الاعلام اليمني يدين استهداف هيئة الاذاعة والتلفزيون الايراني    الأمم المتحدة تقلص مساعداتها الإنسانية للعام 2025 بسبب نقص التمويل    تشكيلات مسلحة تمنع موكب "مليونية العدالة" من دخول عدن    باكستان: إسرائيل "دولة مارقة" وقدراتها النووية تشكل تهديدا للسلام العالمي    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    غزة.. عشرات الشهداء بمجازر جديدة وانقطاع الإنترنت وسط وجنوبي القطاع    بطولة برلين للتنس.. أنس جابر تبدأ بنجاح مشوارها في برلين    نائب وزير الاقتصاد يلتقي وكيل وزارة الخدمة المدنية    أمين عام الإصلاح يعزي البرلماني صادق البعداني في وفاة زوجته    احتجاجات غاضبة في حضرموت بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    الوصفة السحرية لآلام أسفل الظهر    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والعرب في المؤخرة    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    اليمن يستهدف عمق الكيان    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    أرقام صادمة لحمى الضنك في الجنوب    التوقعات المصيرية للجنوب في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية    مستشار بوتين.. انفجار النهاية: إسرائيل تهدد بتفجير نووي شامل    للكبار فقط...    الانتقالي ومعايير السيطرة في الجنوب    اغلاق السفارة الامريكية في اسرائيل وهجوم جديد على طهران وترامب يؤمل على التوصل لاتفاق مع إيران    الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!!    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اوساط مالية ومصرفية تدعو لانشاء نظام معلومات مشترك بين المصارف اليمنية لمكافحة جرائم تبييض الاموال
سبأنت نشر في سبأنت يوم 08 - 09 - 2003

ودعا المشاركون الى التنسيق بين الوحدات الرقابية الداخلية لدى البنوك والمؤسسات المالية المصرفية ووحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي والوحدات في الجهات ذات العلاقة، لايجاد عمل تكاملي بين هذه الوحدات من شأنه احراز نجاح في مكافحة جرائم غسيل الاموال.
معتبرين أن صدور قانون مكافحة غسل الاموال رقم 35 لسنة 2003 م يمثل نقلة نوعية في مكافحة هذه الظاهرة.. وطالبوا بسرعة اصدار قرار بتعيين اعضاء لجنة مكافحة غسيل الاموال واصدار اللائحة الداخلية المنظمة لعملها.
واكدت التوصيات الصادرة عن الورشة ضرورة تبني برامج توعية لتوضيح خطورة هذه الجرائم على المستوىالمحلي والقطاع المصرفي على وجه الخصوص.. ودعت الى اجراء الدراسات والبحوث المتخصصة حول الجانب المتعلقة بهذه الجرائم بالاستعانة بالاختصاصيين من الاكاديمين والفنيين في الجامعات والمعاهد وتنظيم الدورات للعاملين في المؤسسات المالية لنشر الوعي بعمليات غسل الاموال واساليب مكافحتها.
وكانت الورشة التي شارك فيها مائة مشارك يمثلون عددا من المؤسسات المالية والمصرفية الاهلية والحكومية قد ناقشت ورقة العمل المقدمة من الدكتور ابوبكر مرشد الزهيري بشأن "تبادل المعلومات حول جرائم غسل الاموال على المستويين الوطني والدولي"، والتي استعرض فيهااهمية تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الاموال من خلال المؤسسات المالية والجهات ذات العلاقة بما يحقق كشف تلك الجرائم وضبطها وتقديم مرتكبيها للمحاكمة.
كما ناقش المشاركون ورقة العمل المقدمة من الاخ عبده حزام مدير ادارة التفتيش على البنوك رئيس وحدة جمع المعلومات قطاع الرقابة على للبنوك بالبنك المركزي حول "دور وحدة جمع المعلومات في مكافحة غسل الاموال ومهامها " عرض فيهاالسند القانوني للوحدة واختصاصاتها ونماذج للبيانات والمعلومات التي تقدمها للمؤسسات المالية والقطاع المصرفي والتعاون المطلوب بين مختلف الجهات المعنية بمكافحة غسل الاموال.
وطالب الأخ منصر صالح محمد مدير عام معهد الدراسات المصرفية في مداخلته بتظافر الجهود المحلية للكشف عن عمليات غسيل الاموال وضرورة نشر الوعي بالظاهرة وسرعة تشكيل اللجنة التي نص عليها قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 35 لسنة 2003 مع الاهتمام بتدريب وتاهيل الكوادر البشرية في البنوك والمؤسسات المالية .
وكالة الانباء اليمنية(سبأ)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.