اجتماع في البيضاء يناقش أوضاع السجناء المعسرين وتسريع البت في القضايا المواطنين.    هل يعود شبح الحرب مع انهيار المفاوضات الايرانية الأمريكية    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يلتقي وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية ويقوم بزيارة إلى مصلحة الأحوال المدنية    إصابة 18 مدنياً بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة    خبير مصري يحذر: دعوات إصلاحي يمني في السعودية لإستهداف الملاحة في باب المندب (توثيق)    الدكتور الجريري يعيد تعريف أزمة الوقود ويسقط رهانات قوى الفوضى    المجموعة الجنوبية المستقلة تبحث ملف الاحتجاز التعسفي مع فريق أممي في مجلس حقوق الإنسان    "فيديو".. فتاة تنتحر في حجة بالقفز من الطابق الثالث وأنباء متضاربة حول الأسباب    اتهامات لعمرو بن حبريش بإضعاف مكاسب حضرموت بعد تفكيك النخبة الحضرمية    يافع تزف شهيداً جديداً دفاعاً عن كرامة وأرض الجنوب    تغاريد حرة.. رأي وموقف في زمن الحرب والقطيع    البيضاء.. اغتيال شيخ قبلي وقيادي في المؤتمر الشعبي العام    زلزال بقوة 4.9 يضرب غربي تركيا ويثير حالة ذعر    جيروزاليم بوست: ورقة باب المندب منعت انخراط الخليج في الحرب    تحذير رسمي من السير في طريق (صنعاء عمران حجة)    توقيع اتفاقية توسعة مدخل مدينة الحديدة بتكلفة 2.5 مليار ريال    حضرموت والموت فيها يحضر    ذاكرة الماء    الحالمي يعزي بوفاة العميد عبده عبدالله سالم ياقوت    مفاوضات "إسلام آباد": اختراق دبلوماسي تاريخي بين واشنطن وطهران لإنهاء حرب الأسابيع الستة    بدعم سعودي.. وصول 20 شاحنة مساعدات غذائية إلى عدن    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    أكثر من 4 تريليونات ريال خسائر قطاع الخدمة المدنية ووحداتها خلال 11 عاماً من العدوان    اول رد رسمي لصنعاء بشأن "الانبوب السعودي"    تعز.. انهيارات صخرية قرب قلعة القاهرة تتسبب في أضرار مادية وبشرية    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع ثلاث منشآت صرافة    حين يصبح التنوع تهمة    "جيش الدجاج".. بين العجز المعلن والتفاهم الخفي في معادلة الإمدادات    للحد من المخاطر.. توجيهات بإغلاق ورش تحويل السيارات للعمل بالغاز في عدن    منع دخول الوقود إلى مدينة مأرب وسط توتر قبلي عسكري في صافر    سيميوني يرد على شكوى برشلونة حول التحكيم    حراسة حقل نفطي بشبوة يشكون هضم حقوقهم ويناشدون المحافظ للتدخل    دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض    الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة لآلاف المرضى العالقين    ارتفاع مؤشر بورصة مسقط    عدن.. مقتل شاب طعناً بسلاح أبيض في كريتر والأمن يضبط الجاني    موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي    الصومعة يقتنص اول فوز في البطولة الكروية بالبيضاء    صفعة جديدة للريال في عقر داره    كلام غير منقول...    الثاني خلال 24 ساعة.. وفاة طفل جرفته السيول في تعز    تغريبة علوان    العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    مرض السرطان ( 6 )    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صنعاء.. دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال في البنوك وشركات الصرافة
سبأنت نشر في سبأنت يوم 24 - 10 - 2004

وتهدف الدورة التي، ينظمها المعهد بالتعاون مع البنك المركزي اليمني على مدى أسبوعين ، إلى إيجاد كوادر متخصصة في كل البنوك والشركات المالية في جمع المعلومات حول عمليات غسل الأموال، وتدريبهم باستخدام نماذج جمع المعلومات وتبادلها مع وحدة الاستخبارات المالية في البنك المركزي، فضلاً عن التعريف بأساليب كشف عمليات غسل الأموال، وطرق الغسل ووسائل مكافحتها.
وفي افتتاح الدورة، تحدث الأخوان منصر صالح محمد مدير عام المعهد، وعلي حميد مدير عام العلاقات العامة بالبنك المركزي اليمني، حول أهمية الدورة في إطار التوجهات الحكومية الجادة للإرتقاء بأداء ونشاط المصارف والمؤسسات المالية المختلفة ، لمواكبة الجهود الاقليمية والدولية الموجهة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وحثا المشاركين، على الاستفادة القصوى من معلومات الدورة، خاصة ما يتعلق منها بأسس كشف العمليات المشبوهة وتحصين الجهاز المصرفي اليمني ضد عمليات غسل الأموال، التي تنفذ عبر بعض نقاط الضعف في التشريعات غير المتشددة وفي بعض جوانب الأداء المصرفي، المتصلة بالرقابة والتدقيق عند تنفيذ بعض العمليات المالية والتحويلات المصرفية على وجه الخصوص.
يذكر أن البنك المركزي اليمني نفذ خلال الفتر الماضية بالتعاون مع المعهد ورشتي عمل حول غسيل الأموال في كل من صنعاء وعدن، ويزمع تنفيذ ورش عمل مماثلة خلال الفترة القادمة في كل من تعز، الحديدة، والمكلا.
إلى ذلك، بدأت في معهد الدراسات المصرفية اليوم، دورتان تدريبيتان، الأولى حول مقاصة الشيكات، بمشاركة (40) من مندوبي البنوك وغرفة المقاصة بالبنك المركزي، والثانية تتعلق بإدارة المخاطر المصرفية بمشاركة (20) من العاملين في البنوك التجارية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.