صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس اوروبا يدعو اسرائيل الى تحسين مكافحتها لغسيل الاموال - أ. ف. ب.
ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 06 - 02 - 2014

GMT 14:47 2014 الخميس 6 فبراير GMT 14:53 2014 الخميس 6 فبراير :آخر تحديث
ستراسبورغ: حث مجلس اوروبا اسرائيل الخميس في تقرير نشر في ستراسبورغ على تحسين مكافحتها لغسيل الاموال.
ودعت لجنة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب الأوروبية (مونيفال) اسرائيل الى "تحسين نظام مكافحة غسيل الاموال،على سبيل المثال عن طريق توسيع نطاقه ليشمل الشركات والمهن غير المالية مثل المحامين والموثقين والمحاسبين ومدققي الحسابات ومستشاري الضرائب ووكلاء العقارات او تجار الحجارة الكريمة والمعادن الثمينة".
وبحسب الخبراء فان هذا "النقص يثير القلق خاصة فيما يتعلق بصناعة الماس المهمة اقتصاديا" بالنسبة لاسرائيل.
ورحب الخبراء بزيادة قدرة سلطة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الاسرائيلية "على الوصول الى كمية اكبر من المعلومات مقارنة بوقت التقييم الاخير للجنة مونيفال عام 2011" ولكنها اشارت الى وجود "بعض اوجه القصور".
واشار الخبراء الى انه لا يطلب من صناديق الادخار وشركات التامين ومزودي خدمات تحويل الاموال التحقق من هوية المستفيدين من زبائنهم مشيرين الى وجود "اوجه قصور في تحديد الاشخاص الذين لديهم صلات سياسية وتحديد مصدر ثرواتهم".
ويتوجب على اسرائيل ان تقدم بحلول كانون الاول/ديسمبر 2014 تقرير حول التقدم المتعلق بالقطاعات والمهن غير المالية المحددة وبعدها تقرير منتظم واكثر تفصيلا بحلول كانون الاول/ديسمبر 2015.
ولجنة مونيفال لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب هي هيئة خبراء تابعة لمجلس اوروبا وتقوم بتقييم الامتثال بالمعايير للدولية والاوروبية المخصصة لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وتوجه للسلطات الوطنية توصيات تتعلق بالتحسينات التي يمكن ادخالها على انظمتها.
وتراقب اللجنة الدول الثماني والعشرين الاعضاء في مجلس اوروبا بالاضافة الى اسرائيل والكرسي الرسولي وجزر تابعة للعرش البريطاني وهي مان وجيرسي وجيرنسي.
ايلاف

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.