المرصد اليمني: أكثر من 150 مدنياً سقطوا ضحايا جراء الألغام منذ يناير الماضي    ضربة موجعة للحوثيين على حدود تعز والحديدة بفضل بسالة القوات المشتركة    ما نقاط القوة لدى كلا من البنك المركزي في عدن ومركزي صنعاء.. ما تأثير الصراع على أسعار السلع؟    كيف أفشل البنك المركزي اليمني أكبر مخططات الحوثيين للسيطرة على البلاد؟    لماذا تصمت البنوك التي عاقبها البنك المركزي؟!    صحفي يمني يفند ادعاءات الحوثيين بركوع أمريكا وبريطانيا    عاجل: الناطق العسكري الحوثي يحيى سريع يعلن تنفيذ 6 عمليات جديدة بالبحر الأحمر والعربي والمحيط الهندي    مانشستر يونايتد يقترب من خطف لاعب جديد    نابولي يقترب من ضم مدافع تورينو بونجورنو    دوري ابطال اوروبا " ريال مدريد " يحقق لقبه الخامس عشر    جريمة مروعة تهز المنصورة بعدن.. طفلة تودع الحياة خنقًا في منزلها.. من حرمها من حق الحياة؟    مشهد رونالدو مع الأمير محمد بن سلمان يشعل منصات التواصل بالسعودية    تنديد حقوقي بأوامر الإعدام الحوثية بحق 44 مدنياً    وصول أكثر من 14 ألف حاج يمني إلى الأراضي المقدسة    سلم منه نسخة لمكتب ممثل الامم المتحدة لليمن في الاردن ومكتب العليمي    تسريبات عن "مفاجآت قادمة" سيعلن عنها البنك المركزي بصنعاء يوم الثلاثاء المقبل    أعظم 9 نهائيات في تاريخ دوري أبطال أوروبا    استشهاد 95 فلسطينياً وإصابة 350 في مجازر جديدة للاحتلال في غزة    صندق النقد الدولي يعلن التوصل لاتفاق مع اوكرانيا لتقديم مساعدة مالية بقيمة 2.2 مليار دولار    بوروسيا دورتموند الطموح في مواجهة نارية مع ريال مدريد    المنتخب الوطني يواصل تدريباته المكثفة بمعسكره الداخلي استعدادا لبطولة غرب آسيا للشباب    - بنك يمني لأكبر مجموعة تجارية في اليمن يؤكد مصيرية تحت حكم سلطة عدن    نجاة رئيس شعبة الاستخبارات بقيادة محور تعز من محاولة اغتيال جنوبي المحافظة    عبدالله بالخير يبدي رغبته في خطوبة هيفاء وهبي.. هل قرر الزواج؟ (فيديو)    قرارات البنك المركزي الأخيرة ستجلب ملايين النازحين اليمنيين إلى الجنوب    بنك سويسري يتعرّض للعقوبة لقيامه بغسيل أموال مسروقة للهالك عفاش    مبادرة شعبية لفتح طريق البيضاء مارب.. والمليشيات الحوثية تشترط مهلة لنزع الألغام    موني جرام تعلن التزامها بقرار البنك المركزي في عدن وتبلغ فروعها بذلك    مجلس القيادة يؤكد دعمه لقرارات البنك المركزي ويحث على مواصلة الحزم الاقتصادي    صلاة الضحى: مفتاحٌ لبركة الله ونعمه في حياتك    تنفيذي العربي للدراجات يناقش أجندة بطولات الاتحاد المقبلة ويكشف عن موعد الجمعية العمومية    هل يحتاج المرء إلى أكثر من عينين وأذنين؟؟    شاهد: مقتل 10 أشخاص في حادث تصادم مروع بالحديدة    تسجيل ثاني حالة وفاة إثر موجة الحر التي تعيشها عدن بالتزامن مع انقطاع الكهرباء    فرحة عارمة تجتاح جميع أفراد ألوية العمالقة    حزام طوق العاصمة يضبط كمية كبيرة من الأدوية المخدرة المحظورة    الحديدة.. وفاة عشرة أشخاص وإصابة آخرين بحادث تصادم مروع    الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين: 18 ألف أسرة نازحة في مأرب مهددة بالطرد من مساكنها مميز    خراب    السعودية تضع شرطًا صارمًا على الحجاج تنفيذه وتوثيقه قبل موسم الحج    بسبب خلافات على حسابات مالية.. اختطاف