العليمي يقدّم طلبًا للتحالف بشأن الأوضاع في حضرموت    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    أحاول … أن أكون مواطنًا    سبأ:الرئيس يتقدم بطلب للتحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية لحماية المدنيين في حضرموت ومساندة الجيش على فرض التهدئة    رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع الوطني    العدو الإسرائيلي يقتحم قباطية ويعتقل والد منفذ عملية بيسان    روسيا تعلق على الأحداث في محافظتي حضرموت والمهرة    وقفات شعبية في إب احياء لجمعة رجب ودعمًا لغزة    سوريا: ارتفاع حصيلة انفجار مسجد في حمص إلى 8 قتلى و27 جريحًا    التعادل يحسم مواجهة أنجولا وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا    الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد    بتوجيهات قائد الثورة .. اطلاق 21 سجينا من "الحربي" بمناسبة جمعة رجب    بيان عسكري يكشف شبكة تهريب وتقطع مرتبطة بالحوثي والقاعدة في حضرموت    شاهد / حضور كبير لاحياء جمعة رجب في جامع الجند بتعز    السيّد القائد يحذر من تحركات "طاغوت العصر"    نتنياهو يعلن في بيان الاعتراف بإقليم انفصالي في القرن الأفريقي    ندبة في الهواء    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس النواب علي الزنم في وفاة عمه    مقتل مهاجر يمني داخل سجن في ليبيا    خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية    احياء مناسبة جمعة رجب في مسجد الإمام الهادي بصعدة    ريال مدريد يعير مهاجمه البرازيلي إندريك إلى ليون الفرنسي    الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر    صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان!    غارات جوية سعودية على معسكر النخبة الحضرمية بوادي نحب (صور)    ما بعد تحرير حضرموت ليس كما قبله    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة قانون موحد لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باليمن
26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 01 - 07 - 2007

قالت لجنة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أنها انتهت من إعداد مسودة القانون الموحد لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالإشتراك مع بعثتي البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مشيرة إلى أن المسودة حالياً تحت المراجعة النهائية.
وأكدت اللجنة ضرورة تفعيل مقترح البنك المركزي المتعلق بنظام الإفصاح ووضعه موضع التطبيق خلال الفترة القليلة القادمة وبما يتناسب مع متطلبات المعايير الدولية، وبما لا يتعارض مع سياسة الإقتصاد الحر الذي تنتهجه اليمن بإعتبار ذلك من المتطلبات التنظيمية والمؤسسية لعملية التقييم المشترك لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح رئيس اللجنة الفنية للجنة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب مصطفى سيف أن اللجنة أنجزت المرحلة الأولى من عملية التحضير والتهيئة للتقييم المشترك لجهود اليمن لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا الى ان هذه المرحلة تتضمن توفير القوانين والوثائق والإحصائيات المطلوبة طبقاً للمبادئ والمعايير الدولية وتعبئة الاستبيان الذي قدمته مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لليمن والمتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية فيا يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وأوضح رئيس اللجنة الفنية أن فريق من مجموعة العمل المالي برئاسة السكرتير التنفيذي للمجموعة سيزور اليمن في شهر يوليو القادم، وسيقوم بزيارات ميدانية لكل الجهات الإشرافية المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سواء الرسمية أو الأهلية، بهدف الإطلاع على جوانب القوة والضعف في النظام وطرح الأسئلة على الهيئات الوطنية التي سيقابلها لإعداد مسودة تقرير التقييم المشترك.
وقال" مسودة التقرير التي سيعدها الفريق سيتم مناقشتها في إبريل 2008 خلال إجتماع عام لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور كافة أعضاء المجموعة والمراقبون الدوليون من الدول والمجموعات والمنظمات الدولية وممثلو الدولة المقيمة، ويتخلل ذلك مناقشة عامة لمحتويات التقرير"
ولفت سيف الى إن الهدف الرئيسي من التقييم المشترك بين أعضاء مجموعة العمل المالي هو العمل على تقييم نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفعاليتها في كل دولة على حدة وذلك من قبل فريق من الخبراء المختصين في هذا الجانب و ذوي الخبرات في الدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .. مبيناً أن عملية التقييم يتم خلالها فحص ومراجعة جميع القوانين والأنظمة الخاصة بمكافحة غسيل الأمول وتمويل الإرهاب للدولة محل التقييم والتأكد من وضعها موضع التنفيذ ومدى فعاليتها وملاءمتها للمعايير الدولية مع إجراء زيارة ميدانية لهذه الدولة وإعداد تقرير التقييم المشترك وتحديد درجات الإمتثال التي يتوصل إليها فريق التقييم.
وقال " تتلخص إجراءات التقييم المشترك الذي تقوم به مجموعه العمل المالي في إرسال إستبيان التقييم المشترك الموحد الذي يتضمن في مجملة أسئلة عن النظم التشريعية والمؤسسية الإجرائية التي قامت بها الدولة محل التقييم ومدى التطبيق العملي لكافة التدابير المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مرفقا بها كافة المعلومات الإضافية والقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات النافذة و الإحصائيات ذات الصلة" .
وأشار إلى أن اليمن ارسلت الإستبيان إلى مجموعة العمل المالي بحسب الموعد المحدد من قبل المجموعة، متضمناً كافة الإجابات والمعلومات والبيانات التي تم طلبها وتضمنها الإستبيان.
يذكر ان مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تأسست في العام 2004 وهي ''مجموعة مستقلة ذات طبيعة طوعية وتعاونية ومقرها مملكة البحرين.
"سبأ"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.