مناورة عسكرية في ختام برنامج التعبئة "طوفان الأقصى" بمشاركة 80 متدربًا    جماليات التشكيل ودينامية الدلالة في شعر الدكتور خالد الفهد مياس: مقاربة تحليلية تأويلية في ضوء شرفات الشوق ونبضاتي    الرئيس الزُبيدي: شعبنا الجنوبي يرسم مجدًا جديدًا بثباته وصموده في مسار الثورة التحررية    الفرح يكتب عن دلالات اخراج المارينز من صنعاء    الكشف عن شخص لعب دورا محوريا في إبعاد شبح الحرب بين واشنطن وطهران    قيادة المقاومة الجنوبية بأبين تدين الجرائم الدموية في محافظة شبوة    تقرير أمريكي: مقتل خمسة متظاهرين وإصابة العشرات أثناء تفريق الأمن احتجاجًا في شبوة    استفزازات حزب الإصلاح تشعل الرفض الجنوبي وتؤكد استحالة فرض أي وجود يمني في الجنوب    سقوط رواية المثلث أمام زحف الجماهير..    الاتحاد التعاوني الزراعي يدعو المواطنين إلى شراء التمور والألبان المحلية    هل تنجح الإمارات في إعادة الصراع بالجنوب إلى المربع الأول    صحيفة أمريكية: السعودية طلبت من شركة جوجل مسح وإزالة أراضي يمنية حدودية من الخرائط الرقمية    الفريق السامعي يهنئ إيران بالذكرى السنوية بثورتها ويشيد بما حققته من انجازات    سقوط الأقنعة وتهاوي قلاع "الحضارة" الزائفة..قراءة في دلالات فضائح "إبستين" والاختراق الصهيوني    أقلعتا من دولتين عربيتين.. طائرتان أمريكيتان تقتربان من حدود إيران    المعاناة مستمرة.. برشلونة يغير خطته مجددا قبل موقعة أتلتيكو    موسم الخيبة    مناقشة أول أطروحة دكتوراه بجامعة الحديدة بقسم القرآن وعلومه بكلية التربية    الافراج عن 135 سجينًا في حجة بمناسبة رمضان    معرض للمستلزمات الزراعية في صنعاء    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "ارواح وكوابيس"    تحديد موعد محاكمة غزوان المخلافي في مدينة تعز    كأس المانيا ..بايرن ميونيخ إلى نصف النهائي    السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال    صدور قرارات جمهورية بإنشاء مركز وصندوق طبيين وتعيين وكيل لمحافظة حضرموت    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    تدشين العمل في المنطقة الزراعية الاستثمارية الأولى في محافظة الحديدة    البيض: الحكومة تتحمل مسؤولية العنف تجاه متظاهري شبوة    مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    هيومن رايتس فاونديشن ( (HRF) تدين جريمة قتل متظاهرين سلميين في محافظة شبوة    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    برشلونة يعلن غياب راشفورد أمام أتلتيكو مدريد    باحث يكشف عن تهريب تمثال أنثى نادر خارج اليمن    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    عرض خرافي.. كم يبلغ راتب صلاح المتوقع في الدوري السعودي؟    كأس إيطاليا .. سقوط نابولي    البدوي الشبواني.. لا تحد فلان على الباب الضيق... حين يُدفع الشعب إلى الحافة    هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟!    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون    ماوراء جزيرة إبستين؟!    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وسط انتقاد أكاديميين وباحثين لإنعدام احصائيات دقيقة عن حالة الغسيل.. اليمن يگشف عن «11» حالة اشتباه بغسل أموال ويحيل اثنتين منها للقضاء
أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 19 - 11 - 2008

كشف مسؤول في البنك المركزي اليمني إحدى عشرة حالة اشتباه في غسل أموال باليمن، تم إحالة اثنتين منها إلى القضاء.
