- حميد الاحمر اخطبوط الشركات

إصابة مواطن ومهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي في صعدة فعالية ووقفة نسائية في تعز بالعيد ال11 لثورة 21 سبتمبر ثلاث دول تعترف بدولة فلسطين والبرتغال تلحق بالركب تقدير موقف حول مؤتمر "الأمن البحري" في الرياض منتخب الناشئين يخسر أمام قطر في مستهل كأس الخليج من التضحيات إلى بناء الدولة.. وثيقة بن بريك نداء اللحظة التاريخية بينهم أكاديميون ومعلمون وحفّاظ.. مليشيا الحوثي ترهب أبناء إب بحملات اختطاف هيئة التعليم والشباب والرياضة تشيد بتنظيم البطولة الوطنية لكرة السلة وتتفقد أعمال الصيانة في الصالة الرياضية المغلقة بالمكلا قيادي انتقالي: المركزي يقود عصابة الصرافين لسرقة المنحة السعودية اليوم الرابع من الغضب.. «إعصار المشهري» يعصف بإخوان تعز الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء عبدالرحمن حسان الأمانة العامة للإصلاح: المواقف السعودية ستظل محفورة في ذاكرة الشعب اليمني محمد الحوثي: الشعب سيمضي مع القيادة حتى الحرية والاستقلال الكاملين وقفة نسائية في المحويت بذكرى ثورة 21 سبتمبر إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من "معرض السياحة الدولي" وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح حل الدولتين.. دولة فلسطينية بلا شعب! المنحة السعودية المزمع وصولها في مهب افلام المعبقي صنعاء.. اعتقال قطران ونجله بعد اقتحام منزلهما في همدان الأمم المتحدة:الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ينذر بكارثة إنسانية الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع هطولاً مطرياً على أجزاء من المرتفعات والسواحل الإصلاح ينعى الشيخ عبد الملك الحدابي ويشيد بسيرته وعطائه فخ المنحة السعودية: المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب يحذر من تنامي خطر "القاعدة" في اليمن المونديال المصغر.. سيدات البرازيل يتخطين مصر وتعادل بين لبنان وكردستان العراق التعايش الإنساني.. خيار البقاء عبد الملك في رحاب الملك جراح السيلاوي يؤكد جاهزيته لمواجهة قوية في بطولة "الطريق إلى دبي" ينطلق من إيطاليا.. أسطول بحري جديد لكسر حصار غزة مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء بانتصار شاق على تشيلسي بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي" انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان الصمت شراكة في إثم الدم موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أوراق برس نشر في أوراق برس يوم 10 - 08 - 2015

“بالوثائق ” تعرف على الأبواب الخلفية وفضائح أخطبوط الفساد حميد الأحمرنشر
-زعيم قبلي وزعيم سياسي وزعيم اقتصادي، ألقاب تختصر حصاد المشوار القصير لحميد الأحمر. هذا الرجل الذي ظل حتى اندلاع الحرب الأهلية الأخيرة لاعباً على المتناقضات وحاضراً في كل طبخة سياسية أو عشائرية أو اقتصادية في اليمن.
تحقيق: محمد الكوماني
لكن اليوم، تكتمل دائرة علاقاته وشركاؤه وشركاته المخفيه والأبواب الخلفية التي تتحرك فيها أمواله بحسب ما تكشف “أوراق بنما” و “وثائق السويس ليكس” التي حصل عليها معد التحقيق من الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ وصحيفة SZ الألمانية ( سوددوينشه تسايتونغ) من خلال شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج).
الاوراق هذه تفسر ايضا قضايا التهرب الضريبي التي ظلت تلاحقه حتى مغادرته البلاد مع اندلاع الحرب الأخيرة. كما سنكتشف كيفيه عمله ضمن موسوعة تضارب المصالح بين مناصبه السياسية وشركاؤه وأعماله التجارية.
ينتمي الأحمر إلى أسرة تتزعم قبيلة حاشد التي تعتبر أكبر القبائل نفوذا وتأثيراً في اليمن. تلك المكانة الإجتماعية لآل الأحمر فتحت الطريق امام تدرج حميد حزبياً، ليصبح أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يمثله في البرلمان اليمني. كما أن حميد عضو لجنة النفط في البرلمان اليمني التي تعنى بمراقبة قطاع النفط في اليمن.
