ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي    هيئة النقل البري تتخبط: قرار جديد بإعادة مسار باصات النقل الجماعي بعد أيام من تغييره إلى الطريق الساحلي    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    لقاءان لقبائل الغيل والعنان في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانًا للجاهزية    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    الحديدة.. المؤتمر العلمي الأول للشباب يؤكد على ترجمة مخرجاته إلى برامج عملية    لابورتا يُقفِل الباب أمام عودة ميسي إلى برشلونة    شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق    فعاليات وإذاعات مدرسية وزيارة معارض ورياض الشهداء في عمران    بكين تتهم واشنطن: "اختراق على مستوى دولة" وسرقة 13 مليار دولار من البيتكوين    مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة    شليل يحرز لقب فردي الرمح في انطلاق بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد بصنعاء    افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟    مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام    منتسبوا وزارة الكهرباء والمياه تبارك الإنجاز الأمني في ضبط خلية التجسس    تألق عدني في جدة.. لاعبو نادي التنس العدني يواصلون النجاح في البطولة الآسيوية    المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة    دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    جنود في أبين يقطعون الطريق الدولي احتجاجًا على انقطاع المرتبات"    إيفانكا ترامب في أحضان الجولاني    الإخوان والقاعدة يهاجمان الإمارات لأنها تمثل نموذج الدولة الحديثة والعقلانية    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي!    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ورشة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمحافظة حجة
سبأنت نشر في سبأنت يوم 16 - 03 - 2021

أقيمت اليوم بمحافظة حجة ورشة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال وجودة إدخال البيانات في أنظمة الحوالات المالية.
هدفت الورشة التي نظمتها شركة الحزمي للصرافة وشبكة حزمي تحويل بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي تحت شعار " الوفاء عهد" بمشاركة 62 من منشآت الصرافة بالمحافظة، إلى إيجاد شراكة بين القطاعين الخاص والعام للنهوض بالقطاع المصرفي.
كما هدفت إلى رفع مستوى الوعي لدى الصرافين بأهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى تنمية وتطوير قدرات العاملين في مجال الصرافة والتحويلات المالية.
وأشار مدير الرقابة على البنوك بفرع البنك المركزي بالمحافظة عبدالله العزي إلى أهمية الورشة في تعريف المشاركين بطرق كشف الاحتيال المالي وعمليات غسيل الأموال التي تضر القطاع المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضح أن الورشة ساهمت في تعزيز الدور الرقابي والحد من مخاطر العمل المالي والمصرفي وحماية الاقتصاد الوطني.
وذكر أن جرائم غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب من أخطر الجرائم التي تضر بالاقتصاد والمجتمع.
فيما أوضح مدير شركة الحزمي الدكتور خالد الحزمي أن الورشة جاءت في إطار خطط وبرامج الشركة بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي لتأهيل الكوادر والوكلاء في كافة المحافظات وتعزيز المفاهيم والأساليب الحديثة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتطبيق أفضل الممارسات في أنظمة التحويلات المالية.
وأشار إلى أهمية الورشة في إيضاح مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الاقتصاد الوطني وتعريف الصرافين على آلية التعامل مع الأنظمة الدولية وخلق نسيج متجانس بين القطاع المصرفي لضمان ازدهار القطاع المصرفي في اليمن.
من جانبه استعرض عضو وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي المهندس خالد المنصور نبذة عن برنامج مكافحة غسيل الأموال والجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال والقوانين والمنشورات والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي في هذا الجانب ودور الشركات ومنشآت الصرافة في برنامج مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
بدوره أشار مدير مركز المال والأعمال للتدريب والاستشارات صالح العامري إلى آلية التزام الصرافين بتعليمات البنك المركزي لتحقيق الأهداف المنشودة.
من جهتهما استعرض مدير الحوالات الدولية وحيد الشرفي ورئيس وحدة الامتثال بندر العامري آلية عمل مكافحة غسل الأموال والتوصيات العامة لمنظمة الفاتف ودور ممثل وحدة الامتثال في شركات الصرافة وآلية رفع الاخطارات إلى وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي.
وأشارا إلى جودة إدخال البيانات في الأنظمة الدولية والأخطاء الشائعة وآلية العمل على نظام حزمي تحويل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.