عملية جديدة في عمق الكيان وبيان مهم 9 صباحا    اختفاء قيادي في حزب البعث وسط ظروف غامضة في صنعاء    الصحة العالمية: غزة على شفا انهيار صحي ومجاعة شاملة    مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي    «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات    57 مليونا تفصل «روشن» عن دخول نادي الدوريات المليارية    البنك المركزي يعلن موعد واماكن الصرف للمرتبات    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    القَطَا و الغراب    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    اتحاد إب يتعادل إيجابيا مع أهلي تعز في ختام الأسبوع الأول في بطولة بيسان الكروية الأولى    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الحديدة.. احتجاجات غاضبة في مديرية المراوعة عقب مقتل مواطن برصاص قيادي حوثي    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    حضرموت التاريخ إلى الوراء    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تنظم دورة تدريبية حول مكافحة غسيل الأموال
سبأنت نشر في سبأنت يوم 12 - 01 - 2019

بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية خاصة"بمكافحة غسيل الأموال "نظمتها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بوزارة العدل بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتوثيق بالوزارة .
وتهدف الدورة إلى إكساب 33 مشاركاً من مدراء ورؤساء مكاتب وأقلام التوثيق وعدد من الأمناء الشرعيين بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء معلومات ومعارف حول مفهوم جريمة غسيل الأموال ومراحله ووسائله وأساليبه وأركانه وعقوبتها في القانون.
وفي الافتتاح أعتبر نائب وزير العدل القاضي أحمد العُقيدة أن هذه الدورة نوعية وتخصصية تهدف إلى رفع مستوى أداء السلطة القضائية في مواجهة جرائم غسيل الأموال التي أصبحت جريمة منظمة تديرها عصابات تمول مراكز مشبوهة تعمل على تغيير الأفكار وتمويل أعمال تضر بالمصلحة العامة للمجتمع .
مشددا على ضرورة رفع الوعي القضائي فيما يتعلق بجرائم غسيل الأموال وطرقها المتعددة والمتجددة والتعرف على عقوبتها في القانون المحلي والدولي ..
وأكد القاضي العُقيدة على ضرورة التزام مكاتب ورؤساء أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين بالضوابط واللوائح والقانون والتحري الدقيق أثناء تنفيذ مهامهم للتصدي لجرائم غسيل الأموال .
من جانبه أكد وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي على ضرورة التزام الأمناء الشرعيين بالنظام والقانون وخاصة فيما يتعلق بالسجل العقاري الذي يمثل أحيانا غطاء لجرائم غسيل الأموال وتحويلها من أموال غير مشروعه إلى أموال مشروعة.
فيما أوضح وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق الدكتور القاضي محمد الديلمي ضرورة مكافحة غسيل الأموال والتزام تنفيذ القانون في التعامل مع مرتكبي هذه الجريمة .
مشددا على أهمية حرص مدراء ورؤساء مكاتب وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين في التحري عند توثيق العقود العقارية والتحري عن ما يمكن تسميته ( غسيل الأراضي )باعتباره أحد طرق وأساليب غسيل الأموال عبر شراء الأراضي والمنازل وخصوصا أراضي الوقف بطرق وأساليب غير مشروعه.
مؤكدا أهمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية العقابية ضد المخالفين والمتورطين في شبكة غسيل الأموال.
وتتناول الدورة على مدى خمسة أيام عدد من المحاور حول: وزارة العدل في مكافحة غسيل الأموال وفق الإطار التشريعي والتنظيمي المحلي و الدولي لمكافحة غسيل الأموال ومدى التزام الموثق والأمين الشرعي بتنفيذ إجراءات مكافحة غسيل الأموال ومكونات الدليل الإرشادي ومؤشرات الاشتباه والإخطار عن العمليات المشبوهة وحظر إفشاء المعلومات.
حضر الدورة مدير عام التوثيق أحمد القبلاني ومدير عام التدريب والتأهيل آمال الرياشي ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال القاضي رشيد المنيفي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.