لكن هذا التحقيق يوثق امتلاك أحد شركاء الأحمر لشركة أوف شور وهي شركة اتحاد المقاولين العالمية التي تعاقدت في اليمن بعقود ومشاريع نفطية، كما يكشف التحقيق أن أحد شركاء الأحمر في شركة الاتصالات سبأفون، عبد الواسع هائل سعيد انعم، هو في ذات الوقت عضو لجنة البرلمان الخاصة بالاتصالات والتي تقر عقود الاتصالات مع الحكومة وتوافق أو ترفض الاعتراضات الضريبية. وهذا ما يطرح التساؤل حول قضية التهرب الضريبي وتمديد العقد الذي يخص شركة سبأفون، والتي كانت تتوقف الإجراءات الحكومية لمحاسبتها كلما فتح الملف دون سبب واضح.
الإدلاء ببيانات كاذبة
ارتبط اسم “سبأفون” بالشيخ حميد بن عبدالله الأحمر، رئيس مجلس إدارتها ومالك الحصة الأكبر فيها، صاحب النفوذ السياسي والقبلي في اليمن.
لكن تلك المكانة التي يحتلها حميد لم تشفع له أمام السلطات اليمنية التي تتهمه باستغلال نفوذه القبلي والسياسي في تمرير صفقاته التجارية والتهرب من دفع التزاماته الضريبية خاصة في قضية سبأفون.
وبغض النظر عن تلك الاتهامات أو نفيها من قبل الشركة وتبرير تلك القضايا نتيجة لمواقف حميد الأحمر السياسية من النظام السابق ودعمه للثورة الشبابية في فبراير 2011، إلا أننا خلال هذا التحقيق سنظهر بالوثائق ارتباط الشركة بالملاذات الضريبية الآمنة والتي قد تكون استخدمت في عمليات التهرب الضريبي وإخفاء أموال عن شركاء آخرين في الشركة.
تتهم السلطات الحكومية اليمنية شركة سبأفون بالتهرب الضريبي في قضايا متعددة بعضها لا زال مرفوعاً أمام المحاكم اليمنية، منها ما تطالب به نيابة الأموال العامة المختصة بمكافحة الفساد شركة سبأفون بدفع مبلغ 39 ملياراً ونصف المليار ريال (158 مليون دولار) كتهرب ضريبي عن الفترة 2007-2011.
وكانت الهيئة العليا لمكافحة الفساد قد أصدرت تقريراً اتهمت فيه شركة سبأفون بالفساد والتهرب الضريبي من خلال حصولها على تمديد الإعفاء دون مسوغ قانوني صحيح، مما سيؤدي إلى حرمان الخزينة العامة مبالغ إيراديه ضخمة تقدر بملايين الدولارات.
ووصفت الهيئة التمديد ب”جريمة فساد” و (تهرب ضريبي) طبقاً لأحكام المادة(30/7 )من قانون مكافحة الفساد رقم ( 39 ) لسنة 2006 والمادة (90) من قانون ضريبة الدخل رقم ( 12) لسنة 1999.
وأحالت القضية إلى النائب العام لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية ضد الشركة بتهمة التهرّب الضريبي. وعليه وجهت نيابة الأموال العامة لسبأفون تهمة الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على إعفاء غير قانوني إلى الهيئة العامة للاستثمار نتج عنها قضية التهرب الضريبي بمبلغ 11.158مليار ريال (.644 مليون دولار).
كما لوحظ عند مراجعة الإقرارات الضريبية المقدمة من شركات الاتصالات إلى مصلحة الضرائب في الأعوام 2011-2013 مقدار الفارق الكبير بين ما قدمته سبأفون وشركات اتصالات أخرى، فعند مقارنتها لعام واحد مع شركة إم تي إن، نجد أنه في 2013 على الرغم من تقارب عدد مشتركي “سبأفون” و “إم تي إن”، حيث كانت كل شركة تملك مايقارب الستة ملايين مشترك بحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء، إلا أن الفارق بين ما دفعته شركة “إم تي إن” كضريبة أرباح وضريبة مرتبات عن ذلك العام أكثر من ما دفعته سبأفون ب10 مليارات ريال (40 مليون دولار).
سبأفون وعالم الملاذات الضريبية
من الصعب أن تجد بيانات دقيقة عن شركة سبأفون وحصص المساهمين فيها. فعدم وجود نظام مالي في اليمن وغياب الشفافية في نشر بيانات الشركات للعلن، حتى على المستوى الحكومي، ساعد على إخفاء معلومات مهمة عن نشاطات وشركاء الشركات.
أضف إلى ذلك غياب آلية لتحديث بيانات الشركات يجعل السلطات الحكومية اليمنية آخر من يعلم عن أي عمليات مالية في أي شركة ويحرمها من تحصيل ضرائب مستحقة، وهو ما حصل في مارس 2007 عندما باع الشيخ حميد الأحمر 20% من أسهم مجموعة الأحمر ل”بتلكو” البحرينية التي كان إعلانها عن الصفقة في وسائل الإعلام الوسيلة الوحيدة لمعرفة السلطات الضريبية اليمنية عن تلك الصفقة، بحسب مصلحة الضرائب اليمنية التي رفعت فيما بعد دعوى ضد سبأفون لتهربها من دفع ضريبة بيع تلك الأسهم.
