قائد فيلق القدس: اليمن نموذجٌ ملهم أفشل مشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة    أزمة السيولة.. من المسؤول عن إخفاء ترليونات النقد وتعطيل الدورة المالية؟    نقاش سعودي إسرائيلي ومسؤول إسرائيلي يتوعد باحتلال بلدة لبنانية    نقابة المعلمين تحذر من مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وتطالب بصرف المرتبات المتأخرة    الأرصاد: أمطار رعدية على أغلب المرتفعات    السقلدي يقرأ علاقة الانتقالي والإمارات بالسعودية في ضوء رسالة الشكوى الموجهة لمجلس الأمن    استئناف عدن تؤيد حكم الإعدام الصادر بحق المدانين باغتيال الشيخ العدني    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء وحدة صحية بمبادرة مجتمعية بمكيراس    بطل البريميرليج سيتحدد الأحد المقبل    لويز إيتا أول مدربه لفريق للرجال في أوروبا    أسعار النفط تتجاوز102 دولار للبرميل    بمناسبة مرور 100 عام على دخول الكهرباء.. عدن تحت وطأة الاحتلال المتجدد تُعاقَب بالعتمة    تعيين باعلي رئيساً للهيئة السياسية.. خطوة تصحيحية تعكس التوجه نحو الكفاءة والثبات    سقوط الأقنعة إعلام مأجور يطعن الجنوب من الخلف    سياسي أمريكي يهدد بغزو لبنان عبر القاعدة والجولاني.. توظيف الإرهاب لخدمة أجندات إقليمية    قوات بن حبريش وكهرباء ال 500 ميجا تبخرت مع رياح الصحراء جحافل الغزاة    صنعاء.. مصلحة الدفاع المدني تكشف أسباب حريق معمل إسفنج في الجرداء وطبيعة الخسائر    جددت ثبات موقف اليمن في حال اسئناف العدوان على إيران.. الخارجية اليمنية: ثبات المفاوض الإيراني يُعد انتصاراً جديداً للجمهورية الإسلامية ومحور الجهاد والمقاومة    بمشاركة باحثين وإعلاميين من الدنمارك وفلسطين وإيران ولبنان والعراق.. ندوة بعنوان " اليمن في موازين القوى والمصلحة الوطنية في دعم محور المقاومة"    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (61)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "41"    بعد فشل جولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية.. مقر خاتم الأنبياء : أعددنا لكم من الجحيم ما يليق بعنادكم    الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل    تجليات النصر الإلهي    مرض السرطان ( 7)    مناقشة أوضاع السجناء المعسرين والغارمين بمحافظة البيضاء    هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية    الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا    مآتم الضوء    أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات    مآتم الضوء    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    مشهد مرعب    حجة.. ضغوطات أسرية تدفع امرأة في المحابشة للانتحار من سطح منزل والدها    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    لقاء يجمع المجموعة الجنوبية المستقلة بالفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بمفوضية الأمم المتحدة    عدن.. مودعون غاضبون يغلقون مجمعًا تجاريًا بعد افلاس شركة المفلحي للصرافة    الدكتور الجريري يعيد تعريف أزمة الوقود ويسقط رهانات قوى الفوضى    حضرموت والموت فيها يحضر    الحالمي يعزي بوفاة العميد عبده عبدالله سالم ياقوت    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض    موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي    كلام غير منقول...    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك اليمني للإنشاء والتعمير
26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 12 - 05 - 2024

بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ينظمها البنك اليمني للإنشاء والتعمير.
تهدف الدورة التي ينظمها مركز التدريب المصرفي بالبنك اليمني للإنشاء والتعمير على مدى خمسة أيام إلى رفد كوادر الإدارة العليا بمهارات ومعارف حول الطبيعة القانونية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات العناية الواجبة والامتثال ودوره في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونظام الإخطار عن المعاملات المشبوهة وكذا علاقة البنك بقطاع الرقابة على البنوك ووحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني.
تتضمن الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول الإجراءات المطلوب اتخاذها من قبل موظفي الإدارة العليا تجاه ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتشريعات إلتي تحكم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات التجميد والحجز والمصادرة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا العقوبات المحلية والدولية المترتبة على مخالفة إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وفي افتتاح الدورة أكد رئيس مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير حسين فضل هرهرة حرص البنك على تنفيذ هذه البرامج التدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لرفع مستوى الكوادر بما من شأنه الارتقاء بالعمل وتطبيق كافة إجراءات ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن هذه الدورة تتميز بالشمول وتمكين المشاركين بالتعرف على القوانين اليمنية والقوانين والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونوه الى اهتمام البنك وحرصه على أن تكون كافة المعاملات سليمة وقانونية والامتثال لكافة القوانين الوطنية والمعايير الدولية .
وأشاد بجهود مركز التدريب المصرفي التابع للبنك ودوره في تأهيل وتدريب كافة كوادر البنك في مختلف الجوانب المصرفية.
وحث المشاركين على ضرورة الاستفادة من الدورة وعكسها في الواقع العملي ومواكبة التطورات في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حضر الدورة أعضاء مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير ونواب المدير العام والمدراء التنفيذيين ومدير مركز التدريب المصرفي بالبنك أروى الأكوع.
قدم البرنامج مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.