يمرس : لجنة العقوبات تتهم احد ابناء صالح بعمليات غسيل أموال

حزب الإصلاح يدفن ملف "افتهان المشهري" بقتل المخلافي دراسة تهامية: أبناء المناطق الساحلية هم الأولى بحمايتها عسكريا مطالبة بتوفير جهاز غسيل الكلى في مديرية دمت السبت إجازة في صنعاء والأحد في عدن الأرصاد: أمطار رعدية على أجزاء من المحافظات الجبلية والساحلية الأغذية العالمي يعلّق أنشطته في مناطق سيطرة سلطة صنعاء عمار المعلم .. صوت الوطن وروح الثقافة جامعة صنعاء تؤكد السير على خطى 21 سبتمبر التي اسقطت الوصاية عن اليمن رئيس إعلامية الإصلاح يعزي الكاتب الصحفي حسين الصوفي في وفاة والده ثورة السادس والعشرين من سبتمبر بين الحقيقة والمزايدة هيئة شؤون القبائل تستنفر لاحباط مخططات اثارة الفتنة منظمة أمريكية: لدى القوات المسلحة اليمنية ترسانة عسكرية تهدد أسرائيل المعرفة القانونية للمواطن تعزز العدالة وتحمي الحقوق بعير اليمن الأجرب.. الإخوان المسلمون: من شريك مزعوم إلى عدو واقعي تشيلسي يتجنب المفاجآت.. وبرايتون يكتسح بسداسية إيزاك يسجل.. وليفربول يتأهل بلباو وإسبانيول يكتفيان بالتعادل أمام جيرونا وفالنسيا محللون: ترامب يحاول توريط العرب عسكريا في غزة مقابل وقف الحرب 8 وفيات في الحديدة بالصواعق الرعدية مباراة مصيرية لمنتخب الناشئين اليوم امام الامارات حضرموت.. تفريق وقفة احتجاجية للتربويين بالقوة واعتقال قيادات نقابية الليغا: ريال مدريد يواصل انطلاقته الصاروخية بفوز سادس على التوالي مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات جديدة في إب جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإيقاف التعامل مع شركة صرافة الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشيخ أحمد محمد الهتار 350 كشافا يشاركون الخميس ايقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر بصنعاء رئيس هيئة الإعلام والثقافة يبحث مع مركز اللغة المهرية آفاق التعاون المشترك علامات تحذير مبكرة.. 10 أعراض يومية لأمراض القلب بن الوزير يتابع تأهيل مبنى الإدارة المحلية في شبوة المساوى يدّشن مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء القسام تدعو لركعتين (ليلة الجمعة) بنية الفرج لمرابطي غزة اجتماع للجنة تسيير المشاريع الممولة خارجياً في وزارة الكهرباء انفجار قرب سفينة تجارية في خليج عدن القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين وممثلي القطاع الخاص خلال اليوم المفتوح إتلاف 5.5 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في البيضاء البقوليات وسيلة فعّالة لتحسين صحة الرجال والتحكم في أوزانهم الديوان الملكي السعودي : وفاة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية الذهب عند ذروته: ارتفاع قياسي في الأسعار تعرف على هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025 احترام القانون اساس الأمن والاستقرار ..الاجراءات تجاه ماموري الضبط القضائي انموذجا الإمارات تدعو مجددًا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل عبقرية "سورج" مع برشلونة جعلته اقوي جهاز فني في أوروبا..! إلى أرواح أبنائي الشهيدين غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة الراحلون دون وداع۔۔۔ السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب في محراب النفس المترعة.. العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة العقوبات تتهم احد ابناء صالح بعمليات غسيل أموال

براقش نت نشر في براقش نت يوم 24 - 01 - 2017

- أكدت لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن حصولها على أدلة تثبت تورط نجل الرئيس السابق صالح في عمليات غسيل أموال وعمليات مالية مشبوهة أسهمت في زعزعة الأوضاع في اليمن.
التقرير الصادر عن لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن والخاصة باليمن والذي أكد اكتشاف اللجنة تحويلات مالية مشبوهة وعمليات غسيل أموال ترتبط بشركات يستخدمها نجل الرئيس صالح.
ويشير التقرير إلى حصول فريق الخبراء على إثباتات إضافية تشير إلى دور رئيسي يلعبه خالد نجل صالح في إدارة شبكة مالية لصالح والده وشقيقه أحمد.
كما يرصد التقرير الانتهاكات والخروقات لقرارات مجلس الأمن خلال العام الماضي، خصوصا تلك المتعلقة بنظام العقوبات. ووزعت اللجنة نسخة من تقريرها على أعضاء لجنة العقوبات في مجلس الأمن لمناقشته في اجتماع مغلق يوم 27 يناير/كانون الثاني الحالي.
وإضافة إلى تأكيده على ما كشفته اللجنة في تقارير سابقة بشأن شبكة صالح المالية ونشاطاته للتحايل على العقوبات، يضيف التقرير أن اللجنة تعرفت على تحويلات مالية مشبوهة وكبيرة ترتبط بست شركات وخمسة بنوك في خمس دول، بينها شركة في الإمارات العربية المتحدة تقول اللجنة إن خالد استخدمها لغسيل الأموال، من ضمنها مبلغ 84 مليون دولار تم "غسيلها" في ثلاثة أسابيع خلال العام 2014.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.