يمرس : اختتام دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال لتجار الذهب

حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة! حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق تنبيه من طقس 20 فبراير لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة) إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31» بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة الدكتور حمود العودي واستدعاء دون عودة لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! صنعاء : قرار تعيين .. لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد" الجدران تعرف أسماءنا وبعدين ؟؟ اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل سؤال المعنى ...سؤال الحياة بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!! تيجان المجد فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني مرض الفشل الكلوي (27) الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد" الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اختتام دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال لتجار الذهب

سبأنت نشر في سبأنت يوم 01 - 09 - 2020

أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور هاشم محمد الشامي أهمية تحديث تطوير وسائل مكافحة جرائم غسل الأموال.
وأشار الدكتور الشامي خلال اختتام الدورة التدريبية الخاصة بتدريب الصاغة وتجار الذهب والمجوهرات اليوم، إلى ضرورة إدخال الأنظمة الإلكترونية في عمليات البيع والشراء للذهب والمجوهرات وتسجيل البيانات والمعلومات لتسهيل عملية التتبع لأي عمليات مشبوهة تدخل في إطار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت إلى أن الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التزام قانوني واجب التنفيذ على الجميع سواء من قبل قطاع الصاغة وتجار الذهب وغيرهم من الفئات المشمولة بالقانون .. مؤكدا أن اللجنة لن تتهاون وستعمل على المتابعة للتأكد من تنفيذ الإجراءات على الواقع .
وأشار إلى أن قطاع تجارة الذهب والمجوهرات من المجالات التي يلجأ إليها المجرمون في كافة مراحل غسل الأموال مثل قطاع العقارات.. حاثا على ضرورة رفع الوعي بأهمية تطبيق إجراءات التعرف على هوية المستفيد الحقيقي والإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة لوحدة جمع المعلومات في البنك المركزي .
وأبدى الدكتور الشامي، استعداد اللجنة للتعاون وتقديم التسهيلات لكافة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص بما يساعد على إنجاح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي الاختتام بحضور نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نبيل المنتصر ونائب عميد معهد العلوم المالية والاقتصادية الدكتور نجيب الموشكي ورئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي القاضي رشيد المنيفي، أشار رئيس جمعية الصاغة وتجار الذهب يحيى مثنى إلى أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في عمليات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مؤكدا أهمية التدريب والتأهيل في هذا الجانب.
وكان المشاركون في الدورة من الصاغة وتجار الذهب والمجوهرات والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تلقوا على مدى ثلاثة أيام معارف ومهارات حول عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطبيعة وماهية الجرائم وعقوباتها ومؤشرات الاشتباه ومسئوليات الصاغة وتجار الذهب في عمليات مكافحة هذه الجرائم انطلاقا من القانون ولائحته التنفيذية .
في الختام الذي حضره مدير عام معهد العلوم المالية والاقتصادية يحيى الحجاجي ومدير عام التدريب والدراسات بالمعهد محمد صعصعه تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.