اتحاد عمال الجنوب يدعو للمشاركة الفاعلة في مليونية الجمعة القادمة مليونية الثبات والقرار    البيض: الحكومة الحالية حكومة أمر واقع وليست شراكة    الغارات في مأرب... حديث عن تنسيق إماراتي أمريكي في مكافحة القاعدة    مانويل نوير يحسم مستقبله مع بايرن ميونيخ    أزمة سيولة حادة في مدينة تعز تلقي بظلالها على الحركة التجارية وتضيف أعباء على المواطن    مأرب.. منع خروج ودخول مقطورات الغاز من وإلى منشأة صافر وسط ازمة غاز خانقة    ريال مدريد يحسم قمة البرنابيو امام بنفيكا ويتأهل للدور المقبل من دوري ابطال اوروبا    لجنة حماية الصحفيين: هجوم "إسرائيل" على صحيفتي "26 سبتمبر واليمن" كان الأعنف    أجراس الحرب تدق : بدء اضطراب في حركة الطيران الى الكيان    نيابة استئناف جنوب عدن تتهم مدير البحث الجنائي بتهريب سجين    إحياء سنوية رحيل العالم الرباني مجد الدين المؤيدي بمديريات حجة    النعيمي يشارك في أمسية رمضانية لنادي أهلي صنعاء    عمران.. افتتاح معارض كسوة العيد لأبناء الشهداء والمفقودين    تدشين توزيع 8 آلاف سلة غذائية للفقراء بعمران    الرازحي : 2 مليار و450 مليون ريال إجمالي المساعدات الإنسانية بالحديدة خلال شعبان ورمضان    (نص + فيديو) المحاضرة الرمضانية الثامنة لقائد الثورة 1447ه    وكالة: السعودية تضخ 1.3 مليار ريال لإنقاذ مالية الحكومة اليمنية بعد تطورات عسكرية جنوبًا    بمشاركة 12 فريقا.. اتحاد كرة القدم يسحب قرعة بطولة المريسي بنسختها الثلاثين    اجتماع في عدن يناقش تحسين آليات العمل القانوني في مؤسسات الدولة    اشتباك (امريكي - كوبي) مسلح قبالة سواحل كوبا    مناقشة آليات تعزيز إنتاج الألبان في اللحية بالحديدة    لحج.. مشروع إفطار صائم للمحتاجين والنازحين في طور الباحة    رويترز: السعودية تقدم 1.3 مليار ريال لدعم رواتب موظفي الدولة في اليمن    انتقالي يافع يلبي دعوة قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ويُعلن المشاركة في مليونية الثبات والقرار    "إرث الإمارات".. محطة الطاقة الشمسية بعدن ركيزة لمواجهة الصيف القادم    الأرصاد: طقس بارد على المرتفعات والصحارى وصحو إلى غائم جزئياً على السواحل    مكانة الصيام فى الاسلام:    وزير التجارة بعدن يعترف: الجبايات والرسوم غير القانونية ما تزال مفروضة في بعض المحافظات    النشاط البدني يقلل من خطر الوفاة لدى مرضى السرطان    النبهاني يوجه شكوى إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء في صنعاء بشأن احتجاز سيارة بدعوى المقاطعة    إصلاح المهرة يدعو إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم وتكثيف الرقابة على الأسواق    بنكسني يا جدع:    الرئيس يوجه بمساعدات مالية عاجلة لأسر ضحايا الحادث المروع في أبين    عشية موقعة بنفيكا.. مبابي يثير قلق ريال مدريد    عشر الرحمة.. ملاذ الخطائين وباب الرجاء المفتوح)    المتأهلين في ملحق أبطال اوروبا    شكوك أمريكية متصاعدة بشأن دور حزب الإصلاح في أمن اليمن والمنطقة (تقرير أمريكي)    السامعي يعزي الدكتور التميمي في وفاة شقيقه    جنازة الطين    الطب حين يغدو احتواء    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "فساد ومقاطعة ورقص"    الصحة العالمية: الملاريا والأوبئة الفيروسية ما تزال تهديداً حقيقياً في اليمن    رجل من أقصى المدينة    دوري ابطال اوروبا: ثلاثية سورلوث تقود اتلتيكو مدريد الى تخطي عقبة كلوب بروج    في بني حشيش "لا يُقطف العنب ليؤكل فقط بل يتحول إلى فكرة" .. قصة نجاح جديدة!    القطاع الخاص يوقع اتفاق استراتيجي لتوطين صناعة المنسوجات    عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن    الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحذر من استخدام شراب توسيفان    المحاضرة الرمضانية السابعة لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو)    بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام    وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع    الترطيب الذكي في رمضان: كيف تشرب الماء دون إجهاد كليتيك؟    قناة دولية: تصاعد نوعي لقوة الحوثي للسيطرة على المخا يقابله عجز ميداني لشرعية العليمي    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات»    علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية    وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن    افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختتام دورة حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة العدل
سبأنت نشر في سبأنت يوم 16 - 01 - 2019

أكد وزير العدل القاضي احمد عبدالله عقبات، على أهمية مكافحة غسل الأموال وعدم التعامل مع أي أوراق أو محررات غير رسمية والاعتماد على المحررات المطبوعة في الوزارة.
وأشار وزير العدل في اختتام الدورة التدريبية حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للموثقين والأمناء التي نظمتها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بالتعاون مع وحدة غسل الأموال بالوزارة اليوم، إلى أهمية دور الموثقين والأمناء الشرعيين في كشف جرائم غسل الأموال قبل وقوعها خاصة ما يعرف بالغسل العقاري وشراء الأراضي.
ولفت إلى ضرورة التزام الموثق والأمين أثناء قيامهم بتحرير وتوثيق العقود والمحررات الخاصة ببيع وشراء العقارات بالدقة لحماية قطاع التوثيق من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكشف أي عملية تخفي ورائها غسل أموال مشبوهة.
كما أكد القاضي عقبات على دور مكاتب التوثيق في متابعة أعمال الأمناء الشرعيين والإشراف عليهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الموثقين والأمناء للتعرف على هوية المستفيد الحقيقي من خلال الحصول على بياناته وحضوره شخصياً أو التأكد من وجود وكالة قانونية أو تفويض معتمد في حال غيابه لاستيفاء الإجراءات بما يحقق المصلحة العامة.. داعياً المشاركين إلى تطبيق ما تلقوه من معارف ومعلومات في الواقع العملي .
وأكسبت الدورة التي استمرت خمسة أيام 35 موثق وأمين في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء معلومات ومعارف حول إجراءات مكافحة غسل الأموال خاصة في قطاع العقارات.
وركزت الدورة على تعريف جرائم غسل الأموال واللائحة التنفيذية لها في القانون اليمني ومراحل غسل الأموال ووسائله وأساليبه والالتزامات والواجبات التي سنها القانون وألزم الموثقين والأمناء بتطبيقها.
كما ركزت على مؤشرات الاشتباه لجرائم غسل الأموال والإجراءات المتخذة من قبل الموثقين والأمناء في حالة الاشتباه والإخطار عنها وفق النماذج المُعدة من وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي اليمني.
واستعرضت الدورة دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني ووحدة مكافحة غسل الأموال بالوزارة ووظيفة كلاً منها ومهامها واختصاصاتها.
وتضمنت الدورة تطبيقات عملية للنقاش والتحليل من قبل المشاركين لتحديد نوعية وطبيعة الإجراءات المتخذة إزاء كل حالة وما يجب على الموثق والأمين القيام به.
وفي الاختتام الذي حضره نائب وزير العدل القاضي أحمد العُقيدة تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.