صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    5 أيام حاسمة .. إيران تعيد تشكيل موازين القوى عسكرياً واقتصادياً    حزب الله يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    لقاء موسع في كحلان عفار للتحشيد للدورات الصيفية    وكيل وزارة الخارجية يناقش مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر برامجها في اليمن    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    هيئة المواصفات تطلق حملة رقابية التأكد من سلامة حليب الرضع في الأسواق    صنعاء : فاعل خير يفرج عن 48 سجينا معسرا    الأحزاب ترحب بالتضامن الشعبي الواسع مع السعودية وتدعو لتعزيز حضور الدولة من الداخل    البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إيران وأدواتها    طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية    تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني    الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم    أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026    وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً    مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار    حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف"    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية    العراق يواجه بوليفيا غدا    أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران    توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية    هذا الرئيس اللعنة    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر    اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    بيوتٌ لا تموتْ    دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات    الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة    "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه    اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اوساط مالية ومصرفية تدعو لانشاء نظام معلومات مشترك بين المصارف اليمنية لمكافحة جرائم تبييض الاموال
سبأنت نشر في سبأنت يوم 08 - 09 - 2003

ودعا المشاركون الى التنسيق بين الوحدات الرقابية الداخلية لدى البنوك والمؤسسات المالية المصرفية ووحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي والوحدات في الجهات ذات العلاقة، لايجاد عمل تكاملي بين هذه الوحدات من شأنه احراز نجاح في مكافحة جرائم غسيل الاموال.
معتبرين أن صدور قانون مكافحة غسل الاموال رقم 35 لسنة 2003 م يمثل نقلة نوعية في مكافحة هذه الظاهرة.. وطالبوا بسرعة اصدار قرار بتعيين اعضاء لجنة مكافحة غسيل الاموال واصدار اللائحة الداخلية المنظمة لعملها.
واكدت التوصيات الصادرة عن الورشة ضرورة تبني برامج توعية لتوضيح خطورة هذه الجرائم على المستوىالمحلي والقطاع المصرفي على وجه الخصوص.. ودعت الى اجراء الدراسات والبحوث المتخصصة حول الجانب المتعلقة بهذه الجرائم بالاستعانة بالاختصاصيين من الاكاديمين والفنيين في الجامعات والمعاهد وتنظيم الدورات للعاملين في المؤسسات المالية لنشر الوعي بعمليات غسل الاموال واساليب مكافحتها.
وكانت الورشة التي شارك فيها مائة مشارك يمثلون عددا من المؤسسات المالية والمصرفية الاهلية والحكومية قد ناقشت ورقة العمل المقدمة من الدكتور ابوبكر مرشد الزهيري بشأن "تبادل المعلومات حول جرائم غسل الاموال على المستويين الوطني والدولي"، والتي استعرض فيهااهمية تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الاموال من خلال المؤسسات المالية والجهات ذات العلاقة بما يحقق كشف تلك الجرائم وضبطها وتقديم مرتكبيها للمحاكمة.
كما ناقش المشاركون ورقة العمل المقدمة من الاخ عبده حزام مدير ادارة التفتيش على البنوك رئيس وحدة جمع المعلومات قطاع الرقابة على للبنوك بالبنك المركزي حول "دور وحدة جمع المعلومات في مكافحة غسل الاموال ومهامها " عرض فيهاالسند القانوني للوحدة واختصاصاتها ونماذج للبيانات والمعلومات التي تقدمها للمؤسسات المالية والقطاع المصرفي والتعاون المطلوب بين مختلف الجهات المعنية بمكافحة غسل الاموال.
وطالب الأخ منصر صالح محمد مدير عام معهد الدراسات المصرفية في مداخلته بتظافر الجهود المحلية للكشف عن عمليات غسيل الاموال وضرورة نشر الوعي بالظاهرة وسرعة تشكيل اللجنة التي نص عليها قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 35 لسنة 2003 مع الاهتمام بتدريب وتاهيل الكوادر البشرية في البنوك والمؤسسات المالية .
وكالة الانباء اليمنية(سبأ)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.