يمرس : شركة الصيفي للصرافة تتورط بغسيل أموال مسؤولين فاسدين في الأشغال العسكرية

مليشيا الحوثي تقتحم منزل أحد المواطنين شرقي تعز وتختطف ثلاثة من أبنائه تحذير أممي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن ضمن خططه الاستراتيجية لتطوير كرة القدم النسائية.. "كاترينا فاليدا" تقود أخضر الناشئات عينيك تستحق الاهتمام .. 4 نصائح للوقاية من إجهاد العين في زمن الشاشات والإضاءة الزرقاء جرعة سعرية ثالثة على البنزين في عدن مناقشة مستوى أداء مكتب هيئة الأوقاف بمدينة البيضاء رفع السيارات المتهالكة من شوارع الأمانة أكاديمي مصري يحذر من حملة استخباراتية في اليمن 5 مشكلات صحية يمكن أن تتفاقم بسبب موجة الحر 90 مليونا.. بطاقة خروج رودريجو من الريال طارق سلام:عدن تعيش حالة عبث غير مبرر كيف تمكن الموساد من اختراق ايران ..والى أي مستوى وصل افتتاح مشاريع زراعية وسمكية بأمانة العاصمة بتكلفة 659 مليون ريال فلامنجو يفرض التعادل على لوس أنجليس الشاعر المفلحي.. رافعات الشيادر روحن فوق جيل الديس بوليتيكو: استهداف منشآت إيران النووية لم يضعف قدراتها.. بل عزّز خيارها النووي تجارة الجوازات في سفارة اليمن بماليزيا.. ابتزازًا مُمَنهجًا استشهاد بطلين من القوات المسلحة الجنوبية في جبهة الضالع الحدودية بلاغ للزبيدي.. أعداء الجنوب الأمنيون يتسللون إلى معاشيق بأوامر العليمي غير المعلنة الجنوب.. الحوثي والشرعية وما بعد تأثير إيران تفاصيل إخماد تمرد في معسكر القوات الخاصة بلحج صنعاء .. البنك المركزي يوقف التعامل مع 9 منشآت وشركات صرافة وبنك وشبكة تحويل أموال خلال يونيو الجاري وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بإعداد خطة عسكرية ضد "انصارالله" تقرير أممي: استمرار تدهور الاقتصاد اليمني وارتفاع أسعار الوقود والغذاء صنعاء.. الخدمة المدنية تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية إدارات أمن عدد من مديريات إب تحيي ذكرى الولاية اليمنية توضح تفاصيل حادث عرضي لطائرة في مطار عدن افتتاح مشاريع زراعية وسمكية بأمانة العاصمة بتكلفة 659 مليون ريال تكتل قبائل بكيل يدين قصف قاعدة العديد في قطر ويدعو لتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب والتدخلات تاريخ المنطقة خلال سبعة عقود تم تلخيصه في عامين الوزير الزعوري يشيد بمشاريع هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية وجهودها في دعم الفئات المحتاجة الأندية المغادرة والمتأهلة لثمن نهائي كأس العالم للأندية إصابة 7أشخاص بحادث مروري بذمار كم كسب الأهلي ماليا من كأس العالم للأندية 2025 الصحة الإيرانية تعلن استشهاد 44 سيدة و13 طفلاً في هجمات الكيان الصهيوني على إيران من يومياتي في أمريكا .. مؤتمر وباحث عن فرصة عمل "حققنا هدفنا".. الحكومة الإسرائيلية تعلن رسميا سريان وقف إطلاق النار مع إيران كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (4) موقف غير أخلاقي وإنساني: مشافي شبوة الحكومية ترفض استقبال وعلاج أقدم كادر صحي في المحافظة الأهلي المصري يودع مونديال الأندية ارتفاع حصيلة قتلى صاروخ إيران الأخير إلى 11 إسرائيليا على الأقل المجلس الأعلى للطاقة يقر حلول إسعافية عاجلة لتوفير وقود لكهرباء عدن كفى لا نريد دموعا نريد حلولا.. يا حكومة اذهبي مع صاروخ "العليمي" يفرض الجزية على حضرموت ويوجه بتحويل 20 مليار ريال شهريا إلى إمارة مأرب هلال الإمارات يوزع طرود غذائية على الأسر الأشد فقرا بشبوة حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره هيئة الآثار والمتاحف تسلم 75 مخطوطة لدار المخطوطات بإشراف وزير الثقافة الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي" ريال مدريد يقسو على باتشوكا الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام إيران تنتصر المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا مرض الفشل الكلوي (9) توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء الحديدة و سحرة فرعون حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شركة الصيفي للصرافة تتورط بغسيل أموال مسؤولين فاسدين في الأشغال العسكرية

يمن برس نشر في يمن برس يوم 29 - 05 - 2012

كشفت مصادر مطلعة لموقع يمن برس أن نائب مدير دائرة الأشغال العسكرية العميد عبدالمنعم سعيد الأديمي قام بتحويل 115,000,000 (تعادل 500,000 دولار) من حسابه الشخصي بالريال لدى البنك العربي إلى حساب شركة الصيفي للصرافة (محمد حسين الصيفي) في 28.2.2011 إي بعد إندلاع الثورة الشبابية السلمية في اليمن بأسابيع قليلة.
ولا يعرف حتى الآن مصير تلك الأموال وهل تم تهريبها إلى الخارج، أو أن المذكور شريك أو مساهم في شركة الصيفي للصرافة، أو أن عملية التحويل كانت بهدف غسل وتبيض تلك الأموال التي تم نهبها من أموال دائرة الأشغال العسكرية.
وقالت المصادر أن تلك الأموال تم تحويلها من حساب عبدالمنعم سعيد الأديمي الشخصي لدى البنك العربي (الريال) والذي تم تغذيته من أموال دائرة الأشغال العسكرية، التي كانت تصرف له عهدة لتسيير العمل بالمشاريع التابعة للدائرة.
وقالت المصادر أن شركة الصيفي للصرافة متورطة في غسيل أموال تم نهبها وإختلاسها من قبل مسؤولين فاسدين في دائرة الأشغال العسكرية.
كما أكدت تلك المصادر أن المذكور قام بتحويل مبالغ عديدة إلى الخارج بالعملة الصعبة في أوقات مختلفة وعلى سبيل المثال لا الحصر:
1- تحويل 100 الف دولار في 11/10/2008
2- تحويل 100 الف دولار في 30/7/2009
3- تحويل 100 الف دولار في 30/9/2010
4- تحويل 150 الف دولار في 28/12/2010
وتم تحويل كافة الأموال السابقة الذكر من حسابه الخاص لدى البنك العربي (الدولار) والذي تم تغذيته من أموال الدائرة التي كانت تصرف له عهدة لتسيير العمل بالمشاريع التابعة للدائرة.
وأكدت المصادر أن المذكور قام بتحويل مبالغ كبيرة وأكبر من المبالغ المذكورة خلال فترات سابقة قبل 2008 وما ذكر هو على سبيل المثال لا الحصر.
وطالب منتسبي دائرة الأشغال العسكرية وزير الدفاع بسرعة إقالة المذكور من منصبه وفتح تحقيق في الأموال التي قام بنهبها وإختلاسها من أموال دائرة الأشغال العسكرية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.