يمرس : شبكة سويس انفو السويسرية تكشف عن ثروة الراحل صالح عفاش في احد بنوك سويسرا

إسرائيل تقصف محطة الكهرباء في صنعاء من جديد البرلماني بشر: هل أصبح القضاء لعبة بيد الغوغاء لإصدار الأحكام كمساعدة؟! البيضاء.. استشهاد فتاتين بانفجار لغم حوثي أثناء رعيهما الأغنام في مديرية نعمان حين تصنع المعاناة الرجال مأرب.. ضبط 23 مخبزاً مخالفاً لمعايير الوزن الأستاذ علي مقبل غثيم المناضل الأنسان محكمة بريطانية تسجن يمني عقب اختراق آلاف المواقع وسرقة بيانات المستخدمين الكشف عن عصابة لخطف الأطفال في مدينة ذمار الكشف عن عصابة لخطف الأطفال في مدينة ذمار الصحة العالمية: اليمن يسجل عشرات الآلاف من الإصابات بالكوليرا وسط انهيار البنية الصحية الخارجية تؤكد تضامن اليمن مع باكستان في ضحايا الفيضانات رسميًا | SPORTBACK GROUP توقع مع نجم التلال عادل عباس قطعت تذكرة النهائي.. «سلة أستراليا» تقسو على إيران اكتشاف فيتامين يقلل خطر سكر الدم السيول تقطع طريق حيوي في حضرموت نسائية مديرية المفتاح بحجة تحتفي بذكرى المولد النبوي بتوجيهات الرئيس الزُبيدي.. تخفيض أسعار أسطوانات الغاز المنزلي في الجنوب اللواء الأول مشاة يختتم تدريبات بالذخيرة الحية الداخلية: ضبط 3 اشخاص على خلفية مقطع فيديو مخل بالاداب الرئيس الزُبيدي يهنئ رئيسة الهند بذكرى استقلال بلادها تعز تدشن فعاليات المولد النبوي الشريف وتستكمل الترتيبات للإحتفال إحباط ثلاث عمليات تهريب سجائر وشيش إلكترونية وأغذية علاجية بتعز الرهوي : اليمن يفرض اليوم سيادته على البحر ومضيق باب المندب بقدراته الذاتية بن حبتور والنعيمي يدشنان الاستراتيجية الثانية لجامعة الرازي 2025- 2030م القيادة التنفيذية للانتقالي تبحث التحضيرات لعقد مؤتمرات اقتصادية وخدمية محلية ودولية العميد جمال ديان آخر الرجال المهنيين والأوفياء القنبلة التوراتية بدل القنبلة النووية خوفا من العقوبات الدولية.. هائل سعيد يقدم تخفيضات جديدة (كشف) شبوة: الأمن السياسي بمأرب يمنع طفلتان وجدهما من زيارة أبيهما المعتقل منذ 8 سنوات أكاذيب المطوّع والقائد الثوري من يومياتي في أمريكا .. أيام عشتها .. البحث عن مأوى أفضل وأحسن ما في حلف حضرموت أن أنصاره اغبياء جدا(توثيق) مصر تستعيد من هولندا آثارا مهربة شركات هائل سعيد أنعم تعلن عن تخفيضات جديدة في أسعار الدقيق بدءًا من هذا اليوم السبت جمعية حزم العدين التعاونية في إب... تجربة رائدة في التمكين الاقتصادي المؤرخ العدني بلال غلام يكتب عن جولة أضواء المدينة "جولة الفل" مسؤولة أممية: الأزمة الإنسانية تتفاقم في اليمن والبلاد تواجه شبح كارثة انسانية ترامب: اللقاء مع بوتين كان ممتازا تخفيض رسوم المدارس الأهلية في العاصمة عدن 30% إدارة مكافحة المخدرات تضبط مروج للمخدرات وبحوزته 60 شريطا من حبوب البريجبالين الرئيس الزُبيدي يعزي العميد عادل الحالمي في وفاة والدته النصر السعودي يضم الفرنسي كومان رسميا من بايرن ميونخ السيول تقطع حركة النقل بين ساحل ووادي حضرموت أبو بارعة: مسؤولون في حجة يحوّلون الأجهزة الطبية إلى غنيمة وقفة وإضراب جزئي لصيادلة تعز لمطالبة شركات الأدوية بخفض الأسعار رايو فاليكانو يصدم جيرونا بثلاثية توترات غير مسبوقة في حضرموت أضرار في تعز وتحذيرات من السيول بالمرتفعات وفاة 23 شخصا بتعاطي خمور مغشوشة في الكويت الاشتراكي "ياسين سعيد نعمان" أكبر متزلج على دماء آلآف من شهداء الجنوب فنانة خليجية شهيرة تدخل العناية المركزة بعد إصابتها بجلطة "الريدز يتألق".. ليفربول يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز مثير على بورنموث ثمرة واحدة من الأفوكادو يوميا تغير حياتك.. وهذه النتيجة العثور على جثمان لاعب شعب إب خالد الجبري قرب الحدود اليمنية–السعودية مارسيليا يسقط بالوقت القاتل ضد رين بمعنويات عالية شعب إب يستعد لمباراته أمام السهام الحالمي بين القصيدة واللحن... صدفة بحجم العمر توكل كرمان، من الثورة إلى الكفر بلباس الدين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شبكة سويس انفو السويسرية تكشف عن ثروة الراحل صالح عفاش في احد بنوك سويسرا