مواطن على يد خصمه وتحرك عاجل للأجهزة الأمنية    هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمراته    قتلى في غارات امريكية على صنعاء والحديدة    الامتحانات.. وبوابة العبور    تكريم فريق مؤسسة مواهب بطل العرب في الروبوت بالأردن    شاهد .. الضباع تهاجم منزل مواطن وسط اليمن وتفترس أكثر 30 رأسًا من الغنم (فيديو)    الوجه الأسود للعولمة    مخططات عمرانية جديدة في مدينة اب منها وحدة الجوار    هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة قبل القضاء؟    تحذير عاجل من مستشفيات صنعاء: انتشار داء خطير يهدد حياة المواطنين!    الطوفان يسطر مواقف الشرف    لا غرابة.. فمن افترى على رؤيا الرسول سيفتري على من هو دونه!!    تحذير هام من مستشفيات صنعاء للمواطنين من انتشار داء خطير    جزءٌ من الوحدة، وجزءٌ من الإنفصال    المطرقة فيزيائياً.. وأداتياً مميز    الفنان محمد محسن عطروش يعض اليد السلطانية الفضلية التي أكرمته وعلمته في القاهرة    ثالث حادثة خلال أيام.. وفاة مواطن جراء خطأ طبي في محافظة إب    شاب يبدع في تقديم شاهي البخاري الحضرمي في سيئون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركة الصيفي للصرافة تتورط بغسيل أموال مسؤولين فاسدين في الأشغال العسكرية
نشر في يمن برس يوم 29 - 05 - 2012

كشفت مصادر مطلعة لموقع يمن برس أن نائب مدير دائرة الأشغال العسكرية العميد عبدالمنعم سعيد الأديمي قام بتحويل 115,000,000 (تعادل 500,000 دولار) من حسابه الشخصي بالريال لدى البنك العربي إلى حساب شركة الصيفي للصرافة (محمد حسين الصيفي) في 28.2.2011 إي بعد إندلاع الثورة الشبابية السلمية في اليمن بأسابيع قليلة.
ولا يعرف حتى الآن مصير تلك الأموال وهل تم تهريبها إلى الخارج، أو أن المذكور شريك أو مساهم في شركة الصيفي للصرافة، أو أن عملية التحويل كانت بهدف غسل وتبيض تلك الأموال التي تم نهبها من أموال دائرة الأشغال العسكرية.
وقالت المصادر أن تلك الأموال تم تحويلها من حساب عبدالمنعم سعيد الأديمي الشخصي لدى البنك العربي (الريال) والذي تم تغذيته من أموال دائرة الأشغال العسكرية، التي كانت تصرف له عهدة لتسيير العمل بالمشاريع التابعة للدائرة.
وقالت المصادر أن شركة الصيفي للصرافة متورطة في غسيل أموال تم نهبها وإختلاسها من قبل مسؤولين فاسدين في دائرة الأشغال العسكرية.
كما أكدت تلك المصادر أن المذكور قام بتحويل مبالغ عديدة إلى الخارج بالعملة الصعبة في أوقات مختلفة وعلى سبيل المثال لا الحصر:
1- تحويل 100 الف دولار في 11/10/2008
2- تحويل 100 الف دولار في 30/7/2009
3- تحويل 100 الف دولار في 30/9/2010
4- تحويل 150 الف دولار في 28/12/2010
وتم تحويل كافة الأموال السابقة الذكر من حسابه الخاص لدى البنك العربي (الدولار) والذي تم تغذيته من أموال الدائرة التي كانت تصرف له عهدة لتسيير العمل بالمشاريع التابعة للدائرة.
وأكدت المصادر أن المذكور قام بتحويل مبالغ كبيرة وأكبر من المبالغ المذكورة خلال فترات سابقة قبل 2008 وما ذكر هو على سبيل المثال لا الحصر.
وطالب منتسبي دائرة الأشغال العسكرية وزير الدفاع بسرعة إقالة المذكور من منصبه وفتح تحقيق في الأموال التي قام بنهبها وإختلاسها من أموال دائرة الأشغال العسكرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.