الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    الحديدة.. المؤتمر العلمي الأول للشباب يؤكد على ترجمة مخرجاته إلى برامج عملية    لابورتا يُقفِل الباب أمام عودة ميسي إلى برشلونة    شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق    فعاليات وإذاعات مدرسية وزيارة معارض ورياض الشهداء في عمران    قبائل التحيتا بالحديدة تُعلن النفير العام لمواجهة الأعداء والخونة    بكين تتهم واشنطن: "اختراق على مستوى دولة" وسرقة 13 مليار دولار من البيتكوين    مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة    شليل يحرز لقب فردي الرمح في انطلاق بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد بصنعاء    افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟    مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام    العليمي يثمن دعم الأشقاء للإصلاحات بما في ذلك دفع المرتبات خلال الأيام المقبلة    منتسبوا وزارة الكهرباء والمياه تبارك الإنجاز الأمني في ضبط خلية التجسس    تألق عدني في جدة.. لاعبو نادي التنس العدني يواصلون النجاح في البطولة الآسيوية    تركيا تعلن مقتل 20 من جنودها بتحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا    المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة    دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    الإخوان والقاعدة يهاجمان الإمارات لأنها تمثل نموذج الدولة الحديثة والعقلانية    جنود في أبين يقطعون الطريق الدولي احتجاجًا على انقطاع المرتبات"    إيفانكا ترامب في أحضان الجولاني    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي!    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور (دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن)
سبأ نشر في 14 أكتوبر يوم 01 - 02 - 2011

صدر حديثاً عن مركز اليمن للدراسات والإعلام "دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" متضمنا مواضيع تقرب ماهية غسل الأموال وتعرف المعنيين والمهتمين بأشكاله ومراحله.
ويقدم الدليل بإخراج فني راق وطباعة فاخرة بالألوان وجبة معرفية متنوعة للجمهور المستهدف موزعة على خمسة أبواب.
بين الباب الأول أصل التسمية وتعاريف غسل الأموال، ومراحل عملية الغسل، ومبررات تجريمها والمؤشرات الدالة عليها والآثار الاقتصادية التدميرية الناجمة عنها.
وتعرض الإصدار في طبعته الأولى للجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر عرض مضامين اتفاقية فينا للعام 1988م بهذا الخصوص ومهام فريق العمل المالي الدولي (أف أ تي أف) ونص إعلان بازل، وقوائم الحظر.
وتناول "الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" مبينا القوانين النافذة في الساحة الداخلية للحد من هذه العمليات وأنواع المخالفات والعواقب التي ينص عليها القانون لمرتكبي هذا النوع من الجرائم.
وقرب مهام "الوحدة المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" بما فيها "وحدة مراقبة الامتثال"، "مسؤول مكافحة الغسل"، "التدقيق الداخلي"، ودور موظفي البنوك، والدورات التدريبية اللازمة لتأهيل الكوادر المعنية بالمكافحة والمتابعة.
تحت محور "السياسات والإجراءات" أوضح الدليل محاور سياسة مكافحة غسل الأموال، وأهمية التعرف على العميل، ودور موظفي خدمة العملاء وأمناء الصناديق في الحد من الظاهرة وتصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم وطبيعة العمليات التي تجري على الحساب والخدمات التي يقدمها البنك للعميل وأساليب غسل الأموال.
وتضمن الإصدار في طبعته الأولى ملحقا وثائقيا عرض نص قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الفساد في اليمن.
نفذ الدليل فريق من خبراء ومختصين ضم رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحمد أحمد غالب، والأستاذ بجامعة تعز الدكتور عبد الله المخلافي ومدير عام مؤسسة ضمان الودائع المصرفية فضل حسن، تحت إشراف رئيس المركز عبدالحميد المساجدي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.