يمرس : سوزي الأردنية تواجه اتهامات خطيرة تتعلق بجريمة غسل الأموال

عيدروس الزبيدي..عهد الرجال للرجال «زينبيات الحوثي».. تقرير يمني يكشف «نقاب المليشيات» إشهار مؤسسة "آفاق التآلف للتنمية الاجتماعية" بصنعاء حاشد .. صوت المقهورين وقلم المنفيين توافد جماهيري حاشد الى ساحات مسيرات مع غزة جهاد وثبات المحويت.. كتل صخرية ضخمة تهدد عدد من القرى ومخاوف الانهيار تجبر عشرات الأسر على النزوح الشيخ نعيم قاسم يحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية عن أي فتنة داخلية وفاة لاعب يمني في رحلة تهريب إلى السعودية الأرصاد يحذر من أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد على المحافظات الجبلية وسهل تهامة المقالح يوجه دعوة لسلطة صنعاء لتفادي فضيحة الاعتقالات نتنياهو يصدم العرب بخطة إسرائيل الكبرى ما بعد تفكيك حماس وزير الرياضة يطلق تطبيق «ثمانية» بحضور وزيري الإعلام والاتصالات بسبب محتوى "مُخل بالآداب" على تيك توك.. حملة توقيفات في مصر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: ثمانية شهداء من الحركة الرياضية منذ مطلع أغسطس سلة آسيا.. لبنان تفرط في التأهل ونيوزيلندا تعبر ب 1.921 مليار.. ريال مدريد العلامة التجارية الأغلى الضغط العالي لا يكفي.. برشلونة يبحث عن الصلابة الدفاعية مدير أثار ذمار يفند مزاعم كشف أثري في وصاب الإمارات تدعم شبوة بالكهرباء ومشاريع صحية وتنموية تخفف معاناة آلاف المواطنين احتكار الأدوية في عدن والجنوب: إمتصاص لدماء وصحة الفقراء من تصريح نتنياهو إلى جذور المؤامرة... ثلاثة قرون من التخطيط لإقامة "إسرائيل الكبرى" جرائم القتل في سجون الأمن السياسي بمأرب تظهر الوجه القبيح لإخوان الشيطان مستقبل اليمنيين الهاربين في عدن والتعلم من تجربة 1967 الحكومة: مشاهد الحوثيين بكربلاء تكشف انسلاخهم عن اليمن وانغماسهم بالمشروع الإيراني انتبهوا الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي الأمطار توقف مباراة الصقر وأمل الخيامي .. واتحاد الكرة يعلن إعادتها صباح غدٍ الجمعة ريال مدريد يهنئ باريس سان جيرمان على الفوز بالسوبر الاوروبي ضمن بطولة"بيسان"الكروية تعز 2025 ... طليعة تعز يثخن جراح شباب المسراخ ب 9 أهداف لهدف ، ويعزز حظوظة في دور الثمانية..؟! تظاهرة شعبية غاضبة في الضالع البيتكوين يواصل تحطيم الأرقام القياسية العثور على مدينة قبطية عمرها 1500 عام في موقع عين العرب ندوة ثقافية بذكرى المولد النبوي في كلية العلوم الإدارية بجامعة ذمار البنك المركزي يسحب تراخيص ويغلق ست منشآت صرافة مخالفة حالة من الذعر تهز الأرجنتين بسبب "كارثة" طبية أدت لوفاة العشرات وزير الكهرباء وأمين العاصمة يدشنان الإنارة الضوئية في ميدان السبعين وزير الثقافة يطمئن على صحة الممثل المسرحي محمد معيض تحضيرات مبكرة لاستقبال ذكرى المولد النبوي بامانة العاصمة الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تشدد على مضاعفة الجهود الرقابية للحفاظ على استقرار أسعار الصرف هيئة الزكاة تخفض دعمها للمستشفى الجمهوري بصنعاء بأكثر من النصف والمستشفى يقلص خدماته الطبية صنعاء .. مرضى السرطان يشكون من انعدام بعض الأصناف الدوائية "تنمية الشبابية" بالتنسيق مع أوقاف مأرب تختتم المرحلة الثانية من برنامج تأهيل معلمي حلقات القران اللواء بن بريك يُعزّي العميد عادل الحالمي بوفاة والدته مدير عام مديرية قشن يدشن عدد من الدورات التدريبية مليشيا الحوثي تمنع التعامل بالبطاقة الشخصية الذكية في مناطق سيطرتها تدشين توزيع الحقيبة المدرسية لأبناء الفقراء والمحتاجين في مدينتي البيضاء و رداع من يومياتي في أمريكا .. لحظة إسعاف قرار استثنائي سيظل كسيحا من يخرجها من ظلمات الفساد.. من يعيد المسار لجامعة عدن (وثيقة) إجرام مستوردي الأدوية.. تخفيض أسعار أدوية خرجت من السوق قبل 25عاما 10 عادات افعلها صباحاً لصحة أمعائك وجهازك الهضمى أرقام صادمة وجرائم جسيمة.. عقد من التدمير الحوثي الممنهج للاقتصاد الوطني نيويورك حضرموت اكتشاف حفرية لأصغر نملة مفترسة في كهرمان عمره 16 مليون سنة من يومياتي في أمريكا .. أنا والبلدي*..! توكل كرمان، من الثورة إلى الكفر بلباس الدين فيديو وتعليق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سوزي الأردنية تواجه اتهامات خطيرة تتعلق بجريمة غسل الأموال

