يمرس : العين أونلاين ينشر تفاصيل عمليات غسيل ألأموال عبر حافظ معياد وخفايا دفع المخلوع المليارات لتغذية كاك بنك

من عدن إلى المكلا.. فعاليات الجنوب ترسم مسار الإرادة الشعبية الواحدة وزير المالية: دعم المنتج المحلي يمثل بداية الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة البدوي الشبواني.. لا تحد فلان على الباب الضيق... حين يُدفع الشعب إلى الحافة مديرالمواصفات يشارك فيادات حكومية زيارة لمصانع قيد الإنشاء ومراكز تجميع الحليب ترتيبات لاتفاق جيولوحي بين اليمن والسعودية كرة قدم للمبتورين.. مسيرة نجاح للجزائري أوشين في الملاعب التركية 46 منظمة محلية ودولية تدين اختطاف متظاهرين سلميين في سيئون عذابات "حاشد" تشعرني بالخجل من كل شيء غدا .. احتفالية بصنعاء بذكرى 11 فبراير خروج الأمريكي من اليمن هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟! حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة الخارجية تبحث مع "أطباء بلا حدود" تعزيز التعاون الإنساني في اليمن الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى عدن.. سلطات البريقة تمنع التخييم والانشطة البشرية في جزيرة العزيزية وزير التعليم العالي أمين القدسي: لن أؤدي اليمين خارج اليمن.. واحترام السيادة فوق كل اعتبار تراجع طفيف في أسعار النفط مع تقييم مخاطر الإمدادات نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري حين يضيقُ المدى بفرسانه: أحمد سيف حاشد.. وجعٌ يمنيٌّ عابر للحدود إب.. إصابة شيخ قبلي وشقيقه في مديرية يريم ميسي يحسم موقفه من انتخابات رئاسة برشلونة دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف وزراء خبرة بن شملان: باعوا الوهم فكانت النتيجة عودة هيمنة صنعاء على حضرموت ليفربول يتخذ قرارا بشأن مستقبل سلوت الأرز اليمني يُباع في "سوق الخميس" بصنعاء فوبيا "البديل القومي": لماذا يرفض المحيط الإقليمي والدولي سقوط طهران؟ مخاطر استخدام شبكة ستارلينك على الأمن القومي والسيادة الوطنية مقتل شخصين بغارة أمريكية استهدفت قاربا في المحيط الهادئ مفاوضات مسقط وحافة الهاوية المحتل الجديد عاجز عن اعادة حكومة المرتزقة الى عدن السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي رالف شربل يقود الاميركي تايسون جاكسون لانتصار أمام محكمة البات السويسرية رافينيا يكشف عن جاهزيته لمواجهة أتلتيكو مدريد في كأس الملك الهلال يسقط في فخ التعادل امام شباب الاهلي دبي في دوري ابطال اسيا للنخبة العلامة مفتاح يحث على تفعيل الرقابة والاشراف على المنشآت الطبية عاجل : سيئون تحت وطأة الإرهاب العسكري.. قائمة ب 24 مختطفاً في حملة مسعورة لقوات الاحتلال اليمني بوادي حضرموت (تفاصيل + أسماء) السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة عدن.. أربعة بنوك تحدد سقفاً يومياً لشراء العملة الأجنبية من المواطنين صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة من يزعم "مليونيات الذكاء الاصطناعي" يكشف سقوطه الأخلاقي قبل الإعلامي.. ك "تفسير الشمس ضوءا صناعيا" عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون الارصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيا على المرتفعات ماوراء جزيرة إبستين؟! ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة في ذكرى رحيل القائد عشال وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العين أونلاين ينشر تفاصيل عمليات غسيل ألأموال عبر حافظ معياد وخفايا دفع المخلوع المليارات لتغذية كاك بنك
مقربون من صالح أشرفوا على تجارة المخدرات في اليمن

