من عدن إلى المكلا.. فعاليات الجنوب ترسم مسار الإرادة الشعبية الواحدة    وزير المالية: دعم المنتج المحلي يمثل بداية الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة    البدوي الشبواني.. لا تحد فلان على الباب الضيق... حين يُدفع الشعب إلى الحافة    مديرالمواصفات يشارك فيادات حكومية زيارة لمصانع قيد الإنشاء ومراكز تجميع الحليب    ترتيبات لاتفاق جيولوحي بين اليمن والسعودية    كرة قدم للمبتورين.. مسيرة نجاح للجزائري أوشين في الملاعب التركية    46 منظمة محلية ودولية تدين اختطاف متظاهرين سلميين في سيئون    عذابات "حاشد" تشعرني بالخجل من كل شيء    غدا .. احتفالية بصنعاء بذكرى 11 فبراير خروج الأمريكي من اليمن    هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟!    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة    الخارجية تبحث مع "أطباء بلا حدود" تعزيز التعاون الإنساني في اليمن    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    عدن.. سلطات البريقة تمنع التخييم والانشطة البشرية في جزيرة العزيزية    وزير التعليم العالي أمين القدسي: لن أؤدي اليمين خارج اليمن.. واحترام السيادة فوق كل اعتبار    تراجع طفيف في أسعار النفط مع تقييم مخاطر الإمدادات    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    حين يضيقُ المدى بفرسانه: أحمد سيف حاشد.. وجعٌ يمنيٌّ عابر للحدود    إب.. إصابة شيخ قبلي وشقيقه في مديرية يريم    ميسي يحسم موقفه من انتخابات رئاسة برشلونة    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    وزراء خبرة    بن شملان: باعوا الوهم فكانت النتيجة عودة هيمنة صنعاء على حضرموت    ليفربول يتخذ قرارا بشأن مستقبل سلوت    الأرز اليمني يُباع في "سوق الخميس" بصنعاء    فوبيا "البديل القومي": لماذا يرفض المحيط الإقليمي والدولي سقوط طهران؟    مخاطر استخدام شبكة ستارلينك على الأمن القومي والسيادة الوطنية    مقتل شخصين بغارة أمريكية استهدفت قاربا في المحيط الهادئ    مفاوضات مسقط وحافة الهاوية    المحتل الجديد عاجز عن اعادة حكومة المرتزقة الى عدن    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    رالف شربل يقود الاميركي تايسون جاكسون لانتصار أمام محكمة البات السويسرية    رافينيا يكشف عن جاهزيته لمواجهة أتلتيكو مدريد في كأس الملك    الهلال يسقط في فخ التعادل امام شباب الاهلي دبي في دوري ابطال اسيا للنخبة    العلامة مفتاح يحث على تفعيل الرقابة والاشراف على المنشآت الطبية    عاجل : سيئون تحت وطأة الإرهاب العسكري.. قائمة ب 24 مختطفاً في حملة مسعورة لقوات الاحتلال اليمني بوادي حضرموت (تفاصيل + أسماء)    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    عدن.. أربعة بنوك تحدد سقفاً يومياً لشراء العملة الأجنبية من المواطنين    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة    منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    من يزعم "مليونيات الذكاء الاصطناعي" يكشف سقوطه الأخلاقي قبل الإعلامي.. ك "تفسير الشمس ضوءا صناعيا"    عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون    الارصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيا على المرتفعات    ماوراء جزيرة إبستين؟!    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة    في ذكرى رحيل القائد عشال    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات يمنية لمكافحة تبييض الأموال
علي البشيري نشر في المؤتمر نت يوم 19 - 09 - 2003

أصدر البنك المركزي توجيهات بتجميد أي أرصدة قد توجد بالمصارف اليمنية أو فروع البنك العاملة باليمن لنمو 68 شخصاً ومنظمة بناء على موافقة مجلس الوزراء اليمني بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 الخاص بتجميد أرصدة الأشخاص والمنظمات التي تمول الإرهاب.
وتأتي تلك الإجراءات في إطار حرص اليمن على مجاراة الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال بما يتماشى مع المبادئ والمعايير الدولية.
وأرجع السماوي تأكيده إلى أن انعدام جرائم غسيل الأموال في اليمن لأسباب عدة أهمها غياب الأسواق المالية بوسائلها وأدواتها التي تجتذب الأموال غير المشروعة والسرية المصرفية بالإضافة إلى أن القطاع المصرفي اليمني ليس بمقدرته امتصاص مثل هذه الأموال وتوظيفها مدللاً على أن رأس مال أكبر بنك في اليمن لا يتجاوز 14 مليون دولار أمريكي.
