وزير الدفاع: المقاومة الشعبية كانت وستظل السند الأول لقوات الجيش في معركة التحرير    اليمنية تبدأ بيع تذاكر السفر بالريال اليمني ابتداءً من اليوم الأربعاء    تنويه مروري هام .. حول ما سيحدث الساعات القادمة    ألوية الناصر صلاح الدين تبث مشاهد قصف تحشدات للعدو الصهيوني شرق خانيونس    انطلاق مهرجان "الرحمة المهداة" في مديرية الحيمة الخارجية    رئيس الوزراء يتابع جهود التعامل مع الأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي في عدن    هاتفياً.. ولي العهد السعودي والرئيس الروسي يبحثان القضايا الإقليمية    الجزائر وأوغندا تتأهلان لربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين    اختتام ورشة تشاورية حول الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالعاصمة عدن    فريق التوجيه والرقابة الرئاسي يصل شبوة ويلتقي بالهيئة التنفيذية لانتقالي المحافظة    الأمين العام لهيئة رئاسة الانتقالي يعزّي اللواء أحمد سعيد بن بريك بوفاة شقيقه وابن عمه    محافظ حضرموت يتفقد الاستعدادات لموجة جديدة من الأمطار    وزير الدفاع يتفقد قوات المنطقة العسكرية السابعة بمأرب ويشيد ببطولات منتسبيها    وولفرهامبتون الإنجليزي يتعاقد مع الكاميروني تشاتشوا لخمسة أعوام    مصدر بالزراعة:ما يتم تداوله بشأن مبيد "بروميد الميثيل" هدفه التهويل وتخويف الناس    تسليم 42 منزلا بعد ترميمها بصنعاء القديمة    فعالية للمنطقة العسكرية السابعة بذكرى المولد النبوي الشريف    الزنجيل قد يخفض مستويات السكر في الدم وعلاج طبيعي لمصابي السكري    تواصل حملات ضبط أسعار السلع والتعامل بالعملة المحلية في الغيضة بالمهرة    - بيان هام من المؤتمر الشعبي العام بصنعاء يكشف أسباب إلغاء فعالية ذكرى التأسيس24أغسطس20    الوزير السقطري يناقش قضايا القطاع السمكي في محافظة شبوة    الرهوي :تجويع الفلسطينيين وصمة عار في جبين الأنظمة المتخاذلة والمطبّعة    مأرب .. الإفراج عن صحفي بعد أربعة أيام من الاعتقال    فعالية لمكتب الاشغال بذمار بذكرى المولد النبوي    ارتفاع ضحايا الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 62 ألفا و64 شهيدا    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمّم بإيقاف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية    الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وتوقعات بأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحبات البرد    بعد الإفراج عنه.. مانع سليمان يكشف ما حصل له في مطار عدن الدولي    شذرات من التاريخ: للجهلة وعيال البامبرز عن تاريخ يافع.    أمطار غزيرة وعواصف رعدية تتسبب بانقطاع طرقات وتخلّف أضرارًا كبيرة في عدن    اكتشاف أقدم دليل على الصيد بالسهام في آسيا قبل 80 ألف عام!    اضطرابات حرارة الجسم تكشف عن أمراض خطيرة!    وصول كفار أمريكان لينصحوا مسلمين يمنيين للحفاظ على أموال البنك المركزي    مأرب والمهرة تواصلان الامتناع عن التوريد لمركزي عدن    هكذا جهلونا ودعوشونا:    أنشيلوتي يستبعد فينيسيوس من قائمة البرازيل    شوارع عدن تغرق بمياه الامطار    من مكرمات بن حبريش: توزيع ألوية عسكرية على الحضارم    لملس يوجه بمساعدة المواطنين المتضررين من الامطار الغزيرة    القرار الاداري لرئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (41) لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الرسوم القضائية    الفساد المالي في الجيش اليمني    طالب بتعويض 65 مليونا.. ديارا يتهم «فيفا» بازدراء القانون    عالميا.. دور الأربعة أحدث أنظمة السوبر    محامي شيرين:كسبنا القضية بالحجز والتعويض    ماركيز يُتوّج باللقب ويوسع الفارق    قوات خفر السواحل توقف حركة القوارب والعبّارات في سواحل حضرموت    إصلاح أبين ينعى القيادي محمد الجدي ويثمن جهوده وأدواره الوطنية    استشهاد طفلة وإصابة مدنيين برصاص وألغام مليشيا الحوثي في الحديدة وتعز    المنتخب الوطني تحت 23 عاماً يختتم معسكره الداخلي ويتوجه صوب دبي لإقامة معسكر خارجي    التشي يعود بتعادل ثمين امام ريال بيتيس في الليغا    الإعلام الجنوبي مدعوا للوقوف والتضامن من قبيلة آل البان في وجه طغيان رشاد هائل سعيد    لجنة تابعة لهيئة الأدوية أجبرت الصيدليات على رفع أسعار بعض الأدوية    شرطة تعز تعتقل مهمشاً بخرافة امتلاكه "زيران"    متى وأيّ راعية ستمطر…؟ ها هي الآن تمطر على صنعاء مطر والجبال تشربه..    مرض الفشل الكلوي (17)    خرافة "الجوال لا يجذب الصواعق؟ ..    أكاذيب المطوّع والقائد الثوري    توكل كرمان، من الثورة إلى الكفر بلباس الدين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تدريب كوادر هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة حول مكافحة غسل الأموال
26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 14 - 11 - 2022

بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكوادر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والنيابة العامة.
