انتقالي شبوة يتقدم جموع المشيعين للشهيد الخليفي ويُحمّل مأرب مسؤولية الغدر ويتوعد القتلة    الأطراف اليمنية متخادمة مع كل المشاريع المعادية للمنطقة    محلل سياسي تهديد ترامب باغتيال خامنئي سيفجر المنطقة    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    البيضاء : ضبط ستة متهمين بجريمة قتل شاب من إب    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    محافظة صنعاء تُحيي ذكرى رحيل العلامة بدر الدين الحوثي    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 19 يونيو/حزيران 2025    ترقية اليمن إلى عضوية كاملة في المنظمة الدولية للتقييس (ISO)    مأرب.. مقتل 5 اشخاص بكمين استهدف شاحنة غاز    السفارة الروسية في "إسرائيل" توصي رعاياها بمغادرة البلاد    وسط تصعيد بين إسرائيل وإيران.. اختفاء حاملة طائرات أمريكية خلال توجهها إلى الشرق الأوسط    مدارج الحب    طريق الحرابة المحمية    انهيار كارثي مخيف الدولار بعدن يقفز الى 2716 ريال    صراع سعودي اماراتي لتدمير الموانئ اليمنية    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    أزمة خانقة بالغاز المنزلي في عدن    واتساب يقترب من إطلاق ميزة ثورية لمسح المستندات مباشرة بالكاميرا    إيران تخترق منظومة الاتصالات في الكيان    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    بن زكري يقترب من تدريب عُمان    عاشق الطرد والجزائيات يدير لقاء الأخضر وأمريكا    ألونسو: لاعبو الهلال أقوياء.. ومشاركة مبابي تتحدد صباحا    شرطة صنعاء تحيل 721 قضية للنيابة    الكشف عن غموض 71 جريمة مجهولة    فقدان 60 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا    موقع أمريكي: صواريخ اليمن استهدفت الدمام و أبوظبي وتل إبيب    بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية    ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين    الحديدة.. فعاليتان في المنيرة والزهرة بذكرى يوم الولاية    شاهد الان / رد البخيتي على مذيع الجزيرة بشأن وضعه على قائمة الاغتيالات    الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب"    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    تلوث نفطي في سواحل عدن    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 17 يونيو/حزيران 2025    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    حريق يلتهم مركزاً تجارياً وسط مدينة إب    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    وجبات التحليل الفوري!!    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة لمكافحة غسل الأموال تبدأ مراقبة أداء القطاع المصرفي
الشرق القطرية نشر في التغيير يوم 16 - 11 - 2004

15 نوفمبر 2004م- " التغيير" – ليلى الفهيدي: بدأت لجنة مكافحة غسل الأموال التابعة للبنك المركزي اليمني مباشرة عملها الفعلي وفرض رقابة واسعة على القطاع المصرفي في اليمن. وقال مصدر مسؤول في لجنة مكافحة غسل الأموال إن فرقا تضم عددا من المختصين في الشؤون القانونية والمالية والقضاء والرقابة والمحاسبة والأمن تقوم بحملات ميدانية متواصلة إلى البنوك وفروعها المختلفة، إضافة إلى منشآت الصرافة العاملة في مختلف المحافظات اليمنية لجمع المعلومات ورفع تقارير عن النشاطات المالية لهذه المصارف والتحقق من جميع العمليات
المالية التي تقوم بها مع عملائها والتأكد من مشروعية تلك الأموال.
وأكد المصدر إن اللجنة لم تكشف منذ بداية عملها حتى الآن عن أية حالة تورط بجرائم «غسل الأموال»، مشيرا إلى أن اليمن تخلو من جرائم غسل الأموال وتبيضها لأغراض تمويل الإرهاب.
وفي ذات السياق أكد مصطفى سيف قائد نائب رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال أنه تم مؤخرا إنشاء وحدة خاصة بجمع المعلومات لعمليات غسل الأموال بالبنك المركزي اليمني كوحدة من وحدات الرقابة على البنوك.
وقال: تم إلزام جميع العاملين في قطاع الرقابة والبنوك والصرافين بإشعار الوحدة عن العمليات المشبوهة في حال وجودها.
وأوضح نائب رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال ان البنك المركزي يتخذ عددا من الإجراءات التنظيمية والإجرائية المصرفية لمكافحة غسل الأموال التي قد تستخدم لتمويل عمليات إرهابية التي من أهمها إلزام البنوك ضرورة التحقق من كافة العمليات المالية التي تقوم بها مع عملائها والتأكد من مشروعيته.
الجدير ذكره أن قانون مكافحة غسل الأموال يلزم المصارف بعدم فتح أو حفظ حسابات لشخصيات مجهولة الهوية بأسماء وهمية أو مستعارة، والتحقق من هوية عملائها بالاستناد إلى وثائق رسمية مع الاحتفاظ بصورة منها عند بداية التعامل.
ويجرم القانون اليمني لمكافحة غسل الأموال كل من قام عمدا بعمل من الأعمال المكونة لجريمة غسل الأموال وكذلك كل من اشتراك أو ساعد أو حرض أو تستر أو شرع في ارتكاب جريمة غسيل أموال، كما حدد عقوبات بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ومصادرة الأموال موضع الجريمة.
كما يفرض القانون عقوبات على رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومديري وموظفي المؤسسات المالية الذين يتعمدون عدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال ولا تقل عن 100 ألف ريال أو بالعقوبتين معا.
وقلل المسؤول اليمني من أهمية أنباء تحدثت عن ارتهان القطاع المصرفي للجهات الدولية بذريعة مكافحة الإرهاب، وقال إن اليمن معنية بالإجابة على بعض الاستفسارات التي ترد من مجلس الأمن بشأن الأنشطة المصرفية في إطار احترام اليمني لقرار مجلس الأمن الخاص بمكافحة الإرهاب.
وكان موفد الأمم المتحدة بليزارد اندرو زار اليمن مؤخرا وأطلع على التدابير التشريعية والإجراءات التنظيمية التي اتخذتها اليمن لمكافحة ظاهرة غسل الأموال حيث أجرى مباحثات مع المسؤولين في الحكومة بشأن أوجه
الدعم التي يمكن تقدمها المنظمة الدولية لليمن لدعم جهودها في هذا الإطار.
وكان قائد أكد ليونايتد برس انترنشونال في وقت سابق أن اللجنة أجرت تحقيقات حول قائمة بأسماء عدد من المشتبه في قيامهم بغسل أموال ووجدنا اسما واحداً لشخص يدعى «الأهدل» ولم يكن لديه رصيد سوى 5 آلاف ريال يمني أي ما يعادل 25 دولاراً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.