يمرس : استعادة مليار و429 مليون ريال من جرائم غسيل الأموال في 2006م

باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند الجنوب هو الخاسر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي "الأول من مايو" العيد المأساة..! غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) عنجهية العليمي آن لها ان توقف الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان 13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

استعادة مليار و429 مليون ريال من جرائم غسيل الأموال في 2006م

نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 15 - 12 - 2006

كشفت مصادر قضائية عن استعادة ما يقدر ب مليار و429 مليون ريال إلى خزينة الدولة اثر تحقيقات أجهزة النيابة في (1086) جريمة غسيل أموال وقعت في 16 محافظة بالجمهورية اليمنية خلال العام الحالي 2006 .
وقال مصطفي سيف قائد - مدير عام الشؤون القانونية بالبنك المركزي اليمني: أن محكمة الأموال العامة لديها قضايا تتعلق بقضايا المال العام ، لكنها لم تتطرق لجرائم غسيل الأموال، و أن الأموال المتأتية من جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام وتزوير العملة هي جرائم غسيل أموال .
الدكتور علي الاعواش محامي عام الأموال العامة قال " أن أجهزة النيابة العامة تمكنت خلال الأشهر الماضية من العام الجاري من استعادة مليار و(251) مليون (394) ألف و(150) ريال وتسعمائة الف دولار من ضمن اربعة مليارات و(113) مليون و(844) الف و(192) ريال والف و(437) فدان تعرضت للنهب والسلب " .
وأوضح الأ عوش ل (سبأ ): أن أجهزة النيابة في ( 16) محافظة حققت خلال العام الحالي في(1086) جريمة تتعلق باستيلاء واختلاس وتزوير وتزييف للعملات واخرى متعلقة بالمال العام منها (802) جريمة لازالت رهن التحقيق و (152) رهن المحاكمة إضافة الى (132) جريمة صدر بحقها احكام قضائية.
وهو ما يأكده مدير عام الشؤون القانونية بالبنك المركزي عن وقوع جرائم غسيل الاموال في اليمن قائلا" جرائم غسيل الاموال موجودة ولا احد يستطيع أن يقول إنها غير موجودة ، لان النيابات تكتظ فيها بعشرات القضايا من هذا النوع , والعجيب ان الصحف لم تتداولها على أنها جريمة غسيل اموال واعتقد ان السبب عدم الوعي بحقيقة جرائم غسيل الاموال" .
وذكرت إحصائية رسمية صادرة عن مكتب محامي الأموال العامة بمكتب النائب العام ان نيابة الأموال العامة بامانة العاصمة تصدرت المرتبة الأولى في نظرها للقضايا غسيل الأموال حيث وصلت إلى (247) والتي تسببت في فقدان (434) مليون و(519) ألف و(106) ريال, استعيد منها (500) الف دولار و(183) مليون ،فيما لاتزال (184) جريمة رهن التحقيق واحيلت (19) قضية الى القضاء وصدرت أحكام و قرارت حفظ في ل(44) .
وتصدرت المرتبة الثانية في عدد قضايا المال العام المنظورة إمام نيابة الأموال العامة بمحافظة عدن ب(297) جريمة تسببت في تبديد(103) مليون و(469) ألف و(679) ريال حيث قرارت حفظ في خمس قضايا وأحيلت (22) قضية إلى المحاكمة و(270) لازالت رهن التحقيق.
وكانت محكمة الأموال العامة الابتدائية بصنعاء قد أصدرت في بداية العام الحالي 18 حكما قضائياً في قضايا اختلاس المال العام ، قضت بتوريد مبلغ 83 مليون و 479 الف و 186 ريال الى الخزينة العامة للدولة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.