مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    توتر عسكري بين العمالقة ودرع الوطن العليمية بسبب شحنة أسلحة مهربة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    وقفتان في الجوف وفاء للشهداء وإعلاناً للجهوزية والنفير العام    استمرار اعتصام الجرحى العسكريين في مدينة مأرب    رئيس انتقالي أبين يلتقي قائد حزام زنجبار لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمديرية    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    انجاز 75% من جسر شارع سقطرى بصنعاء    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    أوقاف وإرشاد الحديدة تنظّم ندوة ثقافية إحياءً للذكرى السنوية للشهيد    الذهب يحلق والنفط يتراجع... تباين في أداء أسواق السلع العالمية    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    الجدران تعرف أسماءنا    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنشاء لجنة لمكافحة غسيل الأموال ووحدة لجمع المعلومات
المؤتمر نت نشر في المؤتمر نت يوم 01 - 04 - 2003

من المتوقع أن يصدر فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قانون مكافحة غسيل الأموال خلال الفترة المقبلة.
ويعد القانون – الذي أقره مجلس النواب في مارس 2003م أول تشريع يمني يتصدى لعملية تبييض الأموال, ويمثل إضافة قوية لمنظومة التشريعات المنظمة للعمل المصرفي في اليمن كما سيوفر للمصارف الحكومية والتجارية وسيلة فعالة بحق من يشتبه إدانته بارتكاب أي جريمة.
وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي لمؤتمر نت أنه سيتم إنشاء لجنة مكافحة غسيل الأموال" بعد صدور القانون من قبل فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية وذلك وفقا لنص المادة الثالثة عشر من القانون مؤكدا بأن اللجنة سيتم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء وتضم في عضويتها ممثلاً أو أكثر من وزارات "المالية , العدل, الداخلية, الصناعة والتجارة, البنك المركزي اليمني, رئيس جمعية البنوك"
وتختص اللجنة التي سيعين رئيس مجلس الوزراء رئيسا لها ونائبا للرئيس باقتراح الأنظمة والإجراءات الخاصة بمواجهة غسيل الأموال واللائحة التنظيمية لعملها بالإضافة إلى تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الممثلة في اللجنة وإقامة الندوات وورش العمل لمواجهة غسيل الأموال تمثيل الجمهورية في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.
ويعرف القانون غسيل الأموال بأنه أي عمل أو الشروع في عمل بقصد إخفاء المصدر الحقيقي لأموال متحصلة من نشاطات غير مشروعة و إخفاء المصدر الحقيقي لها وجعلها وكأنها تبدو أموالا مشروعة.
ويلزم القانون المؤسسات المالية بعدم فتح أو حفظ حسابات لشخصيات بمجهولة الهوية بأسماء وهمية أو مستعارة والتحقق من هوية عملائها بالاستناد إلى وثائق رسمية مع الاحتفاظ بصورة منها عند بداية التعامل.
وأوجب القانون إنشاء وحدة لجمع المعلومات بالبنك المركزي وتكون مختصة بتلقي وتحليل المعلومات والتقارير عن أي عمليات غسيل أموال, ويحق للوحدة بناء على طلب كتابي الحصول من أي سلطة عامة أو خاصة من أي مؤسسة مالية على المعلومات والوثائق اللازمة المتعلقة بالتحقيقات الإدارية التي تجري في حالة الإبلاغ عن حالة اشتباه بجريمة غسل الأموال, كما يحق للوحدة إبلاغ النائب العام عن أي جريمة تتعلق بغسيل الأموال إذا توفرت لديها أدلة قوية.
وحدد القانون العقوبات بالسجن مدة لاتزيد عن خمس سنوات ومصادرة الأموال موضوع الجريمة لكل من ارتكب أو اشترك أو حرض أو شرع أو تستر على ارتكاب جريمة من جرائم غسيل الأموال.
أما رؤساء أو أعضاء مجالس الإدارة ومدراء وموظفو المؤسسات المالية الذين عملوا أو اقنعوا عن إبلاغ الوحدة الخاصة بجمع المعلومات عن عمليات غسيل الأموال فقد حدد القانون معاقبتهم بالحبس مدة لاتزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال ولاتقل عن مائة ألف ريال أو بالعقوبتين معا.
وبين القانون الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتحقيق الإداري في عمليات غسيل الأموال واتخاذ تدابير احترازية مؤقتة, كما أناط بالنائب العام مباشرة أجراء الدعاتى الجزائية أمام المحكمة المختصة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.