لكن القصة بدأت في الخامس من تموز/يوليو 2003 عندما أصدرت الهيئة العامة للاستثمار قرار رقم (87/ه) لسنة 2003 بشأن المصادقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي لسبأفون.
قضى هذا القرار بتعديل المادة رقم (8) الخاصة بالمساهمين في الشركة، والتي ضمت أسماء مسجلة لدى الحكومة اليمنية بعضها موجود على الموقع الإلكتروني للشركة والبعض الآخر غير منشور، حيث ذكر فقط أربعة شركاء رئيسيين هم اتحاد المقاولين العالمية CCC، بتلكو البحرينية، مجموعة الأحمر، مجموعة هائل سعيد وشركاه.
بينما حصل معد التحقيق على وثيقة تكشف الأسماء الخفية في هذه الشركة، ومنها شركة الاستثمارات الخارجية الإيرانية التي تشكل الذراع الاستثماري للحرس الثوري الإيراني، إضافة لشخصيات من المسؤولين ومشايخ القبائل المقربين من الرئيس السابق علي صالح.
والجدول التالي الذي ينشر لأول مرة، يوضح بيانات المساهمين في سبأفون المقيدة لدى الحكومة اليمنية.
م
الاسم
عدد الأسهم
القيمة بالدولار الأمريكي
ملاحظات
1
مجموعة الأحمر للتجارة والصناعة
1925000
19250000
مملوكة لحميد الأحمر
2
اتحاد المقاولين العالمية
175000
1750000
شركة عالمية تملك مشاريع في مجال النفط والمقاولات في اليمن ولديها شركة أوف شور مرتبطة بفرعها في اليمن
3
حميد عبد الله الأحمر
175000
1750000

4
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه
350000
3500000
من أكبر البيوت التجارية اليمنية، تستحوذ على جزء كبير من سوق الصناعات الغذائية في اليمن.أحد أعضاء المجموعة يرأس لجنة الإتصالات في مجلس النواب اليمني وهي اللجنة المعنية بمتابعة كل ما يرتبط بمجال الإتصالات في اليمن ومنها مراجعة وقبول أو رفض الاقرارات الضريبية المقدمة من شركات الإتصالات إلى مصلحة الضرائب اليمنية
5
علي بن علي مقصع
350000
3500000
شيخ قبيلة سنحان، وتربطة صلة قرابة عائلية بالرئيس السابق علي عبدالله صالح
6
كهلان مجاهد أبو شوارب
70000
700000
محافظ محافظة عمران السابق، قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ومقرب من الرئيس السابق علي عبدالله صالح
7
شركة إيران للاستثمارات الخارجية
350000
3500000
شركة إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني
8
المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
105000
1050000
مؤسسة تابعة للبنك الإسلامي للتنمية الذي يضم في عضويته 56 دولة إسلامية منها اليمن
الاجمالي
3500000
$ 35000000

وبحسب الوثائق التي حصل عليها معد التحقيق في قرار التعديل الذي وضح أن المساهمين سددوا قيمة أسهمهم بالكامل وأودعوها في حساب الشركة في بنك سبأ الإسلامي بصنعاء وهو البنك الذي يملك حميد الأحمر النصيب الأكبر فيه.
كما تم إضافة الفقرة (ب) إلى المادة (19) التي تساعد رئيس مجلس الإدارة من التملص من ضرورة موافقة المساهمين الآخرين أو حتى اعتراضهم على أي عمليات تحويل أسهمه لشركة يملكها أو شركة أخرى تملك النسبة الأكبر من رأسماله للاستفادة منها في شركات الأوف شور كما سيتضح خلال التحقيق.
بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تعديل بيانات المساهمين في سبأفون، أي في 20 تشرين ثاني/نوفمبر 2003، سجل حميد الأحمر شركة أوف شور باسم “CINNABAR FINANCE Limited” في جزيرة تورتولا، أكبر جزر العذراء البريطانية بحضور طارق الحيدري (الرئيس التنفيذي لسبأفون) ونضال القريوتي (المدير المالي لسبأفون).
وبحسب الوثائق فقد اختير حميد الأحمر رئيسا لمجلس الإدارة وطارق الحيدري نائبا له ونضال القريوتي في قائمة مدراء الشركة.
