"فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    دعوة جنوبية لعدم توريد الأموال للبنك المركزي اليمني حتى إصلاح منظومة الفساد    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    دلالات كشف خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية السعودية    الجريمة المزدوجة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    قبائل تهامة ومستبأ في حجة تؤكد الجاهزية لمواجهة أي تصعيد    صلح قبلي ينهي قضية عيوب وعتوب بين اسرتين من إب و صنعاء    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    الهيئة النسائية في بني مطر تحيي الذكرى السنوية للشهيد    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    حضرموت: ركيزة الاستقرار الجنوبي في وجه المؤامرات المشبوهة    توتر عسكري بين العمالقة ودرع الوطن العليمية بسبب شحنة أسلحة مهربة    رئيس انتقالي أبين يلتقي قائد حزام زنجبار لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمديرية    استمرار اعتصام الجرحى العسكريين في مدينة مأرب    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحديدة أولا    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    تنبيه من طقس 20 فبراير    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور دليل مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في اليمن
الصحوة نت نشر في الصحوة نت يوم 31 - 01 - 2011

صدر حديثا عن مركز اليمن للدراسات والإعلام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن، يتضمن مواضيع تقرب ماهية غسل الاموال وتعرف المعنين والمهتمين بأشكاله ومراحله.
ويقدم الدليل بإخراج فني راق وطباعة فاخرة بالألوان وجبة معرفية متنوعة للجمهورالمستهدف موزعة على خمسة أبواب، يتضمن الباب الاول أصل التسمية وتعاريف غسل الأموال، ومراحل عملية الغسل، ومبررات تجريمها والمؤشرات الدالة عليها والآثار الاقتصادية التدميرية الناجمة عنها.
وتعرض الإصدار في طبعته الأولى للجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر عرض مضامين اتفاقية فينا للعام 1988م بهذا الخصوص ومهام فريق العمل المالي الدولي (أف أ تي أف) ونص إعلان بازل، وقوائم الحظر.
وتناول "الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" مبينا القوانين النافذة في الساحة الداخلية للحد من هذه العمليات وانواع المخالفات والعواقب التي ينص عليها القانون لمرتكبي هذا النوع من الجرائم.
وقرب مهام " الوحدة المختصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب" بما فيها"وحدة مراقبة الامتثال"، "مسؤول مكافحة الغسل"، "التدقيق الداخلي"، ودور موظفي البنوك، والدورات التدريبية اللازمة لتأهيل الكوادر المعنية بالمكافحة والمتابعة.
وتحت محور "الساسيات والاجراءت" أوضح الدليل محاور سياسة مكافحة غسل الأموال، واهمية التعرف على العميل، ودور موظفي خدمة العملاء وامناء الصناديق في الحد من الظاهرة وتصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم وطبيعة العمليات التي تجري على الحساب والخدمات التي يقدمها البنك للعميل وأساليب غسل الأموال.
وتضمن الإصدار في طبعته الأولى ملحقا وثائقيا عرض نص قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الفساد في اليمن.
ونفذ الدليل فريق من خبراء ومختصين ضم رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحمد أحمد غالب، والاستاذ بجامعة تعز الدكتور عبد الله المخلافي ومدير عام مؤسسة ضمان الودائع المصرفية فضل حسن، تحت اشراف رئيس المركز عبد الحميد المساجدي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.