يمرس : العين أونلاين ينشر تفاصيل عمليات غسيل ألأموال عبر حافظ معياد وخفايا دفع المخلوع المليارات لتغذية كاك بنك

وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره أين أنت يا أردوغان..؟؟ الرئاسي أقال بن مبارك لأنه أغلق عليهم منابع الفساد مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة اعتبرني مرتزق المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات 3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية عدوان أمريكي يستهدف محافظتي مأرب والحديدة اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات الحقيقة لا غير القاعدة الأساسية للأكل الصحي أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!، الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025 مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العين أونلاين ينشر تفاصيل عمليات غسيل ألأموال عبر حافظ معياد وخفايا دفع المخلوع المليارات لتغذية كاك بنك
مقربون من صالح أشرفوا على تجارة المخدرات في اليمن

العين أون لاين نشر في العين أون لاين يوم 18 - 06 - 2012

كشفت مصادر في هيئة مكافحة الفساد ل( العين أونلاين ) عن معلومات في غاية الخطورة يجري التحفظ عليها حاليا نظرا لخطورتها على الصعيد المحلي تتمثل في قيام " بنك لتسليف التعاوني والزراعي " بعمليات غسيل أموال مهولة تصل إلى عشرات المليارات .
وأضافت المصادر أن العديد من ألأموال التي كان يقوم بغسلها تتمثل في تجارة المخدرات لنافذين ومقربين من الرئيس المخلوع " صالح " حيث أثبتت التحقيقات عن نشاط ملحوظ لتجارة المخدرات في اليمن أشرفت عليها شخصيات كانت تعتلي مناصب عليا في جهاز الأمن القومي .
وأكدت ان حافظ معياد- رئيس مجلس ادارة البنك السابق لعب الدور الأبرز في تلك العمليات حيث تم ضخ مليارات الريالات من أموال أسرة صالح في تشغيل وتنشيط بنك كان على حافة الانهيار , ودعم مشاريع عامة كان يقوم بها البنك مصحوبا بنفقات باهظة في الدعاية الإعلامية والترويج لنشاط البنك في حين كان يعتمد على عمليات غسيل الأموال التي كانت تتدفق على البنك ويخصص جزءا كبير من عوائدها الكبيرة لشراء صمت الصحف والصحفيين باسم الاعلانات التي اثبتت وثائق رسمية رفعت إلى النائب العام مؤخرا عن صرف قرابة مليارين ريال في عام 2010 للدعاية والاعلان في -حين لايزيد رأس مال البنك عن 6مليارات حينها.
وقالت المصادر ل( العين أونلاين ) أن معياد تورط بإفساد مسار عمل بنك لتسليف التعاوني والزراعي الحكومي وتحويله إلى مصرف تجاري لا رقيب عليه ولا صلة له بوزارتي المالية أو الزراعة التي ينص قانون إنشائه على تبعيته لها باعتبار وزير الزراعة عضو مجلس إدارة فيه، وتجازوه لكل اللوائح المنظمة لعمل البنك الحكومي منذ توليه بقرار جمهوري أصدره المخلوع "علي صالح" منصب رئيس مجلس ادارته في مطلع العام2003 وحتى الساعة التي ما يزال فيه الآمر الناهي والمسؤول الأول سريا، باعتباره مايزال رئيس مجلس شركة كاك التأمين الخاصة بموظفي البنك والتابعة للبنك،وكذا رئيس مجلس إدارة بنك كاك جيبوتي التابع للبنك وبالشراكة مع زوجة رئيس دولة جيبوتي إضافة إلى الترقيات التي ما تزال تمنح لأقاربه وابناء اعمامه اللذين توظفوا في عهده وجعل منهم اليوم مدراء فروع ومدراء إدارات ورؤساء أقسام في وقت يقوم فيه بأعمالهم موظفين آخرين .
وعلى سبيل المثال تعيين الرئيس الصوري لمجلس ادارة البنك الحالي محضار السقاف مؤخرا لأحد أقارب معياد مديرا لفرع كرتير بعدن في حين لم يمضي على المدير المقال أكثر من سنة وفي خطوة اعتبرها الكثير من العاملين في البنك إستباقية لقرار قادم لرئيس الجمهورية يقضي بتعيين رئيسا جديدا لمجلس ادارة البنك الذي كان آحد أبرز مصادر تمويل البلاطجة الموالين لصالح في التحرير بعد ان استمر طوال السنوات الماضية كأكبر مصدر لتمويل المقربين من العائلة بالأموال تحت مسمى قروض وتمويلات وطنية .
ويعد معياد احد ابرز المقربين من الرئيس المخلوع واحد اكثر من عارضوا التوقيع على المبادرة الخليجية و تسليم السلطة .
ويتهم حافظ معياد من قبل شباب الثورة بالضلوع في تمويل إعمال عدائية وصلت حد القتل ضد شباب الثورة إضافة إلى تمويل معسكرات " البلاطجة " في عدد من المواقع في العاصمة صنعاء حيث كان يتولى فيها مهمة التمويل الغذائي والدعم المالي للبلاطجة المدفعوعي الأجر في التحرير وميداني السبعين .
كما أشرف حافظ معياد على تمويل وصرف أسلحة لبلاطجة أرحب .
التعريف الدولي لعمليات غسيل الأموال
غسيل الأموال هو جريمة لاحقة لنشاط جمع مال بطرق غير مشروعة، وخوفا من المسائلة عن مصدر الأموال كان لزاما إضفاء مشروعية على هذا المال حتى يسهل التعامل معه من دون إضفاء الشكوك والأدلة القانونية على الأعمال الجرمية السابقة.
لمعرفة تفاصيل موسعة عن عمليات غسيل الأموال أنقر هنا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.