يمرس : مدير البنك اليمني للإنشاء والتعمير يفتتح دورة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تفكيك الجنوب بوابة عودة الإرهاب أسرة جنوبية تتكفل بأكثر من 3 آلاف وجبة إفطار للقادمين إلى مليونية «الثبات والقرار» بعدن "صوت الحق لا يُسكَت.. إغلاق المقرات لن يوقف الجنوب" صنعاء: نائب وزير الخارجية يتهم السعودية بالسعي للسيطرة على ثروات اليمن ويعتبر أي اتفاقيات "باطلة" الشيخ ملهم الجبراني يدعو للاحتشاد الجماهيري اليوم الجمعة في مليونية الثبات والقرار في العاصمة عدن مليونية الثبات الجنوبي للانتقالي.. التفاف شعبي حول المجلس وقيادته بعد الإفراج عنه.. الدكتور رامي محمود يشكر المتضامنين ويؤكد أن التضامن كان حاسمًا في مسار قضيته مثقفون يمنيون يدعون النائب العام ووزير الداخلية بصنعاء إلى ضبط الجناة في قضية تعذيب طفل بالحديدة تقرير دولي: سكان مأرب يعتمدون على الزراعة وسط فجوة تمويلية حادة وغياب شبه كامل للدعم القوات المسلحة الإيرانية: أي مغامرة أميركية ستشعل نزاعاً واسعاً قائد الثورة: "إسرائيل" عدو صريح للإسلام والمقدسات.. والزوال حتمي بن حبتور يعزّي محمد عامر وإخوانه في وفاة والدتهم الفاضلة الهجرة الدولية تسجل نزوح 264 شخصا بعدد من المحافظات تحرير زمام المبادرة ! الأحزاب والمكونات السياسية تثمن الدعم السعودي لليمن وتؤكد دوره في تعزيز الاستقرار فقر الدم والصيام: ضوابط طبية وإرشادات غذائية لحماية المرضى خمسة أدوية شائعة تحت المجهر: تحذيرات من مخاطر صامتة جريمة تهز الحديدة.. تعذيب طفل وتعليقه على شجرة بتهمة سرقة مانجو رئيس الوزراء يوجه بسرعة تسليم مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين انطلاق البطولة التنشيطية للكاراتية بصنعاء ايران: نراقب جميع التحركات الأمريكية في المنطقة موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ‫كيف ندير مرض السكري في رمضان؟ 18500 مريض وجريح بينهم 4 آلاف طفل في غزة بحاجة ماسة لإجلاء طبي عاجل إب.. حراك تعاوني دؤوب في مديرية الشعر: طريق بيت الصايدي الرضائي بصمة تعاونية بارزة الاحتلال السعودي يخطط لنهب الثروات المعدنية اليمنية مانويل نوير يحسم مستقبله مع بايرن ميونيخ مأرب.. منع خروج ودخول مقطورات الغاز من وإلى منشأة صافر وسط ازمة غاز خانقة ريال مدريد يحسم قمة البرنابيو امام بنفيكا ويتأهل للدور المقبل من دوري ابطال اوروبا (نص + فيديو) المحاضرة الرمضانية الثامنة لقائد الثورة 1447ه عمران.. افتتاح معارض كسوة العيد لأبناء الشهداء والمفقودين تدشين توزيع 8 آلاف سلة غذائية للفقراء بعمران النعيمي يشارك في أمسية رمضانية لنادي أهلي صنعاء مناقشة آليات تعزيز إنتاج الألبان في اللحية بالحديدة رويترز: السعودية تقدم 1.3 مليار ريال لدعم رواتب موظفي الدولة في اليمن بمشاركة 12 فريقا.. اتحاد كرة القدم يسحب قرعة بطولة المريسي بنسختها الثلاثين مكانة الصيام فى الاسلام: النبهاني يوجه شكوى إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء في صنعاء بشأن احتجاز سيارة بدعوى المقاطعة إصلاح المهرة يدعو إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم وتكثيف الرقابة على الأسواق بنكسني يا جدع: الرئيس يوجه بمساعدات مالية عاجلة لأسر ضحايا الحادث المروع في أبين عشر الرحمة.. ملاذ الخطائين وباب الرجاء المفتوح) شكوك أمريكية متصاعدة بشأن دور حزب الإصلاح في أمن اليمن والمنطقة (تقرير أمريكي) السامعي يعزي الدكتور التميمي في وفاة شقيقه جنازة الطين الطب حين يغدو احتواء قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "فساد ومقاطعة ورقص" الصحة العالمية: الملاريا والأوبئة الفيروسية ما تزال تهديداً حقيقياً في اليمن رجل من أقصى المدينة دوري ابطال اوروبا: ثلاثية سورلوث تقود اتلتيكو مدريد الى تخطي عقبة كلوب بروج عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات» علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مدير البنك اليمني للإنشاء والتعمير يفتتح دورة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 06 - 12 - 2022

أكد مدير عام البنك اليمني للإنشاء والتعمير مدين عبد الجليل مسعود حرص البنك على تدريب وتأهيل كوادره في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإكسابهم مهارات التعامل مع هذه القضايا .
وأشار مسعود خلال افتتاح الدورة التدريبية التي ينظمها البنك من 3- 8 ديسمبر الحالي في الاتجاهات الحديثة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب أن البنك وفي إطار جهوده في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للحد من تأثيرات هذه الظاهرة على البنوك والاقتصاد المحلي والدولي على حد سواء أنشاء وحدة الامتثال التي تعمل على إيجاد الآليات و الأطر التي تكفل مواجهة الجرائم المالية وبوجه خاص عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت إلى أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على النظام المالي والمصرفي والاقتصادي في البلاد وتمتد آثارها إلى الجوانب المختلفة .
وتطرق إلى دور البنك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب من خلال تطوير منهج مستند على المخاطر لمراقبة العمليات المالية بما يتناسب مع نوع النشاط ونوع العمليات المصرفية ونوع العملاء وتطبيق حزمة من السياسات والإجراءات المستندة على القوانين والمعايير الدولية.
وحث مدير عام البنك اليمني للإنشاء والتعمير المشاركين على الاستفادة من الدورة وتطبيق ما سيتلقونه من معارف ومهارات في الواقع العملي باعتبار هذه الدورة من أهم الدورات على المستوى الوطني.
ويتلقى المشاركون في الدورة التي يقدمها رئيس وحدة الامتثال في البنك الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وليد المقرمي على مدى 6 أيام معارف ومهارات حول نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية نشأته والمنظمات الدولية والاقليمية والمعايير المعتمدة في هذا الجانب وكذا الإجراءات الوقائية للمؤسسات المالية وغير المالية والشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية لذلك وصلاحيات ومسؤوليات السلطات المختصة وتقارير مؤسسية أخرى والتعاون الدولي بهذا الشأن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.