يمرس : بيتركينغ يطالب النائب العام الأميركي بسرعة التحقيق في الاتهامات الموجهة لمجموعة سعد

اليمن بين الواقع والأسطورة في رواية "رافيلا" ل"عبد الكريم الشهاري" اليمن بين الواقع والأسطورة في رواية "رافيلا" ل"عبد الكريم الشهاري" "كاف" يعلن إقامة كأس الأمم 2027 في موعدها بشرق القارة الحامد يوجّه رسالة قاسية إلى محافظ شبوة: من المستفيد من إحراجك بهذا المشهد الدامي؟ أخوان توكل كرمان يسيطرون على حضرموت الرئيس المشاط يعزّي في وفاة والدة الشهيد هاني طومر الميثاق والسيادة والتفويض الشعبي... بيان المهرة يرسم سقف المرحلة ويؤكد حق الجنوب في تقرير المصير اسر الشهداء تبدأ صرف اعاشة رجب وشعبان مأرب.. وقفات جماهيرية بذكرى هروب المارينز الأمريكي من صنعاء الحديدة.. جهود مثمرة في الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي بدء استقبال محصول القطن في محلج الحديدة الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده بطولة الكوثر العاشرة بتعز تنطلق في رمضان المؤتمر الشعبي العام يفصل اثنين من قياداته عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من شعبان في باحات المسجد الأقصى وزير المالية يضع حجر أساس مصانع ضمن توجه دعم التوطين السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض عبد السلام قطران يضرب عن الطعام في محبسه البرلمان الدولي: السلطات اليمنية لم ترد بشأن الانتهاكات التي يتعرض البرلماني حاشد كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة توقعات درجات الحرارة الصغرى في اليمن حتى 20 فبراير 2026 التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء هيئة الآثار تكشف حقيقة وجود كهف أثري جنوب محافظة عمران الذهب والفضة ينتعشان عالمياً اليوم بعد موجة هبوط حادة قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة أتلتيكو يسحق برشلونة 4-0 في ذهاب نصف نهائي كأس الملك تحرك دولي مكثف من لندن... عمرو البيض يفتح أبواب القرار العالمي أمام الجنوب أمريكا تسلم قاعدة التنف للجماعات المسلحة في سوريا الترب: اليمن اليوم أقوى مما كانت عليه قبل عشرة أعوام وزارة الشباب تدشِّن حملة "أهلًا رمضان" بحملة نظافة في مدينة الثورة الرياضية تحقيق استقصائي يكشف نهب السعودية لنفط وغاز اليمن في الربع الخالي "مجموعة الموت".. نتيجة قرعة دوري أمم أوروبا لموسم 2026-2027 الفيفا يفرض عقوبة قاسية على بلباو صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأة صرافة وإعادة التعامل مع أخرى ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور) أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي الفريق السامعي يهنئ إيران بالذكرى السنوية بثورتها ويشيد بما حققته من انجازات موسم الخيبة الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب لا...؛ للقتل دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيتركينغ يطالب النائب العام الأميركي بسرعة التحقيق في الاتهامات الموجهة لمجموعة سعد

لحج نيوز نشر في لحج نيوز يوم 02 - 08 - 2010

في أول رد فعل رسمي عقب قرار محكمة نيويورك نظر بعض القضايا المرفوعة ضد الملياردير معن الصانع ومجموعة سعد من قبل البنك الاهلي الكويتي ومجموعة القصيبي, وكذا قضية المشرق الاماراتي ضد »القصيبي« الى الكويت والامارات طلب عضو الكونغرس الاميركي عضو لجنة الامن الداخلي بيتركينغ من النائب العام الاميركي اريك هولدر موافاته بسرعة على خطابه السابق الذي ارسله اليه من قبل في الخامس من مايو الفائت حول وجود شبهة في تحويلات معن الصانع لمصارف اميركية بناء على اتهامات مجموعة القصيبي.
وقال: كما تعلمون انه في 16 مارس 2010 توصلت وزارة العدل الى اتفاقية بارزة مع شركة »واشوفيا« وهي الآن شركة تابعة »لويلز فارغو« وفق شروط اتفاقية التقاضي المؤجل, وقد أقرت »واشوفيا« بعجزها عن المراقبة الفعالة لانشطة غسل الاموال المحتملة والتي تزيد عن 420 مليار دولار من خلال صفقات مالية لها طابع تحويلات الاموال الدولية عالية المخاطر, وعجزت عن المحافظة على برنامج »مكافحة غسل الاموال AML من مايو 2003 حتى يونيو ,2008 وبحسب بيان صحافي من السيد/ جيفري سلومان نائب الولايات المتحدة عن المنطقة الجنوبية لفلوريدا فإن الاهمال المتعمد لواشوفيا اتاحت لكارتلات "احتكارات" المخدرات الدولية "كارت بلانش" (تفويض مطلق) لتمويل عملياتها من خلال النظام المصرفي للولايات المتحدة وتابع منذ الهجمات الارهابية في 11 سبتمبر 2001 تعمل الولايات المتحدة على حماية نظامها المصرفي من خلال الكثير من الاصلاحات البارزة, وتشمل القانون الوطني للولايات المتحدة "باتريوت" ومع ذلك لدي مخاوف من ان نظامنا المصرفي لا يزال موضع استغلال لاغراض غير مشروعة منها تمويل الانشطة الارهابية .
وقال: بكل صراحة, اجد الامر مخيفا ولا يمكن تبريره ان نرى رابع اكبر المصارف في الولايات المتحدة بعد 11/9 ليس به نظام داخلي لمكافحة غسيل الاموال وان قضية "واشوفيا" توضح ان هناك ثغرات عميقة في النظام المصرفي للولايات المتحدة, تسمح لكيانات دولية بتحريك ارصدة غير شرعية, دون ان تكتشف ومن المنطقي ان يتساءل المرء عن مدى اتساع هذه الثغرات في النظام المصرفي الاميركي.
وللاسف كثيرا ما تغض المصارف الطرف عن انشطة غسيل الاموال المحتملة, وفي اعتقادها ان الرسوم التي تحصل عليها مقابل هذه الصفقات غير المشروعة تتجاوز اي غرامات محتملة تفرضها عليها الحكومة وبينما قد تضيف هذه الرسوم قدرا من هامش الربح للبنك الا انها تسبب ضررا خطيرا للامن الوطني للولايات المتحدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.