يمرس : بيتركينغ يطالب النائب العام الأميركي بسرعة التحقيق في الاتهامات الموجهة لمجموعة سعد

وزير الشباب والرياضة يعزي في وفاة نجم المنتخبات الوطنية السابق عبدالله مكيش حرائق تشعل أسدود المحتلة.. وضربات نوعية للمقاومة في غزة والضفة محمد الحوثي يعزّي في وفاة العلامة محمد بن حسن الحوثي سقطرى البحرية البريطانية تحذر الاقتراب من موانئ اليمن اختتام فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة مسير مسلح لقوات التعبئة بمديرية الصافية في أمانة العاصمة ملخص مباراة برشلونة ضد ريال مدريد بالدوري الاسباني عندما يصبح النور مطلباً للنضال البرنامج الوطني لمكافحة التدخين يدشن حملة توعوية في عدن تحت شعار "فضح زيف المغريات" هدية بمليارات $.. قطر ستهدي ترامب طائرة رئاسية فاخرة وزير الخارجية الإيراني يشيد بنتائج الجولة الرابعة من المفاوضات مع واشنطن القنصلية اليمنية تصدر تعليمات هامة للطلاب والمسافرين الى الهند وزير الشباب يلتقي إدارة نادي شباب الأحمدي الرياضي برداع اجتماع برئاسة وزير الثقافة يناقش عمل لجنة الرقابة على المنشآت السياحية وزير النقل: الصعوبات والمعوقات التي يواجهها ميناء الحديدة سيتم تجاوزها بسبب استمرار الحرب على غزة .. القاهرة ترفض تعيين سفير إسرائيلي جديد جدلا واسعا ومطالبات بتحرك دبلوماسي عقب اعتقال فتاتين يمنيتين في القاهرة شركات أمنية رافقت نساء المنظمات والشرعية يوم أمس اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 11 مايو/آيار 2025 عن خروج حرائر النساء للشارع. زيارة ترامب للمنطقة ومحطتها الاولى الرياض والملفات الشائكة توقف مفاوضات النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو وفاة شخص وإصابة آخر إثر انقلاب مركبة وسقوطها في عرض البحر بمدينة المكلا الريال السعودي في الجنوب عمالة وفي اليمن وطنية انتشار فيديوهات مفبركة بالذكاء الاصطناعي ل"كوكب الشرق" دراسة: المصريون القدماء استخدموا "تقنية بركانية" وآلات قديمة عالية التقنية لبناء الأهرامات نقابة الصحفيين تعلن رفضها محاكمة المليشيا للزميل المياحي وتطالب بإطلاق سراحه نجل الخائن العليمي يحصل على القطاع اس -5 بشبوة رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية تسجيل 17,823 إصابة بالملاريا والأمراض الفيروسية في الحديدة منذ بداية 2025 ثورة النسوان.. تظاهرة لم تشهدها عدن منذ رحيل بريطانيا بايرن ميونخ يتوج بطلاً للدوري الألماني اثر تغلبه على بوروسيا مونشنجلادباخ الملك سلمان يرعى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بايرن ميونيخ يحتفل بلقب الدوري للمرة ال 34 ويودع نجمه المخضرم توماس مولر الموسم المقبل.. 6 أندية إنجليزية في دوري الأبطال رسالة الحرائر إلى رأس الافعى الذي منع توريد وقود الكهرباء "صوت النساء يعلو".. احتجاج نسوي واسع يطالب بإنهاء التدهور الخدمي والمعيشي في عدن مايهزك نبيح ياعدن مرحلة عصيبة ومعقدة تمر بها عدن وثيقة عقوبات قبلية تثير استياء واسع في اوساط المثقفين اليمنيين الفن بين المرآة والسيف: خطر مشهد السحل في الدراما "طريق إجباري" نموذجًا المقالح يبدي خشيته من استغلال اتفاق مسقط لتعزيز الكيان الانفصالي العدالة للداخل قبل الخارج..! - كيف ينظر وزير الشباب والرياضة في صنعاء لمن يعامل الاخرين بسمعه اهله الغير سوية يعاقبون لأنهم لم يطابقوا القالب أميركا والصين تختتمان جولة أولى من المحادثات في جنيف إصلاح ريمة ينعى الفقيد الوليدي ويثمن أدواره في نشر القيم الدينية والوطنية تأمين السكن يهدد ربع مليون نازح بمأرب الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر المنتخب الوطني الداخلي في المكلا كفى عبثا كفى إذلالا.. أهذه شراكة أم استعمارٌ مقنّع؟ دراسة : عدد ساعات النوم الصحية يختلف باختلاف البلد والثقافة وزير الأوقاف: تفويج حجاج اليمن سيبدأ الثلاثاء القادم الأسباب الرئيسية لتكون حصى المرارة الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق) وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه أول النصر صرخة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيتركينغ يطالب النائب العام الأميركي بسرعة التحقيق في الاتهامات الموجهة لمجموعة سعد

