اللواء محمد القادري: تحركات الأعداء مرصودة في البحر وسيواجهون بكل اقتدار    مثقفون يمنيون يدعون لحماية مديرة منتزه تعز ويدينون السلوك العنصري والاعتداء والتهديد الذي تعرضت له    سريع يعلن عن عملية عسكرية جنوبي فلسطين المحتلة    محافظ حضرموت: اوقفنا التوريد إلى عدن حتى الوصول إلى اتفاق حول حقوق المحافظة    تعز.. ظهور شقوق عميقة في التربة بجبل حبشي وجيولوجيون يفسرون الظاهرة    تايلاند تتوصل لاتفاق مع إيران بشأن عبورسفنها مضيق هرمز    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الإعلامي الرياضي علي العصري    سلالة المعنى    شرطة حجة: السيول تكشف ألغامًا حوثية في وادي حيران    عاجل: الخنبشي ينسف رواية منحة السعودية لكهرباء عدن.. هل تُدار ثروات حضرموت خارج إرادة أبنائها؟    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    عاصفة الحزم واعتداءات إيران الأخيرة    حزب الله وأنصار الله يعزيان مراسلي المنار والميادين: "العدو يرتعب من الصورة والصوت"    فضيحة بروتوكولية مدوّية.. الخنبشي يضع حضرموت في موقف مهين أمام الجميع    منظمة حقوقية تكشف حصيلة 11 عامًا من العدوان على الحديدة    وفاة معلق رياضي شهير في صنعاء    عمرو البيض لرويترز: الحوثيون سيتحركون عسكريا عندما تحتاجهم إيران    سيول غرب تعز تتسبب في أضرار فادحة وتسجيل أكثر من عشرة ضحايا    أزمة وعي وسلوك    تشابي ألونسو يقترب من تدريب ليفربول    الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية على أغلب المحافظات اليمنية    "آخر الوكلاء".. إيران تدفع بورقة الحوثيين بعد شهر من الحرب    استشهاد 3 جنود من القوات الجنوبية خلال صد هجوم حوثي في الضالع    أداء أسبوعي قوي لبورصة مسقط    حاشد.. أمثالك تحتاجهم البلاد كلها    بمشاركة يمنية..سلسة ندوات الكترونية حول حماية الطفل في النزاعات المسلحة    كم مباراة سيغيب عنها رافينيا بعد الإصابة؟    الدورات الصيفية.. بناء الوعي لصناعة المستقبل    أسعار النفط تتجاوز 112 دولارا وسط مخاوف من ارتفاعها إلى 200 دولار    شرطة تعز تعلن القبض على مشتبهين في مقتل صحفي    مطار صنعاء والقطاع الملاحي الغربي: فرصة استراتيجية لإعادة توازن الملاحة الجوية في الشرق الأوسط Sanaa Airport and the Western Air Corridor: A Strategic Opportunity to Restore Balance in Middle East Aviation    تعز.. سيول جارفة تغرق مدينة سكنية وقرى في مديرية المخا    تعز.. انتشال أربع جثث إثر سيول جارفة على منطقة النجيبة في ريف المخا    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    إصلاح حجة ينعى الداعية والتربوي عبد الله بن علي راجح ويعد رحيله خسارة وطنية كبيرة    كهرباء لحج تخرج نهائياً عن الخدمة بعد أيام من تصاعد ساعات الانطفاء    بين لعبة "بوبجي" والدوافع الغامضة.. العثور على طفل مشنوق في مدينة تعز    ارتفاع اسعار الاسمدة 40% يهدد قطاع الزراعة في امريكا    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    منتخب الناشئين يستأنف معسكره الداخلي استعداداً لنهائيات آسيا    المباني القديمة في عدن تشكل خطراً على السكان.. انهيار شرفات عمارة في المعلا    شبكات تهريب تابعة ل "الإخوان" تغذي مناطق الحوثيين بالغاز    مَرافِئُ الصَّبْرِ وَفَجْرُ اليَقِينِ    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    "إن متُّ فالعليمي مسؤول".. أحمد سيف حاشد يكتب وصيته من نيويورك ويهاجم السلطة    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنشاء لجنة لمكافحة غسيل الأموال ووحدة لجمع المعلومات
المؤتمر نت نشر في المؤتمر نت يوم 01 - 04 - 2003

من المتوقع أن يصدر فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قانون مكافحة غسيل الأموال خلال الفترة المقبلة.
