يمرس : اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال تستهدف جهات إنفاذ القانون في دورتها الثامنة

الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! حماس : العدو يخرق اتفاق غزة يوميا .. واستشهد 271 فلسطينيا بشهر فعالية نسائية في الحديدة بذكرى الشهيد ووقفة تضامنية مع فلسطين صنعاء : قرار تعيين .. قبائل شدا الحدودية تُعلن النفير والجهوزية لمواجهة الأعداء "حماس" تطالب بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات عبر الأردن لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها صنعاء.. اعتقال الدكتور العودي ورفيقيه وبعدين ؟؟ قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد" الجدران تعرف أسماءنا اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب شبوة تحتضن بطولة الفقيد أحمد الجبيلي للمنتخبات للكرة الطائرة .. والمحافظ بن الوزير يؤكد دعم الأنشطة الرياضية الوطنية الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل صلاح سادس أفضل جناح في العالم 2025 سؤال المعنى ...سؤال الحياة برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟ الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما مرض الفشل الكلوي (27) فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!! تيجان المجد الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد" الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال تستهدف جهات إنفاذ القانون في دورتها الثامنة

محمد النظاري نشر في 26 سبتمبر يوم 21 - 12 - 2019

بدأت يوم امنس بصنعاء الدورة التدريبية الثامنة حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجهات إنفاذ القانون التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد استهدفت الدورة على مدى أربعة أيام إكساب 50 مشاركاً ومشاركة من أجهزة الأمن والنيابة العامة والمحاكم، مهارات وأساليب وطرق التحليل المالي بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. كونها الجهات المخولة بإنفاذ القانون وتنقيذ العقوبات.
وخلال أربعة أيام يتلقى المشاركون الذين بلغ عددهم 50 مشاركاً ومشاركة من أبرز جهات إنفاذ القانون كأجهزة الأمن والنيابة العامة والمحاكم مهارات و معارف حول وسائل جمع المعلومات والتحريات والتحقيق في قضايا غسل الأموال الناتجة عن جرائم الفساد ودور وحدة جمع المعلومات المالية وأساليب ووسائل التحليل المالي في هذه القضايا والتجميد في القانون اليمني وتقنيات التحقيق الجنائي في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمصادرة في القانون اليمني.
وفي الافتتاح أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال الدكتور هاشم محمد الشامي أهمية تأهيل جهات إنفاذ القانون و تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في هذا فيها، يهدف لإحداث نقلة نوعية في تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، وترجمة عملية لما ينص عليه من قواعد وإجراءات على الواقع لتحقيق أكبر قدر من الفعالية.
ولفت الدكتور الشامي إلى أن عمليات التدريب ستؤدي للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المختصين والمعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جهات الرقابة والإشراف أو في المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الجهات المعنية وحتى الموظفين في الجهات الأخرى والمواطنين، بما يعزز من ثقافة مكافحة هذه الجرائم.
ودعا الجميع إلى التحلي بالوعي واليقظة أثناء التعامل مع هذا النوع من القضايا.. للوقوف سداً منيعاً.. بوجه خطرها المحدق بالمجتمع.. وبالاقتصاد الوطتي.. على حد سواء.
حضر الافتتاح عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي وديع محمد السادة ورئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال القاضي رشيد المنيفي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.