يمرس : السماوي :اليمن ليست بالمكان الآمن والمتطور لغسيل الأموال

صنعاء ترد على تهديدات نتنياهو وكاتس اليمن يتوعد الكيان المؤقت بما هو أشدّ وأنكى ترامب يعلن تنفيذ ضربات "فتاكة" ضد تنظيم القاعدة بنيجيريا بين حقّ الحركة وحفظ التوازن: المجلس الانتقالي في قلب المعادلة الإقليمية لا على هامشها غدر في الهضبة وحسم في وادي نحب.. النخبة الحضرمية تفشل كمين بن حبريش وتسحق معسكر تمرده ما بعد تحرير حضرموت ليس كما قبله صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان! كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن أبو الغيط يجدد الموقف العربي الملتزم بوحدة اليمن ودعم الحكومة الشرعية البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن صنعاء.. تشييع جثامين خمسة ضباط برتب عليا قضوا في عمليات «إسناد غزة» صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين وطن الحزن.. حين يصير الألم هوية فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر حريق يلتهم مستودع طاقة شمسية في المكلا حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى توتر جديد بين مرتزقة العدوان: اشتباكات مستمرة في حضرموت الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية الأحزاب ترحب بالبيان السعودي وتعتبر انسحاب الانتقالي جوهر المعالجة المطلوبة لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس. هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين مدرسة الإمام علي تحرز المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لطلاب الصف الأول الأساسي المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق صنعاء تحتفل بتوطين زراعة القوقعة لأول مرة في اليمن 3923 خريجاً يؤدون امتحان مزاولة المهنة بصنعاء للعام 2025 صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية بالفيديو .. وزارة الداخلية تعلن دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي وتطالب الرئيس الزبيدي بإعلان دولة الجنوب العربي ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21 استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع سلامة قلبك يا حاشد المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025 الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي .. الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان" تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب مرض الفشل الكلوي (33) بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السماوي :اليمن ليست بالمكان الآمن والمتطور لغسيل الأموال
نمتلك حزمة من الإجراءات والتشريعات العملية لمكافحة تمويل الإرهاب

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 21 - 07 - 2007

أكد محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبد الرحمن السماوي ان اليمن لديها حزمة من الإجراءات والتشريعات العملية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كما لديها نظام مالي شفاف
وأشار الى ان اليمن أنجزت الكثير من الخطوات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالاستعانة بخبرات الكثير من الدول.
وجدد محافظ البنك المركزي خلال لقاءه اليوم بعثة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التأكيد على أن اليمن ليست بالمكان الآمن والمتطور لعمليات غسيل الأموال..مستعرضا التشريعات والإجراءات التنظيمية والرقابية والوقائية في اليمن لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي نالت إعجاب وتقدير صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية .
وأشار إلى ان اليمن من الدول السباقة في إصدار قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال: " نحن من الدول التي بادرت باكرا على المستوى الإقليمي والعالمي في جهود سن القوانين وبناء المؤسسات واتخاذ إجراءات رادعة في مكافحة الإرهاب، حيث صدر قانون لمنع التقطع والاختطاف في العام 1998م، لان اليمن عانت وتعاني كثيرا من الإرهاب، كما صدر قانون لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"
وأوضح السماوي ان البنك المركزي ومن ضمن إجراءاته لمكافحة غسيل الأموال فرض على كل بنك في حالة فتح حساب لأي عميل بحدود 10الاف دولار وما فوق استيفاء كل البيانات والمعلومات المطلوبة وفقا للمعايير الدولية, وهو ما ينطبق أيضا على التحويلات .. منوهِا بان كل بنك لديه وحدة مصغرة لمتابعة اي عمليات مشبوهة.
وقال"لدينا في البنك وحدة لمكافحة غسيل الأموال, وقطاع الرقابة على البنوك تحت تصرف الوحدة, كما ان مفتشي البنك عند نزولهم إلى البنوك يبحثون اولا عن مدى التزام البنك بقضية مكافحة غسيل الأموال والحسابات المشبوهة ومدى تطبيق تعليمات (بازل الاربعين)".
من جانبها عبرت بعثة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عن تقديرها للجهود اليمنية المبذولة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب..وأشادت بالتعاون الايجابي من الجهات المعنية في اليمن في الرد على الاستبيان والوثائق المرفقة لتقييم جهودها في هذا المجال، وكذا التسهيلات والتعاون الذي لمسته البعثة خلال هذه الزيارة.
وأشارت البعثة إلى ان الهدف من قيام هذه المجموعة ، والتي تعتبر اليمن من الدول المؤسسة لها، هو مساعدة الدول المنضوية في إطارها في هذا مجال مكافحة غسيل الأموال، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتقدمة لبعض الدول . /سبأنت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.