الإنتربول يسلّم عُمان متهمًا يمنيًا بقضايا اختلاس وغسل أموال    ذمار تضيق على نسائها    المعبقي يكشف عن اجراءات نقل مقرات البنوك إلى عدن وكيف ستتعامل مع فروعها في مناطق سلطة صنعاء    الجيش الإسرائيلي: اعترضنا 95% من الصواريخ والمسيرات الإيرانية    صنعاء تعلن مبادرة فتح طريق عقبة القنذع بشبوع    عرس جماعي ل 58 عريسا وعروس في البيضاء    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    عمال قطاع S2 العقلة شبوة يهددون بوقف شحن النفط لكهرباء الرئيس ويحملون وزارة النفط المسئولية    من عدن إلى الضمير العالمي    تعادل إيجايي بين السهام والصحة في بطولة البراعم لأندية تعز    السيد القائد: عملياتنا مستمرة .. وحظر الملاحة مسيطر عليه بشكل تام    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    السيد القائد: مع كل الوحشية الإسرائيلية لا يزال في غزة صمود عظيم    ترتيبات لإنشاء محطتي كهرباء في اب بقدرة 5.5 ميجاوات    الموضوع الأهم من "وقف إطلاق النار" لترامب في الحرب بين إيران والكيان الصهيوني؟    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    مناقشة تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي في مدينة البيضاء    في ذكرى رحيل هشام باشراحيل.. حين قاوم القلم عسكرة الحياة المدنية    الصين تنشر قائمة ب20دولة قصفتها أمريكا خلال 80 عاما    تصريحات بلا أثر.. ومواطن يئن تحت وطأة الجوع والانهيار    سامسونغ Samsung تصنع أجهزة جوالات للتجسس الإسرائيلي لمنطقة الشرق الأوسط    من يومياتي في أمريكا .. هنا أموت كل يوم    شبوة أبتليت بجار السوء.. مأرب موطن القتلة والمجرمين وقاطعي الطرق    كوستاريكا تقلب الطاولة على الدومينيكان    اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    شكر الله سعيكم.. نريد حكومة كفاءات    انهيار متواصل للريال اليمني.. أسعار الصرف تواصل التدهور في عدن    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية    الحوثي والرهان الخاسر    اشتداد حدة التوتر بين مسلحين قبليين ومليشيا الحوثي في ذمار    مليشيا الحوثي تختطف عريساً قبل يوم واحد من زفافه    الصبر مختبر العظمة    اعتقال صحفي في محافظة حضرموت    الفريق السامعي: ما يحدث ل"إيران" ليس النهاية ومن لم يستيقظ اليوم سيتفاجأ بالسقوط    مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع    كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    مدارج الحب    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب"    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    اغتيال الشخصية!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صنعاء.. دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال في البنوك وشركات الصرافة
سبأنت نشر في سبأنت يوم 24 - 10 - 2004

وتهدف الدورة التي، ينظمها المعهد بالتعاون مع البنك المركزي اليمني على مدى أسبوعين ، إلى إيجاد كوادر متخصصة في كل البنوك والشركات المالية في جمع المعلومات حول عمليات غسل الأموال، وتدريبهم باستخدام نماذج جمع المعلومات وتبادلها مع وحدة الاستخبارات المالية في البنك المركزي، فضلاً عن التعريف بأساليب كشف عمليات غسل الأموال، وطرق الغسل ووسائل مكافحتها.
وفي افتتاح الدورة، تحدث الأخوان منصر صالح محمد مدير عام المعهد، وعلي حميد مدير عام العلاقات العامة بالبنك المركزي اليمني، حول أهمية الدورة في إطار التوجهات الحكومية الجادة للإرتقاء بأداء ونشاط المصارف والمؤسسات المالية المختلفة ، لمواكبة الجهود الاقليمية والدولية الموجهة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وحثا المشاركين، على الاستفادة القصوى من معلومات الدورة، خاصة ما يتعلق منها بأسس كشف العمليات المشبوهة وتحصين الجهاز المصرفي اليمني ضد عمليات غسل الأموال، التي تنفذ عبر بعض نقاط الضعف في التشريعات غير المتشددة وفي بعض جوانب الأداء المصرفي، المتصلة بالرقابة والتدقيق عند تنفيذ بعض العمليات المالية والتحويلات المصرفية على وجه الخصوص.
يذكر أن البنك المركزي اليمني نفذ خلال الفتر الماضية بالتعاون مع المعهد ورشتي عمل حول غسيل الأموال في كل من صنعاء وعدن، ويزمع تنفيذ ورش عمل مماثلة خلال الفترة القادمة في كل من تعز، الحديدة، والمكلا.
إلى ذلك، بدأت في معهد الدراسات المصرفية اليوم، دورتان تدريبيتان، الأولى حول مقاصة الشيكات، بمشاركة (40) من مندوبي البنوك وغرفة المقاصة بالبنك المركزي، والثانية تتعلق بإدارة المخاطر المصرفية بمشاركة (20) من العاملين في البنوك التجارية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.