يمرس : العين أونلاين ينشر تفاصيل عمليات غسيل ألأموال عبر حافظ معياد وخفايا دفع المخلوع المليارات لتغذية كاك بنك

تراجع أسعار الذهب والفضة عالمياً مع صعود الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة في الذكرى ال11 لاختطافه.. اليمنيون يطالبون بالكشف عن مصير قحطان وسرعة الإفراج عنه حضرموت لن تنسى ولن تغفر.. شبوة برس" ينشر أسماء شهداء الغدر الخنبشي والمليشاوي الغازي لحضرموت رحيل المناضل الرابطي علي عوض كازمي... ذاكرة وطن لا تنطفئ الجنوب يخوض معركة "ذات البناكس": دماء الشهداء فوق كل مساومة أشاد بتوجه رأس المال الوطني نحو استثمارات تدعم خطط توطين الصناعات..القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددًا من المصانع الإنتاجية البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي إيران.. شعب لا يهزم وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية مسيرات وجهوزية يمنية تؤكد أن :محور الجهاد والمقاومة ثابت في مواجهة الكفر والطغيان الصهيوأمريكي رياح الغضب.. والصهيونية المتطرفة!! وزارة حرب على مقاييس هيغسيث وترامب الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60) وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40" استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء مرض السرطان ( 6 ) منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي الحالمي: استهداف حضرموت امتداد لمحاولات طمس القضية الجنوبية والانقلاب على منجزاتها اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الثابتي في وفاة والدته إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات اتحاد إب يواجه أزمة مالية خانقة تُعقّد مهمته لتمثيل المحافظة في الدوري اليمني صنعاء: إعادة افتتاح متحف تعرض لقصف إسرائيلي خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث شيطنة الخصم حتى يستحق القتل في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين مراثي القيامة الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العين أونلاين ينشر تفاصيل عمليات غسيل ألأموال عبر حافظ معياد وخفايا دفع المخلوع المليارات لتغذية كاك بنك
مقربون من صالح أشرفوا على تجارة المخدرات في اليمن

العين أون لاين نشر في العين أون لاين يوم 18 - 06 - 2012

كشفت مصادر في هيئة مكافحة الفساد ل( العين أونلاين ) عن معلومات في غاية الخطورة يجري التحفظ عليها حاليا نظرا لخطورتها على الصعيد المحلي تتمثل في قيام " بنك لتسليف التعاوني والزراعي " بعمليات غسيل أموال مهولة تصل إلى عشرات المليارات .
وأضافت المصادر أن العديد من ألأموال التي كان يقوم بغسلها تتمثل في تجارة المخدرات لنافذين ومقربين من الرئيس المخلوع " صالح " حيث أثبتت التحقيقات عن نشاط ملحوظ لتجارة المخدرات في اليمن أشرفت عليها شخصيات كانت تعتلي مناصب عليا في جهاز الأمن القومي .
وأكدت ان حافظ معياد- رئيس مجلس ادارة البنك السابق لعب الدور الأبرز في تلك العمليات حيث تم ضخ مليارات الريالات من أموال أسرة صالح في تشغيل وتنشيط بنك كان على حافة الانهيار , ودعم مشاريع عامة كان يقوم بها البنك مصحوبا بنفقات باهظة في الدعاية الإعلامية والترويج لنشاط البنك في حين كان يعتمد على عمليات غسيل الأموال التي كانت تتدفق على البنك ويخصص جزءا كبير من عوائدها الكبيرة لشراء صمت الصحف والصحفيين باسم الاعلانات التي اثبتت وثائق رسمية رفعت إلى النائب العام مؤخرا عن صرف قرابة مليارين ريال في عام 2010 للدعاية والاعلان في -حين لايزيد رأس مال البنك عن 6مليارات حينها.
وقالت المصادر ل( العين أونلاين ) أن معياد تورط بإفساد مسار عمل بنك لتسليف التعاوني والزراعي الحكومي وتحويله إلى مصرف تجاري لا رقيب عليه ولا صلة له بوزارتي المالية أو الزراعة التي ينص قانون إنشائه على تبعيته لها باعتبار وزير الزراعة عضو مجلس إدارة فيه، وتجازوه لكل اللوائح المنظمة لعمل البنك الحكومي منذ توليه بقرار جمهوري أصدره المخلوع "علي صالح" منصب رئيس مجلس ادارته في مطلع العام2003 وحتى الساعة التي ما يزال فيه الآمر الناهي والمسؤول الأول سريا، باعتباره مايزال رئيس مجلس شركة كاك التأمين الخاصة بموظفي البنك والتابعة للبنك،وكذا رئيس مجلس إدارة بنك كاك جيبوتي التابع للبنك وبالشراكة مع زوجة رئيس دولة جيبوتي إضافة إلى الترقيات التي ما تزال تمنح لأقاربه وابناء اعمامه اللذين توظفوا في عهده وجعل منهم اليوم مدراء فروع ومدراء إدارات ورؤساء أقسام في وقت يقوم فيه بأعمالهم موظفين آخرين .
وعلى سبيل المثال تعيين الرئيس الصوري لمجلس ادارة البنك الحالي محضار السقاف مؤخرا لأحد أقارب معياد مديرا لفرع كرتير بعدن في حين لم يمضي على المدير المقال أكثر من سنة وفي خطوة اعتبرها الكثير من العاملين في البنك إستباقية لقرار قادم لرئيس الجمهورية يقضي بتعيين رئيسا جديدا لمجلس ادارة البنك الذي كان آحد أبرز مصادر تمويل البلاطجة الموالين لصالح في التحرير بعد ان استمر طوال السنوات الماضية كأكبر مصدر لتمويل المقربين من العائلة بالأموال تحت مسمى قروض وتمويلات وطنية .
ويعد معياد احد ابرز المقربين من الرئيس المخلوع واحد اكثر من عارضوا التوقيع على المبادرة الخليجية و تسليم السلطة .
ويتهم حافظ معياد من قبل شباب الثورة بالضلوع في تمويل إعمال عدائية وصلت حد القتل ضد شباب الثورة إضافة إلى تمويل معسكرات " البلاطجة " في عدد من المواقع في العاصمة صنعاء حيث كان يتولى فيها مهمة التمويل الغذائي والدعم المالي للبلاطجة المدفعوعي الأجر في التحرير وميداني السبعين .
كما أشرف حافظ معياد على تمويل وصرف أسلحة لبلاطجة أرحب .
التعريف الدولي لعمليات غسيل الأموال
غسيل الأموال هو جريمة لاحقة لنشاط جمع مال بطرق غير مشروعة، وخوفا من المسائلة عن مصدر الأموال كان لزاما إضفاء مشروعية على هذا المال حتى يسهل التعامل معه من دون إضفاء الشكوك والأدلة القانونية على الأعمال الجرمية السابقة.
لمعرفة تفاصيل موسعة عن عمليات غسيل الأموال أنقر هنا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.