يمرس : إختتام برنامج تدريبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك بصنعاء

موقع إيطالي: اندلاع حرب غير مباشرة بين السعودية والإمارات في اليمن ترامب: لن أعترف بأرض الصومال ترامب يلتقي زيلينسكي غدا في فلوريدا المغرب يتعثر أمام مالي في كأس أمم إفريقيا 2025 تجدد المعارك الطاحنة بين ادوات العدوان في حضرموت موقف صنعاء من تفاقم الصراع في حضرموت لمن يريد تحرير صنعاء: الجنوب أتخذ قراره ولا تراجع عنه.. فدعوه وشأنه لتضمنوا دعمه لماذا يفشل خطاب الوصاية أمام التاريخ الجنوبي؟ خطورة التحريض على القوات الأمنية في حضرموت الكيان يكشف سر الاعتراف بأرض الصومال جُمعة رجب.. حين أشرق فجر اليمن الإيماني الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء العليمي يقدّم طلبًا للتحالف بشأن الأوضاع في حضرموت الكتابُ.. ذلكَ المجهول أحاول … أن أكون مواطنًا التعادل يحسم مواجهة أنجولا وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد شاهد / حضور كبير لاحياء جمعة رجب في جامع الجند بتعز السيّد القائد يحذر من تحركات "طاغوت العصر" بتوجيهات قائد الثورة .. اطلاق 21 سجينا من "الحربي" بمناسبة جمعة رجب ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس النواب علي الزنم في وفاة عمه نتنياهو يعلن في بيان الاعتراف بإقليم انفصالي في القرن الأفريقي ندبة في الهواء خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية سوريا.. قتلى وجرحى في تفجير داخل مسجد في حمص مقتل مهاجر يمني داخل سجن في ليبيا ريال مدريد يعير مهاجمه البرازيلي إندريك إلى ليون الفرنسي الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس. المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21 الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي .. المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025 تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إختتام برنامج تدريبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك بصنعاء

سبأنت نشر في سبأنت يوم 04 - 07 - 2007

اختتم اليوم برنامج تدريبي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك , الذي نظمه معهد الدراسات المصرفية بصنعاء بالتعاون مع البنك المركزي ولجنة مكافحة غسل الأموال بمشاركة 54 مشاركا من ذوي الإختصاص في البنك المركزي والبنوك الأهلية في اليمن .
وأوضح مدير عام معهد الدراسات المصرفية منصر صالح محمد أن أهمية الدورة تأتي من خلال مكونات المادة العلمية التي طرحتها على مدى خمسة أيام , إلى جانب التعريف بمفهوم وأساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب القوانين والتعليمات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوسائل التي يجب الإعتماد عليها في تحقيق هذا الهدف والمسئوليات المترتبة على البنوك في مجال المكافحة وكيفية التوافق القائم بين مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية وعدم تعارض هذه العملية , بالإضافة إلى تعريف المشاركين بإجراءات التقييم الذاتي للتأكد من كفاءة نظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مبينا أن وحدة جمع المعلومات هي أهم مكون في عملية مكافحة غسل الأموال.
وأشاد بتنامي الوعي لدى بعض البنوك التي تقدم برامج خاصة لمكافحة غسل الأموال خاصة بها , وإسهام هذه العملية في توفر المعارف لدى كوادرها في هذا المجال .
وفي كلمة عن المشاركين أشارت أمل يحيى زهرة إلى ضرورة تسليط الضوء على الأساليب والوسائل المستخدمة في غسل الأموال وآليات الكشف عنها ومسئوليات البنوك في هذا الخصوص وكيفية الموائمة بين متطلبات السرية المصرفية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال.
وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أوضح رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال أحمد أحمد غالب أن الدورة استهدفت تعريف المعنيين في مكافحة غسل الأموال بكل ماهو جديد في عالم المصارف والتطبيقات المالية
والمصرفية والعاملين في القطاع المصرفي المعول عليهم اكتشاف هذه الجرائم وإيقافها وإبلاغ السلطات المعنية وفقا لأحكام القوانين النافذة والتعليمات السارية.
وأشار إلى أن هذه الدورة تأتي قبيل وصول فريق التقييم الدولي الذي يزور اليمن في الثلث الأخير من الشهر الجاري للإطلاع على جهود اليمن في مكافحة هذه الجرائم , وتقييم المؤسسات والأفراد العاملين في هذا المجال
من ناحية الإجراءات والتشريعات التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتنفيذ الإرهاب وتنفيذ تلك التشريعات في محاربة هذه الجرائم .
وبين أن الحديث في مجال غسل الأموال يأتي في الدرجة الأولى كإجراءات إحترازية لمثل هذه الجرائم لخطورتها على الأمن الإجتماعي والإقتصادي الوطني , ولا يعني وجود مثل هذه الظواهر أوإنعدامها في اليمن .
وأضاف إن اليمن تحارب هذه الظواهر من خلال الجهود المحلية والتعاون والإتفاقيات الثنائية مع عدد من البلدان , بالإضافة إلى الأنظمة والقوانين الدولية التي وقعت عليها سواء في مجال الإرهاب أوغسل
الأموال .
وقال : " اليمن من الدول المؤسسة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ".
سبأنت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.