إعلان قضائي    إعلان قضائي    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    بحضور نائب رئيس هيئة الأركان وقيادات عسكرية.. وزير الخارجية يلتقي طاقم سفينة "اترنيتي" الذين تم انقاذهم من الغرق في البحر الأحمر    جامعة صنعاء... موقف ثابت في نصرة فلسطين    لا مكان للخونة في يمن الإيمان والحكمة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    مكتب الصناعة بشبوة يغلق ثلاث شركات كبرى ويؤكد لا أحد فوق القانون "وثيقة"    أبين.. مقتل شاب بانفجار عبوة ناسفة في لودر    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    أبو عبيدة: مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام للأسرى    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة    الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة    المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب    2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي    بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    طعم وبلعناه وسلامتكم.. الخديعة الكبرى.. حقيقة نزول الصرف    الشيخ الجفري: قيادتنا الحكيمة تحقق نجاحات اقتصادية ملموسة    عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب»    يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    ما أقبحَ هذا الصمت…    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غداً تقييم جهود اليمن في مگافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 21 - 07 - 2007

قال رئيس اللجنة الفنية للجنة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب/مصطفى سيف قائد: إن فريق التقييم التابع لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيبدأ نشاطه التقييمي لإجراءات اليمن وجهودها في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب غداً الأحد بصنعاء،
مشيراً إلى أن اللجنة استكملت كافة التحضيرات المتعلقة بزيارة الفريق الذي يضم أربعة خبراء من كل من «الجزائر سوريا الكويت البحرين» الدول الأعضاء في المجموعة، إضافة إلى خبيرين من سكرتارية المجموعة .
وأضاف رئيس اللجنة الفنية لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ :إن الفريق سيقوم بزيارات ميدانية لكافة الجهات الإشرافية المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سواء الرسمية أم الأهلية، بهدف الاطلاع على جوانب القوة والضعف في النظام، وطرح الأسئلة على الهيئات الوطنية التي سيقابلها لإعداد مسودة تقرير التقييم المشترك.
موضحاً أن اللجنة كانت قد وجهت رسائل للجهات الخاضعة للزيارة مرفقة بنسخة من إجابات اليمن التي تضمنها استبيان المجموعة بهدف الاستفادة منها في تقديم الردود على الأسئلة التي ستطرح عليها من قبل الوفد الزائر، كما تم التنسيق مع تلك الجهات لتحديد المسئولين المعنيين بمقابلة فريق التقييم المشترك. ولفت مصطفى سيف قائد إلى أن الهدف الرئيس من التقييم المشترك بين أعضاء مجموعة العمل المالي هو العمل على تقييم نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفعاليتها في كل دولة على حدة، وذلك من قبل فريق من الخبراء المختصين في هذا الجانب وذوي الخبرات في الدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
مبيناً أن عملية التقييم تتضمن فحص ومراجعة جميع القوانين والأنظمة الخاصة بمكافحة غسيل الأمول وتمويل الإرهاب للدولة محل التقييم والتأكد من وضعها موضع التنفيذ، ومدى فعاليتها وملاءمتها للمعايير الدولية، مع إجراء زيارة ميدانية لهذه الدولة وإعداد تقرير التقييم المشترك وتحديد درجات الامتثال التي يتوصل إليها فريق التقييم.
يذكر أن اللجنة كانت قد أعلنت انتهاءها من إعداد مسودة القانون الموحد لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالاشتراك مع بعثتي البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن المسودة حالياً تحت المراجعة النهائية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.