الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    رئيس الوزراء يوجه بضبط أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والتحقق من جودتها    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    حضرموت التاريخ إلى الوراء    عدن.. الحزام الامني يعتقل قوات أمنية تابعة للسلطة المحلية بعد إغلاقها مطعمًا    تعز.. مسلحون على متن أطقم عسكرية يعتدون على محكمة ويختطفون ضابط أمنها    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    مجلة أميركية: الحوثيون يستغلون تجارة الكبتاجون المخدر في تمويل عملياتهم العسكرية    السامعي والخطاب التصالحي الوطني    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    تعزيزات مرتبات شهر يونيو 2025    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي    من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك    وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    "الوطن غاية لا وسيلة".!    سعد بن حبريش.. النار تخلف رمادا    فضيحة الهبوط    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    العالم مع قيام دولة فلسطينية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي    في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    إعلان قضائي    مرض الفشل الكلوي (15)    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل تهريب مليارات الجنيهات من أموال الإخوان للخارج
براقش نت نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2013


كشفت
مصادر قضائية رفيعة المستوى عن تفاصيل أكبر وأهم قضية تهريب أموال عدد من قيادات الإخوان من مصر قبل وبعد ثورة 30 يونيو.
وقالت المصادر إن النيابة العامة برئاسة المستشار هشام بركات خاطبت أربع دول «لتجميد أموال 14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وذلك على خلفية اتهامهم فى قضايا غسيل الأموال التى بدأت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى بالتحقيق فيها».
تفاصيل التحقيقات فى القضية كشفت استخدام قيادات الإخوان لنفس طريقة رموز نظام مبارك الأسبق فى تهريب أموالهم إلى الخارج عبر حقائب دبلوماسية وبنوك وشركات «أوف شور» لدول وجزر أجنبية تتمتع بالحماية وليس بينها وبين مصر اتفاقيات تفرض عودة هذه الأموال مجدداً أو تفرض على ذلك إجراءات وقيود كبيرة وفقاً لنظامهم القضائى، وتضمنت قائمة هذه الدول سويسرا وتركيا وبريطانيا وأمريكا و3 جزر أخرى فى الكاريبى. كما كشفت التحقيقات تورط 3 مديرى بنوك مصرية فى تهريب هذه الأموال والتى قدرت بالمليارات مقابل تلقى عمولات ونسب من قيادات الإخوان.
وأضافت المصادر أن طلب تجميد الأموال شمل 14 شخصا أبرزهم خيرت الشاطر ومحمد بديع وعصام سلطان وأبوالعلا ماضى ومحمد البلتاجى وعصام العريان ومهدى عاكف ومحمد سعد الكتاتنى بعد تلقى تقرير من البنك المركزى حول قيامهم بتحويل مبالغ طائلة قبل يوم 30 يونيو خارج البلاد.
وأكدت المصادر أن التقارير التى تسلمتها النيابة العامة تثبت قيام عدد من قيادات الإخوان بتحويل مبالغ طائلة من حساباتهم بالبنوك المصرية إلى حسابات بدولة قطر، ولكن النيابة العامة لم ترسل إلى الحكومة القطرية لتجميد أموالهم نظرا لموقفهم من الثورة المصرية ومساندتهم لجماعة الإخوان.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تجرى فيه النيابة العامة تحقيقات موسعة فى وقائع تتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، ورجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، بالقيام بعمليات غسيل وتهريب أموال لحساب الجماعة خارج البلاد، وذلك عبر مشروعات وهمية لإضفاء الشرعية عليها.
وأشارت المصادر إلى أن أحد رجال الأعمال المنتمين للإخوان قدر محلاته بنحو 570 ألف دولار، رغم أنها لا تساوى أكثر من 85 ألف دولار فقط، مشيرًا إلى أن هذه إحدى عمليات غسيل الأموال التى قاموا بها، موضحاً أن النيابة كلفت وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبحث والتحرى عن وجود لجنة مالية لتنظيم عمليات غسيل الأموال للتنسيق بين أنشطة الجماعة ورجال الأعمال.
وتتضمن التحريات شركة «سلسبيل» التى يمتلكها الشاطر والتى كانت أول وأكبر شركة كمبيوتر تدخل مصر، واستطاع أن يخترق الأجهزة الأمنية الحساسة ويحصل على المعلومات الخاصة بها ويضخ فيها الأموال لعمليات الغسيل المختلفة حسبما تشير الاتهامات، بجانب العودة لوقائع غسيل الأموال المتهم فيها الشاطر حيث تم ضبط 600 ألف جنيه بمنزله وشركته فى 2007.
وأكدت المصادر أن النائب العام المستشار هشام بركات اتخذ قرارا سريا بالتحفظ على أموال الشاطر ومالك وعدد من قيادات الإخوان الآخرين، حيث جمد البنك المركزى الحسابات المصرفية التابعة لقادة الإخوان، على خلفية بلاغات تتهمم بارتكاب جرائم جنائية ومالية، كما نجحت أجهزة الأمن فى مداهمة شركات الشاطر وأغلقت المكاتب التجارية».
وربطت المصادر بين التحقيقات الحالية التى تجرى فى سرية تامة وبين فشل محاولة أفراد شرطة وموظفين بنيابة أمن الدولة العليا الشهر الماضى سرقة ملف قضية غسيل الأموال المتهم فيها الإخوانى حسن مالك، فى الوقت الذى صرح فيه المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا آنذاك بأن قضية غسيل الأموال المتهم فيها رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، أرسلت إلى المدعى العام العسكرى بقرار جمهورى ولا صحة عن إجراء النيابة تحقيقات فيها، وأن قرارًا جمهوريًا يحمل رقم 40 لسنة 2007 بإرسال القضية للمدعى العام العسكرى وتم قيدها تحت رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، ومازالت حتى الآن فى حوزة القضاء العسكرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.