تهدف الدورة التي تنظمها على مدى أربعة أيام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى تعريف 45 مشاركا ومشاركة بأساسيات مكافحة جرائم غسل الأموال ووسائلها وأساليبها، ودور جهات الرقابة ووحدة جمع المعلومات المالية.
وتتضمن الدورة محاضرات وتطبيقات عملية حول التعامل مع هذه الجرائم، والتعريف بالوسائل التي تمارسها العصابات الإجرامية، ودور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي افتتاح الدورة أشار رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله إلى أهمية هذه الدورة في تعزيز مهارات المشاركين في التعرف على التدابير الوقائية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات التحري والضبط، واقتفاء أثر هذا النوع من الجرائم وتتبع الأموال الناتجة عنها، بالإضافة إلى إجراءات التحقيق والضبط والتحريز للأموال والعائدات المتحصلة من هذه الجرائم.
ولفت إلى أهمية التدريب لتعزيز التوعية باعتبارها الخطوة الأولى لتحصين المجتمع من هذه الجرائم ونقطة الانطلاق لمواجهتها عن فهم وإدراك للأساليب والوسائل التي تتبعها الجماعات الإجرامية المنظمة، وما تسببه من مخاطر.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة تطبيق ما تتضمنه الدورة في الواقع العملي للارتقاء بأداء كافة الجهات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهته أشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال يوسف زبارة إلى أن الدورة تأتي في إطار تنسيق الجهود الوطنية من أجل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجسيد الشراكة بين اللجنة وهيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة.
ولفت إلى أن الهدف من هذه الدورة تعزيز الترابط بين أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة، وأن تكون عملية التواصل أكثر فاعلية بحيث تتم كافة الإجراءات المتعلقة بتتبع جرائم غسل الأموال بشكل خاص ومكافحة الفساد بشكل عام بصورة سريعة، وأن تكون ملفات تلك القضايا متكاملة.
وتطرق إلى خطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النظام المالي والمصرفي والاقتصادي في البلد، وما تحدثه من أضرار على كل المستويات.. مشيرا إلى أهمية تعزيز قدرات الكوادر المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال، خاصة في ظل ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار.
وأكد زبارة أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ترتبط ارتباطا وثيقا بجرائم الفساد، ما يتطلب تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية لتطوير وتفعيل سبل مواجهتها.
بدوره أوضح عضو مكتب محامي عام الأموال العامة القاضي أحمد حميد الدين، أن جرائم غسل الأموال من أخطر الجرائم التي تسعى الدول والهيئات الدولية إلى مكافحتها بنوعيها المنظم وغير المنظم ابتداء من المكافحة الوقائية، وتطبيق العدالة الجنائية، وانتهاء بتعقب وضبط العائدات والكسب غير المشروع واسترداد الأموال والممتلكات المنهوبة.
وأشار إلى أهمية تدريب وتأهيل الكوادر في الجوانب الفنية والتطبيقية والوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والكسب غير المشروع، إضافة إلى طرق وإجراءات جمع الاستدلالات والتحري بشأنها، وإجراءات التحقيق في هذا النوع من الجرائم، والتدابير الاحترازية.
ولفت القاضي حميد الدين إلى أن تدريب كوادر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ونيابات الأموال العامة سيسهم في تعزيز التنسيق بينها لتطبيق الإجراءات السليمة ومناقشة أية إشكالات قد تواجههم.
حضر الافتتاح رئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي باللجنة القاضي رشيد المنيفي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.