يمرس : ماذا يحدث في المحكمة التجارية بصنعاء هل هو إفلاس شركات أو رجال اعمال أو غسيل أموال؟

نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي إب.. جريمة قتل مروعة أسفرت عن سقوط سبعة ضحايا الدكتور الترب يعزي اللواء معمر هراش في وفاة والده تهديدات ترامب للهند تهوي بأسعار النفط عملية جديدة في عمق الكيان وبيان مهم 9 صباحا «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات 57 مليونا تفصل «روشن» عن دخول نادي الدوريات المليارية الصحة العالمية: غزة على شفا انهيار صحي ومجاعة شاملة اختفاء قيادي في حزب البعث وسط ظروف غامضة في صنعاء مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه البنك المركزي يعلن موعد واماكن الصرف للمرتبات ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار القَطَا و الغراب البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين اتحاد إب يتعادل إيجابيا مع أهلي تعز في ختام الأسبوع الأول في بطولة بيسان الكروية الأولى الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو "حاشد" صوتكم لا خصمكم الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن الحديدة.. احتجاجات غاضبة في مديرية المراوعة عقب مقتل مواطن برصاص قيادي حوثي تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء حضرموت التاريخ إلى الوراء سلطة التكنولوجيا هي الاولى تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية في السريالية الإخوانية الإسرائيلية رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! إعلان قضائي الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ماذا يحدث في المحكمة التجارية بصنعاء هل هو إفلاس شركات أو رجال اعمال أو غسيل أموال؟
ماذا يحدث في المحكمة التجارية بصنعاء هل هو إفلاس شركات أو رجال اعمال أو غسيل أموال؟

الاوراق الورقية نشر في أوراق برس يوم 20 - 03 - 2022

ماذا يحدث في المحكمة التجارية بصنعاء هل هو إفلاس شركات أو رجال اعمال أو غسيل أموال؟
الأوراق من صنعاء
تشهد المحكمة التجارية في العاصمة صنعاء ازدحامًا منقطع النظير جراء تزايد القضايا الخاصة برجال الأعمال والتجار وشركات وبنوك.
وكشفت مصادر في المحكمة ل"الأوراق" أن هناك ما يقارب مائة فلة ومنزل سكني وأسواق وشركات ومصانع وسيارات وأراضٍ تم بيعها خلال الاشهر الماضية من العام الماضي، بالمزاد العلني بعد إصدار أحكام قضائية يرفعها أشخاص أو بنوك أو شركات، أو جهات حكومية، فيتم بيعها وتحويلها لحسابات أصحاب الأحكام .
لكن مصادر حكومية في لجنة مكافحة غسيل الأموال، كشفت أن هناك قضايا ترفع في المحكمة، وهي مخطط لها بين" المدعي" و"المدعى عليه" هدفها الأول إعلان الإفلاس ودفع الديون، وتكون النتيجة التهرب الضريبي والزكاة، بينما هناك قضايا هدفها غسيل أموال تحويل القيمة العقارية إلى نقدية في حسابات مصرفية تتبع أصحاب القضايا، على أنها سداد للديون.
وحاول الخبير الاقتصادي، عمار يوسف، " تبسيط الأمر لأقصى درجة ممكنة، ويقول: العملية أولاً يمكن تطبيقها فقط في الدول المتقدمة مصرفيًّا، ويمكن تلخيصها بعدم وجود "الكاش" بأيدي المواطنين، كمثال أن هناك شخصًا يملك مليون دولار "كاش" يريد تحويله من مال قذر إلى نظيف وإدخاله في النظام المصرفي.
ويتابع يوسف: بالتالي يحتاج إلى القيام بعدة عمليات مصرفية وإجراءات من بيع وشراء وأسهم ومضاربة، فيتحول المبلغ النقدي إلى مال موجود في المصارف، ويمكن استخدامه والتعامل به في الدول المتقدمة مصرفيًّا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.