عدن.. البنك المركزي يبحث آلية تغطية الواردات واستقرار الأسعار    السعودية ترحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبإعلان نيوزيلندا دراستها الاعتراف بالدولة الفلسطينية    معركة السلاح والهوية    اتحاد الإعلاميين اليمنيين: استهداف الصحافيين جريمة حرب    مدرب منتخب الشباب الوطني يعلن القائمة النهائية للمنتخب المشاركة في كأس الخليج العربي    مكتب الصحة بلحج ينفذ حملة رقابة على أسعار الأدوية    فرصة إمام جامع وضيعتها    النائب العام يوجه بحملات مشددة لمراقبة أسعار الأدوية وضبط المخالفين    مناقشة آليات التعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة الابتكار في مجال توطين الصناعات    ضمن 11 منشأة صحية.. مؤسسة خليفة تبدأ تأهيل مستشفى نصاب    المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تدين محاولة اختطاف طفلة في ذمار    قصر شبام حضرموت النجدي بين الإهمال والخطر    فيديو وتعليق    مكتب المبعوث الأممي يرتب لوقف إطلاق نار محتمل في اليمن    مركز عفار الجمركي يحبط عمليتي تهريب كمية سجائر وشيش إليكترونية    تضامن حضرموت في المجموعة الحديدية بدوري أبطال الخليج    انعقاد اللقاء الموسع لقيادات الدولة بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف    في اختتام (الجولة الاولى) من دور المجموعات من بطولة. "بيسان" 2025 ..."وحدة" التربة يقلب تأخرهُ بهدف "امل " المعافر للفوز بثلاثية لهدفين    الكشف عن تفاصيل تعاقد النصر مع كومان    اتفاق مبدئي بين يوفنتوس وباريس على صفقة مواني    الاعلامي العربي محمد الدين غنيم: السامعي من ابرز الرموز الوطنية في اليمن    صعدة : شهداء وجرحى بنيران العدو السعودي بمديرية منبه    الأرصاد يتوقع توسع حالة عدم استقرار الأجواء    الرئيس الزُبيدي يعزي الشيخ صالح الشرفي بوفاة شقيقته    السفارة الهندية تعتزم نقل مكتبها القنصلي من الرياض إلى عدن    المرة الأولى.. كريستال بالاس بطل الدرع الخيرية    احتجاج القادسية.. تصعيد وخلاف قانوني    تراجع أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين للمحادثات الأمريكية الروسية    مطاوعة الجولاني البلاطجة يقتحمون الأعراس في سوريا    اكتشاف مستوطنة نادرة على قمة جبل في بيرو    وفاة طفلين وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بصاعقة رعدية في حجة    5 أخطاء تحول الشاي إلى سم    إشادة قبلية وإعلامية بخطاب أبوعلي الحضرمي ضد الفوضى والتمرد    أطماع بلا حدود: سطو على نفط شبوة.. واليوم يستحوذون على ستارلنك    اجتماع في تعز يقر آليات ضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين    الإرادة تصنع المستحيل    كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (8)    إعلان نتيجة الدور الثاني لاختبارات الشهادة الأساسية    أشاد بجهود قيادة وكوادر شرطة المرور في الارتقاء بالعمل وتنفيذ خطط التطوير    في ذكرى ميلاد المصطفى    استعدادات واسعة للاحتفاء بذكرى المولد النبوي    ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 61 ألفا و430 شهيداً    مزرعة ألبان رصابة بذمار.. بين التحدي والطموح    بهدف معالجة الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي.. رئيس مجلس الشورى يلتقي وزير الصحة والبيئة    مرض الفشل الكلوي (16)    وصية الشهيد الإعلامي أنس الشريف ابن فلسطين درة تاج المسلمين توجع القلب    هاتفيًا.. المحرمي يطمئن على الأوضاع الأمنية والخدمات بحضرموت    565 طالبًا وطالبة يتنافسون على 16 مقعدًا