يمرس : أسماء وتفاصيل الشركات التي يمتلكها المخلوع صالح في خمس قارات

ثلاث ميداليات لليمن في بطولة غرب آسيا للجودو 1000 مقابل 30 .. روسيا واوكرانيا تتبادلان جثث قتلاهما العراق يواجه الفائز بين بوليفيا وسورينام وإيطاليا مع إيرلندا الشمالية في الملحق الأحد المقبل .. تدشين مخيم للعيون في الزهرة بالحديدة اللحم غير المطهو جيداً... مسبّب للسرطان؟ المؤسسة الوطنية لمكافحة للسرطان تحتفي بإنجازاتها وتكرم مجموعة هائل سعيد أنعم كداعم رئيسي للمؤسسة باتيس يشيد بدور نقابة المهندسين الجنوبيين بحضرموت في تعزيز العمل الهندسي قبائل حرض تُعلن النكف وفاءً لدماء الشهداء واستمرارًا للتعبئة ثورة في علاج السكري: توصيل الأنسولين عبر الجلد دون حقن تشكيلات عسكرية.. حضرموت اليوم بحاجة إلى العقلاء، لا إلى مشعلي الحرائق. أيهما أفضل: العمرة أم الصدقة؟ رابطة المقاتلين المحترفين (PFL MENA) ضمن برنامج موسم الخبر لعام 2025 دراسة: سيجارتان يوميًا تضاعفان خطر فشل القلب والوفاة المبكرة واشنطن: إنهاء حرب اليمن يتطلب وقف تدفّق الموارد إلى الحوثيين انفجار عنيف يهز منطقة المصينعة في شبوة "استنكار شديد": الأورومتوسطي يدين خروقات وجرائم جيش العدو في غزة الإصلاح يسلّم نفط مأرب للحوثي نكاية بالجنوب ورفضًا لوصول الإيرادات إلى عدن توزيع هدايا رمزية عينية للأطفال المرضى بمستشفى الثورة بالبيضاء بمناسبة اليوم العالمي للطفولة تراجع الذهب مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية مصطفي حسان يطلق رواية أبناء الرماد.. تكشف خيبات الحرب وتعرّي الفساد الصفقة السعودية ‐الأمريكية.. خطوة استراتيجية تعيد رسم موازين القوة جرحى تعز يعلنون رفع الاعتصام من أمام الجوازات عقب اتفاق مع قيادة المحافظة البنك الدولي يحذر من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في اليمن 10578 شهيدا وجريحاً من الأطفال في اليمن أحسم الأمر قبل تفاقمه الغيثي: استمرار شراكة الانتقالي مع حكومة الشرعية يدفن القضية الجنوبية الإمارات تتخذ ميناء بوصاصو مركزا للمؤامرة على اليمن والمنطقة تركيا تتاجر بآلام غزة وتناور بورقة نتنياهو... وكذبة اعتقال النتن ياهو لوجه الله.. امنعوا الباصات وأعيدوا باصات النقل العامة الجنوب بين معاناة الناس الحياتية وتسابق أجندة المصالح الخارجية استعداد لمنع استيراد الملابس الجاهزة وتوفيرها محليا بجودة افضل العزي يطلّع على سير العمل في ملعب الظرافي تمهيدًا لافتتاحه اختتام جمعية المنتجين ومركز سند دورة في تمكين المرأة اقتصاديًا وزير الداخلية.. جابي ضرائب لا حامٍ للمواطن.. غرامة مالية متنقلة على ظهور الناس متقاعدون معاقون في عدن: راتب 25000 ريال لا يعيل أسرة ولا يغطي أجرة المواصلات خبير في الطقس: البرد سيبلغ ذروته خلال اليومين القادمين ودرجات الحرارة السطحية تنخفض إلى ما دون الصفر الاتفاق بالحوطة يتغلب على البرق بتريم في البطولة التنشيطية الثانية للكرة الطائرة بوادي حضرموت قراءة تحليلية لنص "عيد مشبع بالخيبة" ل"أحمد سيف حاشد" المبعوث الأممي يناقش في مسقط جهود التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن تعز.. مسلح يعتدي على قيادي تربوي وزوجته (هي وهو) حين يتحرك النص بين لغتين ليستقر صحفي: السماح لأسرة غازي الأحول بزيارته صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع شبكة تحويلات مالية وأربع منشآت صرافة العراق يستفيد من نتائج القارات ويخوض مباراة واحدة في الملحق العالمي مدينة الوفاء والسلام المنكوبة العلامة مفتاح يشيد بالمشاريع الكبيرة لهيئة الزكاة رودريغو: نحن نملك هوية واضحة مع انشيلوتي رئيس سياسية الإصلاح: العلاقات اليمنية الصينية تاريخية ممتدة وأرست أساساً لشراكة اليوم مهرجان "إدفا" ينطلق من أمستردام بثلاثية احتجاجية تلامس جراح العالم يا حكومة الفنادق: إما اضبطوا الأسعار أو أعيدوا الصرف إلى 750 تفاصيل اجتماع رونالدو مع الرئيس ترامب قراءة تحليلية لنص"البحث عن مكان أنام فيه" ل"أحمد سيف حاشد" الإعلان عن الفائزين بجوائز فلسطين للكتاب لعام 2025 فريق أثري بولندي يكتشف موقع أثري جديد في الكويت إحصائية: الدفتيريا تنتشر في اليمن والوفيات تصل إلى 30 حالة قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025 وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أسماء وتفاصيل الشركات التي يمتلكها المخلوع صالح في خمس قارات

