أمين عام الأمم المتحدة تؤكد: قضية شعب الجنوب مفتاح السلام المستدام في اليمن    الإصلاح يصفي أبناء تعز: استقالات تتحول إلى حكم إعدام بسبب رغبتهم الانضمام لطارق صالح    الحبيب الجفري يحذّر من تسييس الدين: الشرع ليس غطاءً لصراعات السياسة    الذهب يسجّل أعلى مستوى له في التاريخ    أزمة خانقة في مخابز عدن.. المواطن يعاني والانتقالي يبيع الأوهام    خبير دولي: على الانتقالي التركيز على الإعلام الخارجي بالإنجليزية لبناء التفهم الدولي لقضية الجنوب    انتخاب برهم صالح لقيادة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين    ميسي يتلقى في الهند أثمن هدية في حياته    الشيخ المفلحي يعزي في وفاة الشخصية الوطنية السفير المناضل محمد العبادي    كأس ملك اسبانيا: تأهل اتلتيك بلباو وبيتيس لدور ال16    التكتل الوطني للأحزاب: استهداف مقر الإصلاح محاولة لجر تعز إلى الفوضى    السبت .. انطلاق سباق الدراجات الهوائية لمسافة 62 كم بصنعاء    المغرب يتوج بطلاً لكأس العرب بانتصاره المثير على منتخب الاردن    انعقاد الاجتماع الفني لبطولة مديريات محافظة تعز - 2026 برعاية بنك الكريمي    صحيفة أمريكية: خطاب ترامب الأخير .. الأمور ليست على ما يرام!    الحرية للأستاذ أحمد النونو..    دمعة وحرف في حضرة الإصلاح    شرطة تعز تعلن ضبط متورطين في تفجير عبوة ناسفة قرب مقر تجمع الإصلاح ومعلومات عن طبيعة الانفجار    وحدة حماية الأراضي تزيل استحداثات عشوائية في حرم مطار عدن المستقبلي بصلاح الدين    القرفة في الشتاء: فوائد صحية متعددة وتعزيز المناعة    الرئيس الزُبيدي يؤكد أهمية البيانات الإحصائية في بناء الدولة وصناعة القرار    أحزاب تعز تدين استهداف مقر الإصلاح والسلطة المحلية تؤكد ملاحقة الجناة    إقامة ثلاثة مخيمات طبية خيرية مجانية في الحديدة    اختتام أعمال المؤتمر العلمي الثامن للمركز العسكري للقلب    تجار تعز يشكون ربط ضريبة المبيعات بفوارق أسعار الصرف والغرفة التجارية تدعو لتطبيق القانون    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويلات مالية    انفجار حزام ناسف لأحد المجاهدين لحظة خروجه من مقر الإصلاح في تعز    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    استشهاد قيادي إصلاحي وإصابة آخر بالتفجير الإرهابي الذي استهداف مقر الإصلاح في تعز    سلطات مدينة تعز تفكك مخيمات الاعتصام بالقوة    الأرصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيًا على المرتفعات    المحافظ لملس يعزّي الصحفي صلاح السقلدي في وفاة والدته    نادية الكوكباني تفوز بجائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية عربية للعام 2025    سان جيرمان يتوج بكأس القارات للأندية لأول مرة في تاريخه    طائرة شحن إماراتية محمّلة بالسلاح تصل مطار الريان بحضرموت    أرقام فلكية.. الفيفا يعلن عن الجوائز المالية لكأس العالم 2026    بين الاعتزاز والانسلاخ: نداءُ الهوية في زمن التيه    شرطة أمانة العاصمة تكشف هوية الجناة والمجني عليهما في حادثة القتل بشارع خولان    من بينها اليمن.. واشنطن توسع حظر السفر على مواطني دول إفريقية وآسيوية    الصحفي والمقدم الإذاعي المتميز محمد السامعي    اتحاد كرة القدم يعلن استكمال تحضيراته لانطلاق دوري الدرجة الثانية    أيها المؤرخ العلم: ما نسيناك !    