مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    منظمة:اختطاف د. العودي تصعيد خطير يستهدف ترويع المجتمع وإسكات الفكر الحر    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يزور ويكرم أسرة الشهيد الدكتور راجي احمد حميد الدين    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    تنبيه من طقس 20 فبراير    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    تيجان المجد    مرض الفشل الكلوي (27)    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة لمكافحة غسل الأموال تبدأ مراقبة أداء القطاع المصرفي
الشرق القطرية نشر في التغيير يوم 16 - 11 - 2004

15 نوفمبر 2004م- " التغيير" – ليلى الفهيدي: بدأت لجنة مكافحة غسل الأموال التابعة للبنك المركزي اليمني مباشرة عملها الفعلي وفرض رقابة واسعة على القطاع المصرفي في اليمن. وقال مصدر مسؤول في لجنة مكافحة غسل الأموال إن فرقا تضم عددا من المختصين في الشؤون القانونية والمالية والقضاء والرقابة والمحاسبة والأمن تقوم بحملات ميدانية متواصلة إلى البنوك وفروعها المختلفة، إضافة إلى منشآت الصرافة العاملة في مختلف المحافظات اليمنية لجمع المعلومات ورفع تقارير عن النشاطات المالية لهذه المصارف والتحقق من جميع العمليات
المالية التي تقوم بها مع عملائها والتأكد من مشروعية تلك الأموال.
وأكد المصدر إن اللجنة لم تكشف منذ بداية عملها حتى الآن عن أية حالة تورط بجرائم «غسل الأموال»، مشيرا إلى أن اليمن تخلو من جرائم غسل الأموال وتبيضها لأغراض تمويل الإرهاب.
وفي ذات السياق أكد مصطفى سيف قائد نائب رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال أنه تم مؤخرا إنشاء وحدة خاصة بجمع المعلومات لعمليات غسل الأموال بالبنك المركزي اليمني كوحدة من وحدات الرقابة على البنوك.
وقال: تم إلزام جميع العاملين في قطاع الرقابة والبنوك والصرافين بإشعار الوحدة عن العمليات المشبوهة في حال وجودها.
وأوضح نائب رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال ان البنك المركزي يتخذ عددا من الإجراءات التنظيمية والإجرائية المصرفية لمكافحة غسل الأموال التي قد تستخدم لتمويل عمليات إرهابية التي من أهمها إلزام البنوك ضرورة التحقق من كافة العمليات المالية التي تقوم بها مع عملائها والتأكد من مشروعيته.
الجدير ذكره أن قانون مكافحة غسل الأموال يلزم المصارف بعدم فتح أو حفظ حسابات لشخصيات مجهولة الهوية بأسماء وهمية أو مستعارة، والتحقق من هوية عملائها بالاستناد إلى وثائق رسمية مع الاحتفاظ بصورة منها عند بداية التعامل.
ويجرم القانون اليمني لمكافحة غسل الأموال كل من قام عمدا بعمل من الأعمال المكونة لجريمة غسل الأموال وكذلك كل من اشتراك أو ساعد أو حرض أو تستر أو شرع في ارتكاب جريمة غسيل أموال، كما حدد عقوبات بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ومصادرة الأموال موضع الجريمة.
كما يفرض القانون عقوبات على رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومديري وموظفي المؤسسات المالية الذين يتعمدون عدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال ولا تقل عن 100 ألف ريال أو بالعقوبتين معا.
وقلل المسؤول اليمني من أهمية أنباء تحدثت عن ارتهان القطاع المصرفي للجهات الدولية بذريعة مكافحة الإرهاب، وقال إن اليمن معنية بالإجابة على بعض الاستفسارات التي ترد من مجلس الأمن بشأن الأنشطة المصرفية في إطار احترام اليمني لقرار مجلس الأمن الخاص بمكافحة الإرهاب.
وكان موفد الأمم المتحدة بليزارد اندرو زار اليمن مؤخرا وأطلع على التدابير التشريعية والإجراءات التنظيمية التي اتخذتها اليمن لمكافحة ظاهرة غسل الأموال حيث أجرى مباحثات مع المسؤولين في الحكومة بشأن أوجه
الدعم التي يمكن تقدمها المنظمة الدولية لليمن لدعم جهودها في هذا الإطار.
وكان قائد أكد ليونايتد برس انترنشونال في وقت سابق أن اللجنة أجرت تحقيقات حول قائمة بأسماء عدد من المشتبه في قيامهم بغسل أموال ووجدنا اسما واحداً لشخص يدعى «الأهدل» ولم يكن لديه رصيد سوى 5 آلاف ريال يمني أي ما يعادل 25 دولاراً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.