حضرموت تزأر.. السبت مليونية المكلا لكسر الوصاية ودفن مشاريع التزييف    الخارجية الإيرانية: العدوان يرتكب جرائم بشعة بحق المدنيين والمؤسسات العلمية    ترامب يبدد آمال إنهاء الحرب وأسعار النفط تقفز والأسهم تنخفض وذو الفقاري يتوعد    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    تشييع جثمان الشهيد العقيد حميد ردمان بصنعاء    مثقفون يمنيون يناشدون بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات وفاة "العليمي" في عدن    مستقبل محمد صلاح: جدل في السعودية حول جدوى التعاقد معه    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء    الفيفا يحسم الجدل: إيران ستشارك في مونديال 2026 على الأراضي الأمريكية    صواريخ إيرانية متعددة الرؤوس تضرب يافا وعمليات حزب الله تربك الشمال    استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن    مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير    تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية    معركة المصير    العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة.    3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان    عود الإرهاب إلى عدن؟ جدل وغضب بعد عودة مهران القباطي    خطاب ترامب المرتقب: الأهداف والعواقب    صحيفة: إيران غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب    صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    احتشاد مهيب لشعب الجنوب في العاصمة عدن يفتح مقرات المجلس الانتقالي    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار    وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج    الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة    اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من مادوف الي الصانع
لحج نيوز نشر في لحج نيوز يوم 15 - 10 - 2010

فيما تلقى معن الصانع صفعة جديدة من محكمة الكايمن برفض استئنافه مع رفض طلبه بالغاء امر تجميد 9.2 مليار دولار اعتبر الخبير الاميركي على مدار 27 عاما في مكافحة غسل الاموال وعمليات الاحتيال المالي ايريك ل لويس ان تحويلات الملياردير معن الصانع عبر المصارف الاميركية واحدة من اكبر حالات الاضرار والاساءة بالنظام المصرفي الاميركي , وقال في شهادته امام اللجنة المالية بالكونغرس والتي عقدت تحت عنوان " استعراض للاتجاهات الحالية والتطورات المتعلقة بالارهاب - والتي حصلت "السياسة" على نسخة منها - ان الاحتيال الذي جاء بي امام الكونغرس اليوم هو المشكلة الاكبر من انهيار بنك الاعتماد واحتيال مادوف لانه يرتبط باكثر المناطق خطورة في العالم و يثير المزيد من مشاعر القلق الجوهرية,بشأن سلامة البنية الأساسية للنظام المصرفي الأميركي و الاجراءات المضادة لعمليات غسل الأموال والسياسات الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب التي نعتمد عليها جميعا لضمان عدم استخدام النظام المالى الأميركي في تسهيل الأنشطة الاجرامية والارهابية , وطالب في شهادته بعد استعراض وسائل الاحتيال التي اتبعت باستغلال الصرافة بمحاكمة المسؤولين عن تلك العمليات بأي وسيلة وقال : "وهذا يعنى محاكمة الاشخاص الذين يرتكبون جرائم الاحتيال وهم يستخدمون نظامنا المصرفى ." مشددا على ضرورة المحاكمة الجنائية ولو بسن قوانين جديدة حتى لايفلت المتهمون من اعمالهم التي هدفت غسل اموال غير مشروعة عبر النظام الاميركي , وخلص الى نقطة مهمة حول تعاون المملكة العربية السعودية في مكافحة غسل الاموال بقوله :" ان المملكة العربية السعودية صديق مهم للغاية للولايات المتحدة في عمليات مكافحة تمويل الارهاب , ولها اهتماماتها ومصالحها في وقف جرائم غسيل الاموال . وليس لدي أي شك في انه اذا اهتمت الولايات المتحدة الاميركية بالكشف الاكبر عن الانتهاكات التي تمس جوهر النظام المصرفى الاميركى والتى تقوم بها مجموعة " معن الصانع " فى المملكة العربية السعودية فإن المملكة ستستجيب وتتعاون بكل تأكيد".
