إيران: إسقاط مسيّرة صهيونية في تبريز    العراق: استمرار العدوان الصهيوني على إيران سيحول المنطقة لساحة صراع شامل    إخماد حريق نشب بمنزل بمنطقة حدة    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    عقوبات أميركية جديد على 12 كياناً و4 أفراد وسفينتين على صلة ب"أنصار الله"    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    رسميا.. ليفربول يعلن ضم فيرنز    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    قصة من الارض الموسومة زورا بالحكمة    إب .. تسلّيم ثلاثة مشاريع مياه بمديرية بعدان للهيئات الإدارية لتشغيلها    صحيفة امريكية تكشف كلفة حرب إسرائيل ضد إيران    الحرب الايرانية الاسرائيلية تدخل يومها الثامن ومصادر غربية تتحدث عن تفضيل امريكي بريطاني للحل الدبلوماسي    العثور على جثة شاب مختطف بصنعاء بعد أكثر من أسبوع على اختفائه    حسابات تأهل الأهلي المصري.. الأمل معلق بالبرازيليين    أتلتيكو يداوي الجراح بثلاثية سياتل    من "فتاح" إلى "سجيل".. تعرف إلى أبرز أنواع صواريخ إيران    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية    "الدفراوي" يُشعل التحدي: ستة مقاتلين هربوا.. وأنا جاهز لأي خصم!    اعمال شغب خلال مواجهة الاهلي المصري مع بالميراس واعتقال مشجع أهلاوي    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب    العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة    شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه    خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    في ظروف غامضة    البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران    عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة    فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    نتائج الصف التاسع..!    قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى    مراجعات جذرية لا تصريحات آنية    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران    "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام    المعبقي يكشف عن اجراءات نقل مقرات البنوك إلى عدن وكيف ستتعامل مع فروعها في مناطق سلطة صنعاء    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختتام دورة حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة العدل
سبأنت نشر في سبأنت يوم 16 - 01 - 2019

أكد وزير العدل القاضي احمد عبدالله عقبات، على أهمية مكافحة غسل الأموال وعدم التعامل مع أي أوراق أو محررات غير رسمية والاعتماد على المحررات المطبوعة في الوزارة.
وأشار وزير العدل في اختتام الدورة التدريبية حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للموثقين والأمناء التي نظمتها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بالتعاون مع وحدة غسل الأموال بالوزارة اليوم، إلى أهمية دور الموثقين والأمناء الشرعيين في كشف جرائم غسل الأموال قبل وقوعها خاصة ما يعرف بالغسل العقاري وشراء الأراضي.
ولفت إلى ضرورة التزام الموثق والأمين أثناء قيامهم بتحرير وتوثيق العقود والمحررات الخاصة ببيع وشراء العقارات بالدقة لحماية قطاع التوثيق من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكشف أي عملية تخفي ورائها غسل أموال مشبوهة.
كما أكد القاضي عقبات على دور مكاتب التوثيق في متابعة أعمال الأمناء الشرعيين والإشراف عليهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الموثقين والأمناء للتعرف على هوية المستفيد الحقيقي من خلال الحصول على بياناته وحضوره شخصياً أو التأكد من وجود وكالة قانونية أو تفويض معتمد في حال غيابه لاستيفاء الإجراءات بما يحقق المصلحة العامة.. داعياً المشاركين إلى تطبيق ما تلقوه من معارف ومعلومات في الواقع العملي .
وأكسبت الدورة التي استمرت خمسة أيام 35 موثق وأمين في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء معلومات ومعارف حول إجراءات مكافحة غسل الأموال خاصة في قطاع العقارات.
وركزت الدورة على تعريف جرائم غسل الأموال واللائحة التنفيذية لها في القانون اليمني ومراحل غسل الأموال ووسائله وأساليبه والالتزامات والواجبات التي سنها القانون وألزم الموثقين والأمناء بتطبيقها.
كما ركزت على مؤشرات الاشتباه لجرائم غسل الأموال والإجراءات المتخذة من قبل الموثقين والأمناء في حالة الاشتباه والإخطار عنها وفق النماذج المُعدة من وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي اليمني.
واستعرضت الدورة دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني ووحدة مكافحة غسل الأموال بالوزارة ووظيفة كلاً منها ومهامها واختصاصاتها.
وتضمنت الدورة تطبيقات عملية للنقاش والتحليل من قبل المشاركين لتحديد نوعية وطبيعة الإجراءات المتخذة إزاء كل حالة وما يجب على الموثق والأمين القيام به.
وفي الاختتام الذي حضره نائب وزير العدل القاضي أحمد العُقيدة تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.