حضرموت.. قنابل ضوئية على محيط مطار سيئون واتهامات متبادلة بشأن اشتباكات الشحر وحدتها تتصاعد    العليمي يشن الحروب على الجنوب لحماية سرقاته لنفط شبوة وحضرموت    إدانات واسعة تجاه اعتراف العدو الصهيوني بإقليم " أرض الصومال "الانفصالي.. اسرائيل تناور بالاعتراف هروباً من الحصار    هنأ الشعب بمناسبة جمعة رجب.. قائد الثورة: لابد أن نكون في حالة يقظة مستمرة وروحية جهادية عالية    هل حان الوقت لتجريم الاستعمار    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    قوات النجدة بأمانة العاصمة تستعيد 3 دراجات نارية مسروقة    وكيل وزارة الخارجية يشيد بدورالصليب الأحمر في ملف الأسرى    فلسطين الوطن البشارة    الشؤون الخارجية بالانتقالي تبحث التعاون مع المفوضية السامية وتؤكد احترام المجلس لحقوق الإنسان    العرادة يدشن حزمة مشاريع خدمية وتنموية لتعزيز البنية التحتية في مأرب    جوائز غلوب سوكر: باريس والبرتغال ويامال الأفضل    مطالب حضرمية لمجلس الأمن بالتحقيق في مصافي الخشعة وتمويل الإرهاب    سياسي جنوبي يثمّن شراكة التحالف مع الجنوب ويؤكد: النصر في 2015 صُنع بوضوح الموقف لا بالمساومات    اغتيال جار الله عمر.. اللحظة التي دخل فيها ملف الإرهاب في اليمن دائرة التوظيف السياسي    الأرصاد: سحب منخفضة كثيفة على سقطرى والسواحل والمرتفعات المحاذية    تشييع جثمان الشهيد المقدم توفيق العسيقي في التعزية    مدارس أمانة العاصمة تحتفي بعيد جمعة رجب    مركز البحر الأحمر للدراسات يصدر كتابين جديدين حول الهجرة الأفريقية غير الشرعية إلى اليمن والقضية الفلسطينية    منذ أكثر من شهر.. مليشيا الحوثي تمنع دخول عشرات الشاحنات المحملة بمادة الأخشاب    الشتاء يتحول إلى كارثة إنسانية: 20 وفاة وآلاف النازحين بالعراء في غزة    عاجل: أهم نقاط البيان.. سيئون تجدد العهد لاستعادة دولة الجنوب وتفوض الانتقالي خيارًا نهائيًا بلا تراجع أو مساومة    ورشة حول الصحة والسلامة المهنية بصنعاء    ميلان يقسو على فيرونا بثلاثية ويعتلي صدارة "الكالتشيو" مؤقتاً    أمين العاصمة يتفقد أعمال صيانة شارع سبأ بمشاركة مجتمعية    خفر السواحل تحذر من السباحة قبالة سواحل عدن وأبين وشبوة    المحرّمي يطّلع على سير العمل في المؤسسة العامة للاتصالات وخططها المستقبلية    تحت شعار الهوية والانتماء.. جامعة صنعاء تُحيي ذكرى "جمعة رجب"    صنعاء.. صدور حكم استئنافي في قضية الصحفي محمد المياحي    صنعاء: المكاتب التنفيذية تُحيي ذكرى "جمعة رجب"    الصين: تأسيس أكثر من مليون شركة جديدة في 11 شهرا    هل بات قادة اوروبا يخشون "سلام ترامب" في أوكرانيا؟!    نيجيريا تسقط تونس في مباراة مثيرة وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    الاعتراف الإسرائيلي بالصومال خطر يهدد الجنوب العربي وخليج عدن    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    هروب    رشاد العليمي يسهل لنجله عبدالحافظ سرقة نفط حضرموت    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    في صنعاء.. هل ابتلعنا "الثقب الأسود" جميعًا؟    الصحفي المهتم بقضايا الناس وانشطة الصحافة الثقافية عبدالعزيز الويز    قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد"    دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة    اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    القوات المسلحة الجنوبية تضبط مصفاة غير قانونية لنهب النفط داخل مزرعة متنفذ شمالي في الخشعة    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظًا وحافظة في مهرجان العطاء القرآني    القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختتام دورة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصنعاء
سبأنت نشر في سبأنت يوم 31 - 10 - 2019

اختتمت بصنعاء اليوم الدورة التدريبية السادسة حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للموثقين والأمناء، نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي الاختتام أشار نائب وزير العدل القاضي سعد أحمد حسن هادي إلى الأهمية التي يكتسبها عمل الموثق والأمين كونه من يقوم بإجراء التصرفات الشرعية المتعلقة بنقل ملكية العقارات.
وقال "إن مهنة الأمين الشرعي هي الوحيدة من بين كل المهن التي سميت مهنة الأمين الشرعي لارتباطها بالأمانة والمصداقية وكذا ارتباطها بالعمل المشروع".
وشدد على ضرورة التزام الأمناء الشرعيين بتنفيذ الأعمال المشروعة والتصدي للأعمال غير المشروعة وأن لا يكونوا وسيلة لمرور الأعمال غير المشروعة.
وأكد القاضي هادي أن الأمين الشرعي ملزم بتنفيذ نصوص القوانين والامتثال للمتطلبات القانونية والتحري في عمليات بيع وشراء العقارات وطلب البيانات الخاصة بالبائع والمشتري كإسمه وصفته وعمله وجنسيته وغيرها من البيانات التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية.
وحث المشاركين على تطبيق ما تعلموه في الدورة على الواقع بما يخدم عمل التوثيق والمساهمة في صيانته وحمايته من دخول رؤوس الأموال غير الشرعية.
من جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال الدكتور هاشم الشامي ضرورة إلتزام الموثقين والأمناء بتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية ، وتعليمات وزارة العدل الصادرة بهذا الشأن.
وقال" فرصة أن تقام هذه الدورة بالمعهد العالي للقضاء، هذا الصرح القضائي المسئول عن تأهيل وتدريب كوادر السلطة القضائية، لنتذكر دائماً أهمية التدريب والتأهيل باعتباره أقصر الطرق لمد المتدربين بالمعلومات وإكسابهم خبرات تعينهم على أداء أعمالهم".
وأشار إلى أهمية تعريف المشاركين بالمخاطر التي تسببها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني وأيضاً على أمن وسلامة المواطنين والبلد بصورة عامة والمهام والواجبات والالتزامات القانونية المناطة بهم وفقاً للقانون.
ولفت الشامي إلى أن اللجنة ستكون سنداً وعوناً لوزارة العدل كجهة رقابة وإشراف وللموثقين والأمناء باعتبارهم المعنيين بتطبيق الالتزامات القانونية التي نص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. مؤكداً الاستعداد تدريب المزيد من الموثقين والأمناء بهدف نشر الوعي بين هذه الفئة المعنية بتطبيق القانون.
وكان 60 مشاركاً من الموثقين والأمناء بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء تلقوا في ثلاثة أيام مهارات شملت الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي الدولي والوطني لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزامات ومؤشرات الاشتباه والإخطار عن العمليات المشبوهة ومخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النواحي المالية والمصرفية والإقتصادية وعلى أمن وسلامة المجتمع ونظامه الاجتماعي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.