ونظم المركزي اليمني الأسبوع الماضي ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال هدفت إلى تعريف نحو 50 مشاركاً من مسئولي البنوك والمؤسسات المالية بأساليب عمليات غسل الأموال وطرق معالجتها والآثار المترتبة عن عمليات غسل الأموال في المجالات الاقتصادية والسياسية والمصرفية.
وكانت اليمن قد أصدرت القانون رقم 35 لعام 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال والذي تضمن ضوابط عدة تتماشى مع المبادئ والمعايير الدولية المتمثلة في التوصيات ال40 الصادرة عن مجموعة العمل المالي "الفاتق" ومبادئ لجنة بازل التي تتمحور حول الرقابة المصرفية ومنع استخدام البنوك لأغراض غسل الأموال تأسيساً على مبدأ أعرف عميلك، إحفظ نقودك، احفظ سجلاتك.
وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي أن المشرع اليمني حرص على المواءمة بين متطلبات المبادئ والمعايير الدولية وموجبات القوانين الوطنية "لذلك فقد صدر القانون متضمناً قواعد متوازنة فهو من جهة يستجيب للمتطلبات الدولية بدرجة معقولة فقد جرم عمليات غسل الأموال وحدد العقوبات المناسبة لها ورتب التزامات على المؤسسات المالية، وخول السلطة للجهات القضائية بالحجز والمصادرة للأموال المغسولة الأموال، ومن جهة أخرى أخذ في الاعتبار الخصوصية اليمنية واعتبر صناعة وتجارة الخمور والاختطاف والتقطع من مصادر الأموال غير المشروعة إضافة إلى الضوابط الأخرى التي نص عليها القانون وتتعلق بتبادل المعلومات وتسليم المجرمين.
وعرف القانون غسل الأموال بأنه كل عمل ينطوي على اكتساب أموال وحيازتها أو التصرف فيها أو إيداعها أو استبدالها أو استثمارها أو تحويلها بقصد إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال المتحصلة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة "3" من هذا القانون.
وأوجب القانون اليمني إنشاء لجنة تسمى لجنة مكافحة غسل الأموال تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية وتتكون من ممثل من الجهات التالية، وزارة المالية رئيسا والبنك المركزي نائباً للرئيس وعضوية كل من وزارات العدل، الداخلية،ا لخارجية والصناعة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وجمعية البنوك، واتحاد الغرف التجارية.
وأوكل القانون للجنة مهام إعداد الأنظمة والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ووضع وإقرار اللائحة الداخلية والتنسيق وتسهيل تبادل المعلومات وتمثيل الجمهورية اليمنية في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.
وفيما يتعلق بتقديم معلومات متعلقة بغسل الأموال إلى دولة أجنبية فقد أوجب القانون موافقة القضاء بناء على طلب رسمي من جهة قضائية خارجية واتفاقية ثنائية وزاد على ذلك توافر حكم قضائي نهائي بات في حال تعقب أو تجميد أو حجز ممتلكات وعوائدها.
وحدد القانون العقوبة ما بين الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو المصادرة والغرامة وإلغاء الترخيص ووقف نشاط الشخص المعنوي.
وأوصى المشاركون في ندوة مكافحة غسل الأموال التي عقدت خلال الفترة 6-8 سبتمبر 2003م بضرورة إيجاد نظام معلومات مشترك بين البنوك اليمنية والبنك المركزي اليمني لغرض تتبع تحركات الأموال المشبوهة محلياً ودولياً مؤكدين على ضرورة التنسيق بين الوحدات الرقابية الداخلية لدى البنوك والمؤسسات المالية المصرفية ووحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي والوحدات في الجهات ذات العلاقة لإيجاد عمل تكاملي بين هذه الوحدات وبما من شأنه إحراز نجاح مكافحة جرائم غسل الأموال. واعتبروا أن صدور قانون مكافحة غسل الأموال رقم 35 لعام 2003م يمثل نقلة نوعية في مكافحة هذه الظاهرة وطالبوا بسرعة إصدار قرار بتعيين أعضاء لجنة مكافحة غسل الأموال وإصدار اللائحة الداخلية المنظمة لعملها.
الجدير بالذكر بأن البنك المركزي اتخذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى مكافحة غسل الأموال منها إصدار تعليمات لمكافحة البنوك العاملة في اليمن ومنشآت الصرافة تتضمن التحقق من شخصية العميل لدى فتح الحساب والتحقق من شخصية طالب التحويل الذي لا يوجد لديه حساب في البنك ويرغب بتحويل مبالغ نقدية تزيد قيمتها عن عشرة الآلف دولار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.