إلى تعريف المشاركين بإجراءات التقييم الذاتي للتأكد من كفاءة نظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مبينا أن وحدة جمع المعلومات هي أهم مكون في عملية مكافحة غسل الأموال.
وأشاد بتنامي الوعي لدى بعض البنوك التي تقدم برامج خاصة لمكافحة غسل الأموال خاصة بها , وإسهام هذه العملية في توفر المعارف لدى كوادرها في هذا المجال .
وفي كلمة عن المشاركين أشارت أمل يحيى زهرة إلى ضرورة تسليط الضوء على الأساليب والوسائل المستخدمة في غسل الأموال وآليات الكشف عنها ومسئوليات البنوك في هذا الخصوص وكيفية الموائمة بين متطلبات السرية المصرفية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال.
وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أوضح رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال أحمد أحمد غالب أن الدورة استهدفت تعريف المعنيين في مكافحة غسل الأموال بكل ماهو جديد في عالم المصارف والتطبيقات المالية
والمصرفية والعاملين في القطاع المصرفي المعول عليهم اكتشاف هذه الجرائم وإيقافها وإبلاغ السلطات المعنية وفقا لأحكام القوانين النافذة والتعليمات السارية.
وأشار إلى أن هذه الدورة تأتي قبيل وصول فريق التقييم الدولي الذي يزور اليمن في الثلث الأخير من الشهر الجاري للإطلاع على جهود اليمن في مكافحة هذه الجرائم , وتقييم المؤسسات والأفراد العاملين في هذا المجال
من ناحية الإجراءات والتشريعات التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتنفيذ الإرهاب وتنفيذ تلك التشريعات في محاربة هذه الجرائم .
وبين أن الحديث في مجال غسل الأموال يأتي في الدرجة الأولى كإجراءات إحترازية لمثل هذه الجرائم لخطورتها على الأمن الإجتماعي والإقتصادي الوطني , ولا يعني وجود مثل هذه الظواهر أوإنعدامها في اليمن .
وأضاف إن اليمن تحارب هذه الظواهر من خلال الجهود المحلية والتعاون والإتفاقيات الثنائية مع عدد من البلدان , بالإضافة إلى الأنظمة والقوانين الدولية التي وقعت عليها سواء في مجال الإرهاب أوغسل
الأموال .
وقال : " اليمن من الدول المؤسسة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ".
سبأنت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.