ويعد القانون – الذي أقره مجلس النواب في مارس 2003م أول تشريع يمني يتصدى لعملية تبييض الأموال, ويمثل إضافة قوية لمنظومة التشريعات المنظمة للعمل المصرفي في اليمن كما سيوفر للمصارف الحكومية والتجارية وسيلة فعالة بحق من يشتبه إدانته بارتكاب أي جريمة.
وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي لمؤتمر نت أنه سيتم إنشاء لجنة مكافحة غسيل الأموال" بعد صدور القانون من قبل فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية وذلك وفقا لنص المادة الثالثة عشر من القانون مؤكدا بأن اللجنة سيتم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء وتضم في عضويتها ممثلاً أو أكثر من وزارات "المالية , العدل, الداخلية, الصناعة والتجارة, البنك المركزي اليمني, رئيس جمعية البنوك"
وتختص اللجنة التي سيعين رئيس مجلس الوزراء رئيسا لها ونائبا للرئيس باقتراح الأنظمة والإجراءات الخاصة بمواجهة غسيل الأموال واللائحة التنظيمية لعملها بالإضافة إلى تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الممثلة في اللجنة وإقامة الندوات وورش العمل لمواجهة غسيل الأموال تمثيل الجمهورية في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.
ويعرف القانون غسيل الأموال بأنه أي عمل أو الشروع في عمل بقصد إخفاء المصدر الحقيقي لأموال متحصلة من نشاطات غير مشروعة و إخفاء المصدر الحقيقي لها وجعلها وكأنها تبدو أموالا مشروعة.
ويلزم القانون المؤسسات المالية بعدم فتح أو حفظ حسابات لشخصيات بمجهولة الهوية بأسماء وهمية أو مستعارة والتحقق من هوية عملائها بالاستناد إلى وثائق رسمية مع الاحتفاظ بصورة منها عند بداية التعامل.
وأوجب القانون إنشاء وحدة لجمع المعلومات بالبنك المركزي وتكون مختصة بتلقي وتحليل المعلومات والتقارير عن أي عمليات غسيل أموال, ويحق للوحدة بناء على طلب كتابي الحصول من أي سلطة عامة أو خاصة من أي مؤسسة مالية على المعلومات والوثائق اللازمة المتعلقة بالتحقيقات الإدارية التي تجري في حالة الإبلاغ عن حالة اشتباه بجريمة غسل الأموال, كما يحق للوحدة إبلاغ النائب العام عن أي جريمة تتعلق بغسيل الأموال إذا توفرت لديها أدلة قوية.
وحدد القانون العقوبات بالسجن مدة لاتزيد عن خمس سنوات ومصادرة الأموال موضوع الجريمة لكل من ارتكب أو اشترك أو حرض أو شرع أو تستر على ارتكاب جريمة من جرائم غسيل الأموال.
أما رؤساء أو أعضاء مجالس الإدارة ومدراء وموظفو المؤسسات المالية الذين عملوا أو اقنعوا عن إبلاغ الوحدة الخاصة بجمع المعلومات عن عمليات غسيل الأموال فقد حدد القانون معاقبتهم بالحبس مدة لاتزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال ولاتقل عن مائة ألف ريال أو بالعقوبتين معا.
وبين القانون الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتحقيق الإداري في عمليات غسيل الأموال واتخاذ تدابير احترازية مؤقتة, كما أناط بالنائب العام مباشرة أجراء الدعاتى الجزائية أمام المحكمة المختصة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.