يمرس : استعادة مليار و429 مليون ريال من جرائم غسيل الأموال في 2006م

اليمنية تعلن عن رحلتين اسبوعيا بين عدن وعاصمة خليجية بمعدل نمو 10.4%.. التمويل الإسلامي في عُمان يرتفع إلى 7.4 مليار ريال صنعاء.. وقفة غاضبة لوزارة الصحة تنديداً بتدنيس المقدسات من قبل مرشح أمريكي عشر سنوات من الوجع.. شهد تبحث عن أبيها المخفي في سجون الحوثي نخب الإعاشة في الخارج.. خطاب تعالٍ يكشف انفصالًا عن معركة وطنهم حراك أمريكي داخل أروقة الإدارة الأمريكية بشأن اليمن والجنوب قانوني يشكك في دستورية مجلس القيادة ويتساءل: كيف يطالب العليمي بالدستور وهو بلا سند دستوري؟ رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما معلومات حول الجلطات في الشتاء وطرق الوقاية عودة الأسعار للارتفاع يا حكومة مع استمرار صراع ادوات المرتزقة..مدن الجنوب بلا خدمات غدا الحرارة درجة في المرتفعات عبد الرزاق حمد الله يعتزل اللعب دوليا بعد قيادة المغرب للتتويج بكأس العرب عقوبات أمريكية على الإخوان المسلمين بن حبتور يكشف عن السيناريو في المناطق الجنوبية والشرقية البنجاك سيلات يستعرض الصعوبات التي تواجه الاتحاد تدشين صرف إعاشة أسر الشهداء والمفقودين ب 3.6 مليارات ريال وزير سابق: تراجع اهتمام واشنطن بالملف اليمني وتعيد النظر وفقا لوقائع الأرض معركة السيادة في عصر الاستلاب الفكري" تفجير تعز.. قيادات إصلاحية تربوية تدفع ثمن مواقفها الوطنية خبير في الطقس: برد شديد رطب وأمطار متفرقة على عدد من المحافظات هجوم جوي يستهدف قوات الانتقالي في حضرموت ميرسك تعبر البحر الأحمر لأول مرة منذ عامين وتدرس عودة تدريجية تقرير أممي: ثلثا اليمنيين يعانون انعدام الأمن الغذائي ومعدلات الجوع تسجل ذروة غير مسبوقة تقرير أممي: تصعيد الانتقالي في حضرموت أجبر آلاف الأسر على الفرار والنزوح قيادة السلطة المحلية بالبيضاء تنعي حاتم الخولاني مدير مديرية الصومعة شرطة المرور تعلن إعفاء أكثر من ثلاثة ملايين مخالفة مرورية قراءة تحليلية لنص "نور اللحجية" ل"أحمد سيف حاشد" مهرجان ثقافي في الجزائر يبرز غنى الموسيقى الجنوبية معارك ليست ضرورية الآن أمطار شتوية غزيرة على الحديدة الموسيقى الحية تخفف توتر حديثي الولادة داخل العناية المركزة "المحرّمي" يُعزِّي في وفاة السفير محمد عبدالرحمن العبادي الأرصاد تتوقع أمطارًا متفرقة على المرتفعات والهضاب والسواحل، وطقسًا باردًا إلى بارد نسبيًا بالتزامن مع زيادة الضحايا.. مليشيا الحوثي تخفي لقاحات "داء الكلب" من مخازن الصحة بإب الأوبئة تتفشى في غزة مع منع دخول الأدوية والشتاء القارس "أسطوانة الغاز" مهمة شاقة تضاعف معاناة المواطنين في عدن بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم الحبيب الجفري يحذّر من تسييس الدين: الشرع ليس غطاءً لصراعات السياسة الذهب يسجّل أعلى مستوى له في التاريخ كأس ملك اسبانيا: تأهل اتلتيك بلباو وبيتيس لدور ال16 المغرب يتوج بطلاً لكأس العرب بانتصاره المثير على منتخب الاردن انعقاد الاجتماع الفني لبطولة مديريات محافظة تعز - 2026 برعاية بنك الكريمي الحرية للأستاذ أحمد النونو.. السبت .. انطلاق سباق الدراجات الهوائية لمسافة 62 كم بصنعاء لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث بين الاعتزاز والانسلاخ: نداءُ الهوية في زمن التيه شرطة أمانة العاصمة تكشف هوية الجناة والمجني عليهما في حادثة القتل بشارع خولان اتحاد كرة القدم يعلن استكمال تحضيراته لانطلاق دوري الدرجة الثانية روائية يمنية تفوز بجائزة أدبية في مصر صباح عدني ثقيل تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها صباح المسيح الدجال: مأرب.. السلطة المحلية تكرم فريق نادي السد لكرة القدم بمناسبة الصعود لدوري الدرجة الثانية تأكيداً على عظمة ومكانة المرأة المسلمة.. مسيرات نسائية كبرى إحياء لذكرى ميلاد فاطمة الزهراء جوهرة الكون وسيدة الفطرة بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

