أمن العاصمة عدن يلقي القبض على خلية حوثية    صوت الجالية الجنوبية بامريكا يطالب بالسيادة والسلام    الشرق الأوسط تحت المقصلة: حربٌ تُدار من فوق العرب!    تسوية تتخلق في المنطقة العرب فيها مجرد ممولين إعادة الاعمار    قرار مفاجئ للمرتزقة ينذر بأزمة مشتقات نفطية جديدة    اخماد حريق بمركز تجاري في اب    صواريخ إيران المواجهة للكيان    بعض السطور عن دور الاعلام    راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    مسؤول إيراني: نستعد لشن ضربة قوية على إسرائيل    السامعي يدعو لعقد مؤتمر طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث تداعيات العدوان على إيران    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    النفيعي يعلن القائمة الأولية لمنتخب الشباب استعدادا لكأس الخليج بالسعودية    واشنطن تبلغ حلفائها بعدم التدخل في الحرب بين ايران واسرائيل وصحيفة تكشف توقف مصفاة نفط    وجبات التحليل الفوري!!    صنعاء : التربية تعمم بشأن الرسوم    اتحاد كرة القدم يقر معسكرا داخليا في مأرب للمنتخب الوطني تحت 23 عاما استعدادا للتصفيات الآسيوية    إيران تصدر إنذارا لإخلاء قناتين للعدو الاسرائيلي بعد استهداف تلفزيونها الرسمي    العلامة مفتاح: اليمن غيرت كل المعادلات وغزة مدرسة ونشيد بموقف باكستان    الأمم المتحدة تقلص مساعداتها الإنسانية للعام 2025 بسبب نقص التمويل    تشكيلات مسلحة تمنع موكب "مليونية العدالة" من دخول عدن    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    نائب وزير الاقتصاد يلتقي وكيل وزارة الخدمة المدنية    بطولة برلين للتنس.. أنس جابر تبدأ بنجاح مشوارها في برلين    أمين عام الإصلاح يعزي البرلماني صادق البعداني في وفاة زوجته    احتجاجات غاضبة في حضرموت بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    الوصفة السحرية لآلام أسفل الظهر    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والعرب في المؤخرة    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    أرقام صادمة لحمى الضنك في الجنوب    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس اوروبا يدعو اسرائيل الى تحسين مكافحتها لغسيل الاموال - أ. ف. ب.
ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 06 - 02 - 2014

GMT 14:47 2014 الخميس 6 فبراير GMT 14:53 2014 الخميس 6 فبراير :آخر تحديث
ستراسبورغ: حث مجلس اوروبا اسرائيل الخميس في تقرير نشر في ستراسبورغ على تحسين مكافحتها لغسيل الاموال.
ودعت لجنة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب الأوروبية (مونيفال) اسرائيل الى "تحسين نظام مكافحة غسيل الاموال،على سبيل المثال عن طريق توسيع نطاقه ليشمل الشركات والمهن غير المالية مثل المحامين والموثقين والمحاسبين ومدققي الحسابات ومستشاري الضرائب ووكلاء العقارات او تجار الحجارة الكريمة والمعادن الثمينة".
وبحسب الخبراء فان هذا "النقص يثير القلق خاصة فيما يتعلق بصناعة الماس المهمة اقتصاديا" بالنسبة لاسرائيل.
ورحب الخبراء بزيادة قدرة سلطة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الاسرائيلية "على الوصول الى كمية اكبر من المعلومات مقارنة بوقت التقييم الاخير للجنة مونيفال عام 2011" ولكنها اشارت الى وجود "بعض اوجه القصور".
واشار الخبراء الى انه لا يطلب من صناديق الادخار وشركات التامين ومزودي خدمات تحويل الاموال التحقق من هوية المستفيدين من زبائنهم مشيرين الى وجود "اوجه قصور في تحديد الاشخاص الذين لديهم صلات سياسية وتحديد مصدر ثرواتهم".
ويتوجب على اسرائيل ان تقدم بحلول كانون الاول/ديسمبر 2014 تقرير حول التقدم المتعلق بالقطاعات والمهن غير المالية المحددة وبعدها تقرير منتظم واكثر تفصيلا بحلول كانون الاول/ديسمبر 2015.
ولجنة مونيفال لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب هي هيئة خبراء تابعة لمجلس اوروبا وتقوم بتقييم الامتثال بالمعايير للدولية والاوروبية المخصصة لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وتوجه للسلطات الوطنية توصيات تتعلق بالتحسينات التي يمكن ادخالها على انظمتها.
وتراقب اللجنة الدول الثماني والعشرين الاعضاء في مجلس اوروبا بالاضافة الى اسرائيل والكرسي الرسولي وجزر تابعة للعرش البريطاني وهي مان وجيرسي وجيرنسي.
ايلاف

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.