محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    في صنعاء.. هل ابتلعنا "الثقب الأسود" جميعًا؟    الصحفي المهتم بقضايا الناس وانشطة الصحافة الثقافية عبدالعزيز الويز    الصحفي المهتم بقضايا الناس وانشطة الصحافة الثقافية عبدالعزيز الويز    قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد"    دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة    الأحزاب تثمن استجابة التحالف لطلب القيادة اليمنية وترحب برسالة وزير الدفاع السعودي    ضبط مصفاة نفط جديدة غير قانونية لمتنفذ يمني في خشعة حضرموت    الاعتراف بارض الصومال.. ما هي الأهداف الإسرائيلية الخمسة؟ ولماذا السعودية ومصر أبرز الخاسرين؟    قبائل ساقين في صعدة تؤكد الجاهزية لأي تصعيد    القضاة ليسوا عبيدًا في مكتب أحد، والوظيفة القضائية لن تكون الوجه الآخر للعبودية    اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان    الافراج عن اكبر دفعة سجناء بالحديدة تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة    المبعوث الأممي يعلّق على أحداث محافظتي حضرموت والمهرة    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    الصين: صناعة الذكاء الاصطناعي الأساسية تتجاوز 142 مليار دولار في عام 2025    أمن محافظة صنعاء يدشّن خطة البناء والتطوير    ندوات ووقفات نسائية في حجة بمناسبة عيد جمعة رجب    مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظًا وحافظة في مهرجان العطاء القرآني    استجابة لدعوة انتقالي لحج: احتشاد نسوي كبير لحرائر الحوطة يطالب بإعلان دولة الجنوب العربي    اجتماع برئاسة العلامة مفتاح يناقش آلية تطوير نشاط المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل    العليمي يجتمع بهيئة مستشاريه ويؤكد أن الدولة لن تسمح بفرض أمر واقع بالقوة    قراءة تحليلية لنص "لو تبلعني الارض" ل"أحمد سيف حاشد"    القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف    انتقالي حضرموت يقر إقامة مليونية كبرى بساحة الاعتصام المفتوح في المكلا    وزارة الإعلام تدشن خطة شاملة لإحياء شهر رجب وتعزيز الهوية الإيمانية    الرئيس يثمن الاستجابة العاجلة للتحالف من أجل حماية المدنيين في حضرموت    حملة أمنية تحرق مخيمات مهاجرين غير شرعيين على الحدود بصعدة    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع تحسناً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة    4 كوارث تنتظر برشلونة    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    الدولار الأمريكي يترنح في أسوأ أداء أسبوعي منذ شهور    قرقاش يدعو إلى تغليب الحوار والحلول المتزنة كأساس للاستقرار الإقليمي    خبير طقس يتوقع ارتفاع الرطوبة ويستبعد حدوث الصقيع    إنجاز 5 آلاف معاملة في أسبوع.. كيف سهلت شرطة المرور إجراءات المواطنين؟    ترميم عدد من الشوارع المحيطة بشركة ( يو)    قمة أفريقية..تونس ضد نيجيريا اليوم    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    المغرب يتعثر أمام مالي في كأس أمم إفريقيا 2025    ترامب يلتقي زيلينسكي غدا في فلوريدا    جُمعة رجب.. حين أشرق فجر اليمن الإيماني    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور دليل مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في اليمن
الصحوة نت نشر في الصحوة نت يوم 31 - 01 - 2011

صدر حديثا عن مركز اليمن للدراسات والإعلام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن، يتضمن مواضيع تقرب ماهية غسل الاموال وتعرف المعنين والمهتمين بأشكاله ومراحله.
ويقدم الدليل بإخراج فني راق وطباعة فاخرة بالألوان وجبة معرفية متنوعة للجمهورالمستهدف موزعة على خمسة أبواب، يتضمن الباب الاول أصل التسمية وتعاريف غسل الأموال، ومراحل عملية الغسل، ومبررات تجريمها والمؤشرات الدالة عليها والآثار الاقتصادية التدميرية الناجمة عنها.
وتعرض الإصدار في طبعته الأولى للجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر عرض مضامين اتفاقية فينا للعام 1988م بهذا الخصوص ومهام فريق العمل المالي الدولي (أف أ تي أف) ونص إعلان بازل، وقوائم الحظر.
وتناول "الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" مبينا القوانين النافذة في الساحة الداخلية للحد من هذه العمليات وانواع المخالفات والعواقب التي ينص عليها القانون لمرتكبي هذا النوع من الجرائم.
وقرب مهام " الوحدة المختصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب" بما فيها"وحدة مراقبة الامتثال"، "مسؤول مكافحة الغسل"، "التدقيق الداخلي"، ودور موظفي البنوك، والدورات التدريبية اللازمة لتأهيل الكوادر المعنية بالمكافحة والمتابعة.
وتحت محور "الساسيات والاجراءت" أوضح الدليل محاور سياسة مكافحة غسل الأموال، واهمية التعرف على العميل، ودور موظفي خدمة العملاء وامناء الصناديق في الحد من الظاهرة وتصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم وطبيعة العمليات التي تجري على الحساب والخدمات التي يقدمها البنك للعميل وأساليب غسل الأموال.
وتضمن الإصدار في طبعته الأولى ملحقا وثائقيا عرض نص قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الفساد في اليمن.
ونفذ الدليل فريق من خبراء ومختصين ضم رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحمد أحمد غالب، والاستاذ بجامعة تعز الدكتور عبد الله المخلافي ومدير عام مؤسسة ضمان الودائع المصرفية فضل حسن، تحت اشراف رئيس المركز عبد الحميد المساجدي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.