15 غارة للعدوان على الجوف ومأرب    الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    من أين تأتي قوة الحوثيين؟    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    شركات الطيران العالمية تلغي رحلاتها إلى كيان العدو بعد تحذيرات اليمن    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان    فشل المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية وهروب ثلاثة ملايين صهيوني إلى الملاجئ    ورطة إسرائيل.. "أرو" و"ثاد" فشلا في اعتراض صاروخ الحوثيين    تدمير المؤسسة العسكرية الجنوبية مفتاح عودة صنعاء لحكم الجنوب    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    قدسية نصوص الشريعة    في خطابه بالذكرى السنوية للصرخة وحول آخر التطورات.. قائد الثورة : البريطاني ورط نفسه ولينتظر العواقب    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي    في ذكرى الصرخة في وجه المستكبرين: "الشعار سلاح وموقف"    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    دوي انفجارات في صنعاء بالتزامن مع تحليق للطيران    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    صنعاء .. طوابير سيارات واسطوانات أما محطات الوقود وشركتا النفط والغاز توضحان    نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    وزير الدفاع الإسرائيلي: من يضربنا سنضربه سبعة أضعاف    «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي"    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء    الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شبكة غسيل أموال الحرس الثوري: شبهات تجسس و6 ملايين يورو
الجمهور نشر في الجمهور يوم 23 - 03 - 2010

تكشفت خيوط جديدة في قضية تبييض أموال الحرس الثوري الإيراني، والتي أدت إلى إقالة وزير الدولة البحريني منصور بن رجب، وتوقيف مواطنة كويتية مع شقيقها وشخص ثالث.
إذ ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن مسار التحقيق البحريني مع بن رجب يتجه إلى إتهامه بالتجسس لمصلحة إيران، بعدما عُثر بحوزته على صور لمواقع عسكرية وحيوية محلية، أرسلت إلى إيران.
وكان الوزير نفى، في لقاء مع قناة "العربية"، الثلاثاء 23-3-2010، تهم غسيل أموال الحرس الثوري الإيراني، مؤكداً أن إقالته تهدف لتسهيل سير التحقيق الجاري معه، وأن "التهم الموجهة له هي عارية تماماً من الصحة".
وأكد الوزير المقال أن ولاءه "مطلق للقيادة في مملكة البحرين، ولا يمكن لأحد لأن يشكك فيه"، بحسب تعبيره.
أما في الكويت، فذكرت صحيفة "الوطن" أن المواطنة المتورطة تسلمت شيكاً من مدير مكتب الوزير البحريني باسم شركة لشقيقها، قيمته 6 ملايين يورو لصرفه، مقابل 35% من قيمته. فحاولت صرفه في بنوك بحرينية، عن طريق اتصال الوزير بأكثر من مؤسسة مصرفية والتوصية على صرف الشيك، لكن العملية لم تنجح. فجاءت بالشيك الى الكويت، حيث فشلت أيضاً في صرفه. فما لبثت ان عادت الى البحرين برفقة شقيقها، وإبلاغ صديقها البحريني أن الشيك لم يصرف. فأدخلها على الوزير بن رجب، وهناك في مكتبه عرض احد العاملين وهو من الجنسية المصرية صرف الشيك في لبنان. لكن السلطات اللبنانية كشفت أن الشيك مزور وهناك شبهة غسيل اموال، ما دفع بالمصري للهرب الى مصر.
ونقلت الصحيفة عن "مصادر مطلعة" أن الاستخبارات اللبنانية كانت وراء فك اللغز وأبلغت بدورها البحرين، حيث تابعت السلطان الامنية البحرينية هناك إجراءاتها واعتقلت المواطن البحريني الذي اعترف بدوره على الوزير بن رجب.
وتقول المصادر إن السلطات البحرينية راقبت المواطن البحريني صديق الوزير، لفترة وتم تسجيل مكالماته مع المواطنة الكويتية وكذلك الوزير.
وبعد التحقيق في المباحث الجنائية، استمعت النيابة الكويتية الى اقوال المواطنة وشقيقها، واعترفت بعلاقتها التجارية مع الوزير البحريني، لكنها نفت شبهة التزوير وغسيل الاموال، فتقرر استمرار حجز المواطنة على ذمة التحقيق، وإطلاق سراح شقيقها ومواطن ثالث بكفالة 500 دينار، كون دوريهما اقتصر على تسهيل مهمة المتهمة الاولى في السفر وغيره من الامور الاخرى.
* المصدر "العربية نت"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.