وتم اعتماد شهادة حصص واحدة باسم الشركة اليمنية للهاتف النقال Y.S.C، وبالنسبة للمعاملات فقد ذكر ضرورة توقيع شخصين من الثلاثة لتمرير أي معاملة بشكل قانوني.
لم يكن أي من المساهمين في سبأفون موقعاً على قرار تأسيس شركة الأوف شور سوى فريق حميد الأحمر، الذي تراجع عن اعتماد سبأفون (الشركة اليمنية للهاتف النقال Y.S.C) كمالك للشركة في الاجتماع الأول مع شركة موساك فونسيكا -شركة محاماة أتبتت الوثائق المسربة منها والتي باتت تعرف ب”وثائق بنما” تقديمها لعملائها خدمات وتسهيلات لتأسيس شركات أوف شور ساعدت في غسيل وإخفاء الأموال والتهرب الضريبي- والتي أرسلت رسالة من فرعها في جنيف بسويسرا تطلب فيها توضيحاً من البنك العربي في دبي حول شهادات حصص الشركة، حيث طلب منها في 14 أذار/إبريل 2004 اصدار شهادة حصص واحدة باسم الشركة اليمنية للهاتف النقال (Y.S.C)، ومن ثم قرر مجلس إدارة الشركة إصدار شهادات أخرى.
البنك العربي أعاد ارسال الرسالة إلى فريق حميد الأحمر في سبأفون والتي تضمنت في آخرها ” الرجاء تأكيد ماذا يريدون، كم من الحصص؟ ولمن ( هل لسبأفون أم لحميد الأحمر وطارق الحيدري)؟
سبأفون ردت على استفسارات موساك والبنك العربي عبر رسالة من نضال القريوتي (المدير المالي لسبأفون) بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2004 موجهة إلى مهدي علاوي (المدير الإقليمي للبنك العربي في اليمن)، ذكر فيها أن الشركة يملكها حميد الأحمر وطارق الحيدري مناصفة أي لكل منهما 50% من حصص الشركة.
وفي 14 أذار/إبريل 2004 سحب حميد الأحمر جميع الصلاحيات عبر اعتماد توقيعه فقط في كل المفاوضات والمعاملات التي ذكرتها الوثائق بالتفصيل من تحويل وبيع وشراء ومنح صلاحيات والمراسلات والأمور المالية من فتح واغلاق الحسابات البنكية والقروض والإيداع والسحب ووو… ألخ.
على الرغم من أن إيرادات سبأفون تورد إلى حساباتها في بنك سبأ الإسلامي إلا أن حميد الأحمر والحيدري والقريوتي قرروا عند تأسيس شركة الأوف شور فتح حساب في البنك العربي في جنيف تتم عن طريقة التعاملات المالية للشركة، والسؤال كيف تتم العملية بين بنك سبأ الإسلامي والبنك العربي من خلال فروعه في اليمن والإمارات وسويسرا؟
دكتور الاقتصاد عبد الواحد إسماعيل، علق بالقول: “من خلال ما اطلعت عليه من وثائق، أبين أنّ تأسيس شركة خلفية والإستحواذ على ملكيتها دون علم بعض الشركاء وفتح حساب جديد غير مرتبط بحسابات الشركة الأصلية، عبارة عن تأسيس حلقة مالية جديدة لا ترتبط بالسجلات المالية الحقيقية للشركة التي يطلع عليها الشركاء في الشركة والتي على أساسها توزع الأرباح وفق الأسهم لكل شريك”.
وعن سؤاله عن كيف تتم العملية قال: “بما أن إيرادات سبأفون تورد إلى بنك سبأ الإسلامي، فيستطيع التحويل من حسابات سبأفون في بنك سبأ إلى البنك العربي في اليمن والذي بدوره لا يحتاج سوى إيداع المبلغ إلكترونيا في حسابات الشركة الوهمية في سويسرا، دون أن تثبت في عمليات البنك العربي أي عملية تحويل إليه من بنك سبأ أو تسجيل بيانات إيداع المبلغ من البنك العربي في اليمن إلى حساب الشركة في فرع البنك في سويسرا.
حاول معد التحقيق الحصول على أجوبة من سبأفون، بداية من شهر أغسطس الماضي عندما حاول التواصل مع مكتب حميد الأحمر هاتفيا أكثر من مرة دون جدوى.
وفي سبتمبر أرسل رسائل إلكترونية مباشرة إلى حميد الأحمر وطارق الحيدري ولم يصل رد.
وفي تشرين اول/أكتوبر توجه معد التحقيق إلى المبنى الرئيسي لشركة سبأفون في صنعاء لمقابلة المعنيين في الشركة.
وتم تحويله إلى مدير العلاقات في الشركة السيد سليمان رزاز بسبب تواجد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة خارج اليمن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.