عاجل: قوات العمالقة تقضي على مجموعة حوثية في أطرف مأرب اليمنية    المستشار سالم.. قائد عتيد قادم من زمن الجسارات    عدن تستغيث: لا ماء، لا كهرباء، لا أمل    استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي    عقد أسود للحريات.. نقابة الصحفيين توثق أكثر من 2000 انتهاك خلال عشر سنوات    هذا ما حدث وما سيحدث.. صراع العليمي بن مبارك    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن    مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    "الأول من مايو" العيد المأساة..!    وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من هو العميل الذي وصفته وثائق بنما انه العميل فائق الخطورة !!
اليمن السعيد نشر في اليمن السعيد يوم 06 - 04 - 2016

كشفت وثائق بنما المسربة تورط “علاء مبارك” نجل الرئيس المصري الأسبق “حسني مبارك” في أنشطة مالية رغم القرار الصادر بتجميد أموال عائلة مبارك واصفة نجل مبارك بعميل فائق الخطورة.

والوثائق المسربة من شركة “موساك فونسيكا” التي تتخذ بنما مقراً لها وتهتم بالخدمات الإلكترونية كشفت إمتلاك علاء مبارك لشركة “بان وورلد” للإستثمارات والتابعة لشركة “بريتيش فيرجين أيلاند” التي تدار أعمالها عبر شركات الخدمات المالية “كريدي سويس”.
وأوضحت الوثائق المسربة تهاوناً في الكشف عن تعاملات شركة علاء مبارك “بان وورلد” وتقاعد عم تجميد أصول وحسابات الشركة مما أدى إلى تغريمها مبلغ 37500 دولار عام 2013 لإهمالها التعاطي مع شركة لعميل فائق الخطورة وفقاً للوصف المذكور بالوثائق المسربة, وكانت شركة “بريتش فيرجين أيلاند” هي الجهه الفارضة للغرامة المالية.


كما كشفت الوثائق عن مطالبة شركة “بريتش فيرجين أيلاند” الوكيلة لشركة “بان وورلد” شركة موساك فونسيكا بتجميد كافة أصول وحسابات ومعاملات شركة علاء مبارك في عام 2011 بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق “حسني مبارك” وذلك بموجب قرار أصدرة الإتحاد الأوروبي بتجميد حسابات وأصول عائلة مبارك خارج مصر.

كما أظهرت الوثائق إعترافاً من قبل شركة “بريتيش فيرجين” بإحتمالية وجود مزيد من الخروقات والمخلفات في التعاملات بين “بان وورلد” وشركة “موساك فونسيكا”مستقيلة عن دورها كوكيل لشركة “بان وورلد” لمالكها علاء مبارك في شهر ابريل 2015 وذلك بعد تشكيله “أيلاند” فريقاً للتحقيق بين الأعمال التي تربط بين شركتي “بان وورلد” وشركة الخدمات القانونية “موساك فونسيكا”.

شركة “موساك فونسيكا” قامت من جهتها بإرسال وثيقة إلى لجنة التحقيقات المالية التي شكلتها “بريتيش فيرجين” في عام 2013 تعلمها عن عدم علمها بحجم أعمال وأنشطة شركة “بان وورلد” مرفقة بصورة جواز سفر علاء مبارك, مسجلة بعنوان 28شارع ويلتون بليس لندن وفقاً لما نشرته وثائق بنما.
وكان تحقيق صحفي ضخم نُشر أمس الأحد 3 ابريل 2016 وشاركت فيه أكثر من 100 صحيفة حول العالم إستناداً إلى 11.5 مليون وثيقة مسربة كشف أن 140 زعيماً سياسياً من حول العالم بينهم 12 رئيس حكومة حاليين أو سابقين هربوا أموالاً من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية.

المصدر:هايفغتون بوست

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.