يمرس : بريطانيا: الإمارات محطة هامة لغسيل أموال العصابات وتمويل الإرهاب

هيئة شؤون القبائل تستنفر لاحباط مخططات اثارة الفتنة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر بين الحقيقة والمزايدة منظمة أمريكية: لدى القوات المسلحة اليمنية ترسانة عسكرية تهدد أسرائيل المعرفة القانونية للمواطن تعزز العدالة وتحمي الحقوق بعير اليمن الأجرب.. الإخوان المسلمون: من شريك مزعوم إلى عدو واقعي 62 ألف حالة وفاة في أوروبا عام 2024 بسبب موجات الحر بلباو وإسبانيول يكتفيان بالتعادل أمام جيرونا وفالنسيا تشيلسي يتجنب المفاجآت.. وبرايتون يكتسح بسداسية إيزاك يسجل.. وليفربول يتأهل قوات أمينة تهاجم منزل أحد مشائخ شبوة في الغيظة مباراة مصيرية لمنتخب الناشئين اليوم امام الامارات محللون: ترامب يحاول توريط العرب عسكريا في غزة مقابل وقف الحرب 8 وفيات في الحديدة بالصواعق الرعدية حضرموت.. تفريق وقفة احتجاجية للتربويين بالقوة واعتقال قيادات نقابية الليغا: ريال مدريد يواصل انطلاقته الصاروخية بفوز سادس على التوالي مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات جديدة في إب صنعاء.. الداخلية تعلن الاحتفال بالمناسبات الوطنية رسميًا وتمنع أي نشاط خارج الإطار الرسمي جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإيقاف التعامل مع شركة صرافة الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشيخ أحمد محمد الهتار 350 كشافا يشاركون الخميس ايقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر بصنعاء أصدقاء جنوب اليمن: زيارة الرئيس الزُبيدي إلى نيويورك تعزز حضور القضية الجنوبية دولياً رئيس هيئة الإعلام والثقافة يبحث مع مركز اللغة المهرية آفاق التعاون المشترك علامات تحذير مبكرة.. 10 أعراض يومية لأمراض القلب اجتماع للجنة تسيير المشاريع الممولة خارجياً في وزارة الكهرباء المساوى يدّشن مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء القسام تدعو لركعتين (ليلة الجمعة) بنية الفرج لمرابطي غزة بن الوزير يتابع تأهيل مبنى الإدارة المحلية في شبوة الأرصاد يتوقع أمطارًا متفاوتة الشدة على عدة محافظات انفجار قرب سفينة تجارية في خليج عدن القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين وممثلي القطاع الخاص خلال اليوم المفتوح هكذا يتغير الشرق الأوسط.. الصراع السعودي الإسرائيلي إتلاف 5.5 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في البيضاء البقوليات وسيلة فعّالة لتحسين صحة الرجال والتحكم في أوزانهم الديوان الملكي السعودي : وفاة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية أمن العاصمة عدن يضبط متهمًا بسرقة 100 جرام ذهب بالمنصورة الذهب عند ذروته: ارتفاع قياسي في الأسعار احترام القانون اساس الأمن والاستقرار ..الاجراءات تجاه ماموري الضبط القضائي انموذجا الرئيس الزُبيدي يلتقي رئيس اللجنة الدولية للإنقاذ ويشيد بجهودها الإغاثية والتنموية في بلادنا تعرف على هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025 الإمارات تدعو مجددًا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء إلى أرواح أبنائي الشهيدين عبقرية "سورج" مع برشلونة جعلته اقوي جهاز فني في أوروبا..! حين يُتّهم الجائع بأنه عميل: خبز حافي وتهم بالعمالة..! منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة الراحلون دون وداع۔۔۔ السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب في محراب النفس المترعة.. العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بريطانيا: الإمارات محطة هامة لغسيل أموال العصابات وتمويل الإرهاب

شهارة نت نشر في شهارة نت يوم 29 - 12 - 2020

صنف تقرير صادر عن وزارتي الداخلية والخزانة في المملكة المتحدة، يوم الاثنين، دولة الإمارات، على أنها موقع جذب لكل من يرغب بغسيل الأموال من عائدات الجريمة من الخارج.
وأكد التقرير الذي وقع من قبل وزير الأمن في المملكة المتحدة جيمس بروكنشاير، والسكرتير الاقتصادي للخزينة جون جلين، على "وجود ثغرات وأوجه قصور في قوانين دولة الإمارات بشكل يجعل المعاملات المالية المشبوهة فيها رائجة".
وشدد، على أن "عدداً من الرعايا الأجانب المقيمين أو المتعاملين في الإمارات يستغلون أنظمتها للإفلات من الرقابة والمتابعة الدولية".
وأوضح التقرير، أن "الشبكات الإجرامية تستغل ميزات قوانين الإمارات، من أجل تحويل النقود المشبوهة، والمنقولات الأخرى مثل الذهب والمجوهرات، بين إمارات الدولة، وإلى خارجها أيضاً".
وأكد التقرير "وجود ثغرات أخرى تسجل على الإمارات إذ تساهم المجموعات الإجرامية بالانخراط في غسيل الأموال والنفاذ إلى ممتلكات في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وقُدم التقرير البريطاني للبرلمان وفقاً للمادة 16 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأشار إلى أن الإمارات خضعت مؤخراً للتقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي.
ويأتي التقرير البريطاني بعد أشهر من تقرير آخر نشرته منظمة الشفافية الدولية، كشفت فيه أن دولة الإمارات تعد جزءاً من منظومة عالمية لغسل الأموال، مؤكدة أن تقرير مجموعة العمل المالي الأخير بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات يؤكد ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.