القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل    بيان تحذيري من الداخلية    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    الفساد اليمني.. منظومة لا تُحارب بل تُدار    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    الهجرة الدولية تعلن استئناف رصد حركة الهجرة في اليمن    الجريمة المزدوجة    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختتام دورة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصنعاء
سبأنت نشر في سبأنت يوم 31 - 10 - 2019

اختتمت بصنعاء اليوم الدورة التدريبية السادسة حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للموثقين والأمناء، نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي الاختتام أشار نائب وزير العدل القاضي سعد أحمد حسن هادي إلى الأهمية التي يكتسبها عمل الموثق والأمين كونه من يقوم بإجراء التصرفات الشرعية المتعلقة بنقل ملكية العقارات.
وقال "إن مهنة الأمين الشرعي هي الوحيدة من بين كل المهن التي سميت مهنة الأمين الشرعي لارتباطها بالأمانة والمصداقية وكذا ارتباطها بالعمل المشروع".
وشدد على ضرورة التزام الأمناء الشرعيين بتنفيذ الأعمال المشروعة والتصدي للأعمال غير المشروعة وأن لا يكونوا وسيلة لمرور الأعمال غير المشروعة.
وأكد القاضي هادي أن الأمين الشرعي ملزم بتنفيذ نصوص القوانين والامتثال للمتطلبات القانونية والتحري في عمليات بيع وشراء العقارات وطلب البيانات الخاصة بالبائع والمشتري كإسمه وصفته وعمله وجنسيته وغيرها من البيانات التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية.
وحث المشاركين على تطبيق ما تعلموه في الدورة على الواقع بما يخدم عمل التوثيق والمساهمة في صيانته وحمايته من دخول رؤوس الأموال غير الشرعية.
من جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال الدكتور هاشم الشامي ضرورة إلتزام الموثقين والأمناء بتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية ، وتعليمات وزارة العدل الصادرة بهذا الشأن.
وقال" فرصة أن تقام هذه الدورة بالمعهد العالي للقضاء، هذا الصرح القضائي المسئول عن تأهيل وتدريب كوادر السلطة القضائية، لنتذكر دائماً أهمية التدريب والتأهيل باعتباره أقصر الطرق لمد المتدربين بالمعلومات وإكسابهم خبرات تعينهم على أداء أعمالهم".
وأشار إلى أهمية تعريف المشاركين بالمخاطر التي تسببها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني وأيضاً على أمن وسلامة المواطنين والبلد بصورة عامة والمهام والواجبات والالتزامات القانونية المناطة بهم وفقاً للقانون.
ولفت الشامي إلى أن اللجنة ستكون سنداً وعوناً لوزارة العدل كجهة رقابة وإشراف وللموثقين والأمناء باعتبارهم المعنيين بتطبيق الالتزامات القانونية التي نص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. مؤكداً الاستعداد تدريب المزيد من الموثقين والأمناء بهدف نشر الوعي بين هذه الفئة المعنية بتطبيق القانون.
وكان 60 مشاركاً من الموثقين والأمناء بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء تلقوا في ثلاثة أيام مهارات شملت الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي الدولي والوطني لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزامات ومؤشرات الاشتباه والإخطار عن العمليات المشبوهة ومخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النواحي المالية والمصرفية والإقتصادية وعلى أمن وسلامة المجتمع ونظامه الاجتماعي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.