راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية    إب.. اندلاع حريق في مركز تجاري والدفاع المدني يتأخر في الوصول    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    السامعي يدعو لعقد مؤتمر طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث تداعيات العدوان على إيران    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    النفيعي يعلن القائمة الأولية لمنتخب الشباب استعدادا لكأس الخليج بالسعودية    واشنطن تبلغ حلفائها بعدم التدخل في الحرب بين ايران واسرائيل وصحيفة تكشف توقف مصفاة نفط    وجبات التحليل الفوري!!    صنعاء : التربية تعمم بشأن الرسوم    اتحاد كرة القدم يقر معسكرا داخليا في مأرب للمنتخب الوطني تحت 23 عاما استعدادا للتصفيات الآسيوية    إيران تصدر إنذارا لإخلاء قناتين للعدو الاسرائيلي بعد استهداف تلفزيونها الرسمي    صنعاء تعلن الغاء نقطتي تحصيل "مأرب والضالع"    العلامة مفتاح: اليمن غيرت كل المعادلات وغزة مدرسة ونشيد بموقف باكستان    الأمم المتحدة تقلص مساعداتها الإنسانية للعام 2025 بسبب نقص التمويل    تشكيلات مسلحة تمنع موكب "مليونية العدالة" من دخول عدن    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    باكستان: إسرائيل "دولة مارقة" وقدراتها النووية تشكل تهديدا للسلام العالمي    غزة.. عشرات الشهداء بمجازر جديدة وانقطاع الإنترنت وسط وجنوبي القطاع    بطولة برلين للتنس.. أنس جابر تبدأ بنجاح مشوارها في برلين    نائب وزير الاقتصاد يلتقي وكيل وزارة الخدمة المدنية    أمين عام الإصلاح يعزي البرلماني صادق البعداني في وفاة زوجته    احتجاجات غاضبة في حضرموت بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    الوصفة السحرية لآلام أسفل الظهر    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والعرب في المؤخرة    اليمن يستهدف عمق الكيان    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    أرقام صادمة لحمى الضنك في الجنوب    التوقعات المصيرية للجنوب في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية    للكبار فقط...    مستشار بوتين.. انفجار النهاية: إسرائيل تهدد بتفجير نووي شامل    الانتقالي ومعايير السيطرة في الجنوب    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل تهريب مليارات الجنيهات من أموال الإخوان للخارج
براقش نت نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2013


كشفت
مصادر قضائية رفيعة المستوى عن تفاصيل أكبر وأهم قضية تهريب أموال عدد من قيادات الإخوان من مصر قبل وبعد ثورة 30 يونيو.
وقالت المصادر إن النيابة العامة برئاسة المستشار هشام بركات خاطبت أربع دول «لتجميد أموال 14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وذلك على خلفية اتهامهم فى قضايا غسيل الأموال التى بدأت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى بالتحقيق فيها».
تفاصيل التحقيقات فى القضية كشفت استخدام قيادات الإخوان لنفس طريقة رموز نظام مبارك الأسبق فى تهريب أموالهم إلى الخارج عبر حقائب دبلوماسية وبنوك وشركات «أوف شور» لدول وجزر أجنبية تتمتع بالحماية وليس بينها وبين مصر اتفاقيات تفرض عودة هذه الأموال مجدداً أو تفرض على ذلك إجراءات وقيود كبيرة وفقاً لنظامهم القضائى، وتضمنت قائمة هذه الدول سويسرا وتركيا وبريطانيا وأمريكا و3 جزر أخرى فى الكاريبى. كما كشفت التحقيقات تورط 3 مديرى بنوك مصرية فى تهريب هذه الأموال والتى قدرت بالمليارات مقابل تلقى عمولات ونسب من قيادات الإخوان.
وأضافت المصادر أن طلب تجميد الأموال شمل 14 شخصا أبرزهم خيرت الشاطر ومحمد بديع وعصام سلطان وأبوالعلا ماضى ومحمد البلتاجى وعصام العريان ومهدى عاكف ومحمد سعد الكتاتنى بعد تلقى تقرير من البنك المركزى حول قيامهم بتحويل مبالغ طائلة قبل يوم 30 يونيو خارج البلاد.
وأكدت المصادر أن التقارير التى تسلمتها النيابة العامة تثبت قيام عدد من قيادات الإخوان بتحويل مبالغ طائلة من حساباتهم بالبنوك المصرية إلى حسابات بدولة قطر، ولكن النيابة العامة لم ترسل إلى الحكومة القطرية لتجميد أموالهم نظرا لموقفهم من الثورة المصرية ومساندتهم لجماعة الإخوان.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تجرى فيه النيابة العامة تحقيقات موسعة فى وقائع تتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، ورجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، بالقيام بعمليات غسيل وتهريب أموال لحساب الجماعة خارج البلاد، وذلك عبر مشروعات وهمية لإضفاء الشرعية عليها.
وأشارت المصادر إلى أن أحد رجال الأعمال المنتمين للإخوان قدر محلاته بنحو 570 ألف دولار، رغم أنها لا تساوى أكثر من 85 ألف دولار فقط، مشيرًا إلى أن هذه إحدى عمليات غسيل الأموال التى قاموا بها، موضحاً أن النيابة كلفت وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبحث والتحرى عن وجود لجنة مالية لتنظيم عمليات غسيل الأموال للتنسيق بين أنشطة الجماعة ورجال الأعمال.
وتتضمن التحريات شركة «سلسبيل» التى يمتلكها الشاطر والتى كانت أول وأكبر شركة كمبيوتر تدخل مصر، واستطاع أن يخترق الأجهزة الأمنية الحساسة ويحصل على المعلومات الخاصة بها ويضخ فيها الأموال لعمليات الغسيل المختلفة حسبما تشير الاتهامات، بجانب العودة لوقائع غسيل الأموال المتهم فيها الشاطر حيث تم ضبط 600 ألف جنيه بمنزله وشركته فى 2007.
وأكدت المصادر أن النائب العام المستشار هشام بركات اتخذ قرارا سريا بالتحفظ على أموال الشاطر ومالك وعدد من قيادات الإخوان الآخرين، حيث جمد البنك المركزى الحسابات المصرفية التابعة لقادة الإخوان، على خلفية بلاغات تتهمم بارتكاب جرائم جنائية ومالية، كما نجحت أجهزة الأمن فى مداهمة شركات الشاطر وأغلقت المكاتب التجارية».
وربطت المصادر بين التحقيقات الحالية التى تجرى فى سرية تامة وبين فشل محاولة أفراد شرطة وموظفين بنيابة أمن الدولة العليا الشهر الماضى سرقة ملف قضية غسيل الأموال المتهم فيها الإخوانى حسن مالك، فى الوقت الذى صرح فيه المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا آنذاك بأن قضية غسيل الأموال المتهم فيها رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، أرسلت إلى المدعى العام العسكرى بقرار جمهورى ولا صحة عن إجراء النيابة تحقيقات فيها، وأن قرارًا جمهوريًا يحمل رقم 40 لسنة 2007 بإرسال القضية للمدعى العام العسكرى وتم قيدها تحت رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، ومازالت حتى الآن فى حوزة القضاء العسكرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.