في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    محمد قحطان.. الرجل الحاضر والفكرة التي لم تغب    إبراهيم.. قصة طفل قُتل قنصاً بحقيبته المدرسية في تعز    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    المقاومة اللبنانية تستهدف دبابتين و3 تجمعات لجيش العدو الصهيوني    شبكات الظل.. كيف حوّلت مليشيا الحوثي المخدرات إلى وقود للحرب وأداة لتفكيك المجتمع؟    خطة تنفيذية للتنسيق بين منتجي ومستوردي أغذية الأطفال    رئيس الهيئة التنفيذية لتكتل الأحزاب: استمرار إخفاء قحطان انتهاك صارخ    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي... الحالمي يكرّم البطل الجريح علوي عبدالله بدرع الصمود    إيران ترد على مقترح أمريكا .. 10 بنود لإنهاء الحرب ..!    افتتاح مخيم مجاني لطب وجراحة العيون في ذمار    سلطات الاحتلال اليمني تشترط تعهدات بعدم التظاهر للإفراج عن معتقلي المكلا وأسرهم ترفض    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    وقفة مسلحة في آزال تؤكد التفويض الكامل لقائد الثورة ودعم المحور    الرئيس الزُبيدي يُعزَّي أسرتي الشهيدين عمر باحيدرة وأحمد المطحني    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    عندما يصبح الرمز كابوسًا    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    تراجع أسعار الذهب والفضة عالمياً مع صعود الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    إيران.. شعب لا يهزم    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    مرض السرطان ( 6 )    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل تهريب مليارات الجنيهات من أموال الإخوان للخارج
براقش نت نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2013


كشفت
مصادر قضائية رفيعة المستوى عن تفاصيل أكبر وأهم قضية تهريب أموال عدد من قيادات الإخوان من مصر قبل وبعد ثورة 30 يونيو.
وقالت المصادر إن النيابة العامة برئاسة المستشار هشام بركات خاطبت أربع دول «لتجميد أموال 14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وذلك على خلفية اتهامهم فى قضايا غسيل الأموال التى بدأت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى بالتحقيق فيها».
تفاصيل التحقيقات فى القضية كشفت استخدام قيادات الإخوان لنفس طريقة رموز نظام مبارك الأسبق فى تهريب أموالهم إلى الخارج عبر حقائب دبلوماسية وبنوك وشركات «أوف شور» لدول وجزر أجنبية تتمتع بالحماية وليس بينها وبين مصر اتفاقيات تفرض عودة هذه الأموال مجدداً أو تفرض على ذلك إجراءات وقيود كبيرة وفقاً لنظامهم القضائى، وتضمنت قائمة هذه الدول سويسرا وتركيا وبريطانيا وأمريكا و3 جزر أخرى فى الكاريبى. كما كشفت التحقيقات تورط 3 مديرى بنوك مصرية فى تهريب هذه الأموال والتى قدرت بالمليارات مقابل تلقى عمولات ونسب من قيادات الإخوان.
وأضافت المصادر أن طلب تجميد الأموال شمل 14 شخصا أبرزهم خيرت الشاطر ومحمد بديع وعصام سلطان وأبوالعلا ماضى ومحمد البلتاجى وعصام العريان ومهدى عاكف ومحمد سعد الكتاتنى بعد تلقى تقرير من البنك المركزى حول قيامهم بتحويل مبالغ طائلة قبل يوم 30 يونيو خارج البلاد.
وأكدت المصادر أن التقارير التى تسلمتها النيابة العامة تثبت قيام عدد من قيادات الإخوان بتحويل مبالغ طائلة من حساباتهم بالبنوك المصرية إلى حسابات بدولة قطر، ولكن النيابة العامة لم ترسل إلى الحكومة القطرية لتجميد أموالهم نظرا لموقفهم من الثورة المصرية ومساندتهم لجماعة الإخوان.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تجرى فيه النيابة العامة تحقيقات موسعة فى وقائع تتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، ورجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، بالقيام بعمليات غسيل وتهريب أموال لحساب الجماعة خارج البلاد، وذلك عبر مشروعات وهمية لإضفاء الشرعية عليها.
وأشارت المصادر إلى أن أحد رجال الأعمال المنتمين للإخوان قدر محلاته بنحو 570 ألف دولار، رغم أنها لا تساوى أكثر من 85 ألف دولار فقط، مشيرًا إلى أن هذه إحدى عمليات غسيل الأموال التى قاموا بها، موضحاً أن النيابة كلفت وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبحث والتحرى عن وجود لجنة مالية لتنظيم عمليات غسيل الأموال للتنسيق بين أنشطة الجماعة ورجال الأعمال.
وتتضمن التحريات شركة «سلسبيل» التى يمتلكها الشاطر والتى كانت أول وأكبر شركة كمبيوتر تدخل مصر، واستطاع أن يخترق الأجهزة الأمنية الحساسة ويحصل على المعلومات الخاصة بها ويضخ فيها الأموال لعمليات الغسيل المختلفة حسبما تشير الاتهامات، بجانب العودة لوقائع غسيل الأموال المتهم فيها الشاطر حيث تم ضبط 600 ألف جنيه بمنزله وشركته فى 2007.
وأكدت المصادر أن النائب العام المستشار هشام بركات اتخذ قرارا سريا بالتحفظ على أموال الشاطر ومالك وعدد من قيادات الإخوان الآخرين، حيث جمد البنك المركزى الحسابات المصرفية التابعة لقادة الإخوان، على خلفية بلاغات تتهمم بارتكاب جرائم جنائية ومالية، كما نجحت أجهزة الأمن فى مداهمة شركات الشاطر وأغلقت المكاتب التجارية».
وربطت المصادر بين التحقيقات الحالية التى تجرى فى سرية تامة وبين فشل محاولة أفراد شرطة وموظفين بنيابة أمن الدولة العليا الشهر الماضى سرقة ملف قضية غسيل الأموال المتهم فيها الإخوانى حسن مالك، فى الوقت الذى صرح فيه المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا آنذاك بأن قضية غسيل الأموال المتهم فيها رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، أرسلت إلى المدعى العام العسكرى بقرار جمهورى ولا صحة عن إجراء النيابة تحقيقات فيها، وأن قرارًا جمهوريًا يحمل رقم 40 لسنة 2007 بإرسال القضية للمدعى العام العسكرى وتم قيدها تحت رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، ومازالت حتى الآن فى حوزة القضاء العسكرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.