يمرس : شركة الصيفي للصرافة تتورط بغسيل أموال مسؤولين فاسدين في الأشغال العسكرية

ترامب يعلن وقفا لإطلاق النار لمدة أسبوعين وطهران تؤكد تحقيق نصر تاريخي الجنوب العربي بين عقود من الدم والصراع المستمر وحكاية شعب يرفض الانكسار والاستسلام للظلم لا تقفوا في الجانب الخطأ من التاريخ الصوفي: ما الذي تريده جماعة الإخوان في تعز؟.. تصعيد مستمر يربك الترتيبات العسكرية ويهدد الاستقرار ترامب يتخذ قرارًا بشأن طلب باكستاني بتعليق قصف إيران عاجل: هدنة مؤقتة بين إيران وأمريكا تفتح باب التهدئة الحذرة حريق وانفجارات يثيران الذعر في وادي حضرموت تَحيَّةً لِلشَّعبِ الإيرانيّ المُجاهدِ وقيادَتِهِ المُبارَكةِ وهو يُواجِهُ العُدوانَ الأمريكيَّ الإسرائيليَّ بعدَ مُرورِ 40 يوماً مِنَ الثَّباتِ والصُّمودِ. الوسيط الباكستاني يوجه طلبًا ل'واشنطن وطهران' قبل انقضاء مهلة ترامب عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت صنعاء: نقل عدد من القضاة وتغيير اسم محكمة ..! فرنسا: حوالي 18 % من محطات الوقود تعاني نقصا في الإمدادات انعقاد المؤتمر العلمي ال11 لجامعة 21 سبتمبر لمناقشة بحوث تخرج كلية الطب الباحث البكيري: الزبيري وقحطان رمزان في مواجهة مشروع الإمامة (حوار) الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح إيران توسّع نطاق ردها العسكري وتعلن استهداف "إسرائيل" وقواعد أميركية شبوة.. انتشار أمني غير مسبوق في عتق مدرب منتخبنا "ولد علي": وضعنا خطة لمواجهة لبنان وهدفنا إسعاد الجماهير اليمنية رفع سقف طباعة الجوازات في أربعة فروع لمصلحة الهجرة والجوازات إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر قيامة الملح الصورة والانعكاس الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا تراجع طفيف في أسعار الذهب والمعادن النفيسة عالمياً بالفيديو... هبوط طائرة بشكلٍ إضطراريّ على طريق سريع وسط السيارات! الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟ إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء مرض السرطان ( 6 ) اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شركة الصيفي للصرافة تتورط بغسيل أموال مسؤولين فاسدين في الأشغال العسكرية

يمن برس نشر في يمن برس يوم 29 - 05 - 2012

كشفت مصادر مطلعة لموقع يمن برس أن نائب مدير دائرة الأشغال العسكرية العميد عبدالمنعم سعيد الأديمي قام بتحويل 115,000,000 (تعادل 500,000 دولار) من حسابه الشخصي بالريال لدى البنك العربي إلى حساب شركة الصيفي للصرافة (محمد حسين الصيفي) في 28.2.2011 إي بعد إندلاع الثورة الشبابية السلمية في اليمن بأسابيع قليلة.
ولا يعرف حتى الآن مصير تلك الأموال وهل تم تهريبها إلى الخارج، أو أن المذكور شريك أو مساهم في شركة الصيفي للصرافة، أو أن عملية التحويل كانت بهدف غسل وتبيض تلك الأموال التي تم نهبها من أموال دائرة الأشغال العسكرية.
وقالت المصادر أن تلك الأموال تم تحويلها من حساب عبدالمنعم سعيد الأديمي الشخصي لدى البنك العربي (الريال) والذي تم تغذيته من أموال دائرة الأشغال العسكرية، التي كانت تصرف له عهدة لتسيير العمل بالمشاريع التابعة للدائرة.
وقالت المصادر أن شركة الصيفي للصرافة متورطة في غسيل أموال تم نهبها وإختلاسها من قبل مسؤولين فاسدين في دائرة الأشغال العسكرية.
كما أكدت تلك المصادر أن المذكور قام بتحويل مبالغ عديدة إلى الخارج بالعملة الصعبة في أوقات مختلفة وعلى سبيل المثال لا الحصر:
1- تحويل 100 الف دولار في 11/10/2008
2- تحويل 100 الف دولار في 30/7/2009
3- تحويل 100 الف دولار في 30/9/2010
4- تحويل 150 الف دولار في 28/12/2010
وتم تحويل كافة الأموال السابقة الذكر من حسابه الخاص لدى البنك العربي (الدولار) والذي تم تغذيته من أموال الدائرة التي كانت تصرف له عهدة لتسيير العمل بالمشاريع التابعة للدائرة.
وأكدت المصادر أن المذكور قام بتحويل مبالغ كبيرة وأكبر من المبالغ المذكورة خلال فترات سابقة قبل 2008 وما ذكر هو على سبيل المثال لا الحصر.
وطالب منتسبي دائرة الأشغال العسكرية وزير الدفاع بسرعة إقالة المذكور من منصبه وفتح تحقيق في الأموال التي قام بنهبها وإختلاسها من أموال دائرة الأشغال العسكرية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.