يمرس : شركة الصيفي للصرافة تتورط بغسيل أموال مسؤولين فاسدين في الأشغال العسكرية

اللواء البحسني: قرار إسقاط العضوية باطل ويهدد مسار الشراكة في المرحلة الانتقالية السلام العادل يبدأ من الجنوب.. واستعادة الدولة مفتاح الاستقرار الإقليمي الشرعية اليمنية تريد إعادة الجنوب إلى ما قبل 2015 الحكمة من ذكر الموت قبل التكليف بالصيام: تكدس آلاف المسافرين في منفذ الوديعة مع استمرار اغلاق مطار صنعاء دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد البريمييرليغ: وولفرهامبتون يخطف تعادلا قاتلا امام ارسنال الفريق السامعي يطمئن على صحة الشيخ الهاشمي في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي وكيلة الأمم المتحدة : غزة بلا سلام رغم التهدئة تأهب عسكري إيراني وحظر للطيران جنوب البلاد غدا محاولة التفاف سعودية - إسرائيلية للحظر اليمني على سفن الكيان أمين العاصمة يدّشن توزيع وجبات الإفطار الرمضانية لرجال المرور تدشين مشروع توزيع السلة الغذائية الرمضانية لأسر الشهداء والمفقودين بمحافظة صنعاء تدشين ثلاثة مطابخ خيرية رمضانية في بني الحارث مرايا الوحي : السلسلة الثالثة (المحاضرة الرمضانية - 1) للسيد القائد اللواء يحيى الرزامي يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول رمضان رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون كيف تحافظ على نشاطك خلال ساعات الصيام؟ خطوات عملية القائم بأعمال رئيس الوزراء يناقش مع محافظ صنعاء سير تنفيذ الخطة السنوية للمحافظة مثقفون يمنيون يناشدون سلطات صنعاء وعدن بتوفير منحة علاجية للناشط المدني نبيل الحسام الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على المرتفعات وصقيع محدود على أجزاء منها تقرير أممي صادم: أكثر من ثلث نازحي اليمن يواجهون الجوع والمخيمات الأكثر تضرراً تسويق أكثر من 16 طناً من المنتجات المحلية منتدى أمريكي: الولايات المتحدة تخوض حرباً سرية في اليمن تستهدف فيها المدنيين الأبرياء نتائج دوري الأبطال.. ريال مدريد يتجاوز بنفيكا وسان جيرمان يفوز على موناكو المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام الصبيحي: المزايدة والفوضى لن تعيد الجنوب (فريمكس) التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تستحوذ على 60% من أسهم (جلف نيو كير) في السعودية آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات فلكي يمني: الأربعاء غرة رمضان وفق الحسابات الفلكية أفق لا يخص أحداً قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء تعز تختنق عطشًا قبيل رمضان.. أسعار صهاريج المياه تقفز إلى 100 ألف ريال الارصاد يحذر المزارعين من اثار الصقيع ويتوقع اجواء شديدة البرودة على المرتفعات النعمان: انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي"أمر طبيعي" لكنه مرهون بتسوية شاملة حكم جائر بالمليارات على موظف صغير في مطار عدن مقارنة بإهداء العليمي للحوثيين أربع طائرات بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة تكريم مدربي الدورة التنشيطية لكمال الاجسام احتجاجات الضالع في الميزان الأوروبي.. اختبار لمصداقية النظام الدولي هلال رمضان بين الحساب الفلكي والرؤية الشرعية: قراءة في معطيات "الثلاثاء" ذلك المساء... حين أعاد الله تعريفي لنفسي..!! دمعة الرئيس المشاط "عمر" يفقد ساقيه ويقاتل من أجل حياة طبيعية في غزة تفاصيل إحباط تهريب أكبر شحنات الكبتاجون في سواحل الصبيحة الارصاد يتوقع صقيعاً على مناطق محدودة من المرتفعات وعوالق ترابية على الصحارى والسواحل مرض الفشل الكلوي (41) عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شركة الصيفي للصرافة تتورط بغسيل أموال مسؤولين فاسدين في الأشغال العسكرية

يمن برس نشر في يمن برس يوم 29 - 05 - 2012

كشفت مصادر مطلعة لموقع يمن برس أن نائب مدير دائرة الأشغال العسكرية العميد عبدالمنعم سعيد الأديمي قام بتحويل 115,000,000 (تعادل 500,000 دولار) من حسابه الشخصي بالريال لدى البنك العربي إلى حساب شركة الصيفي للصرافة (محمد حسين الصيفي) في 28.2.2011 إي بعد إندلاع الثورة الشبابية السلمية في اليمن بأسابيع قليلة.
ولا يعرف حتى الآن مصير تلك الأموال وهل تم تهريبها إلى الخارج، أو أن المذكور شريك أو مساهم في شركة الصيفي للصرافة، أو أن عملية التحويل كانت بهدف غسل وتبيض تلك الأموال التي تم نهبها من أموال دائرة الأشغال العسكرية.
وقالت المصادر أن تلك الأموال تم تحويلها من حساب عبدالمنعم سعيد الأديمي الشخصي لدى البنك العربي (الريال) والذي تم تغذيته من أموال دائرة الأشغال العسكرية، التي كانت تصرف له عهدة لتسيير العمل بالمشاريع التابعة للدائرة.
وقالت المصادر أن شركة الصيفي للصرافة متورطة في غسيل أموال تم نهبها وإختلاسها من قبل مسؤولين فاسدين في دائرة الأشغال العسكرية.
كما أكدت تلك المصادر أن المذكور قام بتحويل مبالغ عديدة إلى الخارج بالعملة الصعبة في أوقات مختلفة وعلى سبيل المثال لا الحصر:
1- تحويل 100 الف دولار في 11/10/2008
2- تحويل 100 الف دولار في 30/7/2009
3- تحويل 100 الف دولار في 30/9/2010
4- تحويل 150 الف دولار في 28/12/2010
وتم تحويل كافة الأموال السابقة الذكر من حسابه الخاص لدى البنك العربي (الدولار) والذي تم تغذيته من أموال الدائرة التي كانت تصرف له عهدة لتسيير العمل بالمشاريع التابعة للدائرة.
وأكدت المصادر أن المذكور قام بتحويل مبالغ كبيرة وأكبر من المبالغ المذكورة خلال فترات سابقة قبل 2008 وما ذكر هو على سبيل المثال لا الحصر.
وطالب منتسبي دائرة الأشغال العسكرية وزير الدفاع بسرعة إقالة المذكور من منصبه وفتح تحقيق في الأموال التي قام بنهبها وإختلاسها من أموال دائرة الأشغال العسكرية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.