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 01 - 02 - 2016

قدمت لجنة خبراء في مجلس الأمن تقريرًا إلى المجلس عن حجم "الشبكة المالية"، التي يديرها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، من خلال شركات نقلت أصولها وودائعها منذ فرض العقوبات الدولية عليه وعلى ابنه أحمد، إلى نجله خالد، وتتوزع أموال واستثمارات هذه الشبكة في ثلاث قارات ودول عدة بينها كندا وفرنسا وهولندا والإمارات العربية المتحدة.
ورصدت لجنة العقوبات على اليمن من خلال استقصاء استغرق شهورًا، أن صالح، حين فرض مجلس الأمن عقوبات عليه عام 2014، حوّل ودائعه إلى حسابات وصكوك باسم ابنه خالد، لملكية وإدارة شركات تابعة له في أميركا الشمالية وأوروبا وجنوب شرقي آسيا والكاريبي والشرق الأوسط.
وتتضمن الشبكة المالية "عمليات مالية، وشركات وأفرادًا" لكن يمكن حصرها في 9 كيانات أساسية، وحصلت اللجنة على "أدلة" بأن مصرفين لم تُعلن اسميهما "تطبيقًا لاتفاق احترام السرية الموقع من جانب اللجنة" جمدا حسابات كانت تابعة للشركات الثلاث الرئيسية، وأشارت إلى أنها لم تتمكن من التأكد مما إذا كان "فيرست جلف بنك" الإماراتي جمد الأصول المالية لهذه الشركات الثلاث أو لإحداها.
وجمد المصرفان اللذان لم تُعلن اللجنة اسميهما 3 حسابات بأصول تبلغ على التوالى نحو 44 ألف دولار، و4 ملايين دولار، و35 ألف فرنك سويسري، فيما لم تحصل اللجنة على أدلة عن تجميد "فيرست جلف بنك" حسابين بودائع تصل قيمتها إلى نحو 34 مليون دولار، و730 ألف يورو، للشركات الثلاث الرئيسية التابعة لصالح.
وعرضت اللجنة نتائج تحقيقات دلت على أنه في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014، تم تحويل كل الحصص والودائع العائدة إلى شركتي "عبدالله ليميتدد وياسين ليميتدد"، "، التابعة لعلي عبدالله صالح وأفراد في عائلته إلى واحد من أبنائه هو خالد علي عبدالله صالح، في جهد للتهرب من العقوبات" الدولية. ووجدت أن خالد صالح أجرى عمليات مالية نقل بموجبها أموالًا بقيمة نحو 730 ألف يورو و33.5 مليون دولار عبر الشركتين المذكورتين.
ووجدت اللجنة أن شركة "نيو وورلد ترست كورلبوشن" الوصية على شركة "باكت ترست" التي أسسها علي عبدالله صالح، سجلت عام 1977 في مدينة سانت جون في مقاطعة نيو برانسويك في كندا، وأن هناك شركة وصاية جديدة لها تدير أعمالها، وتدير الشركة نفسها أيضًا أعمال 3 شركات أوروبية تابعة لصالح مقراتها تحمل العنوان نفسه في مدينة جنيف السويسرية. وتحقق اللجنة الآن في ما إذا كانت شركة أخرى مشابهة في أوروبا أيضًا قد تكون خاضعة للعقوبات الصادرة عن مجلس الأمن.