المشهد اليمني نشر في المشهد اليمني يوم 09 - 01 - 2025

* الرئيسية
* منوعات
الأربعاء 6 أغسطس 2025 12:49 م 12 صفر 1447 ه
كشفت التحقيقات الأولية مع المعروفة بلقب "سوزي الأردنية" والتي تحظى بمتابعة كبيرة على منصات التيك توك، عن اتهامها بارتكاب جريمة غسل الأموال، وذلك بعد أن حققت أرباحًا مالية ضخمة من نشاط إلكتروني مثير للجدل. وأوضحت النيابة أن المحتوى الذي كانت تقدمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن إساءات للقيم المجتمعية، ما جعلها محط أنظار الجهات الرقابية والقانونية.
أرباح ضخمة من محتوى مثير للجدل
أفادت الجهات المختصة أن سوزي الأردنية تمكنت من جمع ما يقارب 15 مليون جنيه من خلال إدارة صفحات إلكترونية تحتوي على مقاطع مصورة تتعارض مع المبادئ المجتمعية، وتهدف إلى جذب مشاهدات عالية، بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. وأكدت التحقيقات أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال تم استخدامه في شراء وحدات سكنية بغرض إخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال، في صورة واضحة لجريمة غسل الأموال.
تفاصيل قانونية حاسمة
وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2020، الذي أدخل تعديلات جوهرية على قانون مكافحة غسل الأموال، فإن من يثبت تورطه في هذه الجريمة يواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تعادل مثلي قيمة الأموال المغسولة. كما تنص المادة 14 من القانون على مصادرة الأموال محل الجريمة، أو فرض غرامة مساوية لقيمتها حال تعذر ضبطها.
طرق التلاعب المالي المستخدمة
وأشارت التحقيقات إلى أن سوزي الأردنية استخدمت عدّة وسائل لإخفاء مصادر الأموال التي حصلت عليها من نشاطها الإلكتروني، منها ضخ تلك الأموال في سوق العقارات وتدويرها بطرق غير مباشرة، ما يندرج تحت البنود التي يعرفها القانون كأعمال غسل الأموال، مثل الإيداع، والاستثمار، وحيازة الأموال المشبوهة بنية التمويه والتغطية القانونية.
القانون لا يرحم في هذه الجرائم
القانون المصري في صورته المعدلة يشدد على أن مرتكب جريمة غسل الأموال لا يُعفى من العقوبة حتى لو كانت الأموال المغسولة ناتجة من أنشطة إلكترونية، إذ يعتبر القانون هذا النوع من الجرائم تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي، ويضع مرتكبها في مواجهة السجن والغرامة والمصادرة.
موقف القضاء المنتظر
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تصعيدًا في القضية المتداولة إعلاميًا تحت اسم "قضية سوزي الأردنية"، في ظل وجود دلائل واضحة على تورطها في أعمال غسل الأموال. وستتجه الأنظار إلى المحكمة لمعرفة ما إذا كانت ستصدر حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات، مع توقيع غرامة مضاعفة لقيمة الأموال التي يشتبه في غسلها، أم أن هناك مفاجآت قانونية ستطرأ على مجريات القضية.
1. 2. 3. 4. 5.
* غسل الأموال
* سوزي الأردنية
* التيك توك
* جريمة غسل الأموال
* التحقيقات
* شراء عقارات
* قانون غسل الأموال
* النيابة
* غرامة مالية
* عقوبة السجن.
موضوعات متعلقة
* ما مصير التيك توكر هدير عبد الرازق بعد تحديد جلسة الحكم؟
* النيابة العامة المصرية تكشف تفاصيل جديدة بعد حبس البلوجر "أم مكة" ما...
* تعرف على أقوال التيك توكر محمد عبدالعاطي أمام النيابة
* البنك المركزي في عدن يُسحِب تراخيص 48 شركة ومنشأة وفرع صرافة في...
* كيف تتعامل الدول العربية مع صناع المحتوى "البلوجرز" بعد تصاعد الحملات الشعبية؟
* ليلة سقوط ملوك التيك توك في قبضة الأمن.. مخدرات، أسلحة، ومحتوى فاضح...
* بلاغ عاجل ضد البلوجر "الرسام خالد" بتهمة نشر الفسق والفجور على السوشيال...
* القبض على البلوجر محمد عبدالعاطي بعد حلقة مثيرة مع سوزي الأردنية يشعل...
* القبض على البلوجر ليلى الشبح بعد بث مباشر تضمن اتهامات علنية خطيرة
* القصة الكاملة حول حقيقة تجارة الأعضاء وسبب وفاة إبراهيم شيكا وتورط وفاء...
* ياسمين الخطيب: استضافة هدير عبد الرازق كانت أكبر خطأ مهني في حياتي
* جريمة بشعة تهز مصر.. وفاة 6 أطفال ووالدهم بقرية دلجا وإيداع والدة...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.