نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    استمرار انهيار خدمة الكهرباء يعمّق معاناة المواطنين في ذروة الصيف في عدن    3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة    فعاليات للهيئة النسائية في حجة بذكرى الصرخة ووقفات تضامنية مع غزة    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن    بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى    قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك    غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات    أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي    عدوان أمريكي يستهدف محافظتي مأرب والحديدة    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد    اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية    الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    الحقيقة لا غير    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الجفرة جنوب مأرب    إعلان عدن التاريخي.. نقطة تحول في مسار الجنوب التحرري    المستشار سالم.. قائد عتيد قادم من زمن الجسارات    استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    الأرصاد يتوقع استمرار هطول الامطار ويحذر من التواجد في بطون الأودية    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    صحيفة: أزمة الخدمات تعجّل نهاية التعايش بين حكومة بن مبارك والانتقالي    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات يمنية لمكافحة تبييض الأموال
علي البشيري نشر في المؤتمر نت يوم 19 - 09 - 2003

أصدر البنك المركزي توجيهات بتجميد أي أرصدة قد توجد بالمصارف اليمنية أو فروع البنك العاملة باليمن لنمو 68 شخصاً ومنظمة بناء على موافقة مجلس الوزراء اليمني بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 الخاص بتجميد أرصدة الأشخاص والمنظمات التي تمول الإرهاب.
وتأتي تلك الإجراءات في إطار حرص اليمن على مجاراة الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال بما يتماشى مع المبادئ والمعايير الدولية.
وأرجع السماوي تأكيده إلى أن انعدام جرائم غسيل الأموال في اليمن لأسباب عدة أهمها غياب الأسواق المالية بوسائلها وأدواتها التي تجتذب الأموال غير المشروعة والسرية المصرفية بالإضافة إلى أن القطاع المصرفي اليمني ليس بمقدرته امتصاص مثل هذه الأموال وتوظيفها مدللاً على أن رأس مال أكبر بنك في اليمن لا يتجاوز 14 مليون دولار أمريكي.
ونظم المركزي اليمني الأسبوع الماضي ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال هدفت إلى تعريف نحو 50 مشاركاً من مسئولي البنوك والمؤسسات المالية بأساليب عمليات غسل الأموال وطرق معالجتها والآثار المترتبة عن عمليات غسل الأموال في المجالات الاقتصادية والسياسية والمصرفية.
وكانت اليمن قد أصدرت القانون رقم 35 لعام 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال والذي تضمن ضوابط عدة تتماشى مع المبادئ والمعايير الدولية المتمثلة في التوصيات ال40 الصادرة عن مجموعة العمل المالي "الفاتق" ومبادئ لجنة بازل التي تتمحور حول الرقابة المصرفية ومنع استخدام البنوك لأغراض غسل الأموال تأسيساً على مبدأ أعرف عميلك، إحفظ نقودك، احفظ سجلاتك.
وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي أن المشرع اليمني حرص على المواءمة بين متطلبات المبادئ والمعايير الدولية وموجبات القوانين الوطنية "لذلك فقد صدر القانون متضمناً قواعد متوازنة فهو من جهة يستجيب للمتطلبات الدولية بدرجة معقولة فقد جرم عمليات غسل الأموال وحدد العقوبات المناسبة لها ورتب التزامات على المؤسسات المالية، وخول السلطة للجهات القضائية بالحجز والمصادرة للأموال المغسولة الأموال، ومن جهة أخرى أخذ في الاعتبار الخصوصية اليمنية واعتبر صناعة وتجارة الخمور والاختطاف والتقطع من مصادر الأموال غير المشروعة إضافة إلى الضوابط الأخرى التي نص عليها القانون وتتعلق بتبادل المعلومات وتسليم المجرمين.
وعرف القانون غسل الأموال بأنه كل عمل ينطوي على اكتساب أموال وحيازتها أو التصرف فيها أو إيداعها أو استبدالها أو استثمارها أو تحويلها بقصد إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال المتحصلة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة "3" من هذا القانون.
وأوجب القانون اليمني إنشاء لجنة تسمى لجنة مكافحة غسل الأموال تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية وتتكون من ممثل من الجهات التالية، وزارة المالية رئيسا والبنك المركزي نائباً للرئيس وعضوية كل من وزارات العدل، الداخلية،ا لخارجية والصناعة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وجمعية البنوك، واتحاد الغرف التجارية.
وأوكل القانون للجنة مهام إعداد الأنظمة والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ووضع وإقرار اللائحة الداخلية والتنسيق وتسهيل تبادل المعلومات وتمثيل الجمهورية اليمنية في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.
وفيما يتعلق بتقديم معلومات متعلقة بغسل الأموال إلى دولة أجنبية فقد أوجب القانون موافقة القضاء بناء على طلب رسمي من جهة قضائية خارجية واتفاقية ثنائية وزاد على ذلك توافر حكم قضائي نهائي بات في حال تعقب أو تجميد أو حجز ممتلكات وعوائدها.
وحدد القانون العقوبة ما بين الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو المصادرة والغرامة وإلغاء الترخيص ووقف نشاط الشخص المعنوي.
وأوصى المشاركون في ندوة مكافحة غسل الأموال التي عقدت خلال الفترة 6-8 سبتمبر 2003م بضرورة إيجاد نظام معلومات مشترك بين البنوك اليمنية والبنك المركزي اليمني لغرض تتبع تحركات الأموال المشبوهة محلياً ودولياً مؤكدين على ضرورة التنسيق بين الوحدات الرقابية الداخلية لدى البنوك والمؤسسات المالية المصرفية ووحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي والوحدات في الجهات ذات العلاقة لإيجاد عمل تكاملي بين هذه الوحدات وبما من شأنه إحراز نجاح مكافحة جرائم غسل الأموال. واعتبروا أن صدور قانون مكافحة غسل الأموال رقم 35 لعام 2003م يمثل نقلة نوعية في مكافحة هذه الظاهرة وطالبوا بسرعة إصدار قرار بتعيين أعضاء لجنة مكافحة غسل الأموال وإصدار اللائحة الداخلية المنظمة لعملها.
الجدير بالذكر بأن البنك المركزي اتخذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى مكافحة غسل الأموال منها إصدار تعليمات لمكافحة البنوك العاملة في اليمن ومنشآت الصرافة تتضمن التحقق من شخصية العميل لدى فتح الحساب والتحقق من شخصية طالب التحويل الذي لا يوجد لديه حساب في البنك ويرغب بتحويل مبالغ نقدية تزيد قيمتها عن عشرة الآلف دولار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.