وقفات للهيئة النسائية في حجة تضامناً مع الشعب الفلسطيني في غزة    الأولمبي اليمني يبدأ معسكره بالمكلا ويواجه شعب وتضامن حضرموت وديًا    إصلاح المهرة ينفذ برنامجاً تدريبياً لتعزيز قدرات كوادره في الإعلام الجديد    اللجنة التحضيرية النسائية تدّشن فعاليات المولد النبوي الشريف بأمانة العاصمة    منتخب الشباب يفوز على منتخب محافظة ذمار ضمن استعداداته لكأس الخليج    الإعلام والمسؤولية الوطنية    الجزائر تدين المخططات الصهيونية التي تستهدف مستقبل غزة    ناشطون جنوبيون يطلقون وسم #تريم_ترفض_الاحتلال_اليمني ويؤكدون وقوفهم الكامل مع أبناء تريم    الغيثي: العسكرية الأولى لا تخضع لوزير الدفاع مثلما السفراء لا يخضعون لوزير الخارجية    رئيسا مجلس القضاء وهيئة التفتيش القضائي يدشّنان خدمة استقبال الشكاوى إلكترونيًا    مؤسسة وطن تكرم إدارة مدارس التقنية الحديثة نظير مبادرتهم تبني مقاعد مجانية لأبناء الشهداء    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ الحنق في استشهاد نجل شقيقه    وزير الثقافة والسياحة يؤكد على أهمية الدور التنويري للمثقفين والأدباء    توزيع كمية من الاسمنت لدعم المبادرات المجتمعية في ملحان بالمحويت    امن ذمار ينظم فعالية خطابية احتفاء بذكرى المولد النبوي    مديرية معين تدشن فعاليات ذكرى المولد النبوي    تدشين دورات تدريب المتطوعين الصحيين في نوادي التوعية التثقيفية "التحصين حياة" بمديرية المسيمير محافظة لحج    رحلة في متاهات الوطن    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية وهبوب رياح شديدة السرعة    القيادة التنفيذية لالانتقالي تواصل الاستعداد لمؤتمر المانحين    قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية للفرق العربية    تعز.. حملة رقابية في مديرية القاهرة تكشف تلاعبا بالأوزان وتحيل المتهمين للنيابة    مدير شرطة السير بعدن: تشغيل تجريبي لإشارات المرور في المنصوره    انتقالي حضرموت يشارك في ختام مهرجان خريف حجر السنوي ويطّلع على أبرز فعالياته    الزهري يقود حملة رقابية واسعة في خور مكسر لضبط الأسعار تسفر عن تحرير 64 مخالفة    انتقالي الضالع يدشن المرحلة الثالثة من تمكين المرأة اقتصادياً    طارق ذياب ينضم إلى فريق برنامج "الثمانية" محللاً فنياً    القوات الجنوبية تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة بالضالع    تفشي موجة جديدة من الأمراض الوبائية في مناطق سيطرة المليشيا    تعز.. نقطة عسكرية تحتجز نائب مدير موانئ الحديدة وأسرته والمحور يرفض توجيهات المحافظ    استئناف أعمال الترميم والصيانة في قلعة القاهرة التاريخية بتعز    فؤاد الحميري، له من اسمه نصيب    إصلاح الكهرباء: الاقتصاد لا يبنى في الظلام    حكايتي مع الرئاسة التلالية الأولى (2-2)    عشر سنوات من العش والغرام واليوم فجأة ورقة طلاق    هل هما شخص واحد.. الشبه الكبير بين البغدادي والشيباني    دراسة صادمة: "تشات جي بي تي" يوجه المراهقين إلى سلوكيات خطيرة وانتحارية    إيطاليا تعطي الضوء الأخضر لمشروع ب5،15 مليار دولار لبناء أطول جسر معلّق في العالم    يوليو 2025 يدخل قائمة الأشهر الأشد حرًا عالميًا    لهايات للبالغين تنتشر في الصين لتخفيف التوتر والإقلاع عن التدخين    "أكسيوس": اجتماع أوكراني أمريكي أوروبي يسبق قمة بوتين ترامب    مركزي عدن المحتلة يغرق السوق بعملة جديدة وسط اقترابه من الإفلاس    إذا يمنيو النزوح في عدن يصرون على محاكمة الشاعري فلنحاكم كل اليمنيين لنعصرية 30 عاما    بيت هائل.."نحن الدولة ونحن نقود البلد وهم يتبعونا!!"    مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR»    المدرسة الديمقراطية تكرم الصحفي حسن الوريث    الترب يعزّي في وفاة الشاعر والأديب كريم الحنكي    رسميا: بوتافوغو البرازيلي يضم الحارس المخضرم نيتو    السهام يكتسح النور بخماسية في بطولة بيسان    وديا ... تشيلسي يتخطى ليفركوزن    مستشفى الثورة… حين يتحوّل صرح العلاج إلى أنقاض    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختتام دورة حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة العدل
سبأنت نشر في سبأنت يوم 16 - 01 - 2019

أكد وزير العدل القاضي احمد عبدالله عقبات، على أهمية مكافحة غسل الأموال وعدم التعامل مع أي أوراق أو محررات غير رسمية والاعتماد على المحررات المطبوعة في الوزارة.
وأشار وزير العدل في اختتام الدورة التدريبية حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للموثقين والأمناء التي نظمتها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بالتعاون مع وحدة غسل الأموال بالوزارة اليوم، إلى أهمية دور الموثقين والأمناء الشرعيين في كشف جرائم غسل الأموال قبل وقوعها خاصة ما يعرف بالغسل العقاري وشراء الأراضي.
ولفت إلى ضرورة التزام الموثق والأمين أثناء قيامهم بتحرير وتوثيق العقود والمحررات الخاصة ببيع وشراء العقارات بالدقة لحماية قطاع التوثيق من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكشف أي عملية تخفي ورائها غسل أموال مشبوهة.
كما أكد القاضي عقبات على دور مكاتب التوثيق في متابعة أعمال الأمناء الشرعيين والإشراف عليهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الموثقين والأمناء للتعرف على هوية المستفيد الحقيقي من خلال الحصول على بياناته وحضوره شخصياً أو التأكد من وجود وكالة قانونية أو تفويض معتمد في حال غيابه لاستيفاء الإجراءات بما يحقق المصلحة العامة.. داعياً المشاركين إلى تطبيق ما تلقوه من معارف ومعلومات في الواقع العملي .
وأكسبت الدورة التي استمرت خمسة أيام 35 موثق وأمين في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء معلومات ومعارف حول إجراءات مكافحة غسل الأموال خاصة في قطاع العقارات.
وركزت الدورة على تعريف جرائم غسل الأموال واللائحة التنفيذية لها في القانون اليمني ومراحل غسل الأموال ووسائله وأساليبه والالتزامات والواجبات التي سنها القانون وألزم الموثقين والأمناء بتطبيقها.
كما ركزت على مؤشرات الاشتباه لجرائم غسل الأموال والإجراءات المتخذة من قبل الموثقين والأمناء في حالة الاشتباه والإخطار عنها وفق النماذج المُعدة من وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي اليمني.
واستعرضت الدورة دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني ووحدة مكافحة غسل الأموال بالوزارة ووظيفة كلاً منها ومهامها واختصاصاتها.
وتضمنت الدورة تطبيقات عملية للنقاش والتحليل من قبل المشاركين لتحديد نوعية وطبيعة الإجراءات المتخذة إزاء كل حالة وما يجب على الموثق والأمين القيام به.
وفي الاختتام الذي حضره نائب وزير العدل القاضي أحمد العُقيدة تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.