الدكتور عبدالله العليمي يعزي أمين عام محلي شبوة عبدربه هشلة في وفاة شقيقه الشيخ محمد هشلة    الانفصال الذي يسوّقه إخوان اليمن على مقاسهم    وقف صرف مرتبات المسؤولين بما فيهم أعضاء مجلس الرئاسة بالعملة الأجنبية    السعودية تكسب الهند.. وتفرض موعدا في الملحق    السكوتر ينقذ مدرب جوام    البرازيلية ألين تنتقل من الهلال إلى العلا    لا للمنطقة العسكرية الاولى ولا للكلاب الحمر و للجرو الرضيع من ثديها    بطولة " بيسان " تعز 2025... -عودة الحياه الرياضية وعجلتها الكروية!    شباب المعافر يخطف نقطة ثمينة من شباب المسراخ في بطولة بيسان    وقفات للهيئة النسائية في حجة تضامناً مع الشعب الفلسطيني في غزة    إصلاح المهرة ينفذ برنامجاً تدريبياً لتعزيز قدرات كوادره في الإعلام الجديد    اللجنة التحضيرية النسائية تدّشن فعاليات المولد النبوي الشريف بأمانة العاصمة    منتخب الشباب يفوز على منتخب محافظة ذمار ضمن استعداداته لكأس الخليج    الجزائر تدين المخططات الصهيونية التي تستهدف مستقبل غزة    رئيسا مجلس القضاء وهيئة التفتيش القضائي يدشّنان خدمة استقبال الشكاوى إلكترونيًا    الإعلام والمسؤولية الوطنية    توزيع كمية من الاسمنت لدعم المبادرات المجتمعية في ملحان بالمحويت    مؤسسة وطن تكرم إدارة مدارس التقنية الحديثة نظير مبادرتهم تبني مقاعد مجانية لأبناء الشهداء    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ الحنق في استشهاد نجل شقيقه    وزير الثقافة والسياحة يؤكد على أهمية الدور التنويري للمثقفين والأدباء    ناشطون جنوبيون يطلقون وسم #تريم_ترفض_الاحتلال_اليمني ويؤكدون وقوفهم الكامل مع أبناء تريم    امن ذمار ينظم فعالية خطابية احتفاء بذكرى المولد النبوي    مديرية معين تدشن فعاليات ذكرى المولد النبوي    رحلة في متاهات الوطن    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية وهبوب رياح شديدة السرعة    القيادة التنفيذية لالانتقالي تواصل الاستعداد لمؤتمر المانحين    قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية للفرق العربية    تعز.. حملة رقابية في مديرية القاهرة تكشف تلاعبا بالأوزان وتحيل المتهمين للنيابة    مدير شرطة السير بعدن: تشغيل تجريبي لإشارات المرور في المنصوره    انتقالي حضرموت يشارك في ختام مهرجان خريف حجر السنوي ويطّلع على أبرز فعالياته    بعثة المنتخب الوطني تحت 23 عاما يصل المكلا لبدء المرحلة الثالثة من المعسكر الداخلي    الزهري يقود حملة رقابية واسعة في خور مكسر لضبط الأسعار تسفر عن تحرير 64 مخالفة    انتقالي الضالع يدشن المرحلة الثالثة من تمكين المرأة اقتصادياً    تفشي موجة جديدة من الأمراض الوبائية في مناطق سيطرة المليشيا    تعز.. نقطة عسكرية تحتجز نائب مدير موانئ الحديدة وأسرته والمحور يرفض توجيهات المحافظ    استئناف أعمال الترميم والصيانة في قلعة القاهرة التاريخية بتعز    فؤاد الحميري، له من اسمه نصيب    عشر سنوات من العش والغرام واليوم فجأة ورقة طلاق    هل هما شخص واحد.. الشبه الكبير بين البغدادي والشيباني    دراسة صادمة: "تشات جي بي تي" يوجه المراهقين إلى سلوكيات خطيرة وانتحارية    إيطاليا تعطي الضوء الأخضر لمشروع ب5،15 مليار دولار لبناء أطول جسر معلّق في العالم    يوليو 2025 يدخل قائمة الأشهر الأشد حرًا عالميًا    لهايات للبالغين تنتشر في الصين لتخفيف التوتر والإقلاع عن التدخين    "أكسيوس": اجتماع أوكراني أمريكي أوروبي يسبق قمة بوتين ترامب    مركزي عدن المحتلة يغرق السوق بعملة جديدة وسط اقترابه من الإفلاس    إذا يمنيو النزوح في عدن يصرون على محاكمة الشاعري فلنحاكم كل اليمنيين لنعصرية 30 عاما    بيت هائل.."نحن الدولة ونحن نقود البلد وهم يتبعونا!!"    مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR»    المدرسة الديمقراطية تكرم الصحفي حسن الوريث    الترب يعزّي في وفاة الشاعر والأديب كريم الحنكي    مستشفى الثورة… حين يتحوّل صرح العلاج إلى أنقاض    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجل أعمال سعودي يقوم بغسل تريليون دولار مستخدما حاسوبه الشخصي
وورلد تربيون نشر في لحج نيوز يوم 27 - 10 - 2010

قام مصرف تعود ملكيته إلى مواطن سعودي متهم بإدارة عملية ضخمة لغسل الأموال برفع دعوى حماية من الإفلاس في محكمة أمريكية.
