يمرس : الاتحاد الأوروبي يعزز جهود مكافحة غسل الأموال

مظاهرات حاشدة للمطالبة بضبط قتلة المشهري وأسرتها تدعو للقصاص العاجل كيف يتحول المنفي إلى حاكم؟ فخ المنحة السعودية: المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب يحذر من تنامي خطر "القاعدة" في اليمن التعايش الإنساني.. خيار البقاء عبد الملك في رحاب الملك ينطلق من إيطاليا.. أسطول بحري جديد لكسر حصار غزة إصابة 8 جنود صهاينة بانقلاب آلية عسكرية بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء بانتصار شاق على تشيلسي إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة متلازمة الفشل عند الإخوان!! مقتل امرأة برصاص مليشيا الحوثي الإرهابية في إب الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا من سيتحدث في الأمم المتحدة وما جدول الأعمال؟ عودة الوزراء المصابين الى اعمالهم أحزاب المشترك: ثورة 21 سبتمبر محطة فارقة في استعادة القرار وإسقاط الوصاية الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي وفاة طالب متأثراً بإصابته أثناء اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي" انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف بورصة مسقط تستأنف صعودها البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان الصمت شراكة في إثم الدم الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاتحاد الأوروبي يعزز جهود مكافحة غسل الأموال

سبأنت نشر في سبأنت يوم 19 - 12 - 2018

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء تصعيد جهوده لمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة من خلال تعزيز مراقبة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الاتحاد الأوروبي والتعاون مع دول خارج الاتحاد.
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان ان السفراء الأوروبيين وافقوا خلال اجتماعهم اليوم على مقترحات تعزز دور الهيئة المصرفية الأوروبية فيما يتعلق بالمخاطر التي يتعرض لها القطاع المالي جراء أنشطة غسيل الأموال.
وبهذا الصدد قال وزير مالية النمسا هارتفيج لوغر الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي في بيان إن "غسل الأموال وتمويل الإرهاب من اهم مخاوف الاتحاد الأوروبي الأمنية لاسيما وان الكتلة الأوروبية تتمتع بإطار قانوني قوي للقضاء على التدفقات النقدية غير المشروعة".
واكد ضرورة بذل المزيد من الجهود للتأكد من تنفيذ قواعد مكافحة غسل الأموال ومراقبتها بالاتفاق مع جميع الدول الأوروبية".
وأشار الى حالات غسل الأموال في بعض البنوك الأوروبية اخيرا والتي أثارت المخاوف من غياب الاشراف على قواعد المكافحة وتنفيذها على نحو فعال في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ما يعرض سلامة القطاع المالي الأوروبي وسمعته للخطر فضلا عن ضرب الاستقرار المالي لتلك البنوك.
ووفقا للمقترحات المتفق عليها سيتم منح الهيئة المصرفية الأوروبية مهمة تسهيل التعاون مع الدول غير الأوروبية في القضايا عبر الحدود وتعزيز جودة الإشراف من خلال تطوير المعايير المشتركة والتنسيق بين سلطات الرقابة الوطنية في الاتحاد الأوروبي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.