عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    ترامب: لا علم لي بخطة احتلال غزة ونحاول الآن التركيز على إيصال المساعدات للفلسطينيين    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    حزب البعث يكشف ملابسات اختطاف رامي محمود ويطالب بسرعة الافراج عنه    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    مسيرتان طلابيتان بالضالع تنديداً بجرائم العدو الصهيوني في غزة    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    لا تليق بها الفاصلة    اللواء بارجاش: مخطط حوثي لاستهداف حضرموت عبر خلايا محلية وسنواجه بحزم    البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما    هناك اعلاميين رخيصين من الجنوبيين لمجموعة هايل سعيد    المشروع الأميركي – السعودي: نزع الشرعية عن المقاومة تمهيداً لفتنة داخلية!    الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم    الرئيس المشاط يعزي آل القاضي وعزلة سهمان في الطيال    محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف    الشيخ الجفري يزور أبو الشهداء والد الشهيد عبداللطيف السيد    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    المجلس النرويجي للاجئين: "إسرائيل" تخرق القانون الدولي في غزة يوميًا    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    الحديدة: تدشين المرحلة 2 من مشروع إعادة تأهيل وبناء المنازل للمتضررين من السيول    رسميا.. (ستارلينك) تدشن خدمتها من العاصمة عدن    قرعة آسيوية ساخنة بانتظار ناشئي اليمن في كوالالمبور الخميس المقبل    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان مدرسة الثلايا ومكتبة البردوني    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-8-2025 في اليمن    شهادات مروعة عن تعذيب وانتهاكات داخل معتقلات الأمن السياسي بمأرب    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    جريمة مروعة.. مواطن يقتل 4 من عائلة زوجته في إب ويصيب آخرين ويلوذ بالفرار    جراء الهجمات الحوثية.. "ميرسك" ترفع رسوم الشحن في البحر الأحمر    مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب    نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي    مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي    «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطبعة العربية لكتاب "الصفقات القذرة"
دنيا الوطن نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 04 - 2013


المؤلف: بيتر ليللي
الناشر: مجموعة النيل العربية
يجري غسل أكثر من 1.5 تريليون دولار من الأموال "القذرة"، ويتم نقلها في جميع أنحاء العالم سنويًا على يد عصابات الجريمة المنظمة التي تجني أرباحًا تفوق في حجمها كثيرًا من اقتصادات الدول المتقدمة، والمثير للدهشة أن كل التسهيلات التي تلزم لغسل الأموال يمكن شراؤها عبر الإنترنت. ويرسم كتاب "الصفقات القذرة" صورة للحجم والنطاق المخيفين لعمليات غسل الأموال العالمية واختراقها لكيانات الأعمال المشروعة في العالم. إن بيتر ليللي يزيح الغطاء عن هذا العالم السفلي المخيف .. عالم الرذيلة والإجرام، ويميط اللثام عن الكيفية التي تقوض بها التنظيمات الإجرامية والجماعات الإرهابية – بما لها من درجة عالية من التنظيم والتعقيد – دعائم دول كثيرة، ونظمها المالية وحكوماتها، ومنظمات الأعمال فيها. يزخر الكتاب بقصص وحقائق وأرقام لا تصدق،
وقد تم تنقيحه بصورة وافية وهو يضم معلومات عن: تمويل الإرهاب الدولي. الجماعات الإجرامية الرئيسية محليًا ودوليًا. تأثير شبكة الإنترنت و"غسل الأموال إلكترونيًا". استراتيجيات مكافحة غسل الأموال المتعلقة بكافة أنواع الأعمال. إن كتاب "الصفقات القذرة" – الذي يروي قصصًا مروعة ومذهلة – يعد أول كتاب يبين كيف يجري غسل عائدات الجريمة المنظمة العالمية في أنحاء النظام المصرفي العالمي لتخرج منه ناصعة البياض لا تشوبها شائبة وتستقر في النهاية في حسابك المصرفي أو جيبك. عمل بيتر ليللي في مجال منع واكتشاف والتحقيق في أموال جرائم الأعمال وغسل الأموال العالمية على مدى عشرين عامًا، شغل خلالها عددًا كبيرًا من المناصب القيادية. وهو يقدم الآن استشارات إلى كثير من المنظمات حول سبل مكافحة هذه المشكلات المتنامية من خلال شركته بروكسيمال كونسالتتج Proximal Consulting، وكثيرًا ما توجه له الدعوة لإلقاء محاضرات في مؤسسات دولية كما يقدم أيضًا مساهمات قيّمة إلى وسائل الإعلام الإخبارية المطبوعة والتليفزيونية مثل محطة بي.بي. سي BBC وسي إن إن CNN الإخباريتين. وبيتر ليللي هو أيضًا مؤلف كتاب "الاختراق والهجوم وإساءة الاستخدام"، الصادر عن كوجان بيدج

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.