قام بنك أوال الذي تعود ملكيته إلى رجل أعمال سعودي شاع عنه أنه قام بغسل حوالي تريليون دولار في الولايات المتحدة برفع دعوى حماية من الإفلاس في الولايات المتحدة.
وذكر المصرف، الذي يخضع لسيطرة مجموعة سعد السعودية ورجل الأعمال السعودي معن الصانع، في طلبه أنه يملك أصول تتراوح قيمتها بين 50 إلى 100 مليون دولار في وقت تتجاوز فيه ديونه المليار دولار.
وحسب ما ذكر إيريك لويس، الخبير في شؤون غسل الأموال والمحامي الذي يمثلّ مصالح عائلة سعودية منافسة للصانع "هناك رجل في السعودية، معن الصانع، قام، بإستخدام حاسوبه الشخصي، بتحريك أموال حول العالم بطريقة دائرية".
وجاء في عريضة دعوى قانون الفصل 11,التي قدمت في محكمة الإفلاس الأمريكية في نيويورك، أن الصانع يملك 47 % من أسهم أوال، في حين تملك مجموعة سعد للإستثمار 48% من الأسهم المتبقية. ويجد كل من سعد والصانع أنفسهما منخرطين في نزاعات قضائية في الولايات المتحدة مع شركة أحمد حمد القصيبي الصناعية السعودية.
وحسبما جاء في شهادة للويس في 28 أيلول / سبتمبر الماضي أمام لجنة الرقابة والتحقيقات التابعة للجنة الكونجرس للخدمات المالية "كل هذه النشطات تمّ إدارتها من قبل مواطن سعودي واحد استخدم نظام الحوالة الخاص بشركة صيرفة سعودية هي شركة ذي موني إكستشينج" وقال" ويبدو أن عملية الاحتيال قد نجحت في حرمان الضحايا من حوالي 20 مليار دولار، مما يجعلها أكبر من عملية الاحتيال التي قام بها مادوف من حيث الخسائر الشخصية الحقيقية. ومع ذلك, لم تطرح أسئلة, من المصارف، أو الجهات الناظمة، أو الجهات القضائية، وذلك حتى لحظة انهيار المخطط"
وكان قاض نيويوركي قد أصدر في تموز/ يوليو الماضي حكم رفض من خلاله الاستماع إلى القضية المرفوعة ضد الصانع، مفضلا أن يتم البت في بعض جزئيات القضية في محاكم في الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية.
ويتم النظر إلى كل من بنك أوال والمؤسسة المصرفية الدولية اللذين تتخذان من البحرين مقر ا لًهما كمؤسسات مالية متعثرة. وقام مصرف البحرين المركزي في تموز / يوليو 2009 بوضع المؤسستين تحت الإدارة بسبب عدم قدرة أصولهما على تغطية التزاماتهما المالية المتزايدة. وكان المصرفان قد بدءا بالفعل بالتخلفّ عن تسديد دفعات قروضهما في 2009، مما أدى إلى انطلاق عدد من الدعاوى القضائية ما بين الصانع والقصيبي.
وذكر لويس في شهادته أمام الكونجرس أن الصانع يسيطر أيضا على شركات في سويسرا وجزر الكايمان، وأنه قام بتأسيس سلسلة من الشركات استخدمها لغسل ما يقارب التريليون دولار عبر النظام المصرفي الأمريكي.
"لقد تم تأسيس هذه الكيانات ليقوم السيد الصانع باستخدامها لاقتراض الأموال ومن ثم تسريبها عبر النظام المصرفي الأمريكي إلى زبائن وهميين ومن ثم إلى شركاته الخاصة" كما ذكر لويس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.