يمن فويس نشر في يمن فويس يوم 29 - 06 - 2020

قالت شبكة سويس انفو إن اتحاد المصارف السويسرية غض الطرف عن تحويل 65 مليون دولار تعود إلى علي عبدالله صالح.
وأشارت إلى أنه في العام 2011 ،حين كانت الثورة الشبابية ضد علي عبدالله صالح سمح مصرف “يو بي إس” UBS لعملاء يمنيين غامضين بتحويل 65 مليون دولار إلى سنغافورة.
وبينت أن السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية (المعروفة اختصاراً باسم “فينما” FINMA) قامت بفتح تحقيق ضد البنك في عام 2017، لعدم إبلاغه مكتب الاتصال المسؤول عن قضايا غسيل الأموال (MROS) عن هذا التحويل.
واستندت الشبكة السويسرية في تقريرها إلى قرار المحكمة الفدرالية (TF) الصادر بتاريخ 13 مايو 2020. والذي يشير أيضاً أنَّ النيابة العامة للكنفدرالية السويسرية (MPC) قد فتحت تحقيقاً ضد مجهولين بتهمة غسيل أموال خطيرة، وفي إطاره ختمت النيابة العامة في عام 2019 ثلاثة ملفات فدرالية من “يو بي إس” بالشمع الأحمر تحتوي على معلومات بشأن عملاء من اليمن مستهدفين بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2140.
ووفقا للتقرير فإنه “لدى اتصال نشرة “غوتام سيتي” بالنيابة العامة للكنفدرالية، أشارت هذه الأخيرة إلى أنَّه تمَّ فتح تحقيق أولي في أبريل 2014 ضد صالح وضد مجهولين للاشتباه بهم في عمليات غسيل أموال. وتمَّ الشروع في هذا الإجراء بسبب تصريحات مكتب الاتصال المسؤول عن قضايا غسيل الأموال (MROS). ولكن أُغلق التحقيق في أكتوبر من نفس العام بسبب «مسائل قانونية تتعلق بالتعاون مع اليمن في القضايا الجنائية» بحسب النيابة العامة.
وذكرت النيابة العامة للكنفدرالية أنَّ تحقيقاً جديداً لغسيل الأموال قد افتُتح في يوليو 2017، ضد مجهولين، على علاقة بمسؤولين في اليمن.
ويعترض مصرف “يو بي إس” على رفع السرّية عن الملفات المختومة في إطار هذا التحقيق. وكانت النيابة العامة قد طلبت إمكانية الوصول إلى هذه الملفات في يوليو 2019 ووافقت محكمة التدابير القصرية (TMC) في كانتون فو على طلبها في ديسمبر من نفس السنة.
ووفقاً لقرار المحكمة الفدرالية، تحتوي الملفات الفدرالية الثلاثة المطلوبة من قبل النيابة العامة للكنفدرالية على وثائق تظهر أنه وخلال قيام الثورة في اليمن، في عام 2011، قام عملاء يمنيون بتحويل 65 مليون دولار، على دفعتين، من يو بي إس إلى حساب مصرفي في سنغافورة. وتشير مذكرة المحكمة الفدرالية إلى أنَّه كان قد تمَّ نقل ال 65 مليون المودعة في بنك “يو بي إس” إلى سنغافورة «لصالح أحد أفراد العائلة المعنية [العميل]».
وكان رضا عجمي، المحامي المتخصص في تتبع ثروات حُكّام العالم العربي، يستغرب منذ عام 2012 من عدم تدقيق سويسرا في ثروة علي عبد الله صالح.
ويقول رضا عجمي إنَّ الوضع لم يتغيَّر كثيراً اليوم: «فالتدابير المتعلقة بأرصدة الطغاة العرب المخلوعين من قبل الثورات العربية لم تتحرك قيد أنملة منذ أن تمَّ تجميد المبالغ في عام 2011».
لقد صُدم المحامي بشكل خاص من فكرة أنَّ «اليو بي إس، كمصرف كبير وكرمز سويسري بامتياز» استطاع «التحايل على المعايير الفدرالية المتعلقة بتبييض الأموال» وتسبب بالتالي «بخسارة 65 مليون دولار للشعب اليمني». وهو يرى «أنَّ المشكلة سياسية بالدرجة الأولى».
وكانت المحكمة الفدرالية قد حكمت في مذكرتها الصادرة بتاريخ 4 يونيو لصالح المصرف في قضية الختم بالشمع الأحمر، عندما أمرت بالإبقاء على سرّية الملفات الثلاثة وإعادتها إلى البنك. وبذلك، ربح “يو بي إس” القضية لأنَّ النيابة العامة تقدمت بطلب رفع السرية بعد انتهاء الوقت المحدد لذلك بيوم واحد. ويقوم كل من بنيامين بورسودي وشارلز غوميز، من مكتب شيلينبرغ فيتمير، بتمثيل الجمعية العمومية ل “يو بي إس” في سويسرا. ورفض المحاميان الإدلاء بأي تعليق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.