لحج نيوز نشر في لحج نيوز يوم 02 - 08 - 2010

في أول رد فعل رسمي عقب قرار محكمة نيويورك نظر بعض القضايا المرفوعة ضد الملياردير معن الصانع ومجموعة سعد من قبل البنك الاهلي الكويتي ومجموعة القصيبي, وكذا قضية المشرق الاماراتي ضد »القصيبي« الى الكويت والامارات طلب عضو الكونغرس الاميركي عضو لجنة الامن الداخلي بيتركينغ من النائب العام الاميركي اريك هولدر موافاته بسرعة على خطابه السابق الذي ارسله اليه من قبل في الخامس من مايو الفائت حول وجود شبهة في تحويلات معن الصانع لمصارف اميركية بناء على اتهامات مجموعة القصيبي.
وقال: كما تعلمون انه في 16 مارس 2010 توصلت وزارة العدل الى اتفاقية بارزة مع شركة »واشوفيا« وهي الآن شركة تابعة »لويلز فارغو« وفق شروط اتفاقية التقاضي المؤجل, وقد أقرت »واشوفيا« بعجزها عن المراقبة الفعالة لانشطة غسل الاموال المحتملة والتي تزيد عن 420 مليار دولار من خلال صفقات مالية لها طابع تحويلات الاموال الدولية عالية المخاطر, وعجزت عن المحافظة على برنامج »مكافحة غسل الاموال AML من مايو 2003 حتى يونيو ,2008 وبحسب بيان صحافي من السيد/ جيفري سلومان نائب الولايات المتحدة عن المنطقة الجنوبية لفلوريدا فإن الاهمال المتعمد لواشوفيا اتاحت لكارتلات "احتكارات" المخدرات الدولية "كارت بلانش" (تفويض مطلق) لتمويل عملياتها من خلال النظام المصرفي للولايات المتحدة وتابع منذ الهجمات الارهابية في 11 سبتمبر 2001 تعمل الولايات المتحدة على حماية نظامها المصرفي من خلال الكثير من الاصلاحات البارزة, وتشمل القانون الوطني للولايات المتحدة "باتريوت" ومع ذلك لدي مخاوف من ان نظامنا المصرفي لا يزال موضع استغلال لاغراض غير مشروعة منها تمويل الانشطة الارهابية .
وقال: بكل صراحة, اجد الامر مخيفا ولا يمكن تبريره ان نرى رابع اكبر المصارف في الولايات المتحدة بعد 11/9 ليس به نظام داخلي لمكافحة غسيل الاموال وان قضية "واشوفيا" توضح ان هناك ثغرات عميقة في النظام المصرفي للولايات المتحدة, تسمح لكيانات دولية بتحريك ارصدة غير شرعية, دون ان تكتشف ومن المنطقي ان يتساءل المرء عن مدى اتساع هذه الثغرات في النظام المصرفي الاميركي.
وللاسف كثيرا ما تغض المصارف الطرف عن انشطة غسيل الاموال المحتملة, وفي اعتقادها ان الرسوم التي تحصل عليها مقابل هذه الصفقات غير المشروعة تتجاوز اي غرامات محتملة تفرضها عليها الحكومة وبينما قد تضيف هذه الرسوم قدرا من هامش الربح للبنك الا انها تسبب ضررا خطيرا للامن الوطني للولايات المتحدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.