وأوضح رئيس وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني/ عبده سيف في ندوة غسل الأموال ومخاطره على الاقتصاد الوطني والتي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي والمجلة المصرفية أن إحدى قضايا غسل الأموال بطلب من الخارج، والأخرى بتهمة تهريب المخدرات.
وقال عبده سيف: إن غسل الأموال يكاد يكون محدوداً في اليمن، فخلال أربع سنوات ماضية لم يتم سوى اكتشاف إحدى عشرة حالة.
وانتقد عدد من الأكاديميين في الندوة غياب إحصائيات دقيقة عن حالات غسل الأموال في اليمن.
وقالوا إن هناك غسل أموال في اليمن يتمثل بالفساد المالي والإداري، ونهب الأراضي، مؤكدين أن الفساد المالي والإداري من أهم جرائم غسل الأموال.
وفي الندوة أشار الأمين العام المساعد للشؤون التجارية والمصرفية لبنك التسليف التعاوني والزراعي/ محمد أحمد تقي إلى أن مكافحة غسل الأموال تعتبر إحدى مشاكل العصر لاخطيرة في ظل عولمة الاقتصاد.
وقال: لقد أدركنا في بنك التسليف منذ الوهلة الأولى إبعاد الظاهرة وأنشأنا وحدة متخصصة بغسل الأموال والقيام بطباعة كتاب حول طرق اكتشاف هذه الظاهرة.
ودعا مستشار رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي لشؤون المراجعة مسؤول الضبط رشيد الآنسي إلى تضافر الجهود من كافة الأطراف الاقتصادية والعلمية والحكومية والرقابية والقضائية والإعلامية لمواجهة غسل الأموال.
وقال: نسعى من خلال الندوة على الخروج بتوصيات عملية تساهم في التوعية بهذه القضية الخطيرة، وتجاوز أبعادنا المدمرة.
من جانبه قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي: إن الدول النامية بحاجة ماسة إلى تشريعات قوية وشفافية أوسع فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، لا سيما تلك المرتبطة بصفقات الفساد، والرشوة، وخيانة الأمانة، وتجارة السلاح، والأهم خلق آليات تنفيذية تعكس تلك الفاعلية.
وأضاف في افتتاح الندوة: نحن بحاجة إلى نظرة شمولية لعملية غسل الأموال، باعتبارها آفة تهدد المجتمع، وتنخر في قيمه قبل أي شيء آخر.
وأكد المشاركون في الندوة على أهمية مكافحة عمليات غسل الأموال، باعتبارها إحدى صور الجرائم المنظمة والمركبة مما يجعل منها الأكثر خطراً على المجتمع.
وقال أستاذ القانون العام المساعد بجامعة صنعاء/ أبو بكر مرشد الزهيري في ورقته حول "مخاطر غسل الأموال على الاقتصاد الوطني" المقدمة إلى الندوة، نظمها أمس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع بنك التسليف التعاوني والزراعي "جريمة غسل الأموال إحدى صور الجريمة المنظمة ذات الخطورة البالغة على الأنظمة المالية والمصرفية وعلى الأمن الاقتصادي للبلد برمته".
وتمثلت مخاطر غسل الأموال على الاستثمار حسبما أوردها أستاذ القانون بجامعة صنعاء، في إفساد المناخ الاستثماري من خلال فقدان ثقة المستثمر بالنظام الاقتصادي والتشريعات المنظمة له، وخلق بيئة طاردة للاستثمار من خلال لجو غاسلو الأموال إلى إنشاء شركات قادرة على عرض سلعها وخدماتها بأسعار تنافسية لا تقدر عليها الشركات ذات الإستثمار الجاد، إلى جانب العجز عن الوفاء باحتياجات الاستثمار إذ تؤدي تهريب الأموال إلى الخارج إلى اتساع الفجوة التمويلية ومن ثم إيداع رؤوس الأموال الوطنية في البنوك الخارجية بدلاً من أن تأخذ طريقها للاستثمار في الاقتصاد الوطني، والتحول إلى استثمارات غير منتجة باعتبار أن اهتمام غاسلو الأموال لا ينصب على تحقيق الربح أو تنمية الاقتصاد الوطني بقدر ما ينصب على إخفاء مصدر الأموال الإجرامي، إضافة إلى تعريض القطاع الخاص لمخاطر دعم منتجات شركات وهمية يستخدمها غاسلو الأموال، وأن كانت دون سعر الفائدة.