استعادة مليار و429 مليون ريال من جرائم غسيل الأموال في 2006م

نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 15 - 12 - 2006

كشفت مصادر قضائية عن استعادة ما يقدر ب مليار و429 مليون ريال إلى خزينة الدولة اثر تحقيقات أجهزة النيابة في (1086) جريمة غسيل أموال وقعت في 16 محافظة بالجمهورية اليمنية خلال العام الحالي 2006 .
وقال مصطفي سيف قائد - مدير عام الشؤون القانونية بالبنك المركزي اليمني: أن محكمة الأموال العامة لديها قضايا تتعلق بقضايا المال العام ، لكنها لم تتطرق لجرائم غسيل الأموال، و أن الأموال المتأتية من جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام وتزوير العملة هي جرائم غسيل أموال .
الدكتور علي الاعواش محامي عام الأموال العامة قال " أن أجهزة النيابة العامة تمكنت خلال الأشهر الماضية من العام الجاري من استعادة مليار و(251) مليون (394) ألف و(150) ريال وتسعمائة الف دولار من ضمن اربعة مليارات و(113) مليون و(844) الف و(192) ريال والف و(437) فدان تعرضت للنهب والسلب " .
وأوضح الأ عوش ل (سبأ ): أن أجهزة النيابة في ( 16) محافظة حققت خلال العام الحالي في(1086) جريمة تتعلق باستيلاء واختلاس وتزوير وتزييف للعملات واخرى متعلقة بالمال العام منها (802) جريمة لازالت رهن التحقيق و (152) رهن المحاكمة إضافة الى (132) جريمة صدر بحقها احكام قضائية.
وهو ما يأكده مدير عام الشؤون القانونية بالبنك المركزي عن وقوع جرائم غسيل الاموال في اليمن قائلا" جرائم غسيل الاموال موجودة ولا احد يستطيع أن يقول إنها غير موجودة ، لان النيابات تكتظ فيها بعشرات القضايا من هذا النوع , والعجيب ان الصحف لم تتداولها على أنها جريمة غسيل اموال واعتقد ان السبب عدم الوعي بحقيقة جرائم غسيل الاموال" .
وذكرت إحصائية رسمية صادرة عن مكتب محامي الأموال العامة بمكتب النائب العام ان نيابة الأموال العامة بامانة العاصمة تصدرت المرتبة الأولى في نظرها للقضايا غسيل الأموال حيث وصلت إلى (247) والتي تسببت في فقدان (434) مليون و(519) ألف و(106) ريال, استعيد منها (500) الف دولار و(183) مليون ،فيما لاتزال (184) جريمة رهن التحقيق واحيلت (19) قضية الى القضاء وصدرت أحكام و قرارت حفظ في ل(44) .
وتصدرت المرتبة الثانية في عدد قضايا المال العام المنظورة إمام نيابة الأموال العامة بمحافظة عدن ب(297) جريمة تسببت في تبديد(103) مليون و(469) ألف و(679) ريال حيث قرارت حفظ في خمس قضايا وأحيلت (22) قضية إلى المحاكمة و(270) لازالت رهن التحقيق.
وكانت محكمة الأموال العامة الابتدائية بصنعاء قد أصدرت في بداية العام الحالي 18 حكما قضائياً في قضايا اختلاس المال العام ، قضت بتوريد مبلغ 83 مليون و 479 الف و 186 ريال الى الخزينة العامة للدولة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.