ووجدت اللجنة أن صالح الأب حول إلى حساب ابنه خالد في مصرف "فيريت جلف بنك" في جنوب شرقي آسيا مبلغين بقيمة نحو 735 ألف يورو و33.5 مليون دولار في تشرين الأول 2014. وأضافت أن خالد صالح حول هذه الودائع إلى حساب له في المصرف نفسه، ولكن في الإمارات العربية المتحدة، وأغلق حسابه في آسيا.

ويوظف صالح عبر شركاته، التي نقلت ودائعها إلى ابنه خالد، استثمارات في منطقة ناساو في الباهاما برقم تسجيل هو 125174ب، منذ العام 2002، في عناوين معروفة للجنة، كما وجدت لجنة خبراء مجلس الأمن استثمارات كانت مسجلة باسم أحمد علي عبدالله صالح في جزر فرجين البريطانية حتى تاريخ فرض العقوبات على أحمد صالح إلى جانب والده في 2014، وجزر توركس وتايكوس في المحيط الأطلسي، وهي جزر صغيرة تابعة لبريطانيا وتشتهر بمنتجعاتها المخصصة للأغنياء.

وتبين للجنة أن أحمد علي عبدالله صالح يدير شركتين عقاريتين في فرنسا وهولندا، وتملك الشركتان شقتين في باريس بعنوانين محددين من اللجنة وتم شراء إحداها عام 2008 بقيمة 3.15 مليون يورو، والثانية عام 2010 بقيمة 6.5 مليون دولار. ووفق معلومات اللجنة "هناك 9 شركاء آخرين يملكون أسهمًا في هاتين الشركتين من آل الأحمر" من دون أن تحدد أسماءهم.
وأفادت اللجنة أن السلطات الفرنسية "تبقي هذه الأصول والممتلكات قيد المراقبة الحذرة"، وكان مجلس الأمن أخضع صالح عام 2014 لعقوبات دولية تمنعه من استخدام أمواله وودائعه في اليمن وأي دولة أخرى في العالم، مباشرة أو مواربة، كما تحظر عليه السفر أو المرور عبر أي دولة بموجب القرار 2140 الصادر تحت الفصل السابع.
وفي الرياض أسفت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، لصدور تقارير إعلامية وادعاءات من منظمات حقوقية تزعم سقوط ضحايا مدنيين جراء قصف التحالف، معتبرة أنها تقارير عارية من الصحة ولا تستند إلى أي أدلة أو براهين دامغة. كما اعربت عن أسفها لسقوط ضحايا من المدنيين هناك وقالت "إن هذا أمر غير مقصود".
وشدد الناطق باسم التحالف العميد أحمد العسيري خلال مؤتمر صحافي ليل أمس على أن التحالف يحترم القوانين والأعراف الدولية. وتأكيدًا على ذلك، تم تشكيل فريق مستقل عالي المستوى من ذوي الكفاءة والاختصاص للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والخروج بتقرير موضوعي لكل حالة على حدة
وسيحق للفريق الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمساعدته في أداء مهامه، وسيقوم الفريق أو من ينوب عنه بزيارات ميدانية للمواقع المراد التحقق منها ما أمكن ذلك إلى جانب جمع الأدلة والبراهين والمعلومات من الجهات ذات العلاقة، فضلا عن التعاون الكامل مع اللجنة اليمنية الوطنية للتح½

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.