وعن مخاطر عمليات غسل الأموال على الدخل القومي يقول الزهيري بأنها تؤدي إلى اقتطاع جزء من الدخل القومي وتحويله إلى الخارج، وإنخفاض الإنتاج القومي، إضافة إلى حرمان خزينة الدولة من أحد الموارد الهامة بفعل التهرب الضريبي، وإحداث أخطاء في السياسة المالية، وارتفاع سعر الصرف وتدهور سعر العملة الوطنية.
وتبلورت مخاطر غسل الأموال على السياسة المالية في ورقة الزهيري بالإخلال في السياسة النقدية المستقرة أثر التحرك المفاجئ للأموال غير المشروعة من دولة إلى أخرى مما يخل بالسياسة النقدية، الذي يعتمد القائمين على تخطيط النظام المالي والمصرفي في رسمها على مقدار السيولة النقدية المتوفرة لدى البنوك، وإعطاء مؤشرات اقتصادية مضللة، إلى جانب ارتفاع سعر الفائدة على العملة المحلية، عدم الاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى عرقلة تنفيذ السياسة المالية وفقدان الرقابة أو الأخطاء في قرارات السياسة الاقتصادية والتأثير على جهود الخصخصة.
وأشار أستاذ القانون العام بجامعة صنعاء في ختام ورقته إلى مخاطر أخرى تمثلت بزيادة معدلات البطالة، والأضرار بالتعاملات القانونية، زيادة معدلات الجريمة والفساد.
كما اعتبر رئيس وحدة جمع المعلومات عن عمليات غسل الأموال في البنك المركزي اليمني/ عبده حزام سيف جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أخطر الجرائم المالية عابرة الحدود، التي تهدد كيان المجتمع الدولي واقتصاده ونموه، متطرقاً في ورقته عن "الدور الرائد للبنك المركزي اليمني ووحدة جمع المعلومات في إطار الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب" إلى جهود البنك المركزي خلال الفترة من 2000 إلى 2008م، التي تمثلت في موافاته لجميع البنوك ومنشآت الصرافة بالقوائم الصادرة من مجلس الأمن، المتضمنة أسماء الأفراد والكيانات الإرهابية، الواجب تجميد أرصدتهم المالية وعدم تقديم أي من المعاملات المصرفية وإبلاغ البنك بأية معلومات عنهم وأصدار التعليمات اللازمة بشأن الأموال المشبوهة إلى جميع البنوك والمصارف وإلزامها بذلك، وإصدار التعليمات لها والمتعلقة بوجوب التقيد بالضوابط الرقابية المشددة والمنظمة لفتح وإدارة حسابات الجمعيات والمنظمات والاتحادات الأهلية.
تجدر الإشارة إلى أن معظم الأوراق التي قدمت كانت متشابهة تماماً في تكرار مضامينها وتحدثت عن تشريعات وقوانين، وما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ممثلة بالجهات والمؤسسات المالية والمصرفية تجاه ما يسمى "غسيل الأموال"، وعلى الرغم من أن الندوة خصصت لهذه القضية إلا أنها لم تلامسها بصورة رئيسية ومباشرة، وعلى العكس من ذلك أجمع عدد ممن قدموا الأوراق على أن اليمن لا زالت والحمد لله في الحدود الآمنة من هذه الظاهرة الأمر الذي أثار استغراب معظم الحاضرين والمشاركين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.