كأس العالم للاندية: السيتي يكتسح اليوفنتوس بخماسية ليخطف الصدارة    التكتل الوطني يحذر من تفاقم الأوضاع ويدعو الرئاسة والحكومة لتحمل مسؤولياتهما    الهيئة الوطنية: مليشيا الحوثي تدير 778 سجنًا تمارس فيها أنماطًا ممنهجة من التعذيب    عدن.. انعقاد الورشة التشاورية لصياغة خطط حماية المرأة ضمن برنامج تعزيز الوصول إلى العدالة للنساء والفتيات    عن الهجرة العظيمة ومعانيها    كلمة السيد القائد بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية وآخر المستجدات (فيديو)    الانتقالي: ثمرة نضال الشعب الجنوبي وتضحياته    إدارة أمن عدن توضح حول اقتحام مسجد في المنصورة وتلمح إلى الاسباب    وفاة واحد من ابرز الجيولوجيين اليمنيين    عبده شرف الشامخ بفكره وعلمه ومبادئه    مبابي يتهم باريس سان جيرمان بالتعامل معه بطريقة "غير أخلاقية"    مقتل 29 تلميذا في افريقيا الوسطى    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالعام الهجري الجديد    الخامنئي: انتصرت الجمهورية الإسلامية في هذه الحرب ووجهت صفعة قوية لأمريكا    اليمن وثمن اللاحرب واللاسلم .. خذو العبرة من حرب ال12 يوم..!!    اعتراف صهيوني : اليمنيون هم القوة الوحيدة القادرة على الصمود ومواصلة الحرب    الارصاد يتوقع استمرار هطول الامطار الرعدية على المرتفعات    صفقة جديدة تثير الجدل في ليفربول.. ومخاوف من التأثير على دور محمد صلاح    راتب ميسي يفوق سقف 21 فريقا بالدوري الأمريكي20 مليونا و446 ألفا و667 دولار    باقزقوز لسلطة صنعاء: تحصين الجبهة الداخلية بانصاف المظلومين ومحاسبة الفاسدين    واتساب WhatsApp يحصل على 8 ميزات جديدة هذا الأسبوع على أندرويد و iOS.. إليكم قائمة الميزات    الإنتر ينهي مغامرة ريفر بليت    محكمة تُديّن اتحاد القدم بالاحتيال    الدولار يسجل مستويات متدنية وسط مخاوف أمريكية    شرطة تعز تلقي القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل في مديرية مقبنة    استبصار وقراءة في سردية احمد سيف حاشد الجزء الثاني (فضاء لايتسع لطائر)    زينة: «ورد وشوكلاته» يكشف مشاكل الشخصيات    كازاخستان.. اكتشاف قطع أثرية تعود لعصر قبيلة الساكا    الإفلاس.. شبح حطم أندية ليون وبارما وبوردو    من الماء الدافئ إلى دعامة الركبة.. دراسة: علاجات بسيطة تتفوق على تقنيات متقدمة في تخفيف آلام الركبة    بفاعلية الحقن ودون ألم.. دراسة : الإنسولين المستنشق آمن وفعّال للأطفال المصابين بالسكري    طرق الوقاية من السكتة القلبية المفاجئة    من يومياتي في امريكا .. مرافق بدرجة رجل أعمال    تسجيل هزات أرضية من المياه المجاورة لليمن    كيف نطالب بتحسين الأوضاع    استئناف نقل النفط الخام من عقلة شبوة لكهرباء الرئيس    رشاد العليمي..تاريخ من الغدر والخيانة: زملاءه أعدموا وهو أصبح وزير    من يدير حرب الخدمات وتجويع المواطنين في عدن؟    من الدول الجديدة في اتفاقية ابراهام؟    - *القيادات الإيرانية "تعود من الموت".. وإسرائيل تتخبّط وسط اختراقات أمنية وخلايا تتبع لطهران*    فعالية ثقافية في مديرية السخنة بالحديدة إحياءً لذكرى الهجرة النبوية    العيدروس يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بالعام الهجري الجديد    تحذير أممي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن    عينيك تستحق الاهتمام .. 4 نصائح للوقاية من إجهاد العين في زمن الشاشات والإضاءة الزرقاء    جرعة سعرية ثالثة على البنزين في عدن    5 مشكلات صحية يمكن أن تتفاقم بسبب موجة الحر    افتتاح مشاريع زراعية وسمكية بأمانة العاصمة بتكلفة 659 مليون ريال    الشاعر المفلحي.. رافعات الشيادر روحن فوق جيل الديس    تجارة الجوازات في سفارة اليمن بماليزيا.. ابتزازًا مُمَنهجًا    تشيلسي يغتال حلم الترجي بثلاثية قاسية    صنعاء .. البنك المركزي يوقف التعامل مع 9 منشآت وشركات صرافة وبنك وشبكة تحويل أموال خلال يونيو الجاري    تاريخ المنطقة خلال سبعة عقود تم تلخيصه في عامين    كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (4)    كفى لا نريد دموعا نريد حلولا.. يا حكومة اذهبي مع صاروخ    حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين    إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره    الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي"    الحديدة و سحرة فرعون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال تقف أمام الأوضاع
سبأ نشر في 26 سبتمبر يوم 06 - 10 - 2018

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عدة اجتماعات وقفت خلالها أمام الأوضاع الأقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد خاصة تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
وناقشت اللجنة في اجتماعاتها برئاسة رئيس اللجنة، التداعيات الخطيرة علي الاقتصاد الوطني والنظام المالي والمصرفي وعلي حياة المواطنين، وقدمت جملة من المقترحات بما يسهم في تفادي المزيد من الانهيار الحاصل للعملة الوطنية.
وأكدت اللجنة أهمية تفعيل وتطبيق وتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتفعيل دور أجهزة الرقابة والإشراف علي عملية تنفيذ القانون، وذلك من خلال فرض الرقابة الصارمة علي البنوك وشبكات التحويلات المالية وشركات الصرافة وشبكات التأمين وتجار الذهب والمجوهرات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية وسماسرة العقارات ومكاتب البريد والتوفير البريدي لما فيه ضمان التزامها بإجراءات وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.
وشددت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال علي ضرورة تفعيل دور وأداء وحدة جمع المعلومات المالية في إحالة المخالفين إلي الجهات القضائية المختصة.
كما أكدت أنها ستعمل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة وبالتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد علي إعداد قوائم محلية بكافة المضاربين بالعملة الوطنية والذين يستمرؤون إنتهاك القوانين ومخالفة أحكامها ويتسببون بالإضرار بالاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستعمل أيضا بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة لضمان سرعة إجراء التحقيقات والمحاكمة للمحالين إلي القضاء واعتبارها من القضايا المستعجلة لتوقيع أقصى العقوبات علي المخالفين طبقا لنصوص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كون تلك القضايا تمس بأمن وسلامة اليمن واقتصاده الوطني ونظامه المالي والمصرفي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.