مجانيًا بالجامعة الألمانية الدولية – عدن    المحافظات المحتلة: بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي .. مظاهرات وعصيان مدني في حضرموت وتعز واشتباكات بين المرتزقة    ناشط حقوقي يتلقى تهديدات بتصفيته وأسرته ويحمّل سلطات صنعاء المسؤولية    كأس خوان غامبر: برشلونة يحرز اللقب بعد سحقه كومو الايطالي    استمرار اخفاء قيادي بعثي في صنعاء للاسبوع الثاني    رسوم المدارس الحكومية (المخصخصة) وحرمان الطلاب.. "مشهد من أمام بوابة مدرسة"    وجع بحجم اليمن    إلى حضارم العزلة: خريطة حضرموت التاريخية من باب المندب إلى المهرة    شكراً للفريق السامعي الذي ألف بينهم    أحمد سيف.. الذاكرة التي لا تغيب وصوت الدولة المدنية    علماء يكتشفون أن نقص عنصر غذائي "شائع" قد يسبب الزهايمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيتركينغ يطالب النائب العام الأميركي بسرعة التحقيق في الاتهامات الموجهة لمجموعة سعد
لحج نيوز نشر في لحج نيوز يوم 02 - 08 - 2010

في أول رد فعل رسمي عقب قرار محكمة نيويورك نظر بعض القضايا المرفوعة ضد الملياردير معن الصانع ومجموعة سعد من قبل البنك الاهلي الكويتي ومجموعة القصيبي, وكذا قضية المشرق الاماراتي ضد »القصيبي« الى الكويت والامارات طلب عضو الكونغرس الاميركي عضو لجنة الامن الداخلي بيتركينغ من النائب العام الاميركي اريك هولدر موافاته بسرعة على خطابه السابق الذي ارسله اليه من قبل في الخامس من مايو الفائت حول وجود شبهة في تحويلات معن الصانع لمصارف اميركية بناء على اتهامات مجموعة القصيبي.
وقال: كما تعلمون انه في 16 مارس 2010 توصلت وزارة العدل الى اتفاقية بارزة مع شركة »واشوفيا« وهي الآن شركة تابعة »لويلز فارغو« وفق شروط اتفاقية التقاضي المؤجل, وقد أقرت »واشوفيا« بعجزها عن المراقبة الفعالة لانشطة غسل الاموال المحتملة والتي تزيد عن 420 مليار دولار من خلال صفقات مالية لها طابع تحويلات الاموال الدولية عالية المخاطر, وعجزت عن المحافظة على برنامج »مكافحة غسل الاموال AML من مايو 2003 حتى يونيو ,2008 وبحسب بيان صحافي من السيد/ جيفري سلومان نائب الولايات المتحدة عن المنطقة الجنوبية لفلوريدا فإن الاهمال المتعمد لواشوفيا اتاحت لكارتلات "احتكارات" المخدرات الدولية "كارت بلانش" (تفويض مطلق) لتمويل عملياتها من خلال النظام المصرفي للولايات المتحدة وتابع منذ الهجمات الارهابية في 11 سبتمبر 2001 تعمل الولايات المتحدة على حماية نظامها المصرفي من خلال الكثير من الاصلاحات البارزة, وتشمل القانون الوطني للولايات المتحدة "باتريوت" ومع ذلك لدي مخاوف من ان نظامنا المصرفي لا يزال موضع استغلال لاغراض غير مشروعة منها تمويل الانشطة الارهابية .
وقال: بكل صراحة, اجد الامر مخيفا ولا يمكن تبريره ان نرى رابع اكبر المصارف في الولايات المتحدة بعد 11/9 ليس به نظام داخلي لمكافحة غسيل الاموال وان قضية "واشوفيا" توضح ان هناك ثغرات عميقة في النظام المصرفي للولايات المتحدة, تسمح لكيانات دولية بتحريك ارصدة غير شرعية, دون ان تكتشف ومن المنطقي ان يتساءل المرء عن مدى اتساع هذه الثغرات في النظام المصرفي الاميركي.
وللاسف كثيرا ما تغض المصارف الطرف عن انشطة غسيل الاموال المحتملة, وفي اعتقادها ان الرسوم التي تحصل عليها مقابل هذه الصفقات غير المشروعة تتجاوز اي غرامات محتملة تفرضها عليها الحكومة وبينما قد تضيف هذه الرسوم قدرا من هامش الربح للبنك الا انها تسبب ضررا خطيرا للامن الوطني للولايات المتحدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.