شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري    تنفيذية انتقالي كرش تناقش الأوضاع المعيشية والأمنية بالمديرية    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ    شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب..    الكابتن محمد جعبل يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    عبدالله العليمي: الدعم السعودي الجديد للاقتصاد اليمني امتداد لمواقف المملكة الأصيلة    ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب    رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    قذائف مبابي وميليتاو تعبر بريال مدريد فخ إسبانيول    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    هولوكست القرن 21    نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    الصحفي الذي يعرف كل شيء    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاح باشا يؤكد التزام بنك التسليف بالمعايير الدولية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب
سبأنت نشر في سبأنت يوم 19 - 03 - 2015

أكد الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) صلاح صادق باشا، التزام البنك بالمعايير والممارسات الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا إلى أن البنك يقوم بتطوير هذا الجانب من خلال أكبر شبكة فروع في اليمن.
وأشار باشا، خلال اختتام فعالية الدورة التدريبية الاحترافية لأخصائيي مكافحة غسيل الأموال المعتمدة التي نظمتها شركة "فاليو" للتدريب والاستشارات المحدودة بالتعاون مع مركز التدريب المصرفي في بنك التسليف، الى حرص البنك على مواكبة التطورات التقنية في المجال المصرفي منها الارتباط بأكبر شبكات مراسلين في العالم وفي اطار النظم المصرفية العالمية فيما يخص تحويل النقود والعمليات الائتمانية بمختلف أنواعها.
ولفت الى أن هناك مجموعة من التدابير اتخذتها البنوك اليمنية بهدف تعزيز اجراءاتها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن الاجراءات المتعلقة بتطوير أعمال الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية في هذا الجانب، وذلك تحت اشراف البنك المركزي اليمني وجمعية البنوك اليمنية واتحاد المصارف العربية.
ونوه بحرص البنك على تنفيذ مثل هذه الدورات التخصصية لكوادره والتي تهدف الى تعريفهم بأحدث المعايير والممارسات الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
وحث باشا المشاركين في الدورة وعددهم 28 متدربا ومتدربة يمثلون ضباط ارتباط في فروع البنك ومدراء ادارات ومدراء الفروع الرئيسية في المحافظات وعدد من مندوبي قطاع المخاطر وادارة الحوالات الداخلية والخارجية في البنك، على نشر الوعي المصرفي في جميع المرافق خاصة ما يتعلق بغسيل الأموال.
ولفت الى ان الدورة التدريبية التي استمرت خمسة أيام تعتبر برنامجا مؤهلا للدخول في الاختبار الدولي للحصول على عضوية أخصائيي مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب من منظمة (ACAMS) والمقرر تنفيذه في صنعاء لأول مرة في مايو المقبل.
الجدير بالذكر أن قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حظيت باهتمام متزايد في السنوات الماضية من قبل مختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية والمصرفية الدولية، وذلك في ضوء النمو الكبير في عمليات غسل الأموال، ويَسر ذلك التطور التقني والتنوع في الأدوات والابتكارات المالية والاستثمارية وتزايد ارتباط الأنظمة المالية والمصرفية وتنامي حركة التدفقات النقدية والاستثمارية عبر الحدود.
وفي حفل الاختتام الذي حضره نائب الرئيس التنفيذي رئيس قطاع المخاطر في البنك يحيى الكبسي ومدير ادارة التدريب في البنك مها صلاح والخبير الأردني أنس مقدادي، تم تكريم المتدربين وتوزيع الشهادات التقديرية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.