شاهد / الشيخ نعيم قاسم .. يتوعد بأسر جنود العدو    الحكومة تقر إنشاء مستشفى الضالع العام وتوافق على تعاون صحي إقليمي    المقاومة اللبنانية تقصف 9 مستوطنات في الأراضي المحتلة    وزارة الداخلية السعودية تعلن عدداً من الترتيبات والإجراءات للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن    حكاية من قسم العناية المركزة    فنانون يشاركون في معرض بالقاهرة يستحضر الهوية الفلسطينية    حجة.. شرطة المحابشة توضح بشأن حادثة انتحار فتاة بالقفز من سطح منزل والدها    كشف المستور.. مشروع ال 100 ميجاوات بحضرموت صفقة فساد بغطاء الدعم السعودي    تعز.. انهيارات صخرية وانزلاقات طينية في جبل حبشي تلحق أضرارًا بالممتلكات وتعرقل حركة السير    لن ننساك    وزير الصناعة:حريصون على دعم المشاريع التي تسهم في بناء قدرات الشباب    3 بذور طبيعية تعيد التوازن للهضم بعد الوجبات الثقيلة    "فيديو".. السيول تغرق ميدان التحرير بصنعاء وتحوله الى مستنقع    خسارة مئات آلاف الكتب إثر قصف مباشر على ضاحية بيروت    مصري بنكهة يمنية    أطباء يمنيون يتصدرون المشهد الطبي في الولايات المتحدة    قائد فيلق القدس: اليمن نموذجٌ ملهم أفشل مشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة    أزمة السيولة.. من المسؤول عن إخفاء ترليونات النقد وتعطيل الدورة المالية؟    نقابة المعلمين تحذر من مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وتطالب بصرف المرتبات المتأخرة    السقلدي يقرأ علاقة الانتقالي والإمارات بالسعودية في ضوء رسالة الشكوى الموجهة لمجلس الأمن    استئناف عدن تؤيد حكم الإعدام الصادر بحق المدانين باغتيال الشيخ العدني    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء وحدة صحية بمبادرة مجتمعية بمكيراس    بطل البريميرليج سيتحدد الأحد المقبل    لويز إيتا أول مدربه لفريق للرجال في أوروبا    أسعار النفط تتجاوز102 دولار للبرميل    بمناسبة مرور 100 عام على دخول الكهرباء.. عدن تحت وطأة الاحتلال المتجدد تُعاقَب بالعتمة    تعيين باعلي رئيساً للهيئة السياسية.. خطوة تصحيحية تعكس التوجه نحو الكفاءة والثبات    قوات بن حبريش وكهرباء ال 500 ميجا تبخرت مع رياح الصحراء جحافل الغزاة    سياسي أمريكي يهدد بغزو لبنان عبر القاعدة والجولاني.. توظيف الإرهاب لخدمة أجندات إقليمية    سقوط الأقنعة إعلام مأجور يطعن الجنوب من الخلف    صنعاء.. مصلحة الدفاع المدني تكشف أسباب حريق معمل إسفنج في الجرداء وطبيعة الخسائر    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    بمشاركة باحثين وإعلاميين من الدنمارك وفلسطين وإيران ولبنان والعراق.. ندوة بعنوان " اليمن في موازين القوى والمصلحة الوطنية في دعم محور المقاومة"    رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (61)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "41"    تجليات النصر الإلهي    الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل    مرض السرطان ( 7)    مناقشة أوضاع السجناء المعسرين والغارمين بمحافظة البيضاء    هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية    الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا    أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    حضرموت والموت فيها يحضر    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    كلام غير منقول...    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور دليل مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في اليمن
التغيير نشر في التغيير يوم 31 - 01 - 2011

صدر حديثا عن مركز اليمن للدراسات والإعلام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن، يتضمن مواضيع تقرب ماهية غسل الاموال وتعرف المعنين والمهتمين بأشكاله ومراحله.
ويقدم الدليل بإخراج فني راق وطباعة فاخرة بالألوان وجبة معرفية متنوعة للجمهورالمستهدف موزعة على خمسة أبواب، يتضمن الباب الاول أصل التسمية وتعاريف غسل الأموال، ومراحل عملية الغسل، ومبررات تجريمها والمؤشرات الدالة عليها والآثار الاقتصادية التدميرية الناجمة عنها.
وتعرض الإصدار في طبعته الأولى للجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر عرض مضامين اتفاقية فينا للعام 1988م بهذا الخصوص ومهام فريق العمل المالي الدولي (أف أ تي أف) ونص إعلان بازل، وقوائم الحظر.
وتناول "الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" مبينا القوانين النافذة في الساحة الداخلية للحد من هذه العمليات وانواع المخالفات والعواقب التي ينص عليها القانون لمرتكبي هذا النوع من الجرائم.
وقرب مهام " الوحدة المختصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب" بما فيها"وحدة مراقبة الامتثال"، "مسؤول مكافحة الغسل"، "التدقيق الداخلي"، ودور موظفي البنوك، والدورات التدريبية اللازمة لتأهيل الكوادر المعنية بالمكافحة والمتابعة.
وتحت محور "الساسيات والاجراءت" أوضح الدليل محاور سياسة مكافحة غسل الأموال، واهمية التعرف على العميل، ودور موظفي خدمة العملاء وامناء الصناديق في الحد من الظاهرة وتصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم وطبيعة العمليات التي تجري على الحساب والخدمات التي يقدمها البنك للعميل وأساليب غسل الأموال.
وتضمن الإصدار في طبعته الأولى ملحقا وثائقيا عرض نص قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الفساد في اليمن.
ونفذ الدليل فريق من خبراء ومختصين ضم رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحمد أحمد غالب، والاستاذ بجامعة تعز الدكتور عبد الله المخلافي ومدير عام مؤسسة ضمان الودائع المصرفية فضل حسن، تحت اشراف رئيس المركز عبد الحميد المساجدي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.