موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    سياسيون يطلقون وسم #ارتياح_جنوبي_للتحسن_الاقتصادي    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    زيدان يقترب من العودة للتدريب    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    لا تليق بها الفاصلة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كريدي سويس متهم بمساعدة عملائه على التهرب من الضرائب - إيلاف
ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 28 - 02 - 2014

GMT 14:00 2014 الجمعة 28 فبراير GMT 14:11 2014 الجمعة 28 فبراير :آخر تحديث
مواضيع ذات صلة
أكد تقرير أعدته لجنة في الكونغرس الأميركي أن مصرف "كريدي سويس" ساعد عملائه الاميركيين على إخفاء حساباتهم السويسرية مما منع ضخ المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأميركي كعوائد ضريبية.
ويواجه المصرف اتهامات بفتح حسابات مصرفية سويسرية لأكثر من 22 ألف عميل في الولايات المتحدة بإجمالي أصول قدرها 12 مليار دولار، كما أنه ساعد العملاء الاميركيين على التهرب من الضرائب بأساليب احتيالية من العام 2001 حتى 2008 على الأقل.
وفقاً للتقرير، أقدم مصرف "كريدي سويس" على إنشاء شركات وهمية في الخارج واختلاق معاملات بنكية لتجنب إثارة الشبهات مثل فتح حسابات سويسرية غير معلنة وإرسال مصرفيين سويسريين إلى الولايات المتحدة لجذب عملاء جدد بدون ترك وثائق ورقية.
وتبين أن أحد عملاء المصرف تسلم ذات مرة كشوفات حسابه المصرفي داخل مجلة رياضية مصورة "سبورتس الاسترايتد" وأن البنك استغل أحداثاً يرعاها مثل المسابقة السنوية للكرة السويسرية في ولاية نيويورك ومسابقات الغولف في ولاية فلوريدا لجذب المزيد من العملاء.
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لبنك "كريدي سويس" برادي دوغان عن أسفه بشأن سلوك البنك.
وقال دوغان خلال شهادته في جلسة اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في الكونغرس إن "فريق إدارة كريدي سويس يأسف بعمق شديد لأنه - على الرغم من تدابيرالامتثال الرائدة– فإن بعض المصرفيين الذين يتخذون من سويسرا مقراً لهم قد انتهكوا قانون الولايات المتحدة".
ويجري القضاء الأميركي حالياً تحقيقات بشأن 14 بنكا سويسرياً يعتقد أنها تساعد عدد من الأغنياء الأميركيين على تجنب الضرائب.
ايلاف

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.