روائية يمنية تفوز بجائزة أدبية في مصر    الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الرزامي في وفاة أخته    تفقد سير أعمال الترميم في جامع الجند التاريخي    صباح عدني ثقيل    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    اليابان تقدم حزمة مساعدات إنسانية جديدة لليمن بقيمة 13.8 مليون دولار    صباح المسيح الدجال:    دراسة: الأطفال النباتيون أقصر قامة وأنحف من أقرانهم متناولي اللحوم    مأرب.. السلطة المحلية تكرم فريق نادي السد لكرة القدم بمناسبة الصعود لدوري الدرجة الثانية    وزارة الإعلام تكرم إعلاميات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المسلمة    تأكيداً على عظمة ومكانة المرأة المسلمة.. مسيرات نسائية كبرى إحياء لذكرى ميلاد فاطمة الزهراء    جوهرة الكون وسيدة الفطرة    مرض الفشل الكلوي (32)    بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا    الله جل وعلآ.. في خدمة حزب الإصلاح ضد خصومهم..!!    ضرب الخرافة بتوصيف علمي دقيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من مادوف الي الصانع
لحج نيوز نشر في لحج نيوز يوم 15 - 10 - 2010

فيما تلقى معن الصانع صفعة جديدة من محكمة الكايمن برفض استئنافه مع رفض طلبه بالغاء امر تجميد 9.2 مليار دولار اعتبر الخبير الاميركي على مدار 27 عاما في مكافحة غسل الاموال وعمليات الاحتيال المالي ايريك ل لويس ان تحويلات الملياردير معن الصانع عبر المصارف الاميركية واحدة من اكبر حالات الاضرار والاساءة بالنظام المصرفي الاميركي , وقال في شهادته امام اللجنة المالية بالكونغرس والتي عقدت تحت عنوان " استعراض للاتجاهات الحالية والتطورات المتعلقة بالارهاب - والتي حصلت "السياسة" على نسخة منها - ان الاحتيال الذي جاء بي امام الكونغرس اليوم هو المشكلة الاكبر من انهيار بنك الاعتماد واحتيال مادوف لانه يرتبط باكثر المناطق خطورة في العالم و يثير المزيد من مشاعر القلق الجوهرية,بشأن سلامة البنية الأساسية للنظام المصرفي الأميركي و الاجراءات المضادة لعمليات غسل الأموال والسياسات الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب التي نعتمد عليها جميعا لضمان عدم استخدام النظام المالى الأميركي في تسهيل الأنشطة الاجرامية والارهابية , وطالب في شهادته بعد استعراض وسائل الاحتيال التي اتبعت باستغلال الصرافة بمحاكمة المسؤولين عن تلك العمليات بأي وسيلة وقال : "وهذا يعنى محاكمة الاشخاص الذين يرتكبون جرائم الاحتيال وهم يستخدمون نظامنا المصرفى ." مشددا على ضرورة المحاكمة الجنائية ولو بسن قوانين جديدة حتى لايفلت المتهمون من اعمالهم التي هدفت غسل اموال غير مشروعة عبر النظام الاميركي , وخلص الى نقطة مهمة حول تعاون المملكة العربية السعودية في مكافحة غسل الاموال بقوله :" ان المملكة العربية السعودية صديق مهم للغاية للولايات المتحدة في عمليات مكافحة تمويل الارهاب , ولها اهتماماتها ومصالحها في وقف جرائم غسيل الاموال . وليس لدي أي شك في انه اذا اهتمت الولايات المتحدة الاميركية بالكشف الاكبر عن الانتهاكات التي تمس جوهر النظام المصرفى الاميركى والتى تقوم بها مجموعة " معن الصانع " فى المملكة العربية السعودية فإن المملكة ستستجيب وتتعاون بكل تأكيد".
وبعد الاشادة بدور المملكة لخص ايريك لويس مجموعة الاتهامات التي وجهها الى الصانع بقوله حسب نص شهادته :" فقد لجأت مجموعة " الصانع " الى تقديم قوائم ميزانية مزيفة , وتم الحصول على تسهيلات مالية وائتمانية من خلال صفقات وهمية بلغت قيمتها عشرات المليارات من الدولارات . وفتح " الصانع " حسابات مصرفية متماثلة وموازية فى نيويورك واجرى تحويلات قذرة بمئات المليارات من الدولارات من خلال تلك الحسابات ".