وبعد الاشادة بدور المملكة لخص ايريك لويس مجموعة الاتهامات التي وجهها الى الصانع بقوله حسب نص شهادته :" فقد لجأت مجموعة " الصانع " الى تقديم قوائم ميزانية مزيفة , وتم الحصول على تسهيلات مالية وائتمانية من خلال صفقات وهمية بلغت قيمتها عشرات المليارات من الدولارات . وفتح " الصانع " حسابات مصرفية متماثلة وموازية فى نيويورك واجرى تحويلات قذرة بمئات المليارات من الدولارات من خلال تلك الحسابات ".
وفي شهادته والتي تناول خلالها بالتفصيل الدقيق تداعيات ترك الحبل على الغارب لتحويلات بالمليارات من دون اي رقابة خلص الى هدف محدد وقال : ان جلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة المالية بالكونغرس تبين لنا انه عن طريق النظرة الثاقبة و التحقيقات الصائبة و السياسات النشطة الجريئة و فرض الجزاءات الصارمة يمكننا معاقبة هؤلاء الذين ينتهكون النظام المصرفي او يخالفون الشروط القانونية .و هذه التحديات يمكن مواجهتها.و هناك خطوات بناءة يمكن اتخاذها لتحسين آفاق الرؤية و التعرف على هؤلاء المخادعين,و الكشف عن اعمال الاحتيال و غسل الاموال و انشطة تمويل الارهاب داخل انظمتنا الاقتصادية الاساسية, الا انني اود اولا تحليل تلك الظاهرة الغريبة المسماة بالاحتيال وكيف اعتمدت على مجموعة من المخادعين بالغي الثراء في الشرق الاوسط تمكنوا من استخدام نظام المقاصة الدولارية في نيويورك للقيام بعمليات تحويل مبالغ دولارية هائلة على مدى سنوات طويلة دون الخضوع لعمليات اشراف جدية او تدقيق حقيقي.و لما كان ذلك واحدا من امثلة مهمة متعددة فانه يصور لنا افاق المشكلة و الحاجة الملحة الى اتخاذ الاجراءات المناسبة. و من شأن الشهادة التي سيدلي بها "سايمون شارلتون"كبير المحققين الشرعيين بشأن هذا الاحتيال و التي سيدلي بها امام اللجنة اليوم ان تفتح المجال لمناقشة وسائل و اساليب الخداع باعتبار ذلك تصويرا للثغرات الموجودة في النظام المصرفي ̄و هذه الثغرات في حاجة الى دراسته لمعرفة افضل وسائل العلاج و الاصلاح.
استنادا الى تلك الكشوف ابتداء من منتصف 2003 حتي منتصف 2009 وقبل انهيار المؤسسة المصرفية كانت هي رابع اكبر بنك تجاري في البحرين , ومع ذلك اتضح ان سجل القروض الخاصة بها كان كله نتيجة عمليات الاحتيال التي قام بها الصانع وكان هدفه الوحيد هو الحصول علي قروض من البنوك ثم تحويل تلك القروض الى " الصانع " عن طريق مقترضين وهميين , وكان بنك اوال ايضا تجسيدا لاحتيالات الصانع كما كان افضل الخيارات بالنسبة لاطفال رئيس دولة اجنبية الذي اتضح انه يستخدم بنك اوال لغسل ارصدة مالية مشبوهة.
*على مدى 27 عاما مارس ايريك لويس جميع الانشطة القانونية واشترك في التحقيقات الخاصة ببعض حالات الاحتيال والخداع المالي الاكبر من نوعها في التاريخ (بما في ذلك حالات غسل الاموال) فعمل كمستشار قانوني اميركي في اعمال تصفية بنك الائتمان والتجارة الدولي, الذي انهار بصورة كارثية في اوائل السبعينات ويقوم حاليا بتمثيل اللجنة المشتركة لاعمال التصفية الرسمية الخاصة بسندات مادوف كما يتعامل ايضا مع قضايا اخرى تتعلق بالاحتيال وغسل الاموال وتمويل الارهاب في الشرق الاوسط واميركا الجنوبية وجنوب اسيا واسيا الوسطى ووسط افريقيا, وتأتي مذكرته امام اللجنة المالية في الكونغرس الاميركي لكشف سر تحويلات معن الصانع لتشكيل مرحلة مفصلية في الكشف عن تداعيات انهيار مجموعة سعد وحقيقة علاقتها بغسل الاموال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.