عدن تحتفل بتخرّج 97 حافظًا وحافظةً للقرآن الكريم    انتقالي أبين يحدد موقفه من قرارات تغيير قيادة الأمن الوطني بالمحافظة    السيتي يتخطى نيوكاسل يونايتد ويشعل سباق الصدارة مع ارسنال    باريس سان جيرمان يواصل صدارته للدوري الفرنسي    اتلتيكومدريد يدك شباك اسبانيول برباعية    جمعية حماية المستهلك تدعو إلى تنظيم تجارة المبيدات الزراعية    جمعية حماية المستهلك تدعو إلى تنظيم تجارة المبيدات الزراعية    صحيفة صهيونية: المنظمة التي كانت تمثل اليهود الأمريكيين لم يعد لها أي تأثير في أمريكا    التحالف الصهيو-أمريكي يبدأ معركة التصفية الشاملة من غزة إلى مكة    الأمسيات الرمضانية تتواصل في مديريات محافظة صنعاء    قرار اسقاط رسوم ترمب يشعل معركة قضائية مطولة بأمريكا    السيد القائد يستعرض قصة موسى ويؤكد اهمية التحرك العملي وفق تعليمات الله    رئيس الإصلاح يهنئ خادم الحرمين وولي عهده بذكرى تأسيس المملكة ويشيد بدعمهما لليمن    السعودية تندد بتصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل    استفادة 11 ألف أسرة من المطابخ والمخابز الخيرية بمديرية آزال بأمانة العاصمة    ذمار.. تدشين مشروع المطعم الخيري الرمضاني ل 2500 أسرة فقيرة    الفريق السامعي يدين العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان    مليشيا الحوثي تنهب مخصصات دار الحبيشي للأيتام في إب    هؤلاء الأطفال الجرحى سيقودون مقاومة مسلحة ضد الاحتلال اليمني إذا بقي على أرض الجنوب عند بلوغهم سن الشباب    احتلال وابتزاز.. سلطات اليمن تمارس أقذر أشكال العقاب الجماعي ضد الجنوب    صنعاء: لحظة حاسمة في شارع خولان .. وبشرى سارة لاهالي حي السنينة!    بهدف قاتل.. أوساسونا يهزم ريال مدريد (2-1) في الليغا    الحديدة.. حادث سير مروع يودي بحياة شخصين احتراقًا    ملتقى أبناء حزم العدين يكرم حافظات للقرآن وأوائل الحلقات في مخيمات النزوح بمأرب    نص المحاضرة الرمضانية الرابعة لقائد الثورة 1447ه    السعودية تدين تصريحات هاكابي وتصفها ب"سابقة خطيرة" من مسؤول أميركي    الصحة العالمية: أوقفوا استهداف المستشفيات في السودان فوراً    هيئة المواصفات تطلق حملة رمضانية لحماية المستهلك    الهيئة العامة للزكاة تطلق مشاريع إحسان بقيمة 26 مليار ريال    نبيل هائل يدشن سلسلة اللقاءات التشاورية مع موظفي المجموعة    انفجار عبوة ناسفة يستهدف طقماً عسكرياً في سيئون    فريمكس) التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تستحوذ على 60% من أسهم (جلف نيو كير) في السعودية    هدية مجلس العليمي وأتباعه للصائمين في الجنوب.. أزمة غاز تضرب كل بيت ووسيلة نقل    بموجة تدفق جديدة.. وصول 120 مهاجرا أفريقيا لسواحل محافظة شبوة    عدن.. قوة مشتركة تنفذ حملة مداهمات وتعتقل عناصر محسوبة على الانتقالي    استهداف طقم عسكري بعبوة ناسفة في وادي حضرموت    الارصاد: إستمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على أجزاء واسعة من المرتفعات والهضاب والصحارى    مصادر: نقاش واسع حول استحداث محافظة جديدة جنوب اليمن    مركز الأمل يعلن تسجيل 1967 إصابة جديدة بالسرطان في تعز خلال 2025م    كلاسيكو السعودية.. الهلال يواجه الاتحاد    بشكل مفاجئ.. نيمار يعلن عن موعد اعتزاله كرة القدم    بنك الدواء يستقبل قرابة 300 حالة لمرضى القلب والضغط    من عدن.. رئيس الحكومة يحدد أولويات المرحلة ويطلق مسار التعافي الاقتصادي    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    استعدادا لمواجهة لبنان.. استدعاء 30 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني الأول للبدء بمعسكر داخلي    حركة سفر نشطة.. أكثر من 438 ألف مسافر عبر المنافذ المختلفة منذ مطلع فبراير    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    إرشادات صحية لمرضى السكري تضمن صيامًا آمنًا في رمضان    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    أفق لا يخص أحداً    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس اوروبا يدعو اسرائيل الى تحسين مكافحتها لغسيل الاموال - أ. ف. ب.
ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 06 - 02 - 2014

GMT 14:47 2014 الخميس 6 فبراير GMT 14:53 2014 الخميس 6 فبراير :آخر تحديث
ستراسبورغ: حث مجلس اوروبا اسرائيل الخميس في تقرير نشر في ستراسبورغ على تحسين مكافحتها لغسيل الاموال.
ودعت لجنة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب الأوروبية (مونيفال) اسرائيل الى "تحسين نظام مكافحة غسيل الاموال،على سبيل المثال عن طريق توسيع نطاقه ليشمل الشركات والمهن غير المالية مثل المحامين والموثقين والمحاسبين ومدققي الحسابات ومستشاري الضرائب ووكلاء العقارات او تجار الحجارة الكريمة والمعادن الثمينة".
وبحسب الخبراء فان هذا "النقص يثير القلق خاصة فيما يتعلق بصناعة الماس المهمة اقتصاديا" بالنسبة لاسرائيل.
ورحب الخبراء بزيادة قدرة سلطة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الاسرائيلية "على الوصول الى كمية اكبر من المعلومات مقارنة بوقت التقييم الاخير للجنة مونيفال عام 2011" ولكنها اشارت الى وجود "بعض اوجه القصور".
واشار الخبراء الى انه لا يطلب من صناديق الادخار وشركات التامين ومزودي خدمات تحويل الاموال التحقق من هوية المستفيدين من زبائنهم مشيرين الى وجود "اوجه قصور في تحديد الاشخاص الذين لديهم صلات سياسية وتحديد مصدر ثرواتهم".
ويتوجب على اسرائيل ان تقدم بحلول كانون الاول/ديسمبر 2014 تقرير حول التقدم المتعلق بالقطاعات والمهن غير المالية المحددة وبعدها تقرير منتظم واكثر تفصيلا بحلول كانون الاول/ديسمبر 2015.
ولجنة مونيفال لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب هي هيئة خبراء تابعة لمجلس اوروبا وتقوم بتقييم الامتثال بالمعايير للدولية والاوروبية المخصصة لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وتوجه للسلطات الوطنية توصيات تتعلق بالتحسينات التي يمكن ادخالها على انظمتها.
وتراقب اللجنة الدول الثماني والعشرين الاعضاء في مجلس اوروبا بالاضافة الى اسرائيل والكرسي الرسولي وجزر تابعة للعرش البريطاني وهي مان وجيرسي وجيرنسي.
ايلاف

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.