الحديدة أولا    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    أوقاف وإرشاد الحديدة تنظّم ندوة ثقافية إحياءً للذكرى السنوية للشهيد    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    الذهب يحلق والنفط يتراجع... تباين في أداء أسواق السلع العالمية    منظمة:اختطاف د. العودي تصعيد خطير يستهدف ترويع المجتمع وإسكات الفكر الحر    مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    تنبيه من طقس 20 فبراير    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    قواتنا المسلحة تواجه حرب من نوع آخر    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    تيجان المجد    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صنعاء.. دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال في البنوك وشركات الصرافة
سبأنت نشر في سبأنت يوم 24 - 10 - 2004

وتهدف الدورة التي، ينظمها المعهد بالتعاون مع البنك المركزي اليمني على مدى أسبوعين ، إلى إيجاد كوادر متخصصة في كل البنوك والشركات المالية في جمع المعلومات حول عمليات غسل الأموال، وتدريبهم باستخدام نماذج جمع المعلومات وتبادلها مع وحدة الاستخبارات المالية في البنك المركزي، فضلاً عن التعريف بأساليب كشف عمليات غسل الأموال، وطرق الغسل ووسائل مكافحتها.
وفي افتتاح الدورة، تحدث الأخوان منصر صالح محمد مدير عام المعهد، وعلي حميد مدير عام العلاقات العامة بالبنك المركزي اليمني، حول أهمية الدورة في إطار التوجهات الحكومية الجادة للإرتقاء بأداء ونشاط المصارف والمؤسسات المالية المختلفة ، لمواكبة الجهود الاقليمية والدولية الموجهة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وحثا المشاركين، على الاستفادة القصوى من معلومات الدورة، خاصة ما يتعلق منها بأسس كشف العمليات المشبوهة وتحصين الجهاز المصرفي اليمني ضد عمليات غسل الأموال، التي تنفذ عبر بعض نقاط الضعف في التشريعات غير المتشددة وفي بعض جوانب الأداء المصرفي، المتصلة بالرقابة والتدقيق عند تنفيذ بعض العمليات المالية والتحويلات المصرفية على وجه الخصوص.
يذكر أن البنك المركزي اليمني نفذ خلال الفتر الماضية بالتعاون مع المعهد ورشتي عمل حول غسيل الأموال في كل من صنعاء وعدن، ويزمع تنفيذ ورش عمل مماثلة خلال الفترة القادمة في كل من تعز، الحديدة، والمكلا.
إلى ذلك، بدأت في معهد الدراسات المصرفية اليوم، دورتان تدريبيتان، الأولى حول مقاصة الشيكات، بمشاركة (40) من مندوبي البنوك وغرفة المقاصة بالبنك المركزي، والثانية تتعلق بإدارة المخاطر المصرفية بمشاركة (20) من العاملين في البنوك التجارية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.