العين أون لاين نشر في العين أون لاين يوم 18 - 06 - 2012

كشفت مصادر في هيئة مكافحة الفساد ل( العين أونلاين ) عن معلومات في غاية الخطورة يجري التحفظ عليها حاليا نظرا لخطورتها على الصعيد المحلي تتمثل في قيام " بنك لتسليف التعاوني والزراعي " بعمليات غسيل أموال مهولة تصل إلى عشرات المليارات .
وأضافت المصادر أن العديد من ألأموال التي كان يقوم بغسلها تتمثل في تجارة المخدرات لنافذين ومقربين من الرئيس المخلوع " صالح " حيث أثبتت التحقيقات عن نشاط ملحوظ لتجارة المخدرات في اليمن أشرفت عليها شخصيات كانت تعتلي مناصب عليا في جهاز الأمن القومي .
وأكدت ان حافظ معياد- رئيس مجلس ادارة البنك السابق لعب الدور الأبرز في تلك العمليات حيث تم ضخ مليارات الريالات من أموال أسرة صالح في تشغيل وتنشيط بنك كان على حافة الانهيار , ودعم مشاريع عامة كان يقوم بها البنك مصحوبا بنفقات باهظة في الدعاية الإعلامية والترويج لنشاط البنك في حين كان يعتمد على عمليات غسيل الأموال التي كانت تتدفق على البنك ويخصص جزءا كبير من عوائدها الكبيرة لشراء صمت الصحف والصحفيين باسم الاعلانات التي اثبتت وثائق رسمية رفعت إلى النائب العام مؤخرا عن صرف قرابة مليارين ريال في عام 2010 للدعاية والاعلان في -حين لايزيد رأس مال البنك عن 6مليارات حينها.
وقالت المصادر ل( العين أونلاين ) أن معياد تورط بإفساد مسار عمل بنك لتسليف التعاوني والزراعي الحكومي وتحويله إلى مصرف تجاري لا رقيب عليه ولا صلة له بوزارتي المالية أو الزراعة التي ينص قانون إنشائه على تبعيته لها باعتبار وزير الزراعة عضو مجلس إدارة فيه، وتجازوه لكل اللوائح المنظمة لعمل البنك الحكومي منذ توليه بقرار جمهوري أصدره المخلوع "علي صالح" منصب رئيس مجلس ادارته في مطلع العام2003 وحتى الساعة التي ما يزال فيه الآمر الناهي والمسؤول الأول سريا، باعتباره مايزال رئيس مجلس شركة كاك التأمين الخاصة بموظفي البنك والتابعة للبنك،وكذا رئيس مجلس إدارة بنك كاك جيبوتي التابع للبنك وبالشراكة مع زوجة رئيس دولة جيبوتي إضافة إلى الترقيات التي ما تزال تمنح لأقاربه وابناء اعمامه اللذين توظفوا في عهده وجعل منهم اليوم مدراء فروع ومدراء إدارات ورؤساء أقسام في وقت يقوم فيه بأعمالهم موظفين آخرين .
وعلى سبيل المثال تعيين الرئيس الصوري لمجلس ادارة البنك الحالي محضار السقاف مؤخرا لأحد أقارب معياد مديرا لفرع كرتير بعدن في حين لم يمضي على المدير المقال أكثر من سنة وفي خطوة اعتبرها الكثير من العاملين في البنك إستباقية لقرار قادم لرئيس الجمهورية يقضي بتعيين رئيسا جديدا لمجلس ادارة البنك الذي كان آحد أبرز مصادر تمويل البلاطجة الموالين لصالح في التحرير بعد ان استمر طوال السنوات الماضية كأكبر مصدر لتمويل المقربين من العائلة بالأموال تحت مسمى قروض وتمويلات وطنية .
ويعد معياد احد ابرز المقربين من الرئيس المخلوع واحد اكثر من عارضوا التوقيع على المبادرة الخليجية و تسليم السلطة .
ويتهم حافظ معياد من قبل شباب الثورة بالضلوع في تمويل إعمال عدائية وصلت حد القتل ضد شباب الثورة إضافة إلى تمويل معسكرات " البلاطجة " في عدد من المواقع في العاصمة صنعاء حيث كان يتولى فيها مهمة التمويل الغذائي والدعم المالي للبلاطجة المدفعوعي الأجر في التحرير وميداني السبعين .
كما أشرف حافظ معياد على تمويل وصرف أسلحة لبلاطجة أرحب .
التعريف الدولي لعمليات غسيل الأموال
غسيل الأموال هو جريمة لاحقة لنشاط جمع مال بطرق غير مشروعة، وخوفا من المسائلة عن مصدر الأموال كان لزاما إضفاء مشروعية على هذا المال حتى يسهل التعامل معه من دون إضفاء الشكوك والأدلة القانونية على الأعمال الجرمية السابقة.
لمعرفة تفاصيل موسعة عن عمليات غسيل الأموال أنقر هنا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.