وفي شهادته والتي تناول خلالها بالتفصيل الدقيق تداعيات ترك الحبل على الغارب لتحويلات بالمليارات من دون اي رقابة خلص الى هدف محدد وقال : ان جلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة المالية بالكونغرس تبين لنا انه عن طريق النظرة الثاقبة و التحقيقات الصائبة و السياسات النشطة الجريئة و فرض الجزاءات الصارمة يمكننا معاقبة هؤلاء الذين ينتهكون النظام المصرفي او يخالفون الشروط القانونية .و هذه التحديات يمكن مواجهتها.و هناك خطوات بناءة يمكن اتخاذها لتحسين آفاق الرؤية و التعرف على هؤلاء المخادعين,و الكشف عن اعمال الاحتيال و غسل الاموال و انشطة تمويل الارهاب داخل انظمتنا الاقتصادية الاساسية, الا انني اود اولا تحليل تلك الظاهرة الغريبة المسماة بالاحتيال وكيف اعتمدت على مجموعة من المخادعين بالغي الثراء في الشرق الاوسط تمكنوا من استخدام نظام المقاصة الدولارية في نيويورك للقيام بعمليات تحويل مبالغ دولارية هائلة على مدى سنوات طويلة دون الخضوع لعمليات اشراف جدية او تدقيق حقيقي.و لما كان ذلك واحدا من امثلة مهمة متعددة فانه يصور لنا افاق المشكلة و الحاجة الملحة الى اتخاذ الاجراءات المناسبة. و من شأن الشهادة التي سيدلي بها "سايمون شارلتون"كبير المحققين الشرعيين بشأن هذا الاحتيال و التي سيدلي بها امام اللجنة اليوم ان تفتح المجال لمناقشة وسائل و اساليب الخداع باعتبار ذلك تصويرا للثغرات الموجودة في النظام المصرفي ̄و هذه الثغرات في حاجة الى دراسته لمعرفة افضل وسائل العلاج و الاصلاح.
استنادا الى تلك الكشوف ابتداء من منتصف 2003 حتي منتصف 2009 وقبل انهيار المؤسسة المصرفية كانت هي رابع اكبر بنك تجاري في البحرين , ومع ذلك اتضح ان سجل القروض الخاصة بها كان كله نتيجة عمليات الاحتيال التي قام بها الصانع وكان هدفه الوحيد هو الحصول علي قروض من البنوك ثم تحويل تلك القروض الى " الصانع " عن طريق مقترضين وهميين , وكان بنك اوال ايضا تجسيدا لاحتيالات الصانع كما كان افضل الخيارات بالنسبة لاطفال رئيس دولة اجنبية الذي اتضح انه يستخدم بنك اوال لغسل ارصدة مالية مشبوهة.
*على مدى 27 عاما مارس ايريك لويس جميع الانشطة القانونية واشترك في التحقيقات الخاصة ببعض حالات الاحتيال والخداع المالي الاكبر من نوعها في التاريخ (بما في ذلك حالات غسل الاموال) فعمل كمستشار قانوني اميركي في اعمال تصفية بنك الائتمان والتجارة الدولي, الذي انهار بصورة كارثية في اوائل السبعينات ويقوم حاليا بتمثيل اللجنة المشتركة لاعمال التصفية الرسمية الخاصة بسندات مادوف كما يتعامل ايضا مع قضايا اخرى تتعلق بالاحتيال وغسل الاموال وتمويل الارهاب في الشرق الاوسط واميركا الجنوبية وجنوب اسيا واسيا الوسطى ووسط افريقيا, وتأتي مذكرته امام اللجنة المالية في الكونغرس الاميركي لكشف سر تحويلات معن الصانع لتشكيل مرحلة مفصلية في الكشف عن تداعيات انهيار مجموعة سعد وحقيقة علاقتها بغسل الاموال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.