البنك المركزي يعلن موعد واماكن الصرف للمرتبات    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    القَطَا و الغراب    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    الحديدة.. اعتقالات تطال محتجّين على خلفية مقتل مواطن في مديرية المراوعة    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    مصور رياضي يُمنع من تغطية مباراة بدوري بيسان بتعز.. أكرم عبدالله يوضح ملابسات الحادثة ويطالب بالإنصاف    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اوساط مالية ومصرفية تدعو لانشاء نظام معلومات مشترك بين المصارف اليمنية لمكافحة جرائم تبييض الاموال
سبأنت نشر في سبأنت يوم 08 - 09 - 2003

ودعا المشاركون الى التنسيق بين الوحدات الرقابية الداخلية لدى البنوك والمؤسسات المالية المصرفية ووحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي والوحدات في الجهات ذات العلاقة، لايجاد عمل تكاملي بين هذه الوحدات من شأنه احراز نجاح في مكافحة جرائم غسيل الاموال.
معتبرين أن صدور قانون مكافحة غسل الاموال رقم 35 لسنة 2003 م يمثل نقلة نوعية في مكافحة هذه الظاهرة.. وطالبوا بسرعة اصدار قرار بتعيين اعضاء لجنة مكافحة غسيل الاموال واصدار اللائحة الداخلية المنظمة لعملها.
واكدت التوصيات الصادرة عن الورشة ضرورة تبني برامج توعية لتوضيح خطورة هذه الجرائم على المستوىالمحلي والقطاع المصرفي على وجه الخصوص.. ودعت الى اجراء الدراسات والبحوث المتخصصة حول الجانب المتعلقة بهذه الجرائم بالاستعانة بالاختصاصيين من الاكاديمين والفنيين في الجامعات والمعاهد وتنظيم الدورات للعاملين في المؤسسات المالية لنشر الوعي بعمليات غسل الاموال واساليب مكافحتها.
وكانت الورشة التي شارك فيها مائة مشارك يمثلون عددا من المؤسسات المالية والمصرفية الاهلية والحكومية قد ناقشت ورقة العمل المقدمة من الدكتور ابوبكر مرشد الزهيري بشأن "تبادل المعلومات حول جرائم غسل الاموال على المستويين الوطني والدولي"، والتي استعرض فيهااهمية تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الاموال من خلال المؤسسات المالية والجهات ذات العلاقة بما يحقق كشف تلك الجرائم وضبطها وتقديم مرتكبيها للمحاكمة.
كما ناقش المشاركون ورقة العمل المقدمة من الاخ عبده حزام مدير ادارة التفتيش على البنوك رئيس وحدة جمع المعلومات قطاع الرقابة على للبنوك بالبنك المركزي حول "دور وحدة جمع المعلومات في مكافحة غسل الاموال ومهامها " عرض فيهاالسند القانوني للوحدة واختصاصاتها ونماذج للبيانات والمعلومات التي تقدمها للمؤسسات المالية والقطاع المصرفي والتعاون المطلوب بين مختلف الجهات المعنية بمكافحة غسل الاموال.
وطالب الأخ منصر صالح محمد مدير عام معهد الدراسات المصرفية في مداخلته بتظافر الجهود المحلية للكشف عن عمليات غسيل الاموال وضرورة نشر الوعي بالظاهرة وسرعة تشكيل اللجنة التي نص عليها قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 35 لسنة 2003 مع الاهتمام بتدريب وتاهيل الكوادر البشرية في البنوك والمؤسسات المالية .
وكالة